Portafolio Delegada de La Republica Federalista de Brasil

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BRASIL
REPÚ BLICA FEDERATIVA DE
2022
Vanessa Ló pez Morales
Institució n educativa Santa Elena

Grado 10°
Delegada de la repú blica federativa de Brasil en UNODC
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LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL

NARCOTRÁFICO MARÍTIMO, LA CODEPENDENCIA Y LAVADO DE DINERO EN
EL SISTEMA BANCARIO Y EMPRESAS, HACIA EL NARCOTRÁFICO
VANESSA LÓPEZ MORALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA
MODELO MONUSAC 8
MEDELLÍN
2022
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Tabla de contenido
I. Discurso de Apertura Tema A y Tema B
II. Introducción
III. Información sobre la república federativa de Brasil
IV.. Narcotráfico marítimo en la república federativa de Brasil
V. Codependencia y lavado de dinero en el sistema bancario y empresas privadas, hacia el
narcotráfico, en la república federativa de Brasil
VI. Bibliografía
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Discurso de apertura tema A
Insigne mesa, venerados delegados y demás presentes en la sala, reciban todos un cordial
saludo.
La delegación de la República Federativa de Brasil plenamente consciente de la importancia de
estas secciones, se siente adulada de ser citada a La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, con el fin de poder participar en el diálogo de diversos temas de vital
importancia que influyen desfavorablemente en la humanidad y que además deplora fuertemente
sobre la república federativa de Brasil.
La delegación se halla vivamente alarmada por el incremento progresivo del narcotráfico
marítimo en todo el mundo y es de vital importancia para nosotros plantear diferentes soluciones
que sean realmente efectivas para contrarrestar el narcotráfico marítimo que tanto agobia los
puertos de la república federativa de Brasil.
Por medio de la implementación de diferentes mecanismos, hemos logrado interferir
significativamente con los propósitos de los grupos criminales dentro de la república federativa
de brasil; a pesar de dichas medidas, la delegación consciente de sus resultados obtenidos en
comparación con lo que se esperaba obtener desde un inicio, se encuentra preocupada por el
lento proceso contra el narcotráfico, pero reconoce los grandes avances que se han generado.
De acuerdo con la problemática anteriormente señalada, la república federativa de Brasil
reconoce que el problema del narcotráfico marítimo es de suma importancia debido a sus
exorbitantes consecuencias tanto internas como a nivel mundial.
gracias
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Discurso tema 2
Buenos días respetable mesa directiva, apreciados delegados y demás presentes en la sala, tengan
todos muy buenos días.
La delegación de la República Federativa de Brasil se encuentra sumamente halagada de estar
presente en el día de hoy.
Para ninguna delegación es arcano el hecho de que a nivel global la codependencia y el lavado
de dinero en el sistema bancario y empresas privadas hacia el narcotráfico, es un grave problema
el cual encontramos en cualquier país y la república federativa de brasil no es la excepción.
Actualmente contamos con aproximadamente cuatro millones de empresas fantasmas las cuales
por medio de diferentes medidas intentamos a toda costa desmantelar y profundamente
consciente, la república federativa de Brasil reconoce su avance en la contienda contra este tipo
de delitos.
Por eso la república federativa de Brasil se encuentra plenamente agradecida por la invitación a
esta sección, para así poder dialogar nuevas soluciones ante esta problemática.
Para finalizar a la delegación le gustaría citarles una frase de Friedrich Engels “ Algunas leyes
del estado destinadas a frenar el crimen son incluso más criminales”
Muchas gracias.
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Introducción
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En este portafolio serán mencionados algunos datos concisos, buscando comprender la historia
de Brasil y conocer sus características y datos más representativos tales como su sistema de
gobierno, cultura, historia de algunos presidentes, su religión, su idioma, su economía y otros
datos más. Se mencionan temas relacionados con la gran importancia de las favelas y el
reconocimiento que se les da como el origen de diferentes grupos delincuenciales; se tiene
presente la relación entre la tasa de pobreza con los índices de criminalidad del país, la influencia
de la corrupción en todos los ámbitos del país, incluyendo claramente en estos a la presidencia y
mencionando también las medidas poco eficientes para combatir el narcotráfico terrestre, aéreo y
marítimo producido por los diferentes grupos delincuenciales más importantes del país tales
como Amigos de los Amigos (ADA), el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro
(TCP), todo esto teniendo en cuenta su control sobre las diferentes zonas del país. Se enfatiza en
temas considerados de vital importancia como las distintas rutas marítimas utilizadas por los
grupos narcotraficantes y los diferentes proyectos, leyes, tratados y alianzas que ha realizado la
república federativa de Brasil para combatir el narcotráfico.
Por último se mencionan las leyes establecidas por el gobierno que influyen directamente sobre
los sistemas bancarios y las empresas privadas para la prevención del blanqueamiento de dinero
proveniente de actividades ilícitas.
República Federativa De Brasil

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La república federativa de Brasil, comúnmente solo nombrada Brasil, es el país más grande de
América del Sur y del Hemisferio Sur; comparte fronteras comunes con todos los países
sudamericanos excepto Chile y Ecuador; consta con el humedal tropical más grande del mundo,
y comparte con Argentina las Cataratas del Iguazú, su gentilicio es brasileño y su idioma oficial
el portugués.
Es la cuarta democracia más poblada del mundo y atrae visitantes de todo el mundo con
promesas de sol, salsa, carnavales y buena vida. Pero Brasil aparte de ser la capital de las fiestas
del mundo, consta de una rica flora y fauna, los recursos naturales y minerales, las estrellas del
fútbol y un programa altamente efectivo contra el SIDA, son también algunas de las cosas que
hacen que este país sea único.
Brasil posee la décima economía más grande del mundo en términos de poder adquisitivo y la
décima economía más grande del mercado en los tipos de cambio. La fabricación, la minería y la
agricultura contribuyen a su desarrollo mientras que la tecnología y los servicios también
desempeñan un papel importante. Sin embargo, los problemas sociales siguen obstaculizando su
progreso.
La capital de Brasil es Brasilia. Una ciudad meticulosamente planificada y hermosa, vibrante y
multicultural, es la sede del gobierno federal: el Presidente, el Tribunal Supremo de Brasil, y el
Parlamento Brasileño.
El nombre del país deriva del árbol de palo de Brasil que solía crecer abundantemente a lo largo
de la costa de Brasil y que fue utilizado para producir un tinte rojo intenso.
Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 1- collage de Brasil
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Datos sobre la república federativa de Brasil
Bandera
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La república federativa de Brasil, consta de una Ilustración - bandera de Brasil
bandera verde con un gran diamante amarillo en
el centro, el cual contiene un globo azul celeste
con 27 estrellas blancas de cinco puntas; el
globo contiene una banda ecuatorial blanca con
el lema ORDEM E PROGRESSO (Orden y
Progreso); la bandera actual se inspiró en el
estandarte del antiguo Imperio de Brasil (1822-
1889); en la actual bandera, el verde representa
los diversos bosques del país, el rombo amarillo representa su riqueza mineral (la forma de
diamante refleja aproximadamente la del país), el circulo azul y las estrellas representan el cielo
de Rio de Janeiro en la mañana del 15 de noviembre de 1889, día en el que se declaró la
República de Brasil.
Un dato curioso sobre esta, es una de varias banderas donde un componente prominente del
diseño refleja la forma del país.
Mapa de Brasil
Ilustración - mapa de Brasil

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Presidentes relevantes
Brasil estuvo durante más de tres siglos bajo el dominio portugués, obtuvo su independencia en
el año 1822, mantuvo un sistema de gobierno monárquico hasta la abolición de la esclavitud en
1888, y la posterior proclamación de una república por los militares en 1889. Los exportadores
de café brasileños dominaron políticamente el país hasta que el líder populista Getulio VARGAS
subió al poder en 1930. VARGAS gobernó varias versiones de regímenes democráticos y
autoritarios de 1930 a 1945. Regresó el gobierno democrático y duró hasta 1964, cuando los
militares derrocaron al presidente Joao GOULART. El régimen militar censuró a los periodistas,
reprimió y torturó a los disidentes a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Dicha
dictadura duró hasta 1985,
Con mucho, Brasil es el país más grande y poblado de América del Sur, y continúa buscando el
crecimiento industrial y agrícola además del desarrollo de su interior. Después de superar con
éxito un período de dificultad financiera mundial a fines del siglo XX, bajo la presidencia de
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Brasil fue visto como uno de los mercados emergentes
más fuertes del mundo y un contribuyente al crecimiento global. Posteriormente Brasil tuvo
símbolos de ascenso como país tales como la entrega de la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los
Juegos Olímpicos de Verano 2016.
Sin embargo, desde aproximadamente 2013 hasta 2016, Brasil estuvo sumergido en una
economía en recesión, con un alto desempleo y alta inflación, y solo salió de la recesión en 2017.
La expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) fue destituida de su cargo en 2016 por el Congreso
por haber cometido actos impugnables contra las leyes presupuestarias de Brasil, y su
vicepresidente, Michel TEMER, cumplió el resto de su segundo mandato.

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Una investigación de lavado de dinero, específicamente la Operación Lava Jato, descubrió un
gran esquema de corrupción y los fiscales acusaron de delitos a varios políticos brasileños de alto
perfil. El expresidente Lula fue condenado por aceptar sobornos y estuvo en prisión, aunque su
condena fue revocada a principios de 2021.
En octubre de 2018, Jair Bolsonaro ganó la presidencia con el 55% de la segunda vuelta y
asumió el cargo el 1 de enero de 2019. Las próximas elecciones nacionales están previstas para
octubre de 2022.
Ilustración - algunos presidentes de Brasil
Geografía
Brasil se encuentra en el este de América del sur, bordeando el océano atlántico. Sus
coordenadas geográficas son 10 00 S, 55 00 W, consta con un área total de 8.515.770 km2. Tiene
una línea costera de 7.491 kilómetros. La mayoría de sus tierras son bajas planas a onduladas en
el norte, algunas llanuras, colinas, montañas y un estrecho cinturón costero. Su punto más alto es
el pico da Neblina 2994 m y su punto más bajo el Océano Atlántico 0 m.

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El territorio brasileño se compone de tres grandes unidades topográficas: la cuenca del río
Amazonas que ocupa casi un tercio del país, el macizo brasileño que ocupa casi los dos tercios
restantes, y el Escudo Guayanés, al norte, del que apenas una parte pertenece a Brasil.
Limites
Brasil limita con argentina, Bolivia, Colombia, Guayana francesa, Guayana, Paraguay, Perú,
Ilustración - límites de Brasil
Surinam, Uruguay y Venezuela.
La gente y la sociedad
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Brasil se compone con aproximadamente 217.240,060 personas, además el país se compone de
26 estados y el Distrito Federal, donde se halla la capital política, Brasilia. Su organización es
federativa. Los límites entre un estado y otro se han determinado históricamente, excepto el
Distrito Federal que opera al mismo tiempo como un estado y como un municipio.
La gran mayoría de la gente vive a lo largo o relativamente cerca de la costa atlántica en el este;
el núcleo de población está en el sureste, anclado por las ciudades de Sao Paolo, Brasilia y Río
de Janeiro. La Esperanza de vida es de 76,8 años
Clima
Consta de un clima mayormente tropical pero templado en el sur.
Regiones naturales de Brasil
● Región norte. Corresponde a los estados de Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins y Amapá, caracterizados por clima ecuatorial cálido y baja amplitud térmica.
● Región nordeste. Pasando del clima ecuatorial al semiárido, pero con enclaves tropicales
húmedos, abarca los estados de Maranhão, Piauí, Bahía, Pernambuco, Ceará, Sergipe,
Alagoas, Rio Grande do Norte y Paraíba.

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● Región centro-oeste. De clima húmedo y frecuentes pantanales, abarca los estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás, además del Distrito Federal.
● Región sudeste. Las regiones más altas del país están ubicadas aquí, con un clima
tropical de cuatro estaciones bien definidas. Esto incluye los estados de Minas Gerais,
São Paolo, Río de Janeiro y Espírito Santo.
● Región sur. Con las temperaturas más bajas del país y en presencia de las sierras gaúchas
catarinenses, se encuentran aquí los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do
Sul.
Ilustración - regiones de Brasil
Relieve de Brasil
En líneas generales
el territorio brasileño es chato, sin grandes elevaciones ni cordilleras, ni cadenas montañosas. Su
montaña más alta es el Pico da Neblina, con casi 2.994 msnm, situado en el parque homónimo,
próximo a la frontera con Venezuela en la Amazonía.

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Recursos naturales
La república federativa de Brasil, tiene una gran variedad de recursos naturales entre esos:
alúmina, bauxita, berilio, oro, mineral de hierro, manganeso, níquel, niobio, fosfatos, platino,
tantalio, estaño, elementos de tierras raras, uranio, petróleo, energía hidroeléctrica y madera.
Ilustración - recursos naturales de Brasil Brasil cuenta con gran parte de uno de los
reservorios de vegetación y fauna más
importantes del mundo, como es la Selva
Amazónica. Se estima que haya en esa región
una cantidad total de especies muy superior a
la media de las demás regiones del continente,
con predominio de árboles de copas frondosas
y perennifolias. Semejante riqueza forestal se concentra en las regiones amazónicas y del Mato
Grosso, donde se encuentra actualmente bajo asedio de la tala indiscriminada, los incendios
forestales durante la sequía, y la minería ilegal o a gran escala.
Lagos y ríos principales
Su principal lago de agua dulce es Lagoa dos Patos y su principal lago de agua salada es Lagoa
Mirim (compartido con Uruguay). Por otro lado consta de su tan reconocido desembocadura del
río Amazonas (compartido con Perú), pero aparte de este podemos encontrar el Río de la Plata
(compartido con Paraguay, Argentina y Uruguay), Tocantins, São Francisco, el Nacimiento del
río Paraguay (compartido con Argentina y Paraguay), la Desembocadura del río Negro
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(compartido con Colombia y Venezuela), el Nacimiento del río Uruguay (compartido con
Argentina y Uruguay).
Peligros Naturales
Sus principales peligros naturales son las sequías recurrentes en el noreste; inundaciones y
heladas ocasionales en el sur
Problemas ambientales
Brasil tiene diversos problemas ambientales, varios de ellos son: la deforestación en la cuenca
del Amazonas destruye el hábitat y pone en peligro una multitud de especies de plantas y
animales autóctonas de la zona; comercio ilegal de vida silvestre; caza furtiva ilegal;
contaminación del aire y

Ilustración 10- deforestación en Brasil
del agua en Río de Janeiro,
Sao Paulo y varias otras grandes ciudades; degradación de la tierra y contaminación del agua
causada por actividades mineras inadecuadas; degradación de humedales; derrames de petróleo
severos
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Símbolos
nacionales
La constelación de la cruz del sur y sus colores nacionales son el verde, el amarillo y el azul.
Fuerza militar y seguridad
Los orígenes del ejército de Brasil, se remontan a la década de 1640. Brasil tiene diferentes
agentes de fuerza militar y seguridad, estos son: las fuerzas armadas de Brasil, el ejército de
Brasil, la armada de Brasil, la infantería marina y la fuerza aérea de Brasil; además Brasil posee
aproximadamente 360.000 militares activos.
El inventario de las fuerzas armadas brasileñas consiste en una combinación de armas de
producción nacional e importadas, principalmente de Europa y EE.UU; desde 2010, EE. UU. y
varios países europeos son los principales proveedores de equipos militares para Brasil; La
industria de defensa de Brasil es capaz de diseñar y fabricar equipos para los tres servicios
militares y para la exportación; también produce equipos en conjunto con otros países.
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Brasil al igual que muchos otros países, tiene una obligatoriedad de la prestación del servicio
militar, esto debe ser cumplido por los hombres entre los 18 y 45 años de edad y este servicio
tiene una duración entre 10 a 12 meses. Además, desde los 17 a 45 años de edad los ciudadanos
pueden ofrecer servicio militar voluntario.
Ilustración 11-fuerza militar de Brasil
Amenazas marítimas
La Oficina Marítima Internacional informa que las aguas territoriales de Brasil son un riesgo de
robo a mano armada contra los barcos; en 2021, se reportaron tres ataques contra embarcaciones
comerciales, una disminución de los siete ataques en 2020; todos estos ocurrieron en el puerto de
Macapá mientras los barcos estaban atracados o fondeados.
El idioma
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Casi el noventa y nueve por ciento de la población brasileña habla portugués. El portugués fue
introducido inicialmente en Brasil a principios de 1500. Antes de la llegada de los portugueses,
los indígenas hablaban lenguas pertenecientes a un mínimo de cuatro familias lingüísticas:
arahuaca, Ge, caribes y tupí-guaraní.
En el portugués brasileño se encuentran una serie de palabras indígenas que se han añadido a la
lengua, en particular los nombres de las plantas nativas, animales y lugares, unos términos que
no existen en el país de Portugal. Aunque los acentos en Brasil varían ligeramente de una región
a otra, no son lo suficientemente pronunciados como para causar ninguna deficiencia en la
comprensión.
La religión
El catolicismo romano es la fe religiosa predominante en Brasil y, aunque el porcentaje de
brasileños que se identifican como católicos ha disminuido en los últimos años, Brasil sigue
siendo el mayor país católico del mundo.
En Brasil existe la separación de Iglesia y Estado y la Constitución de 1988 otorga a todos los
ciudadanos libertad de creencias y de expresión religiosa. Sin embargo existe una relación muy
estrecha entre la Iglesia Católica y el Estado, como la ha habido durante la mayor parte de la
historia del país. Las principales fiestas católicas son también días festivos en Brasil y las
inauguraciones de los edificios públicos y oficiales siempre están presididas por un sacerdote.
Aunque que el catolicismo es, con mucho, la religión predominante en Brasil, también hay otras
religiones practicadas por una minoría de la población. El protestantismo, por ejemplo,

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especialmente la variedad fundamentalista, se está haciendo cada vez más popular. Las iglesias
pentecostales han gozado de gran éxito en los últimos años. Una secta relativamente nueva, la
Igreja universal (Iglesia Universal), fundada en Río de Janeiro a finales de 1970, ahora cuenta
con iglesias en todo Brasil y por el mundo.
Todavía existen muchas religiones indígenas en Brasil, la más popular es el Candomblé, una
religión que combina elementos africanos y europeos, donde las deidades se invocan a través de
la posesión espiritual de los iniciados en el culto. Muchos cristianos brasileños creen que el
candomblé es "la obra del diablo", pero a pesar de las redadas policiales y la discriminación
social en los últimos años, el candomblé se ha mantenido, e incluso florecido, como un símbolo
vibrante de la identidad cultural afro brasileña.
Actualmente los porcentajes de las religiones practicados son los siguientes: Católica (64,63%),
Evangélica (22,16%), Espíritas (2%), sin religión (8%). La población indígena y de origen
africano mantiene algunos de sus cultos.
Costumbres y etiqueta
Se sabe que la población brasileña se expresa físicamente y transmite sus sentimientos a través
del tacto en lugar de las palabras. Los brasileños equiparan el contacto con la amistad y con la
muestra de afecto, las mujeres suelen tocar más que los hombres y pueden saludar a los demás
con besos en ambas mejillas y los hombres también se saludan con abrazos y palmadas en la
espalda.
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Los brasileños son menos reticentes con respecto a su cuerpo y la desnudez que la mayoría de las
personas de otras culturas. Prueba de ello puede verse en la celebración anual del Carnaval,
donde los artistas se visten con trajes escasos que consisten en poco más que un jirón de tela y
algunas plumas, y los diminutos bikinis, llamados "hilo dental" (fio dental) en el argot de Brasil,
que las mujeres de cualquier figura, tamaño y edad usan en las playas públicas de Brasil.
Las Artes y Humanidades
Brasil tiene una tradición literaria honrosa y rica y varios de sus escritores han alcanzado
notoriedad internacional, como Jorge Amado, el autor contemporáneo más conocido de Brasil.
Las novelas de Amado han sido traducidas a más de 50 idiomas y sus escritos evocan vivamente
los placeres sensuales y modernos de Brasil, en particular los de su Bahía natal que el escenario
de la mayoría de su obra.
Brasil, además tiene una tradición de literatura popular, conocida como literatura de cordel, que
tiene su origen en la costumbre de exhibir folletos de versos colgándolos de una cuerda fina o
cordel; son unos versos rimados todavía populares en el interior del Nordeste. En las regiones
donde es más alta la tasa de analfabetismo del país, estos versículos difunden noticias y
perpetúan las tradiciones culturales. El cantante de cordel, que viaja de ciudad en ciudad
realizando sus versos con el acompañamiento de una guitarra o un acordeón, escribe los versos,
compone la melodía, imprime las letras en un folleto-que también vende-e incluso puede ilustrar
el trabajo con su propios grabados en madera o bocetos..

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La música de Brasil no está considerada simplemente como entretenimiento si no que ha sido
llamada la "banda sonora de la vida nacional." Brasil es famoso por dar al mundo la "samba" y
"bossa nova" y la energía de su música acumula la influencia de los muchos elementos culturales
del país.
Ilustración 12-música de Brasil Ilustración 13- literatura de Brasil
La cocina
En todo Brasil hay tres alimentos principales que, hasta cierto punto, representan el núcleo de la
dieta de la población: arroz, frijoles y mandioca. Ilustración 14- cocina de Brasil
Estos tres alimentos básicos se complementan a
menudo con la carne, ya sea de cerdo o carne de
res, aves de corral, o pescado. Sin embargo, la
frecuencia en la que la carne se consume en Brasil
está estrechamente ligada a la situación económica
de la familia. Mientras que los brasileños de clase
media y acomodada pueden comer carne casi a diario, las familias más pobres, asentadas en los
medios rurales sólo pueden permitirse estas fuentes de proteínas de vez en cuando.
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En algunas de las ciudades más grandes de Brasil, la comida relajada del mediodía está siendo
gradualmente reemplazada por los “lanches”. Los lanches son más pequeños que la comida
tradicional, por lo general se sirve en los restaurantes, en aquellos que ofrecen comidas estilo
buffet y en los establecimientos de comida rápida como McDonald’s. Las personas más pobres y
las familias que viven en las zonas urbanas suelen comer en casa, o tomar un aperitivo en uno de
los muchos puestos de comida situados en las esquinas y plazas de las ciudades.
Fiestas, celebraciones y deportes
La celebración más importante de Brasil es el Carnaval, un festival de renombre internacional
celebrado antes de la Cuaresma y conocido por sus animadas fiestas y peculiares personajes. El
Carnaval son cuatro días de todo tipo de fiestas, que se caracteriza por los desfiles diarios de
bailarines y músicos disfrazados, por los encuentros formales, los artistas callejeros y los
concursos musicales. Todas las realidades mundanas de la vida se dejan a un lado cuando
comienza el Carnaval. Mediante el uso de un disfraz, conocido como “fantasía”, cada brasileño,
se pueden convertir en la persona que desee ser durante los días del Carnaval. La división entre
los ricos y los pobres desaparece y todos los elementos opuestos de la sociedad brasileña se
armonizan para formar una vertiginosa celebración de colorido y música. Aparte de la
vertiginosa celebración del Carnaval, Brasil también celebra una serie de fiestas y festividades
seculares, muchas de ellas también de origen religioso establecidas antes de la promulgación de
la Constitución de Brasil en 1988. Uno de estos días de fiesta es la fiesta de los Reyes Magos,
observada el 6 de enero. Aunque esta tradición se está extinguiendo poco a poco en las zonas
más urbanizadas del país, aún se considera una fiesta importante en el interior rural.
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Durante el mes de junio se celebran una serie de fiestas populares conocidas como las Fiestas de
Junio. Estas fiestas, con origen en la convención católica, son las fiestas de San Antonio (el 13 de
junio), San Juan (el 24 de junio) y San Pedro (el 29 de junio). El 7 de septiembre de cada año,
los brasileños celebran su independencia de Portugal, que se produjo en esa fecha en 1822,
cuando Pedro I, el príncipe heredero, declaró la independencia de Brasil de la madre patria
colonial. Otro día de fiesta pública y legal es la Fiesta de Nossa Senhora, patrona de Brasil, que
tiene lugar el 12 de octubre; y la Proclamación de la República, que celebra la desaparición del
Imperio de Brasil, se celebra el 15 de noviembre. Como país cristiano, Brasil celebra la Navidad
y el Domingo de Pascua, y en el último día del año, el 31 de diciembre, Nochevieja.
En Brasil se juegan muchos deportes, como el béisbol y el baloncesto, pero ninguno se puede
comparar en popularidad al deporte nacional, el fútbol de Brasil. Los brasileños son fanáticos
cuando se trata del fútbol, y algunos de los equipos jugadores mejores del mundo son de Brasil.
Durante la Copa Mundial de Fútbol, que se realiza cada cuatro años, la nación esencialmente se
apaga, y el delirio en las calles es casi palpable. Banderas brasileñas están en alto y todo el país
se viste con los colores nacionales de amarillo y verde, mientras jalean a sus jugadores favoritos,
sus héroes nacionales, para que regresen con la Copa a Brasil.
Ilustración 15- el carnaval de Brasil

Ilustración 16- el futbol en Brasil
La educación en Brasil
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Desde la promulgación de su Constitución en 1988, el sistema educativo de Brasil ha
experimentado importantes mejoras tanto en la asistencia a clase como en el rendimiento por
parte de los alumnos y ahora es considerado uno de los mejores sistemas en toda América Latina.
Los principios establecidos en esa constitución sirven ahora como las directrices para la
educación nacional, según la cual la educación es un "derecho de todos los ciudadanos, el deber
del Estado y de la familia, y se debe promover con la colaboración de la sociedad, con el objetivo
de desarrollar plenamente a la persona, prepararla para el ejercicio de la ciudadanía y capacitarla
para el trabajo”. Las metas y objetivos generales del sistema educativo brasileño están
representados en las leyes estatutarias específicas. En concreto, la Ley de las Directrices y Bases
de la Educación Nacional aprobada en 1961 y modificada posteriormente por otras leyes, sirve
como instrumento que regula las metas y objetivos educativos, así como los medios y los poderes
de las acciones educativas.
De acuerdo con la Constitución en lo que respecta al sistema educativo brasileño, la legislación
que define las metas y objetivos de la educación se aplica a todas las escuelas, siempre y cuando
no vaya en contra de la Constitución.
El sistema educativo en Brasil se divide entre 5 niveles o etapas distintas: la educación pre-
primaria o preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación secundaria superior
y la educación terciaria o superior. De estos cinco niveles, sólo la educación primaria y la
educación secundaria son obligatorias.
Salud y seguridad
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La calidad de los sistemas sanitarios de Brasil varía de una región a otra y en las ciudades más
pequeñas hay escasez de médicos y hospitales. Mientras que Brasil ofrece un sistema público de
salud, su cobertura no es amplia y la calidad y la rapidez en la atención de la salud pública no es
tan buena como el servicio ofrecido en la atención de la salud privada.
Enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria son comunes en Brasil de manera que
deberán tomarse precauciones apropiadas. Brasil también tiene la tercera tasa más alta de
infección por VIH/SIDA en el mundo.
La tasa de criminalidad en Brasil es elevada y sigue aumentando. La delincuencia callejera sigue
siendo un problema para los visitantes y los residentes locales de igual manera, especialmente en
las tardes y entrada la noche. Los turistas extranjeros son a menudo el blanco de la delincuencia.
"Quicknappings"(secuestros de corta duración a cambio de dinero), el robo y el carterismo son
los principales problemas. También ocurren violaciones y asesinatos, por lo que se debe tener
especial cuidado al viajar solos o durante las salidas nocturnas.
Economía
La economía de Brasil caracterizada por una extensa y bien desarrollada agricultura, minería,
manufacturación y sectores de servicios, es más pesada que la de todos los demás países de
América del Sur y su presencia se está expandiendo en los mercados mundiales.
Brasil es la octava economía más grande del mundo, pero se está recuperando de una recesión en
2015 y 2016 que se ubica como la peor en la historia del país. En 2017, el PIB de Brasil creció
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un 1 %, la inflación cayó a mínimos históricos del 2,9 % y el Banco Central redujo las tasas de
interés de referencia del 13,75 % en 2016 al 7 %.
La economía se ha visto afectada negativamente por múltiples escándalos de corrupción que
involucran a empresas privadas y funcionarios gubernamentales. Las sanciones contra las
empresas involucradas, algunas de las más grandes de Brasil, han limitado sus oportunidades
comerciales, produciendo un efecto dominó en las empresas asociadas y contratistas, pero
creando oportunidades para que las empresas extranjeras entren en lo que había sido un mercado
cerrado.
La siguiente administración de TEMER ha implementado una serie de reformas fiscales y
estructurales para restaurar la credibilidad de las finanzas del gobierno. El Congreso aprobó una
ley en diciembre de 2016 para limitar el gasto público. El crecimiento del gasto público había
llevado la deuda pública al 73,7 % del PIB a fines de 2017, frente a más del 50 % en 2012. El
gobierno también impulsó proyectos de infraestructura, como las subastas de petróleo y gas
natural, en parte para aumentar los ingresos. Otras reformas económicas, propuestas en 2016,
tienen como objetivo reducir las barreras a la inversión extranjera y mejorar las condiciones
laborales. Las políticas para fortalecer la fuerza laboral y el sector industrial de Brasil, como los
requisitos de contenido local, han impulsado el empleo, pero a expensas de la inversión. A pesar
de sus riquezas naturales es un país subdesarrollado en el que las tasas de inflación se mantienen
en aumento
El reto más importante será mantener un crecimiento suficiente para generar empleo y reducir la
carga de la deuda del gobierno. La moneda de Brasil es el Real brasileño.

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El turismo también es una de las principales industrias del país y que se mantiene en crecimiento.
El país recibe unos tres millones de turistas extranjeros al año que eligen como destino Río de
Janeiro, Salvador, Bahía, las playas de Santa Catarina y las Cataratas del Iguazú, una de las siete
maravillas del mundo, que comparte con Argentina.
El gobierno y sistema político de Brasil
En este gobierno se presenta una gran variedad de partidos políticos con diferentes ideologías
representativas. Consta de una república presidencial federal. Está constituido por 26 estados y
un distrito federal. Consiguió su independencia el 7 de septiembre de 1822. El sufragio en Brasil
es voluntario de los 16 a 18 años y obligatorio entre los 18 y 70 años de edad, además de que los
reclutas militares por ley no pueden votar.
Su actual presidente es Jair BOLSONARO (desde el 1 de enero de 2019), el presidente es
elegido directamente por la población; su vicepresidente es Antonio Hamilton Martins
MOURAO (desde el 1 de enero de 2019). Las elecciones celebradas por última vez fueron
realizadas el 7 de octubre de 2018 con segunda vuelta el 28 de octubre de 2018 y las próximas
elecciones se celebrarán el 2 de octubre de 2022.
Consta de un congreso bicameral, donde el senado federal está constituido por 81 escaños; 3
miembros cada uno de 26 estados y 3 del distrito federal elegidos directamente en distritos
electorales de varios escaños por mayoría simple de votos para servir términos de 8 años, con un
tercio y dos tercios de los miembros elegidos alternativamente cada 4 años. Y por una cámara de
diputados a la cual pertenecen 513 escaños; miembros elegidos directamente en distritos
electorales de varios escaños.

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Aun cuando la Constitución Brasileña de 1988 regresó al Congreso muchos de los mismos
poderes que ostentaba antes del extenso periodo de gobierno militar en el país, el presidente
brasileño ha retenido un gran número de poderes “imperiales”, facultades que frecuentemente
permiten al Ejecutivo tomar decisiones relacionadas con el país sin la aprobación del Congreso.
Muchos de estos poderes, sin embargo, son revisados por el sistema judicial brasileño, que
disfruta de una importante independencia y autonomía. Muy similar al sistema de gobierno en
los Estados Unidos, el gobierno brasileño actual es mucho más representativo de la población
brasileña y los tres poderes tienden a operar con mutuo respecto y una relativa armonía.
Incluso cuando el fin del gobierno militar en 1985 y el subsecuente regreso a la democracia fue
definitivamente un paso positivo para Brasil, la transformación no ha transcurrido sin problemas,
ya que la negociación y unificación colectivas han llevado a frecuentes huelgas entre los
trabajadores federales y estatales, trabajadores que representan a los tres poderes del gobierno.
Para calificar como candidato, el presidente debe ser brasileño de nacimiento, y ser mayor de 35
años. Actualmente, los presidentes están limitados a un periodo de cuatro años. Todos los
oficiales del gabinete son nombrados o removidos por el presidente.
El Congreso Nacional de Brasil se puede encontrar en uno de los edificios más famosos en el
Distrito Federal de Brasilia. Construido con la forma de una media esfera, los ocupando que
ingresan al edificio pueden mirar hacia abajo y observar el pleno en el que se reúne el Senado; y
mirando hacia arriba pueden ver la Cámara de Diputados. Los dos edificios ubicados en la mitad
de la media esfera son donde se ubican las oficinas de diversos senadores y diputados.
Los deberes y responsabilidades del Congreso Nacional de forma global se definen en la
Constitución Brasileña, especialmente en los artículos 48-50 del documento nacional.

32
El Poder Judicial de Brasil se divide principalmente en dos tipos generales de cortes: Justica
Comum, o “tribunales ordinarios;” y Justica Especializada, tribunales especializados.
Aun cuando la inmensa mayoría de los tribunales brasileños pueden clasificarse en tribunales
ordinarios o especializados, existen dos tribunales fundamentales que son autónomos: La
Suprema Corte Federal y el Tribunal Superior de Justicia. Ambos tribunales tienen su sede en
Brasilia, también conocido como el Distrito Federal de Brasil. .
El gobierno de Brasil también cuenta con tribunales especializados, estos se dividen en tribunales
militares, electorales y laborales.
Historia
El Brasil antiguo y los pueblos indígenas
Diferentes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el territorio brasileño parecen indicar
que Brasil había sido habitado desde el año 9000 A.C. Alrededor del año 1000 A.C, algunos de
los primeros brasileños se dedicaron a la agricultura a gran escala para su sustento, se cree que
practicaban lo que se conoce como “tala y quema”. Los indios trabajaban diferentes cultivos,
como el maíz, la batata, la yuca y en algunos casos, incluso algodón y el tabaco. Los agricultores
vivían en primitivas chozas de madera con tejados de paja, dormían en hamacas y
confeccionaban cestas y cerámicas para guardar sus cultivos y para cocinar.
Los primeros brasileños más destacados fueron los indios de lengua tupí. Los exploradores de
Portugal fueron los primeros en encontrar el pueblo Tupí y convivieron con ellos durante años. A
pesar de esto gran parte de la población indígena acabó siendo aniquilada por las enfermedades
33
europeas y los supervivientes tuvieron que soportar el duro trabajo impuesto por los colonos
portugueses
Descubrimiento de Brasil
Pedro Alvares Cabral encabezó una expedición portuguesa a las Indias en el año 1500, durante la
cual fue desviado por los vientos y desembarcó el 23 de abril de 1500 en lo que él creyó ser una
isla nueva, la cual reclamo para Portugal y la llamó Isla de Santa Cruz. Después de otros viajes y
exploraciones se conoció que a donde Alvares Cabral había llegado era la costa de américa del
sur, a la ciudad que hoy es Porto Seguro, Brasil.
Los primeros asentamientos
En los primeros años después del descubrimiento de Brasil, la actividad de los portugueses se
limitó a negociar con los indígenas de Brasil con el palo de Brasil y con las aves exóticas y
plumas. El rey Juan III (1521-1557), asustado por el interés de Francia por Brasil, ordenó en
1532que el primer asentamiento real y permanente se construyera en São Vicente, una zona en la
costa sur muy cerca de lo que hoy es São Paulo. Entre los años 1533 y 1535, el rey Juan III
divide y ofreció 15 donaciones de terrenos, conocidas como capitanías, a 12 soldados y
administradores portugueses.
La industria brasileña del azúcar y los conflictos con franceses y holandeses
Debido a la división del territorio se pudo establecer que el azúcar podría ser cultivado y
procesado en cantidades comerciales. Para un eficaz control de esta floreciente producción de
azúcar, el gobierno portugués envió a Tomé de Souza a la región y, en 1549, lo nombró el primer
gobernador general de la colonia.

34
Para finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la producción brasileña de azúcar
prosperaba y suministraba a todo el mercado europeo.
En 1555, las tropas francesas se apoderaron del pintoresco puerto de Río de Janeiro, que,
inexplicablemente, los portugueses no habían ocupado. Para detener esta incursión, una fuerza
portuguesa, liderada por Mem de Sá, el nuevo gobernador general, bloquearon la entrada al
puerto obligando a la guarnición francesa a rendirse. En 1567, Portugal fundó la ciudad de Rio
de Janeiro, para defenderse de cualquier ataque futuro.
Entre 1624 y1625, las fuerzas holandesas se apoderaron del asentamiento en Salvador, y en 1630
la compañía holandesa de la India Occidental envió una flota que capturó el asentamiento de
Pernambuco, el cual permanecería bajo el control holandés durante 25 años. Los brasileños, que
actuaron sin la ayuda portuguesa, derrotaron y expulsaron a los holandeses en 1654.
La industria azucarera en Brasil, confinada principalmente al noreste, fue la principal fuente de
riqueza de Brasil desde el siglo XVI hasta el XVIII, a la vez que proporcionaba a la corona
portuguesa la mayor parte de sus ingresos hasta la independencia de Brasil. Las familias
adineradas propietarias de plantaciones, controlaron la mejor y mayor parte de la industria. Los
pequeños propietarios de tierras se centraron en el cultivo de algodón y la producción de café, los
cuales se convirtieron en las principales exportaciones en el siglo XVIII.
La quimera del oro
En 1695, los prospectores descubrieron grandes depósitos del precioso mineral en lo que hoy es
el estado de Minas Gerais. La fiebre del oro rápidamente sucedió y pequeños pueblos mineros
surgieron prácticamente de la noche a la mañana en el hasta entonces intacto desierto brasileño.

35
Las minas de oro tuvieron un efecto enormemente positivo en la economía brasileña y llevaron
tanto dinero al sudeste del país, que el gobierno portugués decidió trasladar la capital colonial de
Salvador, en el noreste, a Río de Janeiro en 1763. Finalmente, el auge de la minería se desaceleró
casi por completo una vez que los depósitos originales se hubiesen agotado.
El camino hacia la independencia
La transición fue relativamente pacífica. En 1789, Joaquim da Silva Xavier, conocido
popularmente como Tiradientes o “sacamuelas”, instigó la primera rebelión contra los
portugueses, quienes derrotaron rápidamente a sus tropas, lo ejecutaron, y, sin darse cuenta, lo
convirtieron en héroe nacional por su martirio.
En 1807, las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal, el príncipe regente portugués, Don João,
decidió refugiarse en Brasil, lo que convertiría a Brasil en la única colonia que sirviera de sede
del gobierno de su madre patria. El príncipe, la familia real y un grupo de nobles y funcionarios
abandonaron Portugal el 29 de noviembre de 1807 y llegaron a Río de Janeiro el 7 de marzo de
1808.
Los colonos dieron la bienvenida a Dom João, que casi inmediatamente inició una serie de
reformas: se abolió el monopolio portugués del comercio brasileño, se abrieron todos los puertos
al comercio de las naciones amigas, y fueron derogadas las leyes que habían prohibido la
manufactura en Brasil. Dom João estableció su ministerio y el Consejo de Estado en Río de
Janeiro, así como un Tribunal Supremo, el Tesoro Público y Tesoro Real, la Casa Real de la
Moneda, la imprenta y el Banco de Brasil. El 16 de diciembre de 1815, Dom João designó a los
dominios portugueses como el “Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves,”.

36
Finalmente, el rey se obsesionó con la situación en el extranjero, que culminó con las revueltas
radicales que estallaron y amenazaban a Lisboa y Oporto, por lo que el 24 de abril de 1861, Dom
João zarpó para Lisboa y nombró a su hijo Don Pedro como regente del país.
Después de asumir la regencia, Dom Pedro se enfrentó a una situación política complicada: la
oposición crecía entre los portugueses y brasileños, los propagandistas republicanos estaban
ganando influencia, y las Cortes de Lisboa aprobaron una serie de políticas carentes de visión
para Brasil que enfurecieron al pueblo. La mayoría en las Cortes apoyaba la restauración de
Brasil a su anterior condición colonial dependiente y el parlamento comenzó a derogar la
mayoría de las reformas introducidas por el padre de Dom Pedro, Dom João. Las Cortes
ordenaron a Don Pedro que regresara a Europa al temer que pudiera encabezar un movimiento
independentista.
Desafiando la orden de regreso de la corte de Lisboa, Don Pedro respondió con un discurso
conocido como “Fiço” (Me quedo)17, y la mayoría de los brasileños apoyaron su decisión. En
enero de 1822, Pedro instituyó un ministerio bajo la dirección de su asesor más cercano, José
Bonifacio de Andrada e Silva. El 3 de junio se formó una asamblea legislativa, y el 7 de
septiembre de 1822, en la llanura de Ipiranga, cerca de la ciudad de São Paulo, se proclamó la
independencia de Brasil. Pedro fue coronado emperador el 1 de diciembre de ese mismo año.
Como la estabilidad y la prosperidad resultó ser la norma en el recientemente independizado
Brasil, el país se ganó el respeto de la comunidad mundial. Brasil fue reconocido oficialmente
como país por Estados Unidos en 1824, y los portugueses reconocieron la independencia de
Brasil el año siguiente. Una vez que esto sucedió, muchas monarquías europeas comenzaron a
establecer relaciones diplomáticas con Brasil.

37
Los primeros años y Pedro I
Las primeras dos décadas de independencia fueron complicadas. Muchos pensaron que Don
Pedro (Pedro I) era demasiado arbitrario e impulsivo en su toma de decisiones. Pedro I logró
escribir una Constitución brasileña liberal y bastante avanzada y, aunque otorgaba más poder al
emperador, los consejos municipales, después de mucho debate, decidieron ratificarla. El
contenido de la Constitución ayudó a centralizar el gobierno al otorgar al emperador autoridad
para disolver la Cámara de Diputados, elegir a los miembros del Senado, y nombrar y remover a
los ministros de Estado.
La popularidad de Don Pedro en Brasil disminuyó poco a poco, debido, en gran parte, a que
perdió la provincia Cisplatina del Brasil, que es hoy la República de Uruguay, tras una costosa
guerra con Argentina (1825-1828). Por otro lado estuvo excesivamente preocupado por los
asuntos de Portugal, no pudo llevarse bien con el poder legislativo, y elaborado tratados
impopulares con Gran Bretaña, que terminó el compromiso (impopular) de abolir la esclavitud
en Brasil. Bajo presión, Pedro I abdicó el trono el 17 de abril de 1831, en favor de su hijo de
cinco años, Don Pedro de Alcántara, quien sería más tarde Pedro II.
La próxima década en Brasil fue uno de los períodos más problemáticos en la larga historia de la
nación. Como Pedro II era demasiado joven para ser coronado, se formó una regencia que trató
en vano de poner fin a la guerra civil en las provincias y de controlar la anarquía y la
insubordinación de los soldados. Muchos brasileños se impacientaron con la regencia y creían
que la nación entera se uniría al joven gobernante una vez que fuera coronado. El 23 de julio de
38
1840, ambas cámaras del Parlamento acordaron que Pedro II había alcanzado su mayoría de
edad, a pesar de que sólo tenía 14 años.
Pedro II
El reinado de Pedro II abarcó casi medio siglo y posiblemente represente el período más diverso
y rentable de la historia de Brasil. Bajo Pedro II, el gobierno parlamentario funcionó
eficazmente. El emperador fue asistido por Luis Alves de Lima e Silva, uno de los más
destacados líderes militares de Brasil, y el hijo del general Francisco de Lima e Silva, quien
encabezó la primera regencia tras la abdicación de Pedro I.
Durante el reinado de Pedro II, Brasil ayudó a Argentina en el derrocamiento del dictador
argentino Juan Manuel de Rosas en 1852. En 1864, Brasil invadió Uruguay para ayudar a
sofocar una guerra civil. El dictador paraguayo Francisco Solano López declaró la guerra
primero en Brasil y luego en Argentina. El resultado fue una guerra costosa y sangrienta
conocida como la Guerra de la Triple Alianza. Después de aliarse con Argentina y Uruguay,
Brasil destruyó las fuerzas paraguayas y diezmó la población paraguaya.
La esclavitud fue un tema importante a mediados del reinado de Pedro II. El emperador brasileño
había acordado en 1831 eliminar la trata de esclavos, aunque había llegado a ese acuerdo
presionado por Gran Bretaña. En Brasil, la agitación sobre la idea de liberar a los esclavos
comenzó en la década de 1860. Pedro II se oponía a la esclavitud, pero no quería correr el riesgo
de enemistarse con los dueños de esclavos, y en consecuencia, consideró que la nación debía
abolirla por niveles. En 1871 Brasil promulgó la Ley del Vientre Libre. Se abolió la esclavitud
oficialmente en Brasil el 13 de mayo de 1888, con la liberación de 700.000 esclavos del país.
39
Principios del siglo 20
Desde la década de 1890 hasta mediados de 1920, Brasil registró un enorme aumento de
inmigración, personas descendientes principalmente de portugueses, italianos y alemanes, y
también de otros países del este y occidente de Europa, así como de Asia y hasta del Medio
Oriente. El país continuó siendo uno de los mayores productores de azúcar del mundo, pero el
foco principal de la economía cambiaría al café, una industria que aún hoy en día es una parte
integral de la economía de la nación.
En 1929, Brasil, al igual que el resto del mundo, sufrió duramente la Gran Depresión. La
demanda del café brasileño había casi cesado y el gobierno trató de ayudar a los propietarios de
las plantaciones mediante la compra del café que no podían vender, aunque a un precio muy por
debajo de lo que estaban acostumbrados a conseguir en el mercado abierto. El descontento por la
economía brasileña, que veían hundirse, finalmente llevó al país a la revolución. Después de
meses de violencia, intervino el ejército e instaló a Getulio Vargas como líder de Brasil. Vargas
se desempeñó primero como dictador (1930-1934), y luego como presidente elegido por el
Congreso (1934-1937) y de nuevo como dictador, desde 1937 a 1945, con el respaldo de la
coalición revolucionaria.
Al último régimen de Vargas se le llamó el Estado Novo, que significa "Nuevo Estado". Bajo su
gobierno muchas de las industrias del país fueron nacionalizadas, como el petróleo, el acero y la
electricidad. Se disolvieron todos los partidos políticos hasta 1944. Así se limitaron las
oportunidades para que cualquiera oposición pudiera organizarse y de paso Vargas eliminó
cualquier amenaza que pudiera venir tanto de la izquierda como de la derecha. Los años que
Vargas estuvo en el poder tuvieron su mayor impacto en la política y la economía nacional y su

40
menor impacto a nivel local, donde las antiguas formas de poder continuaron hasta bien entrada
la década de 1950.
Vargas fue finalmente depuesto por el ejército brasileño en 1945 y la democracia regresó a
Brasil, al menos por un tiempo. El dictador depuesto se postuló para la presidencia del país en
1950 y ganó las elecciones por una mayoría considerable. Durante su presidencia, los intentos de
Vargas por establecer su gobierno electo en el populismo provocaron temores al nacionalismo.
El emocional y discutido debate sobre la creación de Petrobras, una empresa nacional brasileña
de petróleo, envenenó a su vida política y contribuyó a las intervenciones militares posteriores
que trataron de deponerle de su cargo. Ya disuelto el gobierno de Vargas y ante las acusaciones
de corrupción por parte de los militares brasileños, el líder se disparó a sí mismo causando su
propia muerte el 24 de agosto de 1954.
A Vargas le sucedió Juscelion Kubitschek, quien en 1960 trasladó la capital de Brasil a Brasilia.
A este le sucedió Janio Quadros, quien renunció tras sólo 7 meses en el cargo. A Quadros le
sucedió Jao Goulart. Ninguno de estos líderes fueron capaces de detener la ola de deterioro de
los problemas económicos de Brasil durante la década de 1960, y en 1964 el ejército dio un
golpe de estado.
El régimen militar de Brasil
Tras el éxito del golpe de estado del ejército brasileño en 1964, se prohibieron todos los partidos
políticos a excepción de dos, y los sindicatos fueron fuertemente reprimidos. Los medios de
comunicación estaban estrictamente controlados por el nuevo gobierno militar, mientras que el
descontento del pueblo se intensificaba. A finales de 1960 y principios de 1970, el gobierno

41
militar de Brasil se hizo aún más opresivo, dando lugar a una ola de guerrillas urbanas en las
calles de Brasil y en sus comunidades.
A pesar de la dureza asociada con el régimen militar, la economía del país experimentó un
período de rápido crecimiento, conocido como el "milagro económico brasileño." De 1964 a
1974, la economía creció a un ritmo de más del 10 por ciento al año y algunas de sus principales
industrias volvieron a su antigua gloria. Sin embargo, el repunte en la economía no benefició a
todos en Brasil pues gran parte del pueblo continuó viviendo en la pobreza. Hacia mediados de
1970, la inflación en el país comenzó a subir bruscamente y el desempleo aumentó. Ante el
temor de una revolución, el gobierno militar de Brasil en la década de 1970 se volvió un poco
menos represivo. Tras una importante huelga y manifestación en Sao Paulo sobre salarios y
condiciones de trabajo, se permitió que los sindicatos se formaran y operaran de nuevo en el país.
A principios de la década de 1980, el ejército cesó la censura en Brasil y permitió la formación
de partidos políticos.
Las elecciones estaban previstas para el año 1985 en Brasil, el año en que el ejército cedería el
control y permitiría que Brasil volviera a un gobierno y una sociedad más democrática y
representativa. Sin embargo, se decidió que el siguiente presidente del país no sería elegido
directamente por el pueblo, sino por un colegio electoral integrado por congresista y senadores.
El Colegio Electoral eligió a Tancredo Neves, ex Primer Ministro de Brasil desde 1961 hasta
1962. Después de su victoria, Neves anunció el inicio de una “Nueva República".
Historia reciente
Tancredo Neves asumió el cargo de presidente el 15 de marzo de 1985. Sólo 37 días después de
que asumiera el cargo, el 21 de abril de 1985, Neves murió a la edad de 75 años.

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A Tancredo Neves le sucedió José Sarney, el Vice Presidente del gobierno de Neves. Samey
sirvió durante cinco largos años durante los que sería incapaz de resolver los profundos
problemas económicos de Brasil. La inflación se disparó y el desempleo subió a niveles no vistos
desde la Gran Depresión.
En 1990, el pueblo de Brasil eligió a Fernando Collor de Melo como su nuevo presidente.
Aproximadamente al año del inicio de su mandato, Collor fue acusado de corrupción y,
finalmente renunció en 1992. Su vicepresidente, Itamar Franco, le sustituyó como presidente del
país. En octubre de 1994, el pueblo de Brasil dio un voto de confianza a Cardoso al elegirle
como el siguiente presidente del país.
Cardoso sirvió dos mandatos como presidente de Brasil, el máximo permitido, desde el 1 de
enero de 1995 al 1 de enero de 2003. Cardoso, fue galardonado en el año 2000 con el prestigioso
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Hoy el país sigue siendo conocido por su enorme producción y exportación de café y azúcar, se
ha diversificado con bastante éxito en otras áreas económicas. Brasil es un productor importante
de carne de res, y su industria minera es rica en minerales como el oro y otras piedras preciosas.
Otras industrias importantes en el país incluyen la fabricación de automóviles, la herrería, la
producción química, la aviación, los textiles y el cemento. En 2011, Brasil superó al Reino
Unido como la sexta economía más grande del mundo.

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La ONU en Brasil
La ONU tiene representación en Brasil desde 1947. En Brasil, el Sistema de Naciones Unidas
está representado por organismos especializados, fondos y programas que realizan sus
actividades de acuerdo con sus mandatos específicos. El equipo de las Naciones Unidas en el
país (conocido por sus siglas en inglés como UNCT) está formado por los Representantes de
estas organizaciones, bajo el liderazgo del/de la Coordinador/a Residente.
El UNCT está presidido por el/la Coordinador/a Residente quien tiene entre sus principales
funciones definir estrategias, coordinar el trabajo del equipo y compartir información entre todos
sus participantes. La elaboración de iniciativas conjuntas entre las diferentes oficinas, evaluando
el trabajo de la ONU en el país y coordinando la acción de los distintos grupos interagenciales,
también es parte de su misión.
Su principal objetivo es maximizar, de manera coordinada, el trabajo de la ONU, para que el
Sistema pueda dar una respuesta colectiva, coherente e integrada a las prioridades y necesidades
nacionales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros compromisos
internacionales. La forma de trabajar de la cooperación con Brasil cambia de una agencia a otra,
ya que cada una de ellas realiza las tareas señaladas en sus respectivos mandatos y opera en áreas
específicas.
En general, las agencias actúan de manera coordinada, desarrollando proyectos en conjunto con
el gobierno --tanto a nivel federal, estatal y municipal-- con la iniciativa privada, instituciones
educativas, ONG y sociedad civil brasileña, con el objetivo de buscar, en conjunto, soluciones
para superar los desafíos y dificultades que se presentan en la creación e implementación de una
agenda común a favor del desarrollo humano equitativo.

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La mayoría de las entidades de la ONU en Brasil tienen su sede en Brasilia, pero hay algunas en
Río de Janeiro y Salvador.
El posicionamiento del sistema de la ONU en Brasil
Con el objetivo de contribuir al desarrollo humano sostenible, el crecimiento del país y su lucha
contra la pobreza, el Sistema de Naciones Unidas en Brasil tiene la misión constante de alinear
sus servicios con las necesidades de un país dinámico, multifacético y diversificado.
Como resultado de estos esfuerzos conjuntos, la ONU Brasil ha elaborado artículos técnicos para
el posicionamiento en los más diversos campos de conocimiento y áreas de mandato de la
Organización en el país. El objetivo del debate no es aportar soluciones inmediatas a los
problemas existentes; sino, más bien, fomentar la reflexión sobre los desafíos de una sociedad
cada vez más heterogénea y la necesidad de soluciones innovadoras a estos desafíos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Brasil
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado mundial a la acción para acabar con la
pobreza, proteger el medio ambiente y el clima, y garantizar que las personas de todo el mundo
puedan disfrutar de la paz y la prosperidad. Estos son los objetivos a los que Naciones Unidas
está contribuyendo para que podamos alcanzar la Agenda 2030 en Brasil. Estos objetivos son: la
Erradicación de la pobreza, Hambre cero y agricultura sostenible, Salud y Bienestar, una
Educación de calidad, la Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Energía limpia y
asequible, un Trabajo decente y crecimiento económico, la Reducción de las desigualdades,

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unas Ciudades y comunidades sostenibles, un Consumo y producción responsables,
controlar el cambio climático global, vida en el agua y vida terrestre, la Paz, Justicia e
Instituciones Efectivas, y por ultimo Asociaciones y medios de implementación.

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Ilustración 17-monusac 8 Ilustración 18-UNODC logo
UNODC
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los Estados
y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las
oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fue establecida en el año de 1997 y está
conformada por más de 500 funcionarios en todo el mundo. Su sede central está en Viena,
Austria, y cuenta con 21 oficinas de campo en diversos países.
Historia
Brasil registró un éxodo masivo de población rural hacia los centros urbanos de São Paulo y Río
de Janeiro desde los años cincuenta hasta los setenta, lo que llevó al crecimiento de
asentamientos informales conocidos como “favelas”. La desigualdad y pobreza focalizada se
intensificó y reflejó en estas comunidades que carecían de la presencia del Estado. Esto convirtió
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a las famosas “favelas” brasileras en zona de cultivo para la explosión de la delincuencia
organizada.
En los años cincuenta, una poderosa mafia criminal comenzó a formarse en torno al “bicho”, o el
juego de los animales, un juego de azar ilegal que se hizo muy popular en el país. Los jefes que
dirigían el juego acumularon grandes fortunas, lavando el dinero de sus ganancias a través de
empresas legales. Participaron en asesinatos a sueldo y en redes de prostitución, sobornando a
policías y políticos. El poder de los bicheiros, o jefes los juegos ilegales, llegaría a su cima en los
años ochenta, cuando comenzaron a lavar dinero a través del carnaval de Río de Janeiro.
Mientras tanto, entre la fuerte represión estatal y precarización de los centros carcelarios, se
empezaban a gestar importantes grupos criminales. De hecho, estos grupos lograron imponerse
en las prisiones y solo años después llegaron a conquistar la criminalidad en las calles. Es así
como entre los años setenta y noventa, empieza la génesis de las hoy más poderosas estructuras
criminales en Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primerio Comando da Capital (PCC), con
fuerte presencia en Río De Janeiro y São Paulo, respectivamente.
Durante los años setenta, con la entrada de grandes cantidades de cocaína a Brasil, comenzaron a
surgir vínculos entre los bicheiros, los carteles de la droga, y los traficantes locales. A medida
que el mercado mundial de cocaína se disparó en los años ochenta, Brasil atrajo a los más
grandes productores de drogas de Suramérica como un centro para el tránsito de las drogas con
destino a los mercados de Europa y Estados Unidos. Los carteles colombianos se trasladaron a
territorio brasileño, atraídos por su ubicación y la disponibilidad de precursores químicos,
traficando la droga hacia el país en forma de base de coca. Comenzaron a instalar laboratorios
cerca de los puntos de venta y desembarque hacia los mercados europeos y estadounidenses.
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En este contexto, surgen las patrullas ciudadanas integradas en su mayoría por miembros y
exmiembros de la policía, conocidos como milicias. Hoy son un importante actor criminal y
siguen ganando control y poder en distintas ciudades. Hay quienes se aventuran a aseguran que
estos grupos pasaron de ser un problema de Río de Janeiro, a ser una amenaza y preocupación
nacional. Operan sus propias empresas criminales, incluyendo esquemas de extorsión y secuestro
en por lo menos 11 municipios del área metropolitana del estado de Río.
Las regiones con mayores focos de violencia y homicidios continúan siendo el norte y nordeste
del país, debido a la guerra y disputa que ha habido entre las organizaciones criminales Primeiro
Comando da Capital (PCC) - Comando Vermelho (CV) y sus aliados criminales, Familia do
Norte (FDN), Guardiões do Estado y Sindicato do Crime.
Desde que el presidente Jair Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019, el país ha experimentado
una disminución en los homicidios, aunque el gobierno ha estado plagado de acusaciones de
corrupción y vínculos con grupos milicianos, a la vez que los crímenes ambientales han
devastado enormes franjas de la Amazonía, cuyos perpetradores aparentemente han disfrutado de
una impunidad casi total.
Las favelas de Brasil
Las favelas son barrios marginales que se caracterizan generalmente por ser asentamientos
informales, con viviendas de mala calidad, acceso limitado a los servicios, elevada densidad de
población y una fuerte inseguridad por la propiedad de la tierra. La proliferación de las favelas es
un problema generalizado en todas las ciudades de Brasil, donde alrededor de 12 millones de
personas viven en estos lugares.

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Ilustración 19 favelas en Brasil
Más del 14% de la población de Río de Janeiro vive en favelas. Es un porcentaje alarmante, en
comparación con los datos de asentamientos informales en ciudades occidentales.
Los problemas de las personas que viven en este tipo de asentamientos son variados: no sólo han
de preocuparse por ganar algo de dinero para subsistir, sino que han de procurarse cierta
seguridad, ya que son zonas de la ciudad totalmente desprotegidas y a merced de todo tipo de
vandalismo y asaltos. Por eso mismo, la presencia de armas de fuego en las favelas es muy
habitual. Para defenderse y para atacar.
Por otra parte, el hecho de que las viviendas sean de construcción propia hace que estos
asentamientos sean categorizados como “informales”. Son construcciones sencillas, a base de

50
ladrillos, cemento, chapa y maderas. La instalación eléctrica y las tuberías también las arreglan
los mismos habitantes.
Son el peor lugar para nacer, y sin embargo, nacen muchos niños. Otro de los problemas de las
favelas es la alta densidad de población. En Río de Janeiro son más de un millón y medio de
personas viviendo en 43km2 de asentamientos informales. Se cuentan casi 1000 favelas, pero las
ocho más grandes concentran el 40% de los habitantes totales en este tipo de barriadas.
Ilustración 20- favelas y su tamaño
Crecimiento del área ocupada por favelas
Entre 1903 y 1906 se promovió una reforma urbana que incluyó la demolición de numerosas
construcciones y rigurosas normas urbanísticas. Así, las clases más pobres fueron desalojadas del
centro de la ciudad. A partir de 1910 las favelas se expandieron más intensamente y llegaron a la
51
Zona Sur, hasta los barrios de clase más alta, aunque sus habitantes se vieron enfrentados a
numerosos desalojos.
Sin embargo, debido a la necesidad de los obreros de vivir cerca de su lugar de trabajo, los
planes de erradicación no fueron exitosos, ya que los trabajadores no aceptaban asentarse en
zonas lejanas y sin infraestructura de transporte.
Durante la primera mitad de siglo XX la ciudad de Río de Janeiro se expandió y las favelas se
desarrollaron en su interior. Se podía observar entonces un crecimiento vertical en el centro y la
Zona Sur (en las laderas de las colinas, llamadas “morros” en Río), mientras que en la Zona
Norte y Zona Oeste la expansión se dio a través de construcciones horizontales, principalmente
casas unifamiliares.
En las décadas de 1940 y1950 se asistió a una expansión metropolitana y la formación de las
periferias. En lotes más pequeños, sin infraestructura urbanística, de difícil acceso y muy
económicos. Se practicaba la auto-construcción. En las décadas del ’60 y ’70, la creación de
edificios de apartamentos estaba asociada a la demolición de favelas. Los asentamientos
irregulares eran reubicados en zonas lejanas, mientras que la mayoría de los terrenos
desocupados fueron ocupados por grandes empresas inmobiliarias, para la edificación de
apartamentos y chalets lujosos.
Las favelas que crecen sobre los “morros” (colinas) están afectando a un ecosistema único en el
mundo. Más de la mitad de las favelas de Río de Janeiro duplicaron su tamaño entre 1999 y
2004. Este elevado ritmo de crecimiento ha hecho que los asentamientos informales crezcan
superando los límites naturales que impone el Parque Nacional de Tijuca, un valioso bosque que
está siendo “devorada” por las chabolas que forman estas barriadas ilegales.
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El Parque Nacional de Tijuca, situado en la Zona Sur de Río de Janeiro (el centro de la ciudad),
es el “bosque urbano” más grande del mundo, y fue declarado como Reserva de la Biosfera por
la UNESCO en 1991. Es un espacio protegido y que está siendo amenazado por el avance de los
asentamientos informales, que crecen por las lomas de las montañas y colinas que forman el
Parque Nacional. La favela de Rocinha, la mayor de la ciudad, habitada por unas 200.000
personas, se asienta en un valle dentro del Parque Nacional de Tijuca.
Ante este problema, el gobierno del Estado de Río de Janeiro tomó en 2009 una polémica
decisión: construir un muro de hormigón que rodeara las favelas, para impedir que siguieran
creciendo por los espacios protegidos y de interés turístico, pero la opinión pública entendió que
la construcción de ese muro acentuaría la segregación social.
La alcaldía de Río asegura que la única finalidad del muro es frenar la deforestación de los
bosques atlánticos que antaño cubrían como un manto los cerros cariocas y que con el
crecimiento de las favelas están en peligro de desaparición. Lo que nadie ha explicado aún es por
qué hasta ahora sólo se ha proyectado el levantamiento de muros en las favelas ubicadas en los
barrios de São Conrado, Gávea, Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Urca y Botafogo. Es
decir, los barrios de Río clasificados como «nobles» por las agencias inmobiliarias. Nada se ha
dicho aún sobre la puesta en marcha de medidas similares en la Zona Norte u Oeste de la ciudad,
mucho más deprimidas y donde también hay favelas rodeadas de vegetación protegida.
Según el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, el área ocupada por las favelas en Río
de Janeiro aumentó un 6,88% entre 1999 y 2008. Sin embargo, las 11 favelas seleccionadas para
el proyecto experimentaron una media de crecimiento muy inferior durante el mismo periodo
(1,18%). Es decir, no se están delimitando con muros las favelas que más crecen, sino las que
53
más afectan a la Zona Sur de Río de Janeiro. Se está interviniendo únicamente en las favelas más
cercanas a las zonas turísticas y de clase alta.
En 2010 el Gobierno de Brasil puso en marcha un “paquete habitacional” con una inversión de
más de 15.000 millones de dólares, para intentar rebajar el déficit de casas, que mantiene en la
calle (y, por tanto, en la pobreza) a millones de brasileños.
Varias personas mueren cada año en las favelas de Río en deslizamientos de tierra causados por
las intensas lluvias. La deforestación, causada por la expansión de las favelas por el Parque
Nacional de Tijuca, aumenta el riesgo considerablemente. La alcaldía de Rio de Janeiro, así
como los propios residentes de los asentamientos irregulares, han construido acueductos para
canalizar el agua de las casas. Aun así, quizás sea más preocupante el peligro de las rocas que se
desprenden a causa de las precipitaciones. Además de los problemas de salubridad, problemas
ambientales y los riesgos naturales, la población de las favelas se enfrenta a otras dificultades no
menos importantes, derivados de la marginalidad: la pobreza y el crimen.
Pobreza y criminalidad
Los pobladores de las favelas son necesariamente pobres. No pueden dejar de serlo por las
propias condiciones de su estilo de vida (impuesto). Ser pobre implica tener un acceso limitado
al empleo y a otras fuentes de ingresos. De esta manera, la pobreza trae más pobreza.
Ser pobre también supone un menor acceso a los servicios y equipamientos que ofrece la ciudad,
así como una movilidad muy reducida. Los habitantes de las favelas en Río no tienen las mismas
facilidades para desplazarse por la ciudad, ni tampoco disfrutan de los servicios e

54
infraestructuras. Los pobres no son aceptados por la sociedad, y esta exclusión social, acentuada
por la segregación socioespacial, lleva a las personas de las favelas a estar marginadas. En este
escenario la violencia se extiende con facilidad, y empeora las condiciones de vida, ya de por sí
inadecuadas.
Los sectores más pobres de la población de las favelas no tienen empleo ni han recibido
formación ni educación en ningún centro. Es por eso que acaban absorbidos por el mundo del
narcotráfico y el crimen. El principal problema que impide controlar o erradicar definitivamente
la violencia en las calles de Río la venta (legal o ilegal) de armas de fuego, que se ha disparado
enormemente en los últimos años
El “Estatuto del Desarme”, que durante la época que entró en vigencia incluyó una exitosa
campaña para recoger las armas que las personas tenían en sus casas sin el registro exigido, elevó
de 21 a 25 años la edad mínima en que se puede comprar un arma de fuego. Asimismo dicha
norma exige al comprador cumplir varios requisitos Aun así, los esfuerzos por parte del gobierno
no frenan la gran violencia sangrienta. Brasil registra cada año más de 40.000 homicidios, la
mayor parte de ellos con armas de fuego, lo que equivale a una tasa anual de 23,8 homicidios por
cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Muchos de estos asesinatos son perpetuados por grupos criminales organizados, casi siempre
relacionados con el mundo de la droga. En Río de Janeiro son tres las organizaciones de
narcotraficantes que se reparten el control y el tráfico: Amigos de los Amigos (ADA), el
Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro son las principales facciones.
Cada morro de la ciudad (elevaciones montañosas o colinas) tiene un “dueño”, que es la
autoridad pública en las favelas: dicta las leyes, las hace cumplir (pistola en mano), controlan el
55
tráfico de drogas, los servicios y la seguridad. También resuelven conflictos entre vecinos y
cuidan de la frontera (nadie sube al morro sin permiso).
Hoy en día estas tres organizaciones son enemigas, y libran una encarnizada lucha por las calles
de las favelas de Río. Son responsables de la mayoría de las muertes por arma de fuego en la
ciudad.
Ilustración 21- "dueños" de los territorios
La gran extensión de la ciudad de Río permite que no haya tantos enfrentamientos por el control
de zonas. Es extraño que los narcotraficantes armados se muevan por la ciudad para llegar a
zonas controladas por otras facciones. Los problemas se suelen dar dentro de las mismas favelas,
56
por disputas internas de las organizaciones o en morros grandes donde aún no está decidido
quién es la organización que controla la mayor parte del narcotráfico.
Las organizaciones de narcotraficantes disponen de un ejército formado por niños y
adolescentes, que portan armas a veces más grandes que sus cuerpos. En Río de Janeiro las
principales organizaciones tienen sus propias facciones de juventudes, así, existe el Comando
Vermelho Jovem. La juventud está muy presente en los crímenes y en la violencia. A veces
siendo las víctimas, pero también siendo los agresores en muchas ocasiones. En el Estado de Rio
de Janeiro, de los jóvenes de 15 a 24 años, cerca de 1,25 millones no acuden a la escuela. Sin
estudios, sin trabajo, con familias desestructuradas por falta del padre, que normalmente
abandona la familia en las comunidades pobres, la juventud acaba atraída por el crimen por falta
de alternativa y por la presión del entorno.
El escándalo de la extensión de la violencia entre los más jóvenes e incluso los niños pequeños,
junto con la noticia de que Río iba a ser sede del Mundial de Fútbol 2014 y de los Juegos
Olímpicos de 2016, aceleró el proceso de intervención en las favelas. El gobierno del Estado y la
alcaldía de la ciudad unieron fuerzas para hacer un rápido movimiento a gran escala y “limpiar”
los asentamientos informales.
La implantación de las llamadas “unidades de policía pacificadora” (UPP) ha dado buenos
resultados. Las UPP son unidades de policía que se instalan en favelas para preservar el
orden y desmantelar las bandas que hasta entonces habían controlado esos territorios como
estados paralelos y “ciudades sin ley”. La primera intervención de una UPP tuvo lugar en la
favela de Santa Marta, en Noviembre de 2008. Desde entonces otras muchas UPP se han
instalado en otros barrios, como Cidade de Deus, Vidigal o Rocinha.

57
La “pacificación” se inicia con la invasión de las áreas bajo control de las organizaciones
criminales, casi siempre sin un solo tiro o con enfrentamientos menores, imponiendo la
superioridad numérica y el trabajo de inteligencia policial. Muchos traficantes escapan antes de
enfrentarse con los cuerpos de seguridad. Una vez controlado el territorio, se instala la unidad,
que pasa a convivir con los vecinos. Con las UPP, llega el Estado, nuevos servicios y políticas
públicas. Gracias a este programa, cerca de 200.000 personas han dejado de convivir diariamente
con los tiroteos y el miedo de ver a sus hijos adentrándose en el mundo de la droga. Además, la
tasa de homicidios ha bajado sensiblemente desde 2008.
Ante esta intervención e instalación de las UPP, los narcotraficantes no se quedaron de brazos
cruzados. En Noviembre de 2010 tuvo lugar la llamada “Crisis de seguridad de Río de Janeiro”.
Durante una semana la ciudad vivió una oleada de ataques organizados por parte de las bandas
criminales, que por primera vez en la historia se asociaron para hacer frente a un enemigo
común: la policía y los militares.
Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando comenzaron a atacar las
comisarías de las unidades UPP instaladas en las favelas que ya habían sido pacificadas, y desde
el 21 de Noviembre hasta el día 28 se vivió un estado de guerra en muchas zonas de Río.
Los actos criminales incluyeron quema de autos, autobuses y camiones en las calles y peligrosos
conflictos armados entre la policía y los traficantes. La policía local, el BOPE, el ejército y la
infantería de marina brasileña y otras fuerzas fueron convocadas para restaurar la paz en las
ciudades y tomar el mayor cuartel general del narcotráfico de la ciudad, localizado en el
Complexo do Alemão, que fue totalmente conquistado por la policía. Cerca de 40 personas
murieron (incluyendo los traficantes) y otras 200 fueron arrestadas.

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Tras el exitoso operativo, la policía y las fuerzas armadas empezaron a planificar la intervención
en las favelas del sur de la ciudad, Rocinha y Vidigal donde, se habrían refugiado varios
narcotraficantes expulsados de las favelas vecinas, llegando a sumar unos 200 bien armados.
El programa de las UPP ha sido muy valorado por los expertos, sin embargo, también ha sido
criticado porque se ha priorizado la limpieza y pacificación de la Zona Sur antes que otros
lugares de la ciudad, mucho más violentos y que precisan de más atención policial.
La policía pacificadora ha mejorado mucho la calidad de vida de quienes estaban sometidos al
poder paralelo de las organizaciones criminales, pero la militarización permanente de los barrios
populares y algunas medidas como la prohibición del “funk” (un ritmo musical socialmente
estigmatizado) en las favelas “pacificadas” preocupan a algunos movimientos sociales, que
advierten sobre el control social que tiende a instalarse.
Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, ha experimentado algunos importantes
avances de seguridad en los últimos años, quitando de las manos de pandillas criminales a
decenas de comunidades en Rio de Janeiro a través de su novedoso programa de seguridad
llamado UPP.
Seguridad
La policía de Brasil se divide en federal y estatal, que incluye a las fuerzas militares y civiles. La
Policía Federal se encarga de investigar crímenes internacionales y delitos federales. La Policía

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Militar es responsable de mantener el orden público en los estados. La Policía Civil maneja las
investigaciones penales a nivel estatal.
La policía brasilera ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de abuso y corrupción,
especialmente con relación a la desinformación sobre la ejecución extrajudicial de civiles como
actos de legítima defensa.
La controversial medida de “pacificación” de las favelas en Río de Janeiro, implementada desde
2008, es hoy una estrategia en decadencia. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) se
instalaron en las favelas más violentas de la ciudad y lograron por algunos años disminuir los
índices de violencia y arrebatar el control territorial a los ilegales. Hoy, si bien algunas cosas
mejoraron, las UPP tienen altos índices de desaprobación y cuestionamientos de corrupción y
abusos en estas comunidades. La violencia, el narcotráfico y el control de los ilegales, parecen
retomar nuevamente el poder.
En los últimos años, especialmente durante la administración del presidente Bolsonaro, la policía
ha ejercido una "licencia para matar", particularmente en Río de Janeiro, donde los asesinatos
alcanzaron máximos históricos en 2019 y principios de 2020, aunque cayeron rápidamente a
finales de año.
Grupos armados
Como el país más grande de Suramérica, Brasil ha producido dos de los grupos criminales más
poderosos de la región: el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el
Comando Rojo (Comando Vermelho). Ambos comenzaron como pandillas carcelarias, pero
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luego se transformaron en organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico
de cocaína a Europa, controlando el movimiento de drogas desde los puertos del país. Además,
las pandillas continúan siendo una amenaza nacional, pues sus miembros, asentados en enclaves
urbanos, regulan todo tipo de actividades, desde la venta de drogas a nivel local hasta el
contrabando de cigarrillos y violentos robos bancarios.
Bala na Cara
Bala na Cara (Bala en la cara, BNC) es el segundo grupo criminal más importante del estado de
Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil. El grupo es conocido por sus frecuentes
expresiones de violencia y por el control del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Porto
Alegre. Además del tráfico de cocaína y marihuana, el grupo controla el suministro de crack en
las prisiones. También se ha expandido a zonas fronterizas que conectan a Brasil con Uruguay,
Paraguay y Argentina.
● Historia
El grupo BNC se creó en el barrio Bom Jesus de Porto Alegre en la década de 2000. Su
nombre, que traduce “bala en la cara”, al parecer se deriva del violento método del grupo
para deshacerse de sus enemigos. En sus inicios, BNC se concentró en el robo a joyerías
y bancos para financiar el tráfico de armas. También hizo de brazo armado, para cometer
asesinatos por encargo de la organización criminal más importante de Rio Grande do Sul,
Os Manos. Desde principios de la década de 2010, el narcotráfico pasó a ser la principal

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fuente de ingresos del grupo, que se expandió a todo Porto Alegre. Usaba violencia
extrema para tomarse los puntos de expendio de drogas, y cometió homicidios y masacres
para atacar a sus rivales. Esos ataques también produjeron muertes de civiles atrapados en
el fuego cruzado.
Esto desató una respuesta hostil de las pandillas del municipio. En 2016, los grupos
criminales de Porto Alegre se unieron para crear la coalición "Anti-Bala" en un intento
por desmontar a BNC. En enero de 2016, la coalición secuestró y decapitó a un miembro
de BNC; dejaron su cabeza en Bom Jesus y su cuerpo en el barrio Mário Quintana, de
Porto Alegre, acompañado de un mensaje.
Además de su crecimiento a nivel local, BNC también ha comenzado a tener presencia en
países suramericanos vecinos de Brasil. Desde 2015 aproximadamente, el grupo
incursionó en Paraguay, donde varios de sus miembros han sido arrestados. Allí, se
dedican al narcotráfico en zonas fronterizas, como la ciudad de Pedro Juan Caballero. El
grupo también ha intentado entrar en el negocio de la droga en Uruguay. Estaba ganando
terreno y control sobre el tráfico de estupefacientes a lo largo de la frontera entre Brasil y
Uruguay, cuando Os Manos le disputaron la zona en 2018.
● Jerarquía
En contraste con sus principales rivales, BNC no tiene una estructura centralizada con un
único líder definido. En lugar de ello, se compone de células individuales que actúan bajo
un liderazgo local. La policía cree que al menos cuatro líderes imponen normas generales
que deben ser seguidas por los miembros de la pandilla, pero que los líderes de cada
facción local dan órdenes más específicas. Esta estructura descentralizada ha impedido
las investigaciones de la policía.

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En 2016, la policía capturó a José Dalvani Nunes Rodrigues, alias "Minhoca", en
Paraguay. Este era el presunto líder de una facción de BNC que movía 500 mil reales
(más de US$97.000) a la semana. Se presume que el líder local era responsable del
narcotráfico en el norte de Porto Alegre, en especial en los barrios Mário Quintana y
Rubem Berta. También se dice que ordenaba homicidios y coordinaba ventas de armas.
Ernesto Andrés Vargas Villanueva, alias "Cachorrinho", es señalado como un líder del
grupo, encargado de supervisar las operaciones de la banda en Uruguay. Este es un
reconocido traficante de armas y narcóticos, quien se encuentra actualmente en prisión
por su participación en varios homicidios. Tiago Soares da Silva, alias "Pequeno", es
considerado otro líder del grupo. Este fue uno de los fugitivos más buscados de Rio
Grande do Sul hasta su captura en marzo de 2021, por su presunta participación en varios
homicidios.
● Geografía
La principal base de operaciones de BNC es la ciudad brasileña de Porto Alegre, ubicada
al este del estado de Rio Grande do Sul. El grupo también inició un proceso de expansión
hacia el interior del estado en 2018.
Por fuera de Brasil, BNC se dedica al narcotráfico en Paraguay, en especial en la ciudad
fronteriza de Pedro Juan Caballero, donde han sido detenidos varios de sus integrantes.
También está activo en Uruguay, que se encuentra justo al otro lado de la frontera de Rio
Grande do Sul. El grupo alguna vez controló el narcotráfico en la ciudad fronteriza de
Rivera, al norte de Uruguay, pero en 2018 Os Manos comenzaron a disputarles esta zona.
El enfrentamiento en Rivera continúa, con el consiguiente derramamiento de sangre.
BNC también mantiene presencia en la provincia de Misiones, al noreste de Argentina.

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● Aliados y enemigos
Los mayores rivales de BNC son los "Anti-Bala", o "banda V7", una coalición de
pandillas formadas para vengarse de la violenta expansión del grupo en Porto Alegre.
Esta rivalidad se agudizó después del secuestro y la decapitación de un miembro de BNC
por parte de los Anti-Bala en 2016.
Esto inició una sangrienta disputa territorial que incluyó la exhibición de cabezas
decapitadas y miembros de cuerpos en lugares públicos. El conflicto también se ha
extendido a otras zonas de Rio Grande do Sul. Otro rival de BNC es la pandilla Os
Manos, la organización criminal más grande de Rio Grande do Sul. Se afirma que Os
Manos no participan en la guerra contra BNC en Porto Alegre. Sin embargo, con la
expansión de ambas organizaciones al interior de Rio Grande do Sul y países vecinos, sí
han tenido enfrentamientos. BNC también considera a la banda de Os Tauras como uno
de sus rivales en Uruguay.
Escritório do Crime
Escritório do Crime (Oficina del Crimen) es uno de los grupos milicianos más grandes y
poderosos de la segunda ciudad más grande de Brasil, Río de Janeiro. En los últimos años, el
grupo ha ganado notoriedad por una serie de importantes asesinatos por contrato, sobre todo el
de la concejala Marielle Franco en agosto de 2018. A pesar de la captura y muerte de algunos de
sus principales líderes, sigue siendo una de las fuerzas criminales dominantes de Río y al parecer
está buscando expandirse más. El grupo está conformado en su mayor parte por antiguos
miembros de la policía, así como por agentes en servicio, y sus miembros trabajan sobre todo
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como sicarios, pero su portafolio criminal incluye narcotráfico, extorsión y otras actividades del
crimen organizado.
● Historia
Las infames milicias de Río se originaron en los violentos escuadrones de la muerte que
surgieron durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre las décadas de los sesenta
y los ochenta. Estas se conformaron inicialmente para proteger a los habitantes de las
favelas controladas por pandillas, pero luego muchos de sus integrantes se involucraron
en el narcotráfico, la extorsión y otras actividades criminales. Incluso ahora han
establecido el monopolio sobre los servicios de internet, televisión por cable, el transporte
público y la construcción.
En la última década, estos grupos de estilo paramilitar se han expandido ampliamente, y
hoy en día controlan grandes extensiones de Río de Janeiro y de otras grandes ciudades
de Brasil. El Escritório do Crime fue creado a mediados de la década de 2000 por
Adriano Magalháes da Nóbrega, alias "Capitãn Adriano". Nóbrega era integrante del
Batallón de Operaciones Policiales Especiales (Batalháo de Operas Policiais Especiais,
BOPE).
Entre 2009 y 2016, tres de los principales miembros del grupo —Adriano, João André y
Batoré— realizaron una serie de asesinatos por contrato. Pero en marzo de 2016, João,
considerado la mano derecha de Adriano, fue asesinado cuando salía de una panadería en
la zona norte de Río.

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En enero de 2019 se llevó a cabo una operación, conocida como "Los Intocables" (Os
Intocáveis), con el fin de detener a importantes miembros de la milicia que operan en la
favela Río das Pedras.
En agosto de 2021, en medio de una ofensiva general a las operaciones de las milicias en
Rio de Janeiro, la policía arrestó a Edmilson Gomes Menezes, alias "Macaquinho". Se
cree que era el jefe de la organización criminal Escritorio do Crime en gran parte del
norte y el oeste de la ciudad, y que tuvo que ver con el asesinato de Marielle Franco.
● Actividades criminales
El Escritório do Crime ejerce altos niveles de gobernanza criminal en la favela Río das
Pedras, ofreciendo servicios esenciales y coordinando redes de extorsión y operaciones
de asesinato a sueldo. Según las investigaciones policiales, el grupo de milicianos
cobraba hasta 1,5 millones de reales (US$300.000) por víctima.
El grupo criminal tiene el monopolio de las ventas ilegales de gas y del servicio de
internet, así como del transporte, la minería e incluso el robo de petróleo; además, el
dinero proveniente de las extorsiones es utilizado para financiar bienes raíces ilegales en
Río de Janeiro.
● Liderazgo
Se desconoce cuál es el actual cabecilla del grupo criminal. Adriano Magalhães da
Nóbrega, alias "Capitão Adriano", fue el famoso presunto líder de Escritório do Crime
hasta su muerte en febrero de 2020. Luego, Leonardo Gouvêa da Silva, alias "Mad",
asumió el cargo de líder principal hasta su arresto en una operación en junio de 2020,
66
junto con su hermano Leandro Gouvêa da Silva, alias “Tonhão”. Los hermanos
supuestamente tenían una estrecha relación con Capitão Adriano.
● Geografía
La base de operaciones del grupo Escritório do Crime es la favela Río das Pedras en la
Zona Oeste de Río.
● Aliados y enemigos
Los grupos de milicianos de Río de Janeiro tienen fuertes vínculos con funcionarios
públicos y fuerzas de seguridad que les permiten operar con impunidad. Las recientes
elecciones municipales del país estuvieron marcadas por la violencia, dado que las
milicias intentaron infiltrarse en el proceso electoral.
Familia del Norte – FDN
La Familia del Norte (Família do Norte, FDN) ha sido durante mucho tiempo el tercer grupo
criminal más grande de Brasil. Tiene una fuerte presencia en el norte del país aunque no llega a
igualar la que tienen el Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo a nivel nacional.
Además de dominar rápidamente el narcotráfico y otras economías criminales en el estado de
Amazonas, al noroeste del país, la FDN intentó detener el avance del Primer Comando de la
Capital (PCC) a lo largo del río Solimões, una importante ruta de narcotráfico que conecta la
triple frontera de Brasil, Colombia y Perú con el Océano Atlántico. Si bien la FDN se ha
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mantenido arraigada en Amazonas, ha establecido conexiones con otros estados brasileños e
incluso con Venezuela, y a hecho alianzas con otras pandillas criminales de Brasil.
A principios de 2020, la FDN recibió constantes ataques del Comando Rojo (Comando
Vermelho, CV) en Manaos, la capital de Amazonas, y aunque no se conocen las consecuencias
reales de esta guerra, es probable que la FDN haya quedado muy debilitada.
● Historia
La FDN fue conformada entre 2006 y 2007 y, al igual que el PCC y el CV, fue
organizada por sus dos fundadores y líderes principales al interior del sistema
penitenciario brasileño. Sin embargo, el grupo solo se consolidó cuando Fernandes
Barbosa y Carnaúba salieron de prisión. La FDN ha tratado de reclutar miembros a través
la lucha contra las peligrosas e insalubres condiciones dentro de las prisiones; ha ofrecido
ayuda a los presos a cambio de que se vinculen a la pandilla.
Al igual que el PCC y el CV, la FDN mantiene un estricto control de la identificación de
sus miembros, a cada uno de los cuales les asigna un número de registro. La FDN se rige
además por un conjunto de reglas, conocidas como “Doctrinas de la Familia“ (Doutrinas
da Família), que son celosamente vigiladas por un Consejo, el cual anteriormente estaba
integrado por sus dos fundadores y otros miembros de alto rango.
Estas bases permitieron al grupo propagarse rápidamente dentro y fuera de las prisiones
del norte de Brasil y convertirse en la tercera estructura criminal más grande del país,
pero sin presencia a nivel nacional. La Fiscalía General de Brasil declaró en 2015,
después de la Operación La Muralla, que la FDN estaba tomando dimensiones similares a

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las del PCC y el CV dada su estructura de liderazgo, sus reglas internas, la diversidad de
economías criminales y las conexiones locales, nacionales e internacionales.
Con el fin de evitar la propagación del PCC en el norte, especialmente en Amazonas, la
FDN y el CV conformaron una alianza en 2015. Esta duró tres años, después de los
cuales se disolvió y, en 2018, el fundador de la FDN, Gelson Carnaúba, cambió de bando
y se vinculó al CV.
El grupo ya había tenido una escisión en 2017, cuando uno de sus principales miembros,
João Pinto Carioca, alias “João Branco”, fundó un grupo disidente, la “Familia do Norte
Pura”; desde entonces las dos facciones se han enfrentado mutuamente de manera
violenta. Los motines en las cárceles entre los dos grupos han sido particularmente
violentos. En uno de ellos, entre el 26 y el 27 de mayo de 2019, murieron 55 reclusos.
● Liderazgo
En sus inicios, los principales líderes de la FDN eran Zé Roberto da Compensa y Gelson
Carnaúba, y a estos les seguían alias Roque, Copinho, Nanico y João Branco. Además de
estos líderes, el Consejo de la FDN estaba compuesto por 13 integrantes, todos con pleno
conocimiento de las operaciones de la organización. Sin embargo, este liderazgo se
dividió después de que Carnaúba y João Branco abandonaron el grupo.
Algunos videos de miembros de la FDN, en los que responden a los ataques del CV en
enero de 2020, muestran que lo que queda del grupo está bajo el firme mando de Zé
Roberto da Compensa y de su hijo, Luciano da Silva Barbosa, alias “L7”, que está
surgiendo como un nuevo líder.
● Geografía
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La FDN se estableció principalmente en el estado de Amazonas y ha operado dentro y
fuera del sistema penitenciario. El grupo centra sus principales acciones en mantener el
control del narcotráfico a lo largo del río Solimões, que une la frontera de Brasil con
Colombia y Perú hasta Manaos, la ciudad más grande en el norte, y el Océano Atlántico.
Mientras que el PCC y el CV han adelantado sus operaciones en el estado de Amazonas,
la FDN mantuvo su presencia en la mayoría de las ciudades y municipios y en la región
fronteriza. Sin embargo, es probable que su expansión geográfica se haya visto afectada
por los recientes ataques que le ha propiciado el CV y por las luchas internas.
Comando Rojo – Vermelho
El Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) es el grupo criminal más antiguo de Brasil,
conformado en una prisión de Río de Janeiro en los años setenta como un grupo de
autoprotección de los prisioneros. Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos,
pero en los años ochenta el grupo incursionó en el comercio de cocaína, trabajando con carteles
de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios
marginados de Río.
● Historia
El Comando Rojo nació de una alianza entre criminales comunes y militantes
izquierdistas, cuando miembros de ambos grupos fueron recluidos en las mismas cárceles
durante la dictadura militar de Brasil entre 1964 y 1985. Las terribles condiciones en la
prisión de Candido Mendes, en Isla Grande, Río de Janeiro, llevó a los reclusos a unirse
70
para poder sobrevivir dentro del sistema. Inicialmente conformaron una organización
miliciana izquierdista llamada “Falange Vermelho” (Falange Roja), pero pronto
abandonaron su ideología, a medida que el grupo se involucró cada vez más en el crimen
organizado, y la prensa empezó a llamarlo “Comando Rojo”.
Hacia 1979, el grupo se había extendido por fuera de la prisión y llegó a las calles de Río.
Los miembros libres tenían la tarea de proporcionar dinero a los que estaban presos,
mediante actividades criminales como el robo a bancos, lo que les permitía mantener una
buena calidad de vida en la cárcel y financiar sus intentos de fuga.
Las ideas del Comando Rojo se extendieron a otras prisiones, y el poder de la
organización creció. Dos décadas después, en São Paulo surgiría un movimiento
carcelario similar, el primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC).
El Comando Rojo fue considerado un socio ideal por los carteles colombianos cuando
comenzó el auge del comercio de cocaína en los años ochenta, pues tenía la estructura y
la organización adecuadas para recibir y distribuir grandes cantidades de la droga. Los
miembros que no estaban encarcelados tenían ahora una tarea clara: conformar pandillas
armadas para apoderarse de los territorios de comercio de drogas. El grupo obtuvo el
control de muchos barrios pobres de Río de Janeiro que habían sido abandonados por el
Estado, estableciendo un sistema paralelo de gobierno en las favelas y proporcionando
empleo a los habitantes que por mucho tiempo habían estado excluidos de la sociedad
brasileña.
Para la década de los noventa comenzó a disminuir la influencia de los todopoderosos
jefes de los juegos de azar ilegales en la ciudad, conocidos como “bicheiros”, lo que
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permitió que el Comando Rojo se convirtiera en el principal grupo del crimen organizado
de Río y aumentara su presencia en otros estados.
En 2005, se creía que el Comando Rojo controlaba más de la mitad de las áreas más
violentas de Río de Janeiro, aunque en 2008 dicha proporción disminuyó al 40 por ciento.
Un programa de pacificación policial que buscaba llevar mayor presencia estatal a las
zonas dominadas por el crimen redujo aún más la influencia del grupo a comienzos de
2010, pero esta estrategia de seguridad tuvo pocos efectos en el largo plazo.
Se cree que el Comando Rojo tuvo vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). El líder del Comando Rojo, Luiz Fernando da Costa, alias
“Fernandinho Beira-Mar”, fue arrestado en Colombia en 2001 cuando supuestamente
intercambiaba armas por cocaína con la guerrilla.
A finales de 2016, la ruptura de una vieja alianza entre el Comando Rojo y el PCC generó
una ola de violencia en las prisiones brasileñas. Durante el año siguiente continuó el
conflicto entre los dos grupos, dado que el PCC buscaba reducir el poder del Comando
Rojo formando alianzas con las pandillas enemigas y cooptando miembros de Comando
Rojo con el fin de asumir el control sobre el tráfico de drogas en las zonas de influencia
del grupo.
● Liderazgo
El Comando Rojo tiene una estructura de liderazgo relativamente débil, y ha sido descrita
como una red de actores independientes, más que como una organización jerárquica
estricta dirigida por un solo líder.
Sin embargo, hay jefes que sobresalen dentro de la estructura, como Luiz Fernando da
Costa, alias “Fernandinho Beira-Mar”, actualmente encarcelado, e Isaías da Costa

72
Rodrigues, alias “Isaías do Borel”, quien estuvo en prisión por más de 20 años, hasta que
obtuvo su libertad en 2012.
En diciembre de 2014, las autoridades de Paraguay arrestaron a un líder de Comando
Rojo, Luis Claudio Machado, alias “Marreta”.
● Geografía
El Comando Rojo está basado en Río de Janeiro, pero tiene presencia en otras partes de
Brasil, entre ellas São Paulo. También opera en Paraguay y Bolivia.
Primer Comando Capital – PCC
El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) es una pandilla inspirada por
el Comando Vermelho. Ambas organizaciones criminales fueron conformadas por prisioneros
que organizaron grupos para defenderse en el violento sistema penitenciario de Brasil. El PCC
surgió en São Paulo durante la década de los noventa, y ha librado una sangrienta batalla por el
dominio en todo el país. Se cree que el grupo, que actualmente es la organización criminal más
grande y mejor organizada de Brasil, cuenta con miembros en la mayoría de los estados del país,
y ha expandido sus operaciones en el extranjero, tanto en países suramericanos como de Europa
y Asia.
● Historia
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El Primer Comando Capital (PCC) surgió luego de la masacre de octubre de 1992 en la
prisión de Carandiru, en São Paulo, en la que las fuerzas de seguridad brasileñas dieron
muerte a más de 100 prisioneros durante un motín. En agosto de 1993, un grupo de ocho
reos que habían sido trasladados a la prisión de Taubaté conformaron el PCC con el
objetivo inicial de reclamar justicia por la masacre y presionar por mejores condiciones
carcelarias. Estos comenzaron a expresar solidaridad con otra pandilla carcelaria, el
Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), adoptando su eslogan de “paz, justicia y
libertad”, y defendiendo la revolución y la destrucción del sistema capitalista.
En 1999, el grupo llevó a cabo el robo bancario más grande en la historia de São Paulo,
con el hurto de unos US$32 millones.
En los años siguientes, el gobierno procedió a separar a los líderes del PCC,
trasladándolos a prisiones de todo el país. Sin embargo, esto le permitió a la pandilla
fortalecer sus vínculos con otros grupos criminales y difundir aún más sus ideas.
Para 2001, ya era imposible negar la existencia del PCC. Fue en ese año cuando la
agrupación coordinó la mayor rebelión carcelaria jamás antes vista en el mundo, con
cierres simultáneos en 29 instalaciones de todo el estado de São Paulo.
En 2006, la PCC llevó a cabo una rebelión incluso mayor como protesta por el traslado
de sus miembros a instalaciones lejanas. Los pandilleros encarcelados se tomaron más de
70 prisiones de todo el país y retuvieron a algunos visitantes como rehenes. De manera
simultánea, el grupo ejecutó ataques coordinados por fuera de las prisiones, sobre todo en
São Paulo, los cuales dejaron como resultado 150 personas muertas.
En años siguientes, el PCC adquirió mayor poder y sofisticación, gracias a una supuesta
tregua con la policía de São Paulo y a su capacidad de realizar negocios, prácticamente

74
sin ningún impedimento, en las empobrecidas prisiones de Brasil. A principios de la
década de 2010, el grupo comenzó a extenderse al exterior, estableciendo operaciones de
tráfico de drogas y armas en países vecinos como Bolivia y Paraguay.
A finales de 2012, el secretario de Seguridad Pública de São Paulo se vio obligado a
renunciar, tras una serie de violentos enfrentamientos entre la policía y el PCC,
supuestamente como respuesta a las crecientes acciones de las autoridades contra la
pandilla, que eran una violación a la tregua.
Durante los primeros años de la década de 2010, el PCC también hizo intentos de influir
en la política en el estado de São Paulo. Y dado que aumentó sus ingresos y su número de
miembros, la pandilla comenzó a surgir como la organización criminal más poderosa de
Brasil.
Con más de 11.000 miembros por casi todo Brasil, y con ingresos mensuales de varios
millones de dólares, el PCC expandió su cartera criminal e incursionó en las operaciones
de narcotráfico internacional a gran escala. El grupo desarrolló vínculos con la poderosa
mafia italiana 'Ndrangheta y comenzó a lavar dinero en el extranjero, en países como
China.
En la segunda mitad de la década, el PCC comenzó a cometer acciones cada vez más
violentas. El grupo fue considerado culpable de una serie de robos a mano armada en
Paraguay en el año 2015. Y a comienzos de 2016 surgió un video en internet en el que se
mostraba la decapitación de un adolescente, supuestamente en relación con una querella
entre el PCC y su otrora aliado, el Primer Grupo Catarinense (Primeiro Grupo da
Catarinense, PGC).
75
A finales de 2016 terminó la larga tregua del PCC con el CV, lo cual desató una serie de
disturbios en las prisiones durante varios meses, que dejaron como resultado cientos de
personas muertas. Las autoridades relacionaron este brote de violencia con
enfrentamientos entre los dos grupos por el control de las lucrativas rutas de narcotráfico
que atraviesan la remota región amazónica en el norte de Brasil. También hay algunos
informes que señalan que el PCC estaba buscando enfrentar al Comando Rojo en Río de
Janeiro, su territorio tradicional, y que al mismo tiempo estaba repeliendo los ataques de
un grupo rival en el estado de São Paulo, lo que contribuyó a la escalada de la violencia
allí.
En 2017, el PCC al parecer estuvo en modo expansivo. El grupo estuvo vinculado a
cargamentos de droga internacional que pasaban por Uruguay, así como en secuestros y
robos en Bolivia; además, intentó reclutar disidentes de la desmovilización de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El PCC también fue considerado culpable de una serie de asesinatos al parecer
vinculados al conflicto por el tráfico de drogas en Paraguay. Y en abril de 2017, la
pandilla presuntamente llevó a cabo el mayor robo a mano armada en la historia de
Paraguay.
Las consecuencias de la ruptura de la tregua entre el PCC y el Comando Rojo
continuaron generando violencia a principios de 2018, pues el PCC no parece estar
dispuesto a abandonar su actual campaña expansión nacional e internacional.
● Liderazgo
El PCC está organizado en torno a un fuerte liderazgo local independiente que opera
mediante un sistema de franquicias, en lugar de depender de una jerarquía vertical. Sin

76
embargo, a los miembros de la organización se les cobran cuotas, que se utilizan para
pagar abogados, comprar policías y guardias de prisión, y adquirir drogas y armas. Esta
estructura de mando descentralizado les ha dificultado a los organismos de seguridad
hacer frente a la organización.
● Geografía
El PCC está ubicado en São Paulo, el estado más poblado y económicamente más
importante de Brasil, aunque tiene presencia en todo el país. En los últimos años, el PCC
ha expandido sus actividades a nivel internacional, desarrollando operaciones en casi
todos los países de Suramérica, además de establecer vínculos con grupos criminales
europeos. Paraguay también se ha convertido en un importante bastión de la organización
brasileña.
Tercer Comando Puro
El Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro) es uno de los grupos criminales más
poderosos de la segunda ciudad más grande de Brasil, Río de Janeiro. Surgió de las divisiones al
interior de la pandilla carcelaria Comando Rojo a mediados de los ochenta. Si bien el Tercer
Comando Puro no es tan dominante como algunos de sus rivales, como el Comando Rojo o
Amigos dos Amigos, también de Río de Janeiro, el grupo ha mantenido presencia en el norte y el
occidente de la ciudad, y es posible que esté forjando nuevas alianzas para expandir su control
territorial.
77
● Historia
El Tercer Comando Puro, conformado en 2002, tiene sus raíces en el desaparecido Tercer
Comando (Terceiro Comando). A mediados de los ochenta, algunos ambiciosos
miembros del Comando Rojo (Comando Vermelho) se separaron para formar un grupo
aparte y sacar provecho del rápido crecimiento del mercado de drogas en Brasil.
Durante la mayor parte de los noventa, el Comando Rojo y sus disidentes, el Tercer
Comando, fueron los actores criminales dominantes en Río de Janeiro, con miembros que
se enfrentaban por el control del tráfico de drogas y las redes de extorsión por toda la
ciudad.
A finales de los noventa, el Tercer Comando estableció una débil alianza con otro grupo
que recién estaba surgiendo, conformado por exintegrantes del Comando Rojo, conocido
como Amigos dos Amigos. Ambas pandillas enfocaron sus acciones en el territorio
dominado por Comando Rojo.
El pacto entre el Tercer Comando y Amigos dos Amigos provocó tensiones que
eventualmente llevaron al colapso del Tercer Comando en los primeros años del nuevo
siglo. El jefe del Tercer Comando, Nei da Conceição Cruz, alias "Facão", quien dirigía
las actividades de narcotráfico del grupo en la zona norte de Río, conocida como
Complexo da Mare, se resintió por lo que consideraba una usurpación de su territorio por
parte del jefe de Amigos dos Amigos, Paulo Cesar Silva dos Santos, alias "Linho". Como
resultado, Facão se separó del Tercer Comando en 2002, creó su propia organización y
les declaró la guerra a los dos antiguos aliados.
El grupo de Facão continuó siendo un actor relativamente menor hasta septiembre de
2002, cuando los líderes encarcelados del Tercer Comando fueron aniquilados tras una
78
serie de golpes orquestados por el Comando Rojo con la ayuda del cofundador de
Amigos dos Amigos, Celso Luis Rodrigues, alias "Celsinho da Vila Vintem".
Los miembros restantes del Tercer Comando se unieron a organizaciones más poderosas.
La mayoría de los jefes de drogas locales juraron su lealtad bien fuera a Amigos dos
Amigos o a Facão, quien aprovechó el incidente para conformar una pandilla a la que
denominó Tercer Comando "Puro".
Desde entonces, el Tercer Comando Puro ha dominado el control de las ventas de drogas
en el norte y el oeste de Río, con una presencia particularmente fuerte en el barrio
Senador Camará, en la Zona Oeste de la ciudad, y en Ilha do Governador, la isla más
grande de la Bahía de Guanabara, en Río. En los últimos años, el grupo criminal ha
expandido sus actividades de narcotráfico y ahora también se dedica a la extorsión de
servicios básicos en los vecindarios bajo su control.
En 2018, las autoridades de Río empezaron a investigar los rumores según los cuales el
Tercer Comando Puro había formado una alianza con Amigos dos Amigos, creando una
nueva facción llamada el Tercer Comando dos Amigos. Según inteligencia de la policía
de Río, el jefe de drogas de Amigos dos Amigos, Antônio Bonfim Lopes, alias "Nem",
actualmente en la cárcel, le ha proporcionado armas al nuevo grupo. También se cree que
esta rama del Tercer Comando Puro ha formado una alianza con la organización criminal
más grande y mejor organizada de Brasil, el Primer Comando Capital (Primeiro
Comando da capital – PCC), tras la disolución, en el año 2016, de la tregua que por
mucho tiempo tuvieron este grupo y el Comando Rojo.
● Geografía
79
Si bien los grupos vinculados al Tercer Comando Puro operan por todo Río de Janeiro, su
control territorial es más fuerte en las zonas norte y oeste de la ciudad. Sus bastiones
tradicionales incluyen las áreas de Ilha do Governador, Senador Camará y Complexo da
Maré. Es posible que el grupo esté intentando expandir su presencia: en 2018 fue acusado
de intentar invadir Morro da Babilônia, un barrio controlado por el Comando Rojo en el
sur de Río.
Amigos dos Amigos
Amigos dos Amigos es un grupo criminal localizado en Río de Janeiro, creado por exmiembros
del CV para luchar contra el dominio de ese grupo junto con miembros y exmiembros de las
fuerzas de seguridad. Actualmente es una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de
la ciudad, aunque su territorio está amenazado por la UPP de la favela.
● Historia
A mediados de los años noventa, la demanda de drogas en Río de Janeiro estaba
creciendo tan rápido que nuevos grupos criminales empezaron a surgir. Amigos dos
Amigos fue fundado en 1998 por los criminales que habían abandonado el Comando
Vermelho (CV) —Celso Luis Rodrigues, alias "Celsinho da Vila Vintem" y Ernaldo
Pinto de Medeiros, alias "Eu"— junto con exsoldados e infantes de marina, policías,
expolicías y traficantes de drogas.

80
El nuevo grupo unió fuerzas con el Tercer Comando, que también había sido fundado por
exmiembros disidentes del CV en los años ochenta, con el fin de luchar contra el grupo
dominante de tráfico de drogas.
La aparición de Amigos dos Amigos causó el estallido de nuevas batallas por el territorio
de Río. A su vez, los miembros disidentes del Tercer Comando que se oponían a la nueva
alianza se separaron para formar el Tercer Comando Puro (TCP), otra pandilla rival de
Río, y ahora uno de los mayores rivales de Amigos dos Amigos.
El miembro fundador Eu fue asesinado en un motín en la cárcel en 2002, orquestado por
el líder de CV, Luiz Fernando da Costa, alias "Fernandinho Beira-Mar".
La organización se ha expandido rápidamente, y ahora domina la mayor parte de la zona
norte y occidental de Río de Janeiro. Le quitó la crucial favela Rocinha, la más grande de
Río de Janeiro, al CV en 2004, y la mantuvo sin oposición hasta 2011. Se cree que
Amigos dos Amigos ejercen un significativo poder social en las comunidades que
controlan, trabajando para ganar el apoyo de la gente a través de volantes, organizando
fiestas y proporcionando algunos servicios, mientras que el CV se impone más a través
de la violencia.
Amigos dos Amigos aparecieron en los titulares mundiales en octubre de 2009, cuando
un helicóptero de la policía se estrelló sobre la favela Morro dos Macacos, la cual es
controlada por el grupo. Un tiroteo estalló después de que miembros del CV dieran la
orden de apoderarse del barrio, y un piloto de helicóptero fue baleado y perdió el control
de su aeronave, matando a dos.

81
En los últimos años, Amigos dos Amigos se han localizado en Rocinha, aunque su poder
allí ha sido disputado desde la captura del jefe Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias
"Nem", en 2011.
● Geografía
La base de poder de Amigos dos Amigos está en la favela Rocinha, en la zona sur de Río
de Janeiro.
Personajes
Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Piloto”
Hasta 2017, Marcelo “Piloto” Pinheiro fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados
por el gobierno brasileño. Durante sus años en Brasil fue calificado como el segundo de los jefes
del Comando Vermelho (CV).
Heredero directo de las operaciones de su fundador, Fernandinho Beira-Mar, se erigió en uno de
los máximos líderes del narcotráfico en la frontera terrestre entre Paraguay (Pedro Juan
Caballero) y Brasil (Punta Porá).
Aprovechando las facilidades fronterizas y las debilidades del Estado paraguayo, sus delitos se
expandieron al robo a gran escala, asesinato, compra y venta ilegal de armas, falsificación de
documentos y tráfico de estupefacientes. Apresado el 13 de diciembre de 2017 en Itapuá,

82
Paraguay, en un operativo en conjunto con fuerzas especiales brasileñas, fue extraditado a Brasil
el 19 de noviembre de 2018.
Reportes de prensa locales afirman que ingresó al narcotráfico de menor escala a mediados de la
década de 1990. Fue arrestado en 1998 y condenado a 26 años de prisión. El 24 de agosto de
2007, obtuvo el derecho de cumplir su pena bajo la modalidad de un régimen semiabierto. Fue
enviado a un penal de menor seguridad: el Instituto Penal Edgard Costa, en la ciudad de Niterói,
Río de Janeiro, de donde huyó y regresó a las actividades ilícitas en Río de Janeiro.
Ya prófugo, tomó la iniciativa del tráfico de estupefacientes a gran escala en las comunidades de
Manguinhos y Mandela I, II y III. Su principal foco de acción se centraba en la Ciudad de Río de
Janeiro, localidad en la cual el Comando Vermelho llevaba dos lustros ejerciendo hegemonía.
En Brasil, Piloto ha sido relacionado con el robo a gran escala y el microtráfico. Luego de su
fuga de la cárcel federal de Brasil en el año 2007, sus destrezas en el hampa pasaron al tráfico de
armas y droga, asaltos a trenes, extorsión, atentados a instalaciones públicas y, como cabecilla
del Comando Vermelho, jefe de asociación criminal.
A partir del año 2012, contúa con sus actividades, pero esta vez las dirigió como profugo desde
Paraguay. De hecho, en ese país se concentró en el tráfico de drogas y armas, configurándose
como facilitador de otros grupos criminales, como el PCC.
El golpe a Prosegur fue perpetrado por el PCC con armamento provisto por Piloto. Explosivos y
armas de grueso calibre llegaron en un pequeño avión hasta Pedro Juan Caballero, donde el
propio Piloto ayudó a cargar los vehículos que transportaron a Ciudad del Este para el ataque. En
Paraguay se convirtió en un criminal independiente con su propio portafolio que ofertaba a
distintos grupos ilegales.

83
Gilberto Aparecido dos Santos, alias "Fuminho"
Gilberto Aparecido Dos Santos, alias “Fuminho”, es uno de los cabecillas de la organización
criminal más numerosa y con mayor poder en Brasil: el Primer Comando Capital (Primeiro
Comando da Capital - PCC).
Supervisa el movimiento de armas y cocaína desde Bolivia y Paraguay a los estados de Brasil
bajo el control de la pandilla. En general, se considera que Fuminho es el principal cabecilla del
PCC por fuera de prisión, y el segundo al mando después de Marcos Willians Herbas Camacho,
alias “Marcola”, quien dirige la organización desde diferentes prisiones desde 2002. Fue
arrestado en Mozambique en abril de 2020.
Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola"
Marcos Willians Herbas Camacho, conocido por los alias "Marcola" y "Playboy", ha sido el
máximo líder de la organización más grande y poderosa de Brasil, el Primer Comando Capital
(PCC), desde el año 2002. Marcola ganó reconocimiento en el mundo del hampa de São Paulo a
finales de los noventa gracias a una serie de atracos bancarios, y luego fue ascendiendo en las
filas del PCC. Aunque ha pasado la mayor parte de su vida en prisión, se cree que ha dirigido las
operaciones criminales del PCC desde detrás de las rejas desde principios de este siglo.
Marcola ya tenía la fama de ladrón de bancos antes de ascender en las filas del PCC y asumir el
papel de líder del grupo. Bajo su dirección, el PCC ha ampliado sus actividades de tráfico de
drogas y armas en todo Brasil y en países vecinos como Bolivia y Paraguay.

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Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias 'Nem'
Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias "Nem", dirige a la pandilla de Amigos dos Amigos en
Rocinha, una favela de unos 150.000 habitantes en el sur de Río de Janeiro. Fue capturado en
noviembre de 2011 mientras intentaba huir de la favela, antes de que se presentara una invasión
planeada por las fuerzas de seguridad. Nem y su grupo Amigos dos Amigos hicieron dinero
principalmente de las ventas locales de cocaína y marihuana.
BOPE
En noviembre de 2011, el oficial del BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) Adriano
Magalhães da Nóbrega comandó un operativo nocturno con el objetivo de desmantelar un
campamento creado por narcotraficantes en un tramo de la Floresta de Tijuca ubicado entre las
favelas de Rocinha y Vidigal, en el sur de Río. A lo largo de los años en la república federativa
de brasil el BOPE a tenido una gran influencia en la lucha contra el narcotrafico.
Transporte marítimo de Brasil
Transporte marítimo Brasil cuenta con 37 puertos importantes entre los que se encuentran el
Puerto de Santos, Río Grande, Paranaguá e Itaqui. En cuanto al movimiento de contenedores, los
puertos que sobresalen son: Santos, Itajaí, Paranaguá, Río Grande, Río de Janeiro, São Francisco
do Sul, Manaus, Suape, Itaguaí y Vitória. Mientras que por valores exportados, Santos sigue
ocupado el primer lugar, seguido por Vitória, Itaguaí, Paranaguá, São Luis, Río Grande, Río de
Janeiro, entre otros

85
Funcionamiento del tráfico en los puertos
En los puertos los medios para introducir los estupefacientes en los barcos son variados. “[Los
delincuentes] sobornan a los trabajadores que operan de alguna manera en la cadena logística”,
dijo Oswaldo Souza Dias Junior, auditor fiscal de la RFB del Servicio de Aduanas del puerto de
Santos, para un reportaje del portal brasileño UOL. Estos profesionales son sobornados para
colocar las drogas directamente en los contenedores o para facilitar su paso por el sistema de
rayos X.
Pero el PCC también recurre a métodos menos convencionales, como el uso de buzos. El 11 de
enero de 2022, el delincuente español Joaquín Francisco Giménez, conocido como Aquaman del
PCC, fue detenido cuando se dirigía a colocar casi 1 tonelada de cocaína en un barco en el puerto
de Santos, informó G1. Giménez solía ser contratado por el PCC para bucear bajo el casco de los
barcos, donde accedía a un compartimento donde introducía paquetes de droga.
Los puertos brasileños también sufren la influencia de las estructuras internacionales. En el
puerto de Santos, la banda italiana ‘Ndrangheta es señalada por el informe InSight Crime como
el principal socio del PCC. Según el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la
Corrupción, una organización internacional de periodismo de investigación especializada en el
crimen organizado, la ‘Ndrangheta es una de las redes criminales más poderosas de Europa,
dedicada a la compra de cocaína en Latinoamérica, para luego transportarla y venderla en
Europa. También hay interferencias de delincuentes de origen serbio y africano.
Las autoridades han descubierto una nueva ruta de tráfico de cocaína desde un puerto marítimo
de Brasil hacia Países Bajos, lo que confirma que el pequeño país europeo se ha convertido en un
86
destino preferido para la droga. En el mes de febrero, las autoridades brasileñas incautaron 3,3
toneladas de cocaína en dos cargamentos de frutas tropicales en el puerto de Natal, según
informó globo.com. Estas son las primeras incautaciones de este tipo en el puerto más oriental de
Brasil. Ambos contenedores iban con destino a Róterdam.
Durante los últimos cuatro meses, las autoridades de Róterdam han descubierto siete toneladas
de cocaína en cargamentos procedentes del mismo puerto brasileño.
Las autoridades han iniciado una investigación de tres meses y han solicitado un escáner para
contenedores, que hasta el momento el puerto no tenía. Se cree que la ausencia de ese equipo es
lo que les permitió a los grupos criminales utilizar a Natal para hacer los envíos de sus
cargamentos de drogas.
En las incautaciones en Países Bajos y Brasil se ha identificado un modus operandi similar: el
camuflaje de paquetes de cocaína entre cajas de frutas. Pero el análisis químico de la cocaína
reveló que provenía de tres países distintos: Colombia, Bolivia y Perú. Esto indica que los grupos
criminales involucrados están recibiendo cocaína de varias fuentes, para luego mezclarla,
empacarla y enviarla a Holanda.
Lo que hace que el puerto de Natal sea particularmente útil para los narcotraficantes es su
relativa proximidad a Europa, atravesando el Atlántico, y su falta de infraestructura de seguridad,
por esto mismo suelen surgir distintos “espacios” o “caminos” en esta zona de la región
"La hidrovía del Paraná -con puertos en Brasil y Bolivia que siguen el río, pasan por Paraguay y
llegan a Argentina- es una ruta de creciente importancia de la cocaína con destino a Europa, que
preocupa en este momento”, cuenta a DW Javier Sagredo, director de COPOLAD III (Programa
de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la UE en políticas de drogas).

87
Por otro lado, "por los contenedores en los que llega la cocaína, que tienen trazabilidad, sabemos
que fue enviada desde Brasil, Ecuador, Colombia y en menor escala desde Perú. Desde
Venezuela no es que no haya, pero ha disminuido”, puntualiza. Por otro lado, en el informe del
Observatorio, presentado a mediados de este mes, se habla de un incremento de los laboratorios
en terreno europeo.
puerto de santos
Brasil, más concretamente el puerto de Santos, se ha consolidado en los últimos años como
principal punto de partida de las rutas trasatlánticas de la cocaína que antes acababan en Europa
y África y ahora, cada vez con más frecuencia llegan hasta Asia para abastecer el creciente
mercado chino.
Brasil es el país más mencionado como punto de salida de la cocaína en la encuesta anual
realizada en los países de destino entre los años 2009 y 2014.
El protagonismo de Brasil en el negocio de la cocaína no se reduce al tráfico. Ya es el segundo
consumidor mundial de esta sustancia después de Estados Unidos, lo que hace que la mitad de la
cocaína que entra en el país sea absorbida por el mercado interior por unas élites cuyo poder
adquisitivo no dejó de crecer en los años de mandato de Lula, con una economía en constante
crecimiento.
Otros factores que favorecen el protagonismo de la antigua colonia portuguesa en este negocio
son una posición geográfica que le permite disponer de frontera con los tres principales países
88
productores del mundo -Colombia, Perú y Bolivia- y el hecho de ser el principal productor de
los precursores químicos usados en la producción de la cocaína. A todo ello se suma la
proliferación de organizaciones mafiosas integradas por delincuentes autóctonos y otros huidos
de la justicia y la presión policial de sus respectivos países de origen, tanto de la región como de
Europa.
Aunque el puerto de Santos solo ocupa el puesto 46 entre los de mayor tráfico del mundo, es el
segundo puerto más grande de Latinoamérica después del puerto de Colón en Panamá. Por esa
razón, se ha convertido en un eje crucial del tráfico global de cocaína.
Puerto natal de Brasil
En el puerto natal de Brasil se da igualmente el narcotrafico de mucha droga. En el Puerto de
Natal, la Policía Federal informó que la capital del estado es el punto de partida de una ruta para
el narcotráfico internacional, además se sabe que los traficantes usan Natal por su posición
geográfica, ya que es la capital brasileña más cercana a Europa, y porque el Puerto de Natal no
cuenta con un escáner de contenedores.
Más que descubrir las rutas que utilizan los traficantes para llevar la cocaína de Sudamérica a
Europa, el trabajo de la PF es identificar quiénes son los traficantes que montan toda esta
logística.
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Brasil y su utilización de la ruta atlántica
El territorio brasileño es el objetivo central de las OCT en la utilización de la ruta atlántica de la
cocaína, registrándose tan solo en el año 2021 un total de 105 eventos de narcotráfico marítimo
en los cuales se conectaron con Brasil puertos de países europeos como lo son Bélgica,
Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, España, Portugal, República de Kosovo, Italia y
Grecia y con países africanos como Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Benín, Nigeria y
Sudáfrica como se observa en la figura:
La conectividad entre Brasil y Europa no solo ha servido los últimos años para el tráfico ilícito
de CHC, los registros disponibles en CMCON, permiten identificar que en 2019 el 99% de
incautación de estupefacientes que se realizó con origen en Brasil y destino en Europa
corresponden a CHC, el 0,6% THC y el 0,3% de PBC, en el año 2020 el 93% CHC, 6,6% THC y
0,1% PBC y en 2021 el CHC registró el 84%, 8% THC, 7% Hachís (con origen en Europa y
destino Brasil) y 1% PBC, lo que permitiría determinar que las OCT están diversificando el
90
tráfico de estupefacientes por mencionada ruta. En conclusión, en los próximos años las OCT
podría continuar incrementando su predilección al empleo de la ruta atlántica de la cocaína, para
el envío ilícito de estupefacientes desde Sudamérica con destino a Europa, empleando las redes
terrestres y fluviales de la Amazonía (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela). La importancia y conectividad comercial de los principales puertos de
Brasil, los sitúan como objetivos de las organizaciones criminales para la contaminación con
CHC no solo de contenedores y Buques de Alto Bordo, sino también de "embarcaciones de
Pesca", "Embarcaciones de Transporte" y "Embarcaciones de recreo", ahora bien, no es posible
descartar la posibilidad, que algunas extensiones del litoral brasileño con características similares
a la costa occidental de Colombia, pudiera albergar astilleros clandestinos para la construcción
de Semisumergibles y Sumergibles y su posterior envío a costas africanas y europeas.
Leyes de drogas y tendencias legislativas en Brasil
La legislación de drogas brasileña estuvo fuertemente influenciada históricamente por las
convenciones de drogas de Naciones Unidas. En virtud de las convenciones, Brasil se
comprometió a luchar contra el tráfico y a reducir el consumo y la demanda con cualquier medio
a su alcance, incluido el más drástico de todos: el control penal. Además del compromiso oficial
con el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, las estrechas relaciones
diplomáticas y comerciales entre Brasil y los Estados Unidos condujeron a la adopción de un
enfoque prohibicionista en consonancia con el modelo norteamericano de guerra contra las
drogas.
Ley N° 11.343 de 23 de agosto de 2006

91
Establece el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescribe medidas
para prevenir el mal uso, atención y reinserción social de los consumidores y adictos a las
drogas; establece normas para la represión de la producción no autorizada y el tráfico ilícito de
drogas; define los delitos y dicta otras disposiciones.
Legislación vigente
En Brasil existen diferentes instrumentos legales que rigen el trato penal de las sustancias
controladas: la Ley de Drogas 11.343 del 23 de agosto de 2006, y el Código Penal. Además, los
llamados Crimes hediondos (Ley 8.072/90 de 1990) consideran delitos de drogas que suspenden
ciertos beneficios y derechos - como la libertad en espera de juicio. En ese sentido, la Ley de
2006 representó un avance.
Entre los principales aspectos destacables de la ley de estupefacientes, está el reconocimiento
expreso de principios como “el respeto de los derechos fundamentales de las personas,
especialmente en cuanto a su autonomía y libertad” (artículo 4, I), el reconocimiento de la
diversidad (artículo 4, II) y la adopción de un enfoque multidisciplinar (inciso IX). Además, la
ley fija directrices destinadas a la prevención del consumo de drogas mediante el
“fortalecimiento de la autonomía y de la responsabilidad individual en relación con el uso
indebido de drogas” (artículo 19, III) y el “reconocimiento de la reducción de daños como
resultados deseables de las actividades de naturaleza preventiva” (inciso VI). La consideración
jurídica de estos principios es algo fundamental, ya que refleja un nuevo enfoque, que sigue la
línea del prohibicionismo moderado, especialmente con la adopción de la reducción de daños
como política oficial.

92
En relación con el consumo de drogas, la ley de 2006 introdujo un importante cambio con la
despenalización del consumo y el rechazo de penas privativas de la libertad para el consumidor,
incluso en los casos de reincidencia, mediante el artículo 28, que sólo prevé medidas alternativas
como pena.
Además de éstos, hay otros aspectos positivos, como la equiparación del cultivo para consumo
personal al consumo personal en sí, según lo dispuesto por el artículo 28, § 1. Un acto que, según
la antigua legislación, era equiparable al tráfico era el consumo compartido de drogas ilícitas.
También en este caso se han reducido las penas (artículo 33, § 3), cuando el suministro es
ocasional, se entrega a alguien que tiene una relación con el sujeto en causa y no tiene afán de
lucro. Esta situación es diferente de la del traficante profesional por lo que se justificaría la
relajación de la pena. Con respecto al consumidor, por lo tanto, estos cambios se pueden
considerar como positivos ya que implican una reducción del control penal y hacen una cierta
diferenciación entre conductas.
Aunque en Brasil la detención preventiva no es obligatoria, en casos de delitos de drogas, las
cortes la aplican muy a menudo, independientemente de si se trata de delitos menores o mayores.
Los delitos de drogas son clasificados como “hediondos”, delitos graves, junto con el asesinato,
la violación y el secuestro, sin importar el grado de participación. Esto se ha convertido en una
causa mayor de la sobrepoblación de las cárceles de Brasil. En 2012 casi el 40 por ciento de la
población carcelaria no tenía sentencia, y una cuarta parte de esta población estaba en la cárcel
por drogas.
Además, la ley sigue careciendo de una diferenciación clara entre consumo y tráfico. Según los
criterios legales, esta diferenciación se debe determinar teniendo en cuenta la cantidad, la

93
naturaleza (o calidad) de la droga y otros elementos, tales como el lugar y demás circunstancias
objetivas, además de subjetivas, como la existencia de antecedentes, circunstancias sociales y
personales. Estos vagos criterios son tan difíciles de aplicar que, en la práctica, la distinción
depende de la autoridad correspondiente en cada caso.
En lo que atañe al tráfico de drogas, la ley vigente reserva un trato penal bastante estricto para
este delito, ya que la pena mínima se incrementó de 3 a 5 años, si bien con la posibilidad de
reducción de la pena. El delito de tráfico responde actualmente a la descripción siguiente:
En lo que atañe al tráfico de drogas, la ley vigente reserva un trato penal bastante estricto para
este delito, ya que la pena mínima se incrementó de 3 a 5 años, si bien con la posibilidad de
reducción de la pena. El delito de tráfico responde actualmente a la descripción siguiente:
● “Artículo 33: importar, exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender,
exponer a la venta, ofrecer, almacenar, transportar, llevar consigo, guardar, prescribir,
administrar, entregar para consumo o suministrar estupefacientes, aunque sea
gratuitamente, sin autorización o en disconformidad con las disposiciones jurídicas o
normativas. Pena: reclusión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a
1.500 (mil quinientos) días-multa.”
En el § 1º de este mismo artículo 33 se establecen además tres figuras que se equiparan, o
se asimilan al tráfico, con el objetivo de abarcar toda la cadena productiva de la droga. De

94
modo que está claro que la intención de la ley es cubrir todas las conductas posibles que
puedan tener cualquier relación con el proceso de producción, distribución, comercio y
consumo de drogas.
Si bien la ley de 2006 amplió la diferencia legal entre consumidores – sujetos sólo a
medidas alternativas – y traficantes – que se enfrentan a altas penas de prisión – ésta no
define de forma estricta quién puede encajar en cada una de estas categorías. Aunque la
Ley 11.343 representa un avance con respecto a la anterior, está aún muy lejos de lo
ideal. La ley revela aún la preferencia del poder legislador por la pena de prisión, incluso
para los pequeños traficantes. Para estos últimos mejor sería aplicar una reducción de la
pena, ya que actualmente, aunque el juez pueda reconocer la poca relevancia de la
participación del acusado en el comercio ilegal de drogas, la ley prohíbe la sustitución de
la prisión por penas alternativas. Ello a pesar de que la ley brasileña permite esa
sustitución en el caso de condenas de hasta 4 años para todos los demás delitos
perpetrados sin violencia o amenaza grave, como sería el caso del pequeño tráfico de
drogas.
Legislación y reforma
Estos son los principales cambios de la legislación penal brasileña sobre estupefacientes en las
últimas décadas:
95
• 1940 - Art. 281 del Código Penal establece el delito de comercio clandestino o facilitación del
consumo de estupefacientes.
• 1966 - La Ley 4.451 de 1966 incorpora como delito el cultivo de especies para la producción de
drogas ilícitas.
• 1967 - Decreto ley 159 de 1967 extiende la prohibición legal a las anfetaminas y los
alucinógenos.
• 1968 - El Decreto ley 385, del 26 de diciembre de 1968 representa una nueva legislación de
drogas en el marco del régimen dictatorial.
• 1976 - La Ley 6.368 de 1976, elaborada en plena apertura política, Ley de Estupefacientes,
revoca el Art. 281 del Código Penal y unifica todas las leyes de drogas bajo una única ley
especial. El consumo y el tráfico de sustancias ilícitas representan un peligro para la salud
pública.
• 1990 - La Ley 8.072 de 1990, Ley de Delitos Graves, contribuyó a aumentar el número de
presos por delitos de drogas.
• 1995 - La Ley 9.099 de 1995 relaja las penas para el delito de ‘consumo de estupefacientes’.
• 1998 - La Ley 9.714 de 1998 revela una tendencia hacia cierto tipo de ‘despenalización’ en el
consumo.
• 2006- Actual Ley de drogas, abril de 2006. El Tribunal Supremo Federal modifica la
interpretación de la Ley 8.072. Creación del SISNAD –el Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Se centra en la prevención del uso indebido de drogas.

96
¿Quién es el "Pablo Escobar de Brasil"?
Según los medios de comunicación locales, la Policía brasileña afirma que Sergio Roberto de
Carvalho, es "el Pablo Escobar brasileño". Se sabe que la ciudad española de Málaga, punto de
partida del vuelo del avión turco hacia Brasil, es una base que ha utilizado anteriormente.
Carvalho, uno de los principales barones de la droga del mundo, traficó casi 50 toneladas de
cocaína a Europa entre 2018 y 2021. El "Escobar brasileño" vivía en España con un pasaporte
falso de Surinam a nombre de Paul Wouter. Fue detenido como Paul Wouter cuando la Policía
española confiscó un cargamento de 1,7 toneladas de cocaína -a nombre de Wouter- en un barco
procedente de Surinam.
Pero como con esa identidad falsa tenía un historial limpio, Carvalho salió bajo fianza después
de cuatro meses, pagando una suma de 200 mil euros, mientras el caso pasaba por el tribunal.
Después de casi dos años, en agosto de 2020, justo antes de que el tribunal presentara su
sentencia final, el abogado del "Escobar brasileño" presentó al juez documentos legales que
probaban que Paul Wouter ya había muerto. El caso fue cerrado.
Según los medios de comunicación brasileños, Sergio Roberto de Carvalho se había sometido a
una operación de cirugía plástica y había salido de España con un pasaporte diferente. Ese
mismo año, la Policía brasileña informó a Interpol que Paul Wouter era Sergio Roberto de
Carvalho. Entonces Interpol inició operaciones simultáneas en Brasil, España, Portugal, Emiratos
Árabes Unidos y Colombia contra la organización de Sergio Carvalho. Una vez más, Carvalho
logró escapar.
Proyectos para la identificación de la procedencia de la droga

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El trabajo de la doctoranda Cynthia Ramos estimuló una asociación con la Policía Federal, para
identificar el origen y la ruta de la cocaína incautada en el puerto de Santos.
El Instituto de Geociencias (IGc) de la Universidad de São Paulo (USP) de Brasil colabora con la
Policía Federal (PF) para identificar el origen y las rutas del tráfico de cocaína, desde su
producción en países andinos hasta el puerto de Santos, en el estado de São Paulo.
El puerto de Santos es el más grande e importante de Latinoamérica, y punto estratégico para el
narcotráfico internacional que se origina en Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay, con destino a
los Estados Unidos, Europa y África.
No se envía ninguna droga a los laboratorios de la USP. Cada quincena la PF separa para el
proyecto cuatro muestras de distintos cargamentos de droga incautados en el puerto de Santos,
camuflados en bolsas de arena, arroz, café, etc.
Proyecto COPOLAD
COPOLAD es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina destinado
a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas, mediante el
intercambio de experiencias, la coordinación bi-regional y el impulso de respuestas
multisectoriales, integrales y coordinadas. Está dotado con un presupuesto de 15 millones de
euros y un plazo de ejecución de 4 años desde febrero de 2021.
El objetivo de COPOLAD III es mejorar el diseño y la aplicación de las políticas relativas a la
reducción de la demanda y la oferta de drogas en los países de América Latina y el Caribe,

98
garantizando que se basen en la evidencia, la salud pública, el género y los derechos
humanos.
Participan países de américa latina y el caribe tales como argentina, Brasil, chile, colombia, costa
rica, cuba, el salvador, ecuador, Guatemala, honduras, méxico, panamá, paraguay, perú,
república dominicana, uruguay, Venezuela, Bahamas, barbados, Belice, dominica, granada,
Guyana, Jamaica, san cristóbal de nieves, san vicente y las granadinas, santa lucía, Surinam,
trinidad y Tobago y antigua y barbuda. Además también consta de participación de países
europeos como lo son Alemania, Bulgaria, grecia, España, Italia, lituania, polonia, Portugal,
Croacia y Rumania
Proyectos para combatir el narcotráfico
Los éxitos domésticos de Brasil y su creciente proyección como actor global podrían verse
empañados si no se logra contener la presencia del narcotráfico y de los crímenes conexos. Los
costos de la inseguridad, además, cuestionan la capacidad de Brasil para constituirse en
plataforma para el desarrollo suramericano. La creación de la Unasur y su Consejo Suramericano
sobre el Problema Mundial de la Droga reflejan el compromiso de América del Sur por
consolidar un foro de diálogo sobre el tema y señalan el camino: consolidar el multilateralismo
regional. Pasados más de cuatro años, se siguen buscando instrumentos efectivos, pero la exitosa
experiencia de colaboración con Bolivia se presenta como un modelo para acciones futuras.
Fortalecer la coordinación en la Unasur traerá como beneficio adicional poder avanzar en un
diálogo más maduro y equilibrado con los Estados Unidos respecto a una agenda hemisférica
conjunta.
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La política de instalación de las Unidades de Policía Pacificadora (conocidas como las UPP) a
partir de 2008, empezando por Río de Janeiro, constituye una nueva estrategia, madura y
sistémica frente a un fenómeno económicamente complejo y socialmente desafiador. Inspiradas
irónicamente en la experiencia de las fuerzas de paz brasileñas en los barrios periféricos de
Puerto Príncipe. Como las demás entidades transnacionales, el narcotráfico no respeta fronteras
administrativas ni clases sociales
La creación de la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) señala el camino: consolidar el
multilateralismo regional para plasmar una verdadera comunidad de intereses –quizás un
embrión de identidad regional. La creación del Consejo Suramericano sobre el Problema
Mundial de la Droga (CSPMD) refleja el compromiso suramericano por consolidar un foro de
diálogo y concertación permanente sobre el tema de las drogas y el combate al narcotráfico.
UNASUR
La Unión de Naciones Suramericanas es una organización intergubernamental dotada de
personalidad jurídica internacional, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, cuyo principal objetivo es
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político,
las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio
ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión
100
social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco
del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
El Tratado constitutivo de UNASUR (TCU) fue firmado el 23 de Mayo de 2008 en el marco de
la Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en la ciudad de
Brasilia, Brasil. Desde el 11 de marzo de 2011 el referido Tratado entro en vigencia después de
que Uruguay hiciera entrega del documento de ratificación al Gobierno de Ecuador, depositario
del referido Tratado. Actualmente los doce Estados firmantes han ratificado el Tratado por sus
Congresos Nacionales.
El desafío central sigue siendo la implementación de políticas de represión al tráfico y de
erradicación de cultivos ilícitos dentro de la perspectiva que animó la creación de la Unasur: la
región no superará sus retos fundamentales si no busca respuestas propias, democráticas y
pacíficamente alcanzadas. Construir una visión de intereses compartidos y beneficios mutuos
requiere de un compromiso colectivo en torno al diálogo, la protección de los derechos humanos
fundamentales y la búsqueda del desarrollo sostenible.
La cooperación Brasil-Bolivia
una cuestión de confianza Esas lecciones informan de la estrategia adoptada por Brasil en su
cooperación con Bolivia, su principal socio estratégico en la lucha contra los crímenes
transnacionales. Por ser el país con el cual Brasil comparte la frontera más extensa, y por donde
pasa más de la mitad de la cocaína que ingresa en el país, Brasil viene desarrollando con su
vecino un conjunto de políticas tan innovadoras como ambiciosas. Las difíciles relaciones
101
bolivianas con uno de los actores cruciales en la lucha antidroga, los Estados Unidos14, son
motivo adicional para que Brasil busque involucrar al vecino en una agenda cooperativa en el
ámbito hemisférico.
Memorando de entendimiento
La firma de un memorando de entendimiento trilateral Bolivia-Brasil-Estados Unidos para el
monitoreo de la siembra y erradicación de la coca, así como la reducción de la demanda en
ciudades situadas en la frontera entre Brasil y Bolivia. Ese instrumento será de gran utilidad para
complementar el monitoreo que hace la ONUDD de la producción de coca y del narcotráfico en
el país
Los acuerdos en materia antidrogas que Brasil viene firmando con sus vecinos van en esta
dirección. La Comisión Interamericana de Combate a la Adicción y Delito de la OEA (CICAD),
en la cual Estados Unidos participa activamente, también podría ser mejor aprovechada para, a
nivel hemisférico, formar una cooperación multilateral.
Sistema financiero
El sistema financiero brasileño está supervisado y regulado por diversas instituciones
gubernamentales:
102
▪ El Consejo Monetario Nacional (CMN) es responsable de expedir las directrices generales para
el buen funcionamiento del sistema financiero nacional. Entre sus funciones destacan: adoptar el
volumen de los medios de pago a las necesidades reales de la economía, regular el valor interno
y externo de la moneda y el equilibrio de la balanza de pagos y orientar la aplicación de los
recursos de las instituciones financieras etc.
▪ El Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) es el órgano responsable de fijar las
directrices y normas de políticas de seguros privados.
▪ El Consejo Nacional de Planes de Pensiones (CNPC) regula el régimen de planes de pensiones.
▪ El Banco Central de Brasil (BCB) se encarga de supervisar y regular el sistema bancario. Lleva
el registro y la regulación del capital extranjero y de los mercados de divisas. Publica como
Resoluciones las decisiones adoptadas por el CMN.
Entidades Bancarias y otros intermediarios
Las entidades intermediarias del sistema financiero brasileño se clasifican en:
▪ Instituciones financieras captadoras de depósitos a la vista, entre las que se encuentran los
denominados bancos múltiples, los bancos comerciales, la Caixa Econômica Federal, y las
cooperativas de crédito.
▪ Otras instituciones financieras, entre las que se agrupan las agencias de fomento, las
asociaciones de ahorro y préstamo; los bancos de cambio, los bancos de desarrollo regionales,
los bancos de inversión, el BNDES, las compañías hipotecarias, las cooperativas centrales de
103
crédito, las sociedades de crédito, financiación e inversión, las sociedades de crédito
inmobiliario, y las sociedades de crédito al microemprendedor.
▪ Otros intermediarios financieros administradores de recursos de terceros, que engloba a las
administradoras de consorcio, las sociedades de arrendamiento mercantil (leasing), las
sociedades corredoras de cambio, las sociedades corredoras de títulos y valores mobiliarios, y
finalmente, las sociedades distribuidoras de títulos y valores mobiliarios.
Entre todas las entidades bancarias e instituciones mencionadas, destacamos las siguientes:
▪ Banco do Brasil (BB). Es una entidad mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y controlada
por la Unión. Se trata de la mayor institución financiera del país y atiende a todos los segmentos
del mercado financiero. • Caja Económica Federal (Caixa Econômica Federal). Entidad pública,
también vinculada al Ministerio de Hacienda. Constituye una importante fuente de financiación
para las empresas, y es el principal agente de las políticas públicas del gobierno federal y ofrece
apoyo a la gestión financiera municipal y a la implantación de proyectos de infraestructura. Son
sectores de especial interés para la Caixa: la vivienda (destacamos programa Minha Casa, Minha
Vida), el saneamiento básico, la infraestructura y la prestación de servicios. Además, es la
institución a través de la cual se realizan los pagos del FGTS (Fondo de Garantía del Tiempo de
Servicio), el PIS (Programas de Integración Social) y el seguro de desempleo, así como los
pagos relativos a programas sociales. También goza del monopolio de la venta de lotería federal.
▪ Financiadora de Estudios y Encuestas (FINEP). Es una entidad vinculada al Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación, dedicada a la financiación y promoción de la
innovación e investigación científica y tecnológica en empresas y otras entidades públicas y

104
privadas, movilizando recursos financieros e integrando instrumentos para el desarrollo
económico y social brasileño.
▪ Agencia Especial de Financiación Industrial (FINAME). Forma parte del BNDES y se encarga
de la financiación a la comercialización de máquinas y equipos fabricados en Brasil.
Bancos de Desarrollo
Para paliar los efectos negativos del elevado coste de capital e incentivar las actividades
empresariales en regiones o sectores deprimidos, existen líneas de financiación gestionadas por
bancos públicos de desarrollo, que ofrecen a las empresas préstamos con condiciones más
ventajosas que el crédito comercial. El hecho de que estas líneas se nutran de fondos
internacionales, principalmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo,
permite que los tipos de interés sean inferiores al tipo básico de interés brasileño. Asimismo, los
períodos de amortización son más extensos que los concedidos por la banca comercial.
Las instituciones brasileñas que se dedican al crédito al desarrollo son, básicamente, las
siguientes:
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): El Banco de Desarrollo
Económico y Social es una entidad pública federal vinculada al Ministerio de Economía, cuyo
principal objetivo es financiar a largo plazo aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo del
país. Fomentar la innovación, el desarrollo regional y sociambiental son las prioridades de la
institución.
El BNDES posee dos filiales:
▪ BNDESPAR, que tiene por cometido posibilitar la suscripción de valores mobiliarios en el
mercado de capitales brasileño

105
▪ FINAME, que financia la comercialización de máquinas y equipos.
Desde su fundación en 1952, el BNDES ha financiado grandes proyectos industriales y de
infraestructura, apoyando especialmente inversiones en agricultura, comercio y servicios y las
pequeñas y medianas empresas, si bien ofrece apoyo a cualquier empresa, independientemente
del tamaño o sector al que pertenezca. Además, financia los programas de privatización y
concesiones. Actualmente, el foco de su acción está centrado básicamente en los siguientes
ámbitos:
▪ Ampliación y diversificación de las exportaciones.
▪ Reestructuración de la industria.
▪ Expansión y adecuación de la infraestructura, a cargo de la iniciativa privada, con énfasis en las
inversiones en energía y telecomunicaciones.
▪ Mejora de los canales de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.
▪ Fortalecimiento de la estructura de capital de las empresas
▪ Disminución de los desequilibrios regionales.
▪ Desarrollo del mercado de capitales
▪ Programa de Asociación Público-Privada (PPI)
▪ Programa Nacional de Desestatalización (PND)

106
Banco do Nordeste (BNB), Banco da Amazônia y Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE): Mientras que el BNDES actúa en el ámbito de toda la República, el Banco
do Nordeste, el Banco da Amazônia y el BRDE tienen una vocación regional y se centran
únicamente en las regiones nordeste, norte y sudeste, respectivamente, de Brasil. El ámbito de
actuación del BNB comprende los estados de Bahía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão y norte de Minas Gerais. El Banco da Amazônia se
centra en los estados de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre y Rondônia, además
de Mato Grosso y parte de Maranhão. Mientras que la actividad del BRDE abarca los estados de
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.
Tradicionalmente estos bancos de desarrollo, junto con el Banco de Brasil, se habían dedicado a
la financiación infraestructura básica (redes de alcantarillado, carreteras, puertos, redes eléctricas
y redes de telecomunicaciones, entre otros) pero en la actualidad han diversificado su actuación.
Existen diversos programas de apoyo al pequeño empresario, a veces en proyectos conjuntos con
SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y otras instituciones.
También el turismo ha pasado a ser un punto prioritario en la política económica y de fomento de
la actividad empresarial en buena parte de los estados brasileños. Para el fomento en el sector de
la explotación turística se han aprobado diversas líneas específicas de financiación. Otros
sectores prioritarios han sido la informática y las telecomunicaciones, negocios que utilicen
tecnologías que contribuyan al desarrollo de la región, favoreciendo la producción de nuevos
productos, pero también las actividades agrícolas que procuren combinar la extracción de
recursos naturales con el respeto al medio ambiente. Finalmente, el sector exportador en general
también tiene acceso a este tipo de financiación.

107
La principal novedad de los últimos años ha sido el consenso de los países BRICS para crear su
propio banco de desarrollo, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD BRICS), que comenzó a operar
el 21 de julio de 2015. La sede de la institución está en Shanghai y su primera sede internacional
en Sudáfrica. El banco tiene un capital inicial autorizado de 100.000 millones de dólares y un
capital inicial suscrito de 50.000 millones de dólares aportados de forma equitativa por los
estados fundadores. Entre sus objetivos está la financiación de inversiones en los países del
bloque, así como hacer frente a posibles crisis de liquidez de alguno de sus miembros. Con datos
de hasta el primer trimestre de 2021, el NBD ha invertido un total de 29.300 millones de USD en
78 proyectos desde su creación en 2015.
Líneas de crédito, acuerdos multilaterales de financiación
Brasil tiene numerosas líneas de crédito con organismos multilaterales:
• Fondo Monetario Internacional (FMI): Brasil ha cancelado su deuda con el FMI y en la
actualidad no dispone de ningún préstamo de esta institución financiera multilateral. En marzo de
2009, Brasil pasó a ser acreedor del FMI, realizando un préstamo al Fondo de 10.000 millones de
dólares.
• Banco Mundial (BM): En noviembre de 2011, el Banco Mundial aprobó la "Estrategia de
Asociación" con Brasil (CPS en sus siglas en ingles) para el periodo 2012-2015. En dicha
estrategia se contempló un programa de préstamos de 11.330 millones de dólares, con especial
atención a la región Nordeste. En 2016, el BM lanzó

108
el Brazil Systematic Country Diagnostic (SCD), en el que identifican los principales retos que
Brasil debe superar para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. Sobre la información
recabada en el SCD, un nuevo Marco de Asociación de Colaboración (CPF por sus siglas en
inglés) se ha publicado en mayo de 2017. El informe cubre un periodo de seis años, desde el año
fiscal 2018 al 2023. El CPF detalla la estrategia de crecimiento del país y los recursos y
capacidad del Banco Mundial para cumplir con estas prioridades. El BM pretende mantener una
fuerte coordinación con el programa para la erradicación de la extrema pobreza
"Brasil sem miseria", así como apoyar otras actuaciones prioritarias del gobierno brasileño, tales
como el Programa de Parcerias de Investimentos (PPI, ahora Avançar Parcerias) o el programa
"Amazonas Sostenible". La nueva estrategia pretende centrarse especialmente en la región
Nordeste del país -donde se concentra el 59% de la pobreza extrema - a la vez que se promueve
la inversión para reducir las desigualdades en el resto del país. El acuerdo con Brasil consiste en
una nueva línea de financiación de hasta 5.800 millones de dólares del Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo para financiar a los gobiernos central y estatales.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El Banco Interamericano de Desarrollo es la
principal fuente de financiación multilateral destinada a proyectos de desarrollo social,
económico e institucional en América Latina y el Caribe. La estrategia vigente del BID para
Brasil es la del periodo 2016-2018.
El propósito de la estrategia 2016–2018 es apoyar el Plan del Gobierno de Brasil, de manera que
el país continúe avanzando hacia un crecimiento inclusivo y sostenible de mediano y largo plazo.
Para alcanzar ese propósito el BID propone trabajar en tres áreas estratégicas:
- Aumento de la productividad y la competitividad

109
- Reducción de la inequidad y mejora de los servicios públicos
- Fortalecimiento institucional de los tres niveles de gobierno.
La estrategia busca la integración regional, el respeto a la biodiversidad y la mayor participación
de las regiones del nordeste y del norte de Brasil. El BID forma parte de un grupo también
integrado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que centra su actividad en el
apoyo a la pequeña y mediana empresa, y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin),
promotor del desarrollo del sector privado mediante inversiones y naciones.
En 2016, el ICO y el BID han suscrito un convenio de colaboración destinado a promover
programas y proyectos que fomenten la internacionalización de las pymes españolas y
latinoamericanas.
En Agosto de 2020, el BID ha anunciado la realización de un préstamo al país por valor de 1.000
millones de dólares que serán destinados a apoyar programas de ayuda a trabajadores y personas
en situación de vulnerabilidad. Los recursos serán empleados para financiar el programa de
mantenimiento de empleo y Bolsa Familia. El BID estima que el montante prestado será
suficiente para apoyar más de 475.000 familias anualmente por medio de Bolsa Familia y a 1
millón de personas cada trimestre con la ayuda emergencial.
• Banco Europeo de Inversiones (BEI): el Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de
interés común para la UE y los países de América Latina y Asia (ALA) en diversos sectores,
fomentando, especialmente, el desarrollo del sector privado. El BEI ofrece apoyo a proyectos
viables en infraestructuras, industria, agroindustria, minería y servicios, tanto del sector público
como privado. Centrándose en aquellos proyectos que contribuyen al crecimiento sostenible y a
la seguridad en el suministro energético en la UE. Asimismo, también apoya la presencia de la

110
UE en América Latina y Asia, a través de la Inversión Extranjera Directa, transferencia
tecnológica y know-how.
Los préstamos ofrecidos por el BEI están dirigidos a financiar el componente de activo fijo de la
inversión. En los proyectos que suponen una inversión superior a los 25 millones de euros la
financiación puede concederse directamente al promotor del proyecto o bien al gobierno o a un
intermediario financiero. Para proyectos más pequeños el BEI habilita líneas de crédito para una
serie de instituciones financieras seleccionadas, que ofrecen financiación a las pequeñas y
medianas empresas. Estas instituciones financieras evalúan el proyecto y asumen el riesgo de
crédito, ofreciendo al beneficiario del préstamo unas condiciones de financiación de acuerdo con
los criterios acordados con el BEI.
Los proyectos financiados en Brasil durante los 5 últimos años suponen 818 millones de euros, y
se han enmarcado en los sectores de agricultura, energía y transporte, además de incluir también
préstamos globales.
En mayo de 2015, el BEI y el ICO firmaron nuevos acuerdos y ampliaron algunos ya existentes
por un montante total de 2.800 millones de euros. El mayor crédito, por valor de 2.000 millones
de euros (1.000 millones de euros aportados por el BEI y otros 1.000 millones por el ICO), es
una línea de crédito para mejorar el acceso a la financiación de las pymes españolas
principalmente en los sectores industrial y de servicios.
En 2017, el BEI y el ICO junto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, crearon una
línea de financiación conocida como " ICO-IDAE Eficiencia Energética 2017-2018”, dotada con
100 millones de euros, y destinada a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el
sector de la hostelería, pequeña y mediana empresa y grandes empresas de los sectores industrial
y comercial.
111
• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, antigua Corporación Andina de Fomento):
contribuye al desarrollo sostenible de sus países accionistas, entre los que se encuentra Brasil, y a
la integración regional, financiando a los sectores público y privado. Para el periodo 2015 - 2020,
el Banco de Desarrollo trabaja con cuatro áreas prioritarias: movilidad urbana, agua y
saneamiento básico, energía e infraestructura de educación. La media esperada de los
desembolsos de la CAF en Brasil para este periodo es de 1.850 millones de dólares. La cifra
rondaría los 11.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de su cartera en Brasil de
entre un 6% y un 8% al año.
En 2016, el ICO concedió a la CAF un préstamo global de 300 millones de dólares, destinado a
financiar proyectos de inversión y necesidades de liquidez, así como exportaciones a medio y
largo plazo de empresas españolas a países latinoamericanos. Además en 2017, ambos firmaron
una Línea de crédito para inversiones entre América Latina y España, con el objetivo de que
CAF a través de bancos locales de la región, financie a pymes latinoamericanas o españolas, que
tengan al menos un 30% del capital español y que deseen acometer proyectos de inversión en
América Latina y el Caribe.
Por otro lado, en 2016, la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, S.A. (COFIDES) y
CAF, firmaron un Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable por el que impulsarán la
formación de empleados de empresas con inversión española en Cuba, lo que facilitará su
implantación en el país y reforzará el sector privado del mismo. Con este proyecto, las empresas
podrán recibir hasta el 50% del coste de las actividades de asistencia técnica y formación, con un
tope máximo de 90.000 dólares por operación. Banco del Sur: Brasil ha sido uno de los países
112
signatarios del acta de constitución del Banco del Sur (junto con Argentina, Venezuela,
Paraguay, Ecuador y Bolivia), el 9 de diciembre de 2007. Se trata de una nueva institución
financiera destinada al apoyo de proyectos de inversión, con cuya creación se busca disminuir la
dependencia del sistema financiero internacional. El Banco del Sur, pretende ser un banco de
desarrollo para financiar proyectos de infraestructura, ciencia y tecnología y acciones sociales de
la región, si bien, las condiciones de funcionamiento no han sido definidas, ya que todavía
continúan las negociaciones entre los países integrantes.
En agosto de 2020, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha aprobado un préstamo
por valor de 350 millones de dólares para financiar medidas que atenúen la crisis sanitaria
y socieconómica de la pandemia del covid-19. Los recursos serán empleados para el pago de
ayudas de emergencia a trabajadores informales y ciudadanos de renta baja.
• Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (NBD): el 21 de julio de 2015 entró en
funcionamiento el NBD de los BRICS. Brasil ocupa la presidencia en el Consejo de
Administración mientras que la presidencia ejecutiva del NBD BRICS queda a cargo de la India.
Los cargos serán rotados entre los países fundadores con una duración de cinco años. La sede de
la nueva institución está en Shanghai y su primera sede internacional en Sudáfrica. El NDB
pretende abrir su oficina en Brasil en 2018. El banco tiene un capital inicial autorizado de
100.000 millones de dólares y un capital inicial suscrito de 50.000 millones de dólares aportados
de forma equitativa por los estados fundadores. Entre sus objetivos está la financiación de
inversiones en los países del bloque así como hacer frente a posibles crisis de liquidez de alguno
de sus miembros.
113
En enero de 2018, el NDB y el Banco Santander Brasil firmaron una alianza comercial para
financiar proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible.
La Pionera Lucha de Brasil Contra el Lavado de Dinero
“Si quieres combatir al crimen organizado, incauta sus ganancias.” Elvis Secco de la Policía
Federal de Brasil
en el reportaje especial de AQ sobre el crimen organizado transnacional, Elvis Secco, dio las
siguientes declaraciones:
Elvis Secco: Cuando fui nombrado por primera vez jefe de la oficina de Londrina, había estas
familias en la ciudad que conducían coches de 100,000 dólares, los cambiaban por un modelo
más nuevo cada pocos meses, vivían en mansiones y siempre estaban alrededor de la élite local.
¿Quiénes eran? Empezamos a comprobar las escrituras y los registros de los coches. Fue
entonces cuando descubrimos que sus vehículos de lujo, docenas de ellos, estaban registrados a
nombre de personas que vivían en otros estados, algunos de los cuales eran trabajadores que
ganaban el salario mínimo. Las mansiones también estaban registradas a nombre de múltiples
personas sin una fuente de ingresos clara. Eso era suficiente para iniciar una investigación
formal. Lo que encontramos fue un sofisticado esquema de lavado de dinero, con inversiones en
gasolineras, compañías de transporte, bienes raíces y activos de lujo.
Por más de 10 años ese grupo había lavado dinero sin ninguna interferencia. Y si eso era una
célula, imagina lo que la organización tenía a lo largo del país. La realidad es que el crimen
114
organizado se ha infiltrado en las élites y está gozando de un alto nivel de vida. Estos son
empresarios, muchos de ellos abogados, emprendedores, contadores. El nivel al cual el crimen
organizado se ha integrado en nuestra sociedad es realmente peligroso.
Están lavando dinero en todo el mundo. Es exactamente el mismo proceso usado por los políticos
corruptos y por sus corruptores: usan doleiros (cambistas en el mercado negro de divisas) y
cuentas extraterritoriales, múltiples compañías ficticias y negocios en efectivo. Utilizan todo tipo
de negocios que les permiten lavar dinero.
Una gasolinera por ejemplo, manejará quizás hasta el 30% de sus ingresos en efectivo. En una
operación en São Paulo, tenían gasolineras donde el 60% de los depósitos eran en efectivo. Ese
grupo tenía una estructura de unos 70 negocios en los que los componentes legales e ilegales
eran difíciles de diferenciar. También se han expandido agresivamente hacia el extranjero. De
algunos de los líderes del PCC arrestados recientemente, uno era el propietario de un negocio de
exportación e importación en Mozambique, otro tenía negocios en Italia. Nada. Entonces pueden
lavar dinero a través de obras públicas, burlándose de nosotros.
La única manera de desmantelar las organizaciones criminales es desfinanciándolas. Y para
descapitalizarlas de manera efectiva necesitamos romper su operación de lavado. Además de
privarles de sus posesiones, cuando tú los persigues por lavado de dinero puedes reunir las
sentencias por cada activo incautado —de esta manera, aunque puedan anular una sentencia por
tráfico, todavía se tienen otros múltiples cargos para mantenerlos en la cárcel.
Su esquema favorito es tener múltiples pequeñas empresas. Y están muy organizados. Hay
miembros que se encargan únicamente de las finanzas, que nunca tratan con drogas o armas.
115
Así que cambiamos el paradigma en la Policía Federal. Ellos hacen esto por dinero, así que
vamos a quitarles el dinero. La visión es combatir el crimen organizado desde un punto de vista
capitalista, buscando siempre debilitar su poder financiero. Pero para lograr que esto funcione, la
colaboración internacional es clave. Trabajamos con la Administración de Control de Drogas
(DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pero pocos países tienen este enfoque en el
dinero en cuanto al crimen organizado. Tenemos que cambiar eso. La Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito quiere usar nuestro ejemplo para hacer que otros países sigan
este modelo. Estas son operaciones globales y no podemos investigar sólo localmente.
Darió Messer
A mediados de 2019, a la policía federal de Brasil llegó un informe de inteligencia de las
autoridades paraguayas que describía los movimientos de Darío Messer, hombre con doble
ciudadanía, de Brasil y Paraguay, que había estado huyendo de las autoridades brasileñas
durante poco más de un año.

116
La lista de crímenes por los que las autoridades brasileñas querían juzgar a Messer era larga. Al
parecer, él dirigía o trabajaba con unas 59 casas de cambio en toda la región, las cuales fueron
utilizadas para lavar US$101 millones para el entonces gobernador del estado de Río de Janeiro,
Sérgio Cabral; ese dinero es solo una parte del total que Cabral robó. El caso surgió a partir de la
sonada investigación conocida como "Lava Jato" (Lavado de Autos), que involucró a decenas de
integrantes de las élites políticas y empresariales de Brasil y otros países en varios enormes
esquemas de soborno vinculados entre sí.
Las consecuencias de la operación Lava Jato fueron enormes y no tienen precedentes. En Brasil,
las autoridades detuvieron y acusaron a decenas de políticos, entre ellos al expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, quien en la época en que fue encarcelado era el candidato favorito en una
contienda en la que aspiraba a un nuevo periodo presidencial. En medio de la agitación, el
Congreso destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.
Messer estaba involucrado en casi todo esto. Los fiscales dirían más tarde que él era el "doleiro
dos doleiros" —lo que puede traducirse como "el cambista de todos los cambistas"— , y que
coordinaba una red que movía dinero a través de cientos de cuentas, negocios y propiedades en
el extranjero y en su país ("doleiro" también puede significar "blanqueador de dinero"). Según la
policía, de esta manera Messer obtuvo al menos US$31 millones de dólares, mientras ayudaba a
lavar unos US$1.600 millones de ganancias ilícitas.
Messer sabía cómo evadir las investigaciones criminales. Lo había hecho en numerosas
ocasiones desde al menos la década de los noventa, cuando llegó a ser conocido por lavar el
dinero de los ricos y famosos, así como por asistir a sus fiestas. Ambas cosas estaban, por
supuesto, relacionadas. Cuando las autoridades estaban cerca, Messer evitaba ser involucrado en
117
las investigaciones. Y cuando de alguna manera era vinculado a ellas, sabía cómo evadir las
preguntas, explicar las transgresiones o salir huyendo, sobre todo a Paraguay, donde obtuvo la
ciudadanía a principios de la década de 2000.
En ese momento, su portafolio incluía estrellas del fútbol y políticos de alto nivel. Uno de los
socios más famosos fue Ronaldo Luiz Nazário de Lima, el futbolista por el que Brasil ganó su
quinta Copa Mundial en 2002. Fue por ese entonces cuando ambos abrieron una discoteca, R9,
con un par de socios que más tarde fueron arrestados por lavado de dinero. Ni Messer ni Ronaldo
fueron acusados en dicho caso, el cual, según señaló la policía en su investigación, no estaba
relacionado con el club nocturno.
A este le siguieron otros roces con la ley. A mediados de la década de 2000, Messer fue
vinculado al caso "mensalão", un esquema mediante el cual el Partido de los Trabajadores (PT)
les daba un "pago mensual" a ciertos políticos como soborno para obtener su apoyo a las
medidas legislativas del partido y para que aprobaran contratos gubernamentales. Numerosos
líderes del PT fueron a la cárcel. Aunque el nombre de Messer apareció en otros casos de
corrupción, él siempre logró escapar.
Los fiscales brasileños afirman que un grupo de asesores políticos recogía el dinero de las
empresas; uno de ellos se quedaba con su propina del uno por ciento y luego pasaba el dinero a
través de una serie de doleiros, todos los cuales eran coordinados por un par de operadores en
Uruguay.
CVM actualiza política de prevención de lavado de dinero

118
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVM) actualizó su política de prevención del
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de
destrucción masiva (PLD/FTP).
La Resolución N° 50/2021 fue publicada hoy (2) en el Diario Oficial de la Federación y forma
parte de la revisión y actualización que la entidad viene impulsando en su reglamento. Esta
semana hay ocho nuevas resoluciones publicadas .
Entre las acciones preventivas definidas por la resolución se encuentran la identificación y
registro de clientes en el mercado de valores, así como la labor continua encaminada a recabar
información complementaria y, en particular, la identificación de sus beneficiarios finales. La
norma también regula el seguimiento, análisis y comunicación de operaciones, así como el
registro y mantenimiento de ficheros.
El mercado de valores es el segmento del sistema financiero que permite la transferencia de
recursos directamente entre agentes económicos. Las operaciones involucran, por ejemplo,
acciones, debentures y cuotas de fondos de inversión.
En ese sentido, las personas naturales y jurídicas que presten servicios relacionados con la
distribución, custodia, intermediación o administración de carteras, están sujetas a la vigilancia
de la CVM, en el ámbito de la política de prevención; entidades que gestionan mercados
organizados y entidades que operan infraestructura de mercados financieros; auditores
independientes; y otras personas que presten servicios en el mercado de valores, tales como
contadores, calificadoras de riesgo, representantes de inversionistas extranjeros y sociedades
bursatilizadoras.
119
Los ataques a gran escala llevaron a los países a intensificar la prevención contra el terrorismo y
su financiamiento ya establecer políticas de lavado de activos y evaluaciones internas de riesgo
dentro del sistema financiero.
Regulatorio de los sistemas financieros en Brasil
Brasil posee el mayor y probablemente más complejo sistema financiero de América Latina. El
desarrollo del sistema financiero brasileño en los últimos 30 años estuvo profundamente marcado
por el proceso inflacionario que ha vivido el país. Durante ese período las reformas
institucionales, las violentas fluctuaciones de las tasas de interés y las grandes modificaciones en
la normativa legal resultaron determinadas en buena medida por el proceso de combate a la
inflación. El auge y la caída de instituciones e instrumentos financieros, así como los patrones de
organización de la industria, el número de bancos, el número de instituciones y el grado de
concentración dentro del sector han respondido, por otro lado, no sólo al contexto inflacionario,
sino también a las políticas correctivas adoptadas en diferentes coyunturas
El andamiaje regulatorio concerniente a los mercados financieros se originó en lo fundamental
en la reforma llevada a cabo por el gobierno militar a mediados de la década de los sesenta.
Dicha reforma reconstruyó todo el sistema financiero. La ley NQ 4.595 del 31 de diciembre de
1964 constituye la espina dorsal de la reforma financiera, en tanto que la ley Na 4.728 del 14 de
julio del 1965 regula los mercados de capitales
De acuerdo al espíritu de la reforma, los bancos comerciales se limitarían a suministrar créditos
de corto plazo sobre la base de los depósitos a la vista. Las financieras proporcionarían créditos
120
al consumidor, utilizando como contrapartida letras cambiarias. Los bancos de inversión serían la
principal institución responsable del establecimiento de un mercado de capitales de largo plazo.
Emitirían depósitos a plazo, administrarían paquetes de financiamiento destinados a proyectos de
largo aliento y llevarían a cabo operaciones de suscripción o emisión (underwriting). Las
sociedades de proyectos inmobiliarios e instituciones similares proporcionarían crédito
hipotecario con base en libretas de ahorro. Estas últimas instituciones actuarían bajo la
supervisión del Banco Nacional de la Vivienda, que también operaría como un prestamista de
segunda línea, echando mano a los recursos del fondo de garantía por tiempo de servicio
Penalización del enriquecimiento ilícito
Autonomía del crimen de blanqueo de dinero – De acuerdo con el proyecto, se abolirá la lista de
crímenes que antecedían al crimen de blanqueo de dinero. Es decir que se llamará crimen de
blanqueo de bienes, derechos y valores oriundos de cualquier infracción penal,
independientemente de la existencia de un crimen anterior.
En un estudio realizado en el 2003 por Transparencia Brasil sobre corrupción y fraude en el país
bajo la perspectiva del sector privado, para el 96 % de las empresas participantes la corrupción se
presentaba como un obstáculo importante o muy importante para el desarrollo empresarial en
Brasil. En el informe Global de Fraude, producido por la Kroll y publicado en el 2008, un
promedio del 20% de una muestra de 890 empresas sufrió los efectos de actos de
corrupción/soborno en los tres años anteriores. En este caso, cuando se dice que una empresa ha
121
sido víctima de un acto de corrupción no necesariamente significa que haya sido corrupta o
corruptora. Sus pérdidas pueden haber sido a causa de actos de corrupción practicados por otras
empresas en procedimientos licitatorios. Prevenir la corrupción debe ser, entonces, un asunto de
interés común a todas las empresas.
En Brasil los casos de corrupción también han llevado al Poder Ejecutivo Federal, a través de la
Contraloría General de la Unión, a actuar en la intensificación de acciones para identificar
tipologías de casos de corrupción, en la promoción de políticas de transparencia pública y en el
desarrollo y difusión de políticas para la promoción de la integridad en los sectores público y
privado, tal es el caso de esta publicación.
El crimen de blanqueo de dinero está previsto en la Ley n.º 9.613, del 3 de marzo de 1998.
El COAF
El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), integrante del Ministerio de
Hacienda, está integrado por un representante de cada uno de los siguientes órganos:
● Banco Central do Brasil (equivalente al Banco de la República en Colombia)
● Comissão de Valores Mobiliários; (no se identificó equivalente en Colombia)

122
● Superintendência de Seguros Privados; (equivalente a la Superintendencia Financiera en
Colombia)
● Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; (equivalente al Ministerio de Hacienda en
Colombia)
● Secretaria da Receita Federal; (equivalente a la DIAN en Colombia)
● Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; (equivalente a la Agencia Nacional de
Inteligencia en Colombia)
● Controladoria-Geral da União; (equivalente a la Contraloría General en Colombia)
● Ministério das Relaciones Exteriores; (equivalente a la Cancillería en Colombia)
● Ministério da Previdência Social; (equivalente al Ministerio de Trabajo en Colombia)
● Ministério da Justiça; (equivalente al Ministerio de Justicia en Colombia)
● Departamento de Polícia Federal. (equivalente a la Policía Nacional en Colombia)
Al COAF le compete recibir de las entidades obligadas las operaciones sospechosas y determinar
su comunicación a las autoridades. Procedimientos que deben adoptar instituciones financieras
Las políticas y procedimientos internos de control que deben adoptar las instituciones financieras
y demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central de Brasil incluyen criterios y
procedimientos para selección, entrenamiento y evaluación de la situación económico-financiera
de los empleados.
Para los fines de la normatividad se considera como cliente eventual o permanente
cualquier persona natural o jurídica con la cual se ha mantenido, con carácter eventual o
123
permanente, una relación destinada a la prestación de servicios financieros o a la
realización de operaciones financieras.
Las instituciones mencionadas deben almacenar y mantener actualizada la información de
sus clientes permanentes, incluyendo la cadena de participación societaria y la persona
natural caracterizada como beneficiario final de las personas jurídicas.
Por otra parte, se consideran personas políticamente expuestas los agentes públicos que
desempeñan o han desempeñado, en los últimos cinco años, en Brasil o en países, territorios
y dependencias extranjeras, cargos, empleos o funciones públicas relevantes, así como sus
representantes, familiares y relacionados.
Las instituciones deben prestar especial atención a las siguientes operaciones:
● Aquellas que carecen de fundamento económico o legal, conforme las partes
involucradas, valores, formas de realización e instrumentos utilizados.
● Aquellas que muestren indicios de burla de los procedimientos de identificación y
registro establecidos en la normatividad.
● Aquellas en las que no sea posible identificar el beneficiario final.
● Aquellas que involucren transacciones con clientes oriundos de países que aplican
insuficientemente las recomendaciones del GAFI.
Operaciones sospechosas en comercio de joyas y arte

124
Antes de describir las características de las operaciones sospechosas, se debe aclarar que en este
ítem se incluyen joyas, piedras o metales preciosos, y objetos de arte y antigüedades.
1. Utilización de valor igual o superior a R$ 10 000 (diez mil reales) en efectivo. Este
monto es el equivalente a ocho millones ochocientos mil pesos colombianos (8 800 000).
2. Operación que propone no cumplir las exigencias de registro del cliente, o de archivo de
los registros de la operación pactada.
3. Propuesta de venta de gran cantidad de piedras o metales preciosos en estado bruto, sin
que su origen sea conocido o provenientes de un área sin capacidad de producción.
4. Persona natural o jurídica, sin tradición en el mercado, que mueve una elevada cantidad
de piedras o metales preciosos y carece de certificación de origen de los productos
transados.
5. Operación en la que el proponente no aparenta poseer condiciones financieras adecuadas
para su realización, configurando la posibilidad de que se trata de un testaferro.
6. Operación en la que el pago se hace por medio de transferencia de recursos entre cuentas
del exterior.
7. Propuestas de supra o subfacturación.
Operaciones sospechosas en juegos de bingo o similares

125
1. Jugador cuyo volumen de recursos apostados sea desproporcionado con respecto a la
expectativa de premio.
2. Premiación mensual acumulada por un mismo ganador, en más de un sorteo, superior a
R$ 5 000 (cinco mil reales). Este monto es el equivalente a cuatro millones cuatrocientos
mil pesos colombianos (4 400 000)
3. Premiación trimestral acumulada por un mismo ganador, en más de un sorteo, superior a
R$ 10 000 (diez mil reales). Este monto es el equivalente a ocho millones ochocientos
mil pesos colombianos (8 800 000).
4. Premiación anual acumulada por un mismo ganador, en más de un sorteo, superior a R$
30 000 (treinta mil reales). Este monto es el equivalente a veintiséis millones
cuatrocientos mil pesos colombianos (26 400 000).
5. Pagamento de premio por un valor superior a los dineros recaudados.
6. Situaciones en las que el ganador esté vinculado a la entidad administradora u operadora
del juego.
Operaciones sospechosas en inmobiliarias
● Transacción inmobiliaria cuyo pago, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales), sea
realizado por terceros. Este monto es el equivalente a ochenta y siete millones
novecientos mil pesos colombianos (87 900 000).
Transacción inmobiliaria cuyo pago, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales), sea
realizado con recursos de diverso origen (cheques de varias plazas o de varias cuentas) o
de diversas naturalezas.
126
Transacción inmobiliaria cuyo pago, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales) sea
realizado en efectivo.
Transacción inmobiliaria, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales), cuyo
comprador haya sido anteriormente dueño del mismo inmueble.
Transacción inmobiliaria cuyo pago, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales) ha
sido realizado por medio de transferencia de recursos del exterior, en especial de aquellos
países considerados como paraíso fiscal. La lista de países considerados como paraísos
fiscales consta en la Instrución Normativa SRF nº 188, del 6 de agosto de 2002
(http://www.receita.fazenda.gov.br).
Transacción inmobiliaria cuyo pago, igual o superior a R$ 100 000 (cien mil reales), sea
realizado por personas domiciliadas en ciudades fronterizas.
Transacciones inmobiliarias por valores inferiores a los límites establecidos en los ítems
1 a 6 que, por su habitualidad y forma, permitan configurar artificio para la burla de los
referidos límites.
Transacciones inmobiliarias con aparente supra o subfacturación.
Transacción inmobiliaria incompatible con el patrimonio o actividad económica o
capacidad financiera presumida de los adquirentes.
BRASIL TIENE CASI 4 MILLONES DE EMPRESAS FANTASMAS

127
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132

Portafolio Delegada de La Republica Federalista de Brasil

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1

Vanessa Ló pez Morales

Institució n educativa Santa Elena

LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL

VANESSA LÓPEZ MORALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA

I. Discurso de Apertura Tema A y Tema B

III. Información sobre la república federativa de Brasil

IV.. Narcotráfico marítimo en la república federativa de Brasil

V. Codependencia y lavado de dinero en el sistema bancario y empresas privadas, hacia el

narcotráfico, en la república federativa de Brasil

Discurso de apertura tema A

La delegación de la República Federativa de Brasil plenamente consciente de la importancia de

importancia que influyen desfavorablemente en la humanidad y que además deplora fuertemente

sobre la república federativa de Brasil.

La delegación se halla vivamente alarmada por el incremento progresivo del narcotráfico

puertos de la república federativa de Brasil.

Por medio de la implementación de diferentes mecanismos, hemos logrado interferir

de brasil; a pesar de dichas medidas, la delegación consciente de sus resultados obtenidos en

De acuerdo con la problemática anteriormente señalada, la república federativa de Brasil

exorbitantes consecuencias tanto internas como a nivel mundial.

todos muy buenos días.

La delegación de la República Federativa de Brasil se encuentra sumamente halagada de estar

presente en el día de hoy.

de dinero en el sistema bancario y empresas privadas hacia el narcotráfico, es un grave problema

el cual encontramos en cualquier país y la república federativa de brasil no es la excepción.

por medio de diferentes medidas intentamos a toda costa desmantelar y profundamente

del estado destinadas a frenar el crimen son incluso más criminales”

gobierno, cultura, historia de algunos presidentes, su religión, su idioma, su economía y otros

reconocimiento que se les da como el origen de diferentes grupos delincuenciales; se tiene

república federativa de Brasil para combatir el narcotráfico.

proveniente de actividades ilícitas.

República Federativa De Brasil

hacen que este país sea único.

agricultura contribuyen a su desarrollo mientras que la tecnología y los servicios también

La capital de Brasil es Brasilia. Una ciudad meticulosamente planificada y hermosa, vibrante y

multicultural, es la sede del gobierno federal: el Presidente, el Tribunal Supremo de Brasil, y el

Datos sobre la república federativa de Brasil

La república federativa de Brasil, consta de una Ilustración - bandera de Brasil

bandera verde con un gran diamante amarillo en

el centro, el cual contiene un globo azul celeste

con 27 estrellas blancas de cinco puntas; el

globo contiene una banda ecuatorial blanca con

el lema ORDEM E PROGRESSO (Orden y

Progreso); la bandera actual se inspiró en el

estandarte del antiguo Imperio de Brasil (1822-

1889); en la actual bandera, el verde representa

de Rio de Janeiro en la mañana del 15 de noviembre de 1889, día en el que se declaró la

diseño refleja la forma del país.

Ilustración - mapa de Brasil

el año 1822, mantuvo un sistema de gobierno monárquico hasta la abolición de la esclavitud en

subió al poder en 1930. VARGAS gobernó varias versiones de regímenes democráticos y

dictadura duró hasta 1985,

Juegos Olímpicos de Verano 2016.

vicepresidente, Michel TEMER, cumplió el resto de su segundo mandato.

Una investigación de lavado de dinero, específicamente la Operación Lava Jato, descubrió un

condena fue revocada a principios de 2021.

Ilustración - algunos presidentes de Brasil

el pico da Neblina 2994 m y su punto más bajo el Océano Atlántico 0 m.

Ilustración - límites de Brasil

Surinam, Uruguay y Venezuela.

Brasil se compone con aproximadamente 217.240,060 personas, además el país se compone de

26 estados y el Distrito Federal, donde se halla la capital política, Brasilia. Su organización es