yse —
JI
Rubina, Molero, Castillo & Gallo
ABOGADOS
INFORME,
DE : Rubina, Molero, Castillo & Gallo Abogados, Asesores &
Consultores S.A.C.
Asesores Extemos del Banco Pichincha - Tumbes
PARA : Luis Miguel Pretel / Melissa del Castillo
Gavelio Aparicio Asociados SCRL.- PricewaterhouseCoopers
REF : Informacién sobre procesos - Banco Pichincha al 31.12.22
FECHA 13 de enero del 2023,
En base a la informacién solcitada por ustedes le precisamos lo siguiente:
1, Relacién de itigios y reclamos iniciados por nosotros 0 por terceros (a favor o en contra nuestra) que
se encuentren pendientes de resolucion
A) PROCESOS JUDICIALES:
] ‘Monto
emandante / Grado de
imado de
cap mamsadod | Natualeza del Liisio/ Progreso dela Esrategaae | conngenia | Sado de
Steensa | re
PROCESOS CIVILES
saree
Calle Los Ficus N° 188, Urbanizacién 04 de Enero, Piura tf sslsaes 8c A
Teléfonos: 073 - 306067 / 073 ~ 302227 ACA noua
Correo electrénico: estudio@rmcg-abogados.pe[Mary Cruz Ortiz
Timana / Banco Finan:
ciero, | Exp 218-2018-
JCT/ 3CTumbes
Nulldad de acto yur
ico, devolucion de
pago en exceso, y
retifo de condici6n
de deudora morasa
Por 165. N° 02 del 05.06.18 se
admite demanda el 27.06.18,
Se interpone apelacién contra
‘adimisorio y excepcién de falta
de legitimidad para obrar del
dmte ef 03.07.18. EL 08.08.18
se contesta demanda, Por res.
N° 04 se tiene por contestada
demanda, por deducida excep-
cidn y se concede apelacién., E
1 exp de apelacidn N* 2i8-
2018-81 por res. N° 02 se con-
firma admisorio e! 19.12.18.
Por res. N* 02 en cuaderno de
excepciones se declara infun-
dada excepcién el 10.05.19. Se
interpone apelacién contra res
N° 02 el 16.05.19. Por res. N°
03 en cuademno de excepcio-
‘nes se concede apelacién del
Banco sin efecto y se eleve
cuaderno el 27.05.19. Por res.
N° 05 en exp de apelacion N°
218-2018-57 se declara infu
{dada apelacion contra res. N°
02. Por res. N° 07 se declara
saneado proceso, se fjan pun-
tos controvertidos, se admite
medios de prueba, se prescin-
de audiencia de pruebas, y nos
dan 5 dias para presentar ale-
gatos el 13.08.19. El 16.08.19
se interpone apelacion contra
res. N* 07 en el extremo de ad-
misién de pruebas. Por res. N*
08 se concede apelacién del
banco contra res. N° 07 sobre
medios de prueba sin efecto y
‘con la calidad de diferida. Por
res. N’ 09 se tiene presente
alegatos finales del Banco y
ppasen los autos a despacho el
30.09.19, Por res. N° 10 se ad-
mite prueba de oficio informe
peericial a fin de determinar si
hha pagado en exceso y cuando
ascenderia el importe pagado
el 16.12.19. EL Banco interpo-
ne apelacién contra res. N° 10
el 20.12.19. Por res. N° 11 se
esigna como perito a Segundo
Julca Moracho y que haga peri-
Gia, y Por res. N® 12 se conce:
de’ apelacion sin efecto el
30.12.19. Se interpone reposi-
‘ign contra res. N° 11, Por res.
N° 14 se declara intundada re-
posicién, por aceptado cargo
de perito, se le requiere a de-
‘mandante pague honorarios de
perito el 19.02.20. Se interpone:
nulidad de oficio contra res. N°
14 y 11 el 24.02.20. Por res,
N° 01 en exp. de apelacion N*
218-2018-48 la Sala dispone
{que pasen los autos a despa-
cho et 06.03.20. Por res. N° 15
Se defenders
enérgicamen-
te
Remota
S00056 dedlara improcedente null
dad del Banco, se tiene x ad-
juntado depésito de honorarios,
de perito, y se le requiere que
en 10 dias haga pericia el
16.07.20. Se interpone apela-
cién_‘contra res. N’ 15 el
20.07.20. En exp de apelacién
N° 218-2018-48 por res. N° 02
la Sala declara nula res N° 10
el 23.07.20. Por res. N° 16 se
tiene por’ declarada nulla
Res.N’ 10 y deja sin efecto
res. N? 11,12, 13, 14, 15 y ene
Por presentada pericia el
21.09.20. Se interpone apela-
cién contra res. N° 16 en el ex-
temo que deja sin efecto reso-
lucion y tiene por presentada,
Pericia el 25.09.20. Por res. N°
17 se concede apelacién’ sin
‘efecto del Banco contra res. N°
16 y por res. N* 18 al haber
cumplido el banco, se dispone
se forme cuaderno y se eleve
‘al superior el 02.12.20. Por res.
N° O1 en cuaderno de apela-
cién N° 218-2018-11 los autos
entran a despacho para resol-
‘ver el 22.12.20. Por res. N° 02
‘se tiene por apersonado de-
‘mandante en Sala el 12.01.21.
Por res. N 02 se tiene por
apersonado demandante en
Sala el 12.01.21. Por res. N° 03
la sala confirma res. N° 16
‘apelada el 11.05.21. Por res,
N° 20 se expide sentencia y se
declara fundada en parte sobre
fhulidad respecto a la devolu-
cién a favor del demandante de
lo descontado en planillas des-
de el 02.12.04 al 02.08.09, la
‘cual se calculard en ejecucién
de sentencia, se declara infun-
dada respecto de la pretensién
de nulidad del contrato de prés-
tamo y a su solictud de levan-
tamiento de calidad de morosa
el 21.09.21. 1 05.10.21 se in-
terpone apelacién, Por res. N°
21 se concede apelacién del
demandado. Por res. N° 22 se
‘concede apelacién del Banco
‘con efecto contra sentencia el
28.10.21. Por res. N° 25 nos
Corren trastado de apelacion
del dmdo, se programa v.c para
el 22.12.21 a las 12:30 pm, Se
absuelve trasiado de apelacién
del demandante el 17.12.21. El
22.12.21 se da informe oral
Por res, N° 29 nos natifican que
no hay resolucion, (2) pues un
vocal Leon Dios vota por decla-
far fundada apetacion contra
res. N° 07 y se admitan prue-
bas oftecidas, se declare im-
procedente dmda sobre nulidad
|de acto juridico, se declara fun-_dad demanda en parte y se de-
clara ineficaces actos juridico
(los. cronogramas unilaterales
de pago 3 renganches del cré-
dito 310331020), que el Banco
le devuelva en el plazo de 5
dias lo cobrado al dmte por es-
{os _cronogramas-renganches,
luego de efectuado el depdsito,
el banco deberd en 7 dias ela”
borar una nueva liquidacién det
crédito 304012319, respetando
las condiciones del contrato
391222848, utlizado para can-
celar el" supuesto crédito.
310331020 para su aprobacién,
la liquidacién deberé compren-
der todos los pagos realizado
por el crédito 304012319 y el
supuesto 310331020; una vez
‘consentida aprobacion de liqui-
‘dacién, con cargo de los fondos
del crédito 391222848, pues-
tos a disposicion del Juzgado,
el Juez procedera a pagar el
crédito 304012819, y el saldo si
lo hubiere se entregara deman-
dante por el saldo de préstamo
391222848, salvo mandato
‘contrario por autoridad compe-
tente; se ordene pago de inte-
reses legales, costos y costas,
Jos cuales se calcularan desde
el 30.07.19 fecha de otorga del
crédito 391222848, (2) y por
‘otro lado los 2 vocales Espiritu
Catafio y Espinoza y Feman-
dez Chugulin, declavan funda-
da la apelacién contra res, N°
07 y por tanto nula la sentencia
y correr trasiado a la deman-
dante de los medios de prueba.
admitidos y luego se emita nue-
va sentencia; (3) se programa
v.c para el 27.04.22 a las 8:45
am. El 26.04.22 se presenta in-
forme escrito. El 27.04.22 se
di informe oral. Por res. N° 32
ante el voto dirimente a favor
de vocal Mejia Novoa se decla-
a fundada apelacién contra
res. N° 07 y por tanio nula la
sentencia y correr trasiado a la
demandante de los medios de
prueba admitidos y luego se
omita nueva sentencia el
27.05.22. Por res. N° 33 se
‘cumple lo ejecutoriado y se co-
rra traslado a la dite de escrito
del Banco por el cual adjunta
documentales sobre los présta-
mos obtenidos el 01.07.22, Por
res, N* 34 se tiene x absuelto
trasiado, nos coen trasiado
escrito de dmte absolviendo
twaslado de documentales, y.
pasen los autos a despacho el
21.10.22. Por res. N° $5 se ex-
pide sentencia declarando im-
bprocedente la _demanda__ elTEI2E-Pa ENE we
Cored apsectn oedema
eee ees |
PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
Por Resolucién N°16 notificada
el 03.01.2019 se declara funda-
da excepcidn de incompetencia
territorial. £1 07.01.2019 el Ban-
co Pichincha apela la Resolu-
cidn N 16. A la fecha expedien-
‘te en 2da Sala Civil de Piura en
apelacién contra _Resolucion
‘que deciara fundada excepcién
de incompetencia territorial de-
ducida por Indecopi. Res. 17
notificada 05.06.19 concede
apelacién con efecto suspensi-
‘vo. Res. 18 notiicada 12.07.19
‘estese a lo resuelto y elévese a
la Sala Civil de Piura, Res, 19
Banco Financ
kbd no 02.1019 sefala vista del | 5 gordon
Quezada _emesio 1 Comencoso | _|causa para el 141129 aes | acamen| Probable | Si. 1840000
Exp. _ 03366-2014-0- 7 ao | te
Bap cee solcta Ws da palabra. Reso.
incon N* 20. nlieada el
25.10.19 concede uso de la pa-
labra. El 18.11.19 se solicta te-
nner presente al resolver. El
19.11.2020 se ha presentado
escrito pidiendo resolver y tener
presente, E! 21.01.21 se ha pre-
sentado escrito a Sala Civil pi
diendo se resuelva apelacién a
fin de evitar paralizacién_del
Proceso. (A la fecha, la Sala
Civil de Piura ha ordenado la
recomposicion de! expediente
por extravio por lo que se ha
presentado copias del falso ex-
pediente para colaborar con la
recomposicin}.
A) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INDECOPI:
8.1) INDECOPI PIURA
Grado
decom: | Monto estima:
Denunciante | Naturalezadel iigio | Progreso delpraceso | Estrategiade | {2 0" | yo de contin
detensa | ORE | gendia(*)
Vilchez Sandoval Jorge - ‘Se defendera| Proba- | $79,200.00
09.02.2016 RES FINAL enérgicamen- | ble
N°039.2016/INDECOPL-PIU se |te
deciara la NULIDAD de
Procedimiento resolucién de ORPS ordenando
‘Administrative ‘auevo pronunciamiento.
ssancionador 10.05.18 Res. N° 07 que
resuelve ordenar | banco que
en un plazo 5 dias presente el
documento original de la
solcitud de tarjeta de crédito
del 20 de junio del 2010, del
contrato de tarjeta de crédito
del 20 de junio del 2010 y det
| cargo banco financiero. deTecha 7 de marzo del 2013)
cuya firma contenida en los
mismos se cuestiona, 2)
requerit al banco que informe
por qué si la solicitud y el
contrat de tarjeta de crédio
tienen fecha 30 de junio, el
‘cargo con la entrega de la
tarjeta de crédito tienen como
fecha de recepcion el 7 de
marzo del 2013y como fecha
de emision la del 27 de junio
del 2013,
15.03.2017 RES 09 se solicta
al banco informacién acerca del
estado del proceso judicial
Procedimiento ESC el banco entrega reporte | Se defendera
Rosas Nofiez David | Administrativo de estado del procedimiento. | enérgicamen- | Remota | S). 00.00
sancionador 08.08.17 RES. 11 emitida por |e
la ST de la Comision de Piura
que _resuelve agregar al
‘expediente el escrito de fecha
(03.05.17 presentado por BFP.
Pefia Adriano Noemi | Procedimiento 26.11.18 Res.N*02que | Se defendera | Probabl | S/18,436
Administrative | admite atrémite la denuncia | enérgicament |e
ssancionador Contra el banco y cita a e
audiencia de concifacién para
el dia 14.12.18. 17.12.18 Res.
'N[03 que resuelve agregar al
exp. el esc. Presentado por
Crecer Seguros y tenerlo por
apersonado 21.12.18 Res. N°
04 que resueive agregar al Exp
el escrito presentado por el
denunciante y corrertraslado
de las olras partes, 27.12.18
Esc. “Absuelve trasiado de