Resumen de los resultados de la investigación en DR0248 – Iglesia Asamblea de Dios Monte

de Santidad

Explicación básica de la investigación: Durante la investigación fueron revisados documentos del período
mayo del 2021 a diciembre del 2021 y se entrevistó parte de los miembros del personal y del liderazgo; y
padres de participantes con respecto al posible uso indebido de los fondos del proyecto a través de
desembolsos fraudulentos vía gastos ficticios utilizados en una rifa de la iglesia. Además, falta de soporte
disponible para 37 pagos vía cheques del FCP desde enero 2020 a diciembre 2022.

Puntos clave:

• Beneficios obtenidos de rifa a través de gastos ficticios por un monto de RD$259,055

• No había soporte disponible para 37 pagos vía cheques por un total de RD$308,626).

Detalle

• La investigación indicó lo siguiente:

A. Beneficios obtenidos de rifa a través de gastos ficticios de artículos que fueron comprados
supuestamente para entrega de regalos a las madres del FCP vía los siguientes cheques.

Fecha
Detalle Beneficiario Cheque Monto
Transacción
05/19/2021 Compra de regalos para el día de las madres Jorge Ariel Castillo 12597 125,186.20
05/24/2021 Compra de regalos para el día de las madres Copy Centro Shadday 12605 198,665.00
12/15/2021 Compra de 4 baterías de inversor Copy Centro Shadday 13131 36,080.00
Monto Total 359,931.20
Artículos usados en la rifa

Cantidad artículos Total RD$

1 Inversor 7,950
2 Baterías de Inversor 18,040
1 Abanico 2,025
1 Aire acondicionado 22,000
1 Vajillas 1,032
Total 51,047
El monto total colectado por la iglesia por medio a las rifas fue de RD$259,055
B. No había soporte disponible para 37 pagos vía cheques por un total de RD$308,626.

Monto
N° Fecha Beneficiario Cheque
en RD$
1 7/24/2020 Comercial Casa Perez 11805 6,591.00
2 7/24/2020 Comercial Casa Perez 11806 4,200.00
3 09/21/2020 Tania Ibelice de la Rosa 11884 2,500.00
4 09/21/2020 Tania Ibelice de la Rosa 11885 2,000.00
5 09/23/2020 Comercial Casa Perez 11891 5,840.00
6 09/24/2020 Giselsa Magdalena Cuevas 11894 2,000.00
7 09/24/2020 Copy Centro Shadday SRL 11896 1,011.00
8 09/24/2020 Copy Centro Shadday SRL 11897 3,446.42
9 09/24/2020 Copy Centro Shadday SRL 11899 2,485.38
10 09/24/2020 Copy Centro Shadday SRL 11901 2,176.83
11 09/24/2020 Copy Centro Shadday SRL 11903 1,938.00
12 09/28/2020 Herminda Gomez 11906 1,024.00
13 09/29/2020 Copy Centro Shadday SRL 11907 126,500.00
14 09/29/2020 Copy Centro Shadday SRL 11911 3,184.00
15 09/29/2020 Copy Centro Shadday SRL 11912 2,014.00
16 09/29/2020 Empresa Gonzalez y Asoc 11913 4,975.00
17 09/29/2020 Empresa Gonzalez y Asoc 11915 2,002.00
18 09/29/2020 Empresa Gonzalez y Asoc 11917 1,457.00
19 10/29/2020 Herminda Gomez 11986 2,582.00
20 12/26/2020 Comercial Casa Perez 12166 2,100.00
21 12/26/2020 Comercial Casa Perez 12168 2,160.00
22 12/26/2020 Comercial Casa Perez 12169 1,900.00
23 12/26/2020 Comercial Casa Perez 12170 7,590.00
24 02/26/2021 Herminda Gomez 12372 3,348.00
25 03/29/2021 Herminda Gomez 12442 4,819.00
26 12/02/2021 Farmacia Lembert 13070 2,075.00
27 12/02/2021 Farmacia Lembert 13071 883.50
28 12/03/2021 Parroquia Farmacia la Altagracia 13073 1,638.00
29 12/03/2021 Parroquia Farmacia la Altagracia 13075 9,990.00
30 12/13/2021 Comercial Casa Perez 13106 30,073.00
31 12/13/2021 Comercial Casa Perez 13107 13,000.00
32 12/13/2021 Comercial Casa Perez 13110 24,157.00
33 12/30/2021 Baratillazo MJR SRL 13135 2,100.00
34 12/30/2021 D Estela Import 13136 7,000.00
35 12/02/2022 Parroquia Farmacia la Altagracia 14070 9,525.00
36 12/02/2022 Parroquia Farmacia la Altagracia 14071 4,851.00
37 12/02/2022 Parroquia Farmacia la Altagracia 14072 3,490.00
Total 308,626
Conclusión:

La investigación nos llevó a la conclusión de un uso indebido de los fondos por un total RD$259,055. Sin
embargo, no había soporte disponible para 37 pagos de cheques por un total de RD$308,626. El proyecto
no pudo proporcionar soporte de facturas, recibos y listas de beneficiarios relacionados con dichas
transacciones las cuales fueron realizadas durante el período enero del 2020 a diciembre del 2022.

Descargo de responsabilidad importante: Si bien Compassion tiene como objetivo realizar sus
investigaciones de acuerdo con las mejores prácticas y los estándares de la industria, no dependa
únicamente de este documento, particularmente cuando se trate de tomar decisiones importantes, como
las relacionadas con el empleo. Este resumen de los resultados de la investigación de Compassion es
proporcionado para que su organización pueda investigar de forma independiente y luego trabajar en
colaboración con Compassion para abordar estas preocupaciones.