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  • Betssy Chavez Los Niños II ALLANMIENTO Y NIÑOS2

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    IB! | corre surrema |,U2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, EIB | dewusncia noinjnnnl DELAREPORUCA EXPEDIENTEN? —: 0033-2022- IMPUTADO WILSON SOTO PALACIOS Y OTROS AGRAVIADO —: ELESTADO DELITOS : ORGANIZACION CRIMINAL Y OTROS @ENUET SUPREMO (p): JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA. “€SP. JUDICIAL: PILAR NILDA QUISPE CHURA “AUTO DE ALLANAMIENTO, DESCERRAJE, REGISTRO DOMICILIARIO. Y PERSONAL BLUCION N° UNO dieciséis de marzo de dos mil veins, AUTOS Y_ vISTO: requetimiento de diez de marzo del dos mil veintirés, por el que se solicita ‘Gade cuenta con el autorizacién judicial de allangmiento - con descenoje de ser el caso -, registro domicilatio y registro persorialicon fines de incautacién de bienes, especies y documentos, que guaitien relacién con los daltos investigados; y. el levontamiento del secrefo de las comunicaciones y telecomunicaciones, enla modaiidad de otras formas de comunicacién, on la finalidad de efectuar ia visuatzacién y extraccién de inlormacién y data digital, de las “species incautados (teléfonos méviles, tabletas, compuladoras, laptops, los USB, discos externos, entre otras, que sean incautades en Jos Inmuebles allanados 0 en los registros personales) y redes sociales alas que se encuentren vinculados: en la investigacién seguida en contra de Wison Soto Palacios y otros, por los presuntos autores del delto de organizacién criminal y attos delitos, en agravio del Estado: presentado Por Ia Fiscal de la Nacién: ¥, ‘CONSIDERANDO iE ‘CORTE SUPREMA, |JU2GAD0 SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORI BIBL | be susncia latonomiento, descenaje © ncautoesiny oor vecsnjncaul DELAREPOBICA — [Exp. N° 00038-2022-2-s001-18-PE-01 {§ FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO FISCAL PRIMERO. La representante del Ministerio PUblico solcita medidas initatives CHOQUECHAME!, Paul Sivio GUTIERREZ TICONA,, Segundo Teodomiro QUIROZ BARBOZA, Nivardo Edgar TELLO MONTES"”Amérco GONZA CASTILLO, Carlos Enrique ALVA ROJAS, Belssy Belzabet CHAVED CHINO: como presuntos autores de los deliios de SigGhizacién criminal y otros, en agravio del Estado, Las medidas solicitades, conforme se detalé en la parte expostiva del requerimiento fiscal, combréhde: 1) Allanamiento y registro d&\biénes inmuebles -con descencje de ser el caso- cof fines de incautacién de bienes, objetos, documentos & instru mentos yates, respecto de los bienes Inmuebles siguiertes 1. Edificio Femand6 Belaénde Terry ~ Oficina 301, Jr. Huallaga 358 - Cercade deLima, ‘Ma. F Lote 22 Urb. Alameda ce Huampant- Lurigancho - Chosica. Edificio Femando Belainde Terry ~ Oficina 205, Jt. Hudlaga 358 - Cercado de Lima, en 4, General Varela 1421 ~ Brefia - Lima. ‘Av. Progreso Mz. F Li. 19, Pueblo Joven Jorge - Chiclayo — Lambayeque. BB BBD ,uZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION FREPARATORA tonemiero areca neaanlony shot, exp. N. 0083:2022-2-8001-15-FE0} ‘CORTE SUPREMA De JUSTIA DELA REPUBLICA 6. Edificio Fernando Belatnde Terry ~ Oficina 303, Jt. Huallage 358 — ‘Cercado de Lima, 7. Av. Principal N.° 737 ~ Surquillo- Lima. . Edificio Fernando Beladnde Teny - Oficina 202, J. Hualaga 358 - Cercado de Limo. 9. Mz. LL, Lote 11, casa 7 Urb. Sol de La Molina - La Molina / Calle Santa Margarita N° 128 - Le Molina - Lima. 10. Edificio José Santos Atchualpa, offcina Nro. 502, Av. Abarcay edra. 2 ~ Cercado de Lima, 11. Jik6n Huamachuco 1731, Dpto. D - Jess Maridt Lima. 12. Av, Paseo de la Repdbica 1540 ~Lince — limo. 13, Edificio Roberto Ramirez del Vilar, Oficina 7346, 4to piso, Jr. Junin 330 =Cercade de time. 14. Jr Junin N6 1341 ~ Cercado de Lima’ 15. Jt. Urubamba N° 363~ Calleria ~ Coronel Portillo - Ucayali 16, Edificio Roberto Ramirez del Vilor, Oficina 303 a to piso, J. Junin 330 ~Cercado de timal 17. Proiongacién 28 de Juid,PPIUJ., José Carlos Mariétegui- simén Bolivar = Cema de Pasco - Pasco 18. Calle Marigrio Melgar N.° 180 Urb. Santa Raquel - La Melina Lime. 19, Edificio Femand6 Belainde Terry ~ Oficina 203, J. Hualaga 358 — Cercado déllima, 20, Av, Faustino Sanchez Carrién 457, Dpto. 904 (piso 9) — Jesis Maria. 21. Edificio Fernando BelaUnde Terry ~ Oficina Mz, Jr. Huallaga 358 — Cercado de Lima, 22, Urb, Santa Rosa, calle Atenos 335 - Mariano Melgar ~ Arequipa - Arequipa. 23. Ealifcio Fernando Beladnde Teny ~ Oficina 206, Jr. Hudllaga 358 - Cercado de Lima, ID} | CORTE sUPREMA —_|1UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA GIRL | be susticia jonamato, descenaie « ncouiociony os ovmjneaul BELA REPUBLICA P. N° 00085:2022-2-6001-18-PE01 J Cercado de lima. CCORTESUPREMA _JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De JUSTICIA rjancal BELA REPOBUCA W) Registro personal de personas presentes en los Inmuebles citados 0 LEVANTAMIENTO. DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, EN LA MODALIDAD DE OTRAS FORMAS. DE COMUNICACION, con Ia finalidad de efectuor la vsyalizacion y fextraccion de informacién y data digital, de los especies inauladas teletonos mévies, tabletas, computadoras, laptops, ‘los USB, discos extemos, entre oltos, que sean incautados en los inmueblePallafiados 0 ‘en los registros personcles) y redes sociales a las que se encuentren vinculedos. ‘Asimismo, fundamenta los hechos y sefiaia qua\élemeitos de conviccién justiicon su pretensién, expone los requisitos que @xige la norma procesal cos! como realiza un anéiisis delprincipio de proporcionaiidad. {§, LEGITIMIDAD DEL SOLICITANTE. ‘SEGUNDO. EI requetimiento fue presentédo por la Fiscal de la Nacién, dentro de las facullades que le oorga nuestro ordenamiento juridico como drectora de 1a investigacién preiminar seguida contra Wison SOTO PALACIOS [Congresista de la RepOBICG), Hikko Marleny PORTERO LOPEZ (Congresista: de la Republica), Luis Angel ARAGON CARRENO [Congressta de la Repdbiica), J086)Alberto ARRIOLA TUEROS [Congresista de la Repubica}, Jhakeline Katy UGARTE MAMANI (Congresista de la Repibico), Francis Jhasrrina PAREDES CASTRO (Congressta de la Repdblica), Pasién Neomias DAVILA ATANACIO (Congresista de la Reptbica}, Jorge Luis PRADO PALOMINO (Ex Ministro de la Produccién), Sivia Maria MONTEZA FACHO (Congressta de lo Republica) Peco Edwin MARTINEZ TALAVERA (Congressta de la Repdbilical, Catios Javier TEBALLOS MADARIAGA [Congresista de la Republica}. German Adolfo TACURI VALDIVIA (Congressta de la Repdbiica}, Oscar ZEA CHOGUECHAMB! 5 BIBL | comesurrema 10x00 SUPREMO DE INVESIGACION PREPARATORIA Bipl | besusncia tonto crcong' meuccinySt voumjrul BELAREPOauCA — [exe A o0083:2022.2s00Kcre-or [Congresista de la Repdbiico}, Paul Sivio GUTIERREZ TICONA (Congresista de la ROJAS (Congresista de la Repoblica], Betsy Betzabet CHAVEZ CHINO (Congresista de lo Repdblico}, por la presunta comision desks deltos de ae oo ‘criminal y otros, en agravio del Estado. ' >RERROGATIVA DEL ANTEIUICIO POLITICO TERCERO. Al respecto es pertinente hacer los siguientes precisiones: 1")Lo Constitucién Pottica del Estado enNel,orticulo 99, dispone: "Comesponde a la Comisién Permanente a¢Usor Gite el Congreso: al Presidente de (a Repdblica; a los representantes a Congreso; c los Minisiros de Estado: c |o8 miembros del Tribunal Consfit.cional: @ los miembros del Consejo Naciofialide la Magistraturo: a fos vocales de a Corfe Suprema: a los fiscalles supremos; al Defensor de Pueblo y al Contrator General por infraccion de ka Constitucién y per tode delito que cometan en-el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios después de que hayan cesado en éstos". 2) Esta nord regula"! denominado antejuicio politico (prerrogativa funcional), "delve gozan determinados funcianarios [mencionadios fen Ia precitada norma}, con el propésito de que no puedon ser ‘procesados ante la judicatura penal por los defitos cometicos en el elercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas gorantias procesales ante el Congreso de la Republica y lo consecuente acusacién del propio Legisativo"’. El procedimiento de | Boedente N* Omn6a003.AITC UMA, 65 Congrebiar ce la Reploico [eonwilads en psa gd na laterterce OAD oT 6 BIBI | conre suerema [JUzZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORI BIBI | bewusricia JAtonamento, descenae eincoutociony oo roanjneucl DELAREPUBLICA —_ [Exp. N.00083-2022-2-s001-15-PE01 dicho acusacién se encuentra previsto en el articulo 89 del Reglamento del Congreso”. 3") Debe precisarse que Ia prerrogativa que ostentan los funcionarios PUblicos; si bien, contempla el presupuesto de la expedicién de lo ‘ecusacién constitucional para ser procesados ~en el mimo sentido, el aficulo 450 del Cédigo Procesol Penal establece “la incoacién de tun proceso penal en los supuestos del articulo anterior requiere la interposicién de una denuncia consiitucionalen las condiciones establecicos por el reglamento del Congres y lo Léyjpar el Fiscal de la Nacién, e! agraviade por el delito 0 por lo8\Congretistas: y, como consecuencia de! procedimiento pariamentétiog! le resolucién ‘ocusatoria de contenido penal aprobade por e! Congreso"; no impide la opicacién de medidas \imitativas que restinion sus derechos y que sean soiicitadas Pomel Fiscal de la Nacién en el ‘momento procesal de dlligencias preliminares. 48 Tribunal Cofistitucional en la STC N2 00013-2009-PI/TC, cuadragésimo sélime tundamento juridico, he precisado que el Ministerio PUbico, pede recizar dligencias preliminares de investigacién « los altos funcionorios comprendides en el articulo 99 de laConftitucién Poltica del Estado, por la supuesta comision de dettos, asia préitogativa de antejvicio no es de recibe en la etapa preiminar a!cargo del Ministerio PUblico, toda vez que conforme fo establece el arficulo 159 de Ia Corla Magna, tal entidad se encuentra facullade para conducir la investigacién del defo, Lineo ave ha sequido este Juzgado Supremo®. 5°) SAN MARTIN CASTRO, sefiala que: Sea eararreeremmeroenreemte te ee, ‘ei Geead Fumo 4gvct Bx. Av. 7. 2018°01" Cos: Csr loa Hono Parish) Nr 7 CCORTESUPREMA —_[,UIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De JUSTIA. lacromero aescenaiee naaocony shot sul BELAREPOsucA — [exp. N"00055-2022-2-5001-8:P6-07 ‘A. Las leyes anticorrupeién, que buscan responder eficazmente a la lucha contra la inmensa red de corrupcion para-estatal ...) son: [ou] (2) la Ley 27379, de 21 de diciembre de 2000, que permitié ‘expresomente a la Fiscal realizor Investigaciones preliminares antes del ejercicio de la accién penal, asi como solictar medidas excepcioncles imitativas de derechos, tales como [..] el impedimento de sada del pais o de le localidad [..]6. ‘Asimismo refiere: Las denominadas medidas cautelares “préprocesdles’, esto es, las solicitadas y dictadas ante causom, © sea cdhanterdtidad al inicio del proceso de chi la denominacién de " han sido pprevistas en normas procesales complementarias al Cédigo de Procedimientos Penales y pard'sypuestos determinados’ 67 En este orden de ideas la Ley No 27398, de 12 de enero de 2001. regula en el articulg)1, que “el Fiscal de fa Nocién puede reafizar Investigaciones ¢preliminares ol procedimiento de acusacién constitucional portid’ presunta comisién de delifos de funcién tibuidos a funcionarids, del Estado comprendidos en el articulo 99 de la,Constitucién". Asimismo, en el articulo 2-medidas Imitativas de derechos) se especifica que: “Los funcionarios del Estodo comprenciidos 6h el Arficulo 99 de lo Constitucién pueden ser objeto de las medidas fmitativas de derechos previstas en la Ley N° 273796 fl 7) En consecvencia, Ia aludida Ley establece Ia legitimidad de la “an wai CAST, Gos agen, a eloma proces pena eon: ehh pampécthes. Aaa de Derecho Pend bs. Rocwbeads” att "ee jibe sensi exe” Spun ogra wat ovinenaurir hceretororalosaie/anstolah 204 + Cope recor ever arzce 3 es Loy PMP, ret rurcoo, aon pacar” es oval Dect agitate incrente respect ol Gmbte de atcalon de ka mest Wee de ccm poi te ni. Ren creme wna ootree oo aa AY 8 BIBI | conre surrema |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. Gil | esvsncia stoners nicer w ender ees DetarerUsuca — [Bep. N00033-2022-28001-15-E-01 umn oplicacién de Ia limitacién de derechos en sede prelininar. Por ello \, los medidas imitatvas de derecho solciodes en fa siapa de J ‘vestgocon premina por la Fico de to Nac, pueden $7 ofectuarse respecio al exminisro de Produccién y los Congresistas dela Repbica comprencidos en el presente requetnient. ARTO. Dobe tenerse en cuenta que: N) El numeral 9 del articulo 2, de lo Consifucion Politica del Perd, contempia el derecho a Ia inviolablidad d& domiclo, indicando que ‘Nadie puede ingresar en él ni Sfectuatinvesigaciones 0 regisros sin autorizacién de lo persona qle/lo habbita o sin mandato judicial, salve flagrante delta o muy\grave pelgro de sv perpetracién. Las exceptiones por motives de sanidad 0 grave riesgo son reguladas en lay Sobte este derecho el Tribunal. Constitucional indica en el expediente IN 04085-2008: HC/TC (ercer furidamento juridico) que “La definicion constitucional de.domiciio ne puede ser entendida en los mimmos té1minos que 8! Cédigo Civil ha reguiads esta institucién’ 3) Bi arliculo 214 datiGédigo Procesol Penal establece e ambito del Glidnamiento, ast en su numeral 1 indica: "Fuerd de Ios casos de 2 flagranfe delito 0 de peligro inminente de su perpetracién, y siempre que existan motives razonables para considerar que se oculta el imputade 0 alguna persona evadida, 9 que se encuentren bienes icv fevante investigacién, el Fiscal solicitord €@1 allanamiento y registro domicilorio de una casa habtacién, casa de negocio, en sus dependencias certadas, 0 en recirfo habitado femporaimente, y de cualquier offo lugar cerrado, siempre que sea previsible que le serd negado el ingreso en acto de funcién a un ° ‘CORTESUPREMA | JUIGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA De JUSTIA Jtonemsno deena « hevocony shor DELAREPUbuCA — féxp. N° 00033-2022-2's001-5:Pe-0T determinado recinto”. En el numerol 2, del mismo articulo se sefiale: "La solcitud consignard fa ubicacién concrete del lugar 0 lugares jque habrén de ser registrados, la finalidad especifica del ‘llanamiento, as diigencias a practicar, y el fiempo aproximado que urars Asimismo, el Acuerdo Plenario N® 5:2010/CJshi6 (Asunto: Incautacién} ha dejade sentado que “la incauideién, éA\cuanto medida procesal, presenta una configuracién duak\como medida de busqueda de pruebas y restriccién de derechos ~ Bropiamente medida instrumental restriciva de derechos (articulos 218° al 223° de! Cédigo Procesal Penal y como medida dé"toercién — con una tipico funcién cautelar|. En ambos cosos es Ungacto%e avtoridad que limita (as focultades de dominio respeclo de bienes 0 cosas relacionadas, de uno u etre modo, con el hecho punibe” 5 El atticulo 214 del Cédigg’ adjetivo ntes mencionado, hace referencia @ las razones por fas cuales debe realzarse la medida de allanamientorindicando que puede reaiizarse ante Ia existencia de motives razonables.que en el lugar se oculta el imputads, esto es, la persona sindi¢ada como autora 0 cémplice de un celito: u otra persona evadidd'e'fugada de la administracién de justcia, es decir, ‘aldien que se haya evadide de un centro de reclusiin © que al habersido descubierlo en flagrante delito o esté detenido por CUalavier taz6n ilcita, es perseguido por la autorided potcial e Ingrest @ ocultarse en el domicio objeto del allanamiento, 4) Asimismo, también se puede solicitor el allonamiento cuando se sospecha fundadamente que en el lugar se encuentran bienes delictives, es deci, ol objeto del delito (bienes materia de la sustraccién, efc.], los efectos (bienes adulterades, documentos falsificados, bienes de contrabando, biletes falsos, etc.) y ganancios 10 BIBI | corre surrema |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. Ei) | e.usncia [aesomtna creo cect shee Deiawerisuca —|éep. N= 00033-2022-2-s00115-Peot del o de los deftos cometidos. igualmente, cuando exstan indicios razonables que en el lugar se encuentran cosas releventes para la Investigacién, esio es, instumentos det deli, rastios © huelas, ast como cualquier elemento 0 efecto de interés para el fesclarecimiento de los hechos, asi como para la ubleacién, Identificacién y captura de sus autores o participes. 6 L ] grecisteo PERSONAL VEE QUINTO. Ei numeral 2 del arficulo 217 del Codigo Procesal PeFakestablece que: “El allanamiento, si el Fiscal lo decide, podké compvender el recistro songs presentes o que lequer“euanco consdlere que los mismas pueden ocular bienes dlelictives o que ’erelaéiones con el mismo {.11". Tal como se aprecia del tenor de la norma citada, el regisro personal - de las personos presentes © que leguen-, se realza durante la ejecucién de lo medida de ollancmientayautorzada judiciaimente, siendo potestad de! representonte del Mirisferio Publco, decidir si realza © no el registro de personas, independientemenle de la detencién de personas yc incautacién que si requieren autorizaciéhyjudiciol en virud del numeral | del citado articulo. Porfe que, habiéndose sofcitado el allanamiento, debe entenderse también que, corfrende el registro personal de las personas presentes o que mente la lleguen -quecoresponde a sus attibuciones, pero bei incautacién de [68 bienes -delictivos © que se relacionen cen los deltos investigados- que se encuentren en poder de las personas a las que se regisite personalmente en los Inmuebles objeto de las medidas y durante la efecucién de las mismas. § LEVANTAMIENTO DE SECRETO DE COMUNICACIONES SEXTO. Al respecto es pertinente hacer las siguientes precisiones: 1. Elnumeral 10 del articulo 2 de la Constitucién Poitica del Estado, indica 1" BIBL | comesurrema —suzGAb0 SUPREMO DF INVESTGACION REPARATORA Bip} | sesusnera tere creas rcevscny st tounjroul BELAREPOBUCA — [exp. Ne oniss-20222-s00l--r-01 ‘ave toda persona tiene derecho al secreto y la involabidad de sus ccomunicaciones y documentos pivados: asiismo, sefcts que las §\, comunicaciones, telecomunicaciones o sus insrumenios solo pueden ser ableros, incavlades, interceptados 0 infenenidos por " mandariento motivado deluez. con los garantas previstas en Ley. En ee sentido, dicho derecho no es absoiuto sno relative. En esa misma linea, nuestto Cédigo Procesol Penal, en £1 Tio l, denominado “La Bisqueda de Pruebas y Resticcién de Derechos, en su aticulo 202%, sefcla: “Cuando resute indispensable(frestindie, un derecho funciamental para logror fos nes de esclarBgirienta) del proceso, debe procederse confome a fo dspuesto por lay. eecutorse con 408 debicos gerantos para el atectadlo y en elaticulo 208° del cécigo fen menecién, ordena que "Las iedidas que csponga fa auloridad (.), deben reaizarse con aego al princibio de proporcionaidad y en ka ‘medita que exéstan suficientes elementos de conviccin (.). 2. Alrespecto, osingos 1) y.2} del articulo 290 del Céaigo Procesal Penal fos de conviccién pora consieratle comisién de un defio sancionado con presciiben que el Fseal, cuando existan suficientes pena/superior 0 los cuatro afios de privacién de iberlad y lo inervencién’ sea absolulamente necesaia para prosegur las investigaciones/Bodré solicitar al Juez de Ia Invesiigacién Preparatoria Ia intervencién y grabacién de comunicaciones telefénicas, radiales © de otras formas de comunicacién. La orden judicial puede dligise contra el investigado, contra personas de las que cabe esiimar fundadomente, en métito a datos objetivos determinados que reciben © tramitan por cuenta del investigado deterinadas comsnicaciones, (0 que elinvestigado ullaa su comunicacion, 2 BIBI | conesurena jiszcavo sue oF IWESIGACISNPEPARATORA ipl | sews recat orsninaal DELATEPUaUCA —[Bxp” N= 0633:20222.500"95 § ANTECEDENTES {Froncisco Silva Vilegas (en su calidad de ex Ministo de Escado) por la wzSpresunta comisién del delto de organizacién criminal y coksién, en ‘agravie del Estado; y contra los siguientes Congresistos de la Repiblica: RAUL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE LUIS FLORES ANCACHL JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS @ LLICH FREDY LOPEZ URENAn(por la Biesunta comisién del dello de trctico de inflvencios, en agravio del Bslado: atigindndose la carpeta fiscal 64-2022. 7.1 27/05/2022 con Disposicién Fiscal NP 06, la Fscala amplé lo Investigacion prefminar, contenidaen la \carpeta fiscal 64-2022, a fin incorporar al ex Presidente de la Replica Yosé Pedro Costllo Tertones, por la presunta comisién de Jos deltos de Organizacién Crimind, Tréfico de Inflvencias agravado y Colusion agravada, en agravio del Estado, 7.2 A través de la Disposici6fi N° 10, de 14 de setiembre de 2022, se dispuso la desacumulacién de loshethos? y 3 de la Carpeta 64-2022: por lo que se promovié la creacién de ia Carpeta Fiscal 204-2022; de ese modo, a través de Ia Disposicién N.C de 30 de setiembre de 2022, se dispuso la amplacién de dilgencias preliminares contra RAUL FELIPE DOROTEO CCARBAJO, ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS e ILICH FREDY LOPEZ URENA, por el presunto delilo de orgonizacién criminal, en ‘agravio del Estado; y se tuvo por delimitados las imputaciones generales y especificas conforme al siguiente detalle: 1) Los delitos de Organizacién Criminal, Tréfico de influencias y Colusién Agravada, seguido contra Jose PEDRO CASTILLO TERRONES; fi) Los deltos de Organizaciér Criminal y Colusién Agrovada, contra JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, yr Il) Los 13 BIBI | corre suerema [JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, BB} | pesusne: Inonemeo cescengee neataclony set DetAnedsuca — [exp. No00035.2022-2.5001-8-P6-01 exo deltas de Organizacién Criminal y Tréfico de Influencias Agravado contra IL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA, JUAN KLOS MORI CELI. JORGE LUIS FLORES ANCACHL JHAEC DARWIN. SENOZA VARGAS eILICH FREDY LOPEZ URENA PS Medionte Disposicién N22, de 23 de diciembre de 2022, 1© dispuso lo siguiente: J Poros hechos seflalados on el puno 3.1.1 de la eerie duposicign: LI, TENGASE POR AMPLIADAS LAS IMPUTACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS por ls tes de Organizacin Criminal rice de Infuencios Agravadsrimoutados @ JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES, 12, TENGASE POR AMPLIADAS LAS IMPUTACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS por fos olf de Organlzacién Criminal y Tesco de iiyencias Agravade, Imputados a RAUL FELPE DOROTEO CARBAIO. ELVIS HERNAN YERGARA MENDOZA. JUAN CARLOS MOR! CEUS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS e ICH FREDY LOPEZ URENA, 13. AMPLIAR INVESTIGACION PREUMINAR 0 fin ce Comprender a WILSON SOTO PALACIOS, SILVIA MARIA MONTEZA FACHO, JOSE ALBERTO. ARRIOLA TUEROS, PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA, LUIS ANGEL ARAGON CARRENO, HILDA [MARLENY PORTER LOPEZ y CARLOS JAVIER ZEBALLOS MADARIAGA [on su ‘conciciin de congressias te jd Repabico) como presuntos AUTORES del dello Conta la Trangulldad Publica -ORGANIZACION CRIMINAL, ica renal prevta Sancionadi per al aricuio 317° del Cédigo Penal en coneordarcia con ia Lay N° 30077, en agravio del Estado. 14, AMPUAR INVESTIGACION PREUMINAR 0 fir de comprender @ WILSON SOTO PALACIOS, SILVIA MARIA MONTEZA FACHO, JOSE ALBERTO ARRIOLA TUEROS, PEDRO EDWIN: MARTINEZ TALAVERA, LUIS ANGEL ARAGON CARRENO. HILDA [MARLENY PORTERO LOPEZ y CARLOS JAVIER TEBALLOS MADABIAGA [on cu Cconciciin de congresas de fa Repubica) como presuntos AUTORES del Dello ‘conta Io Adminsiacion Puica - Delfos cometicos por Funcionoros Pablcos TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, Icio eno! previto y sancionad en =! Dither y segunda pairafo del arculo 400° Gel Céaigo Penal, en apravo dst Estado Peruano, |. Porlos hechos sefalados en ol punto 3.1.2 dela referda deposi: ILT. TENGASE POR AMPLADAS (AS IMPUTACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS pey o| Gobierno, ‘acompariades de Eick Francisco Palomino Aguitte, kay Solo Enciso, Hemén Oswaldo Vargas Cuellar, Javier Pérez Reyes, Jorge Roberto Palomino, Cordero, Edwaldo Vilanueva Pedraza, Elder Davie! Aguero Rospigliosi Amando Javier Viloroel Pérez, quienes serian las personas que debian ser contradas en las direcciones acordadas con el ex mandatario, @ lo cual, se entregé ocho cuniculums vitae a Vasquez Cabrera, quien se reunié con los recomendads, los cuales le informaron que ya conocian los uestos a los cusles debian ser designados. Esla informacién se coteja de la declaracién del 18/10/2022 del Colaborador Eficaz 11-2022 EFICCOP y 32 CORTESUPREMA —_[LUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA De JUSTIA. Incramient cescensw neaocny Sher DeLAREPUBucA —[Exp. N=00033-2022-2-s001-s:Pe-0T del Regisho de visitas del 14 de septiembre de 2021, exlraido del Portal de Tronsporencios ~ Regio de Vistas Despacho Presidencial eincorporado \p 1 corpeta fiscal mediante ACTA FISCAL DE BUSQUEDA DE NZORMACION IN FUENTE ABIERTA E IMPRESION DE DOCUMENTOS, del 20 de diciembre de 22. Se veilica que, el 14 de septiembre de 2021, el congressa José ALBERTO ARRIOLA TUEROS ingres6 @ los 20:33 horassal Despacho DOCUMENTOS, del 20 de diciembre de 2022. En Blque se veriica que, el 14 de septiembre de 2021, el congresista WILSON'SOTO PALACIOS ingres6 a las 20:31 horas al Despacho Presidencial. £1 Aéla de Reconocimiento Fotogratico, del 19 de octubr@/2022, en Ia cual consla que, el Colaborador Elicaz con clave CE-11-2022EFICEOR.describi6 las caracteriticos det ongresista Wilson Soto Palacios y el Acta de Reconacimiento Fologrético, del 19 de octubre:2022. En esta coritta que, e! Colaborador Eficaz con clave CE-11-2022EFICCOP, desciibi6 los coracterisicas de la persona de Isay Soto Enciso, Menciona el Ministerio'POblco que el porlamentario Espinoza Vargas se comiinicaba constantemente con VGsauez Cabrero, exigiéndole el ‘cumplimiento, de sus pretensiones a los congresistas que forraban parte del acverdo, manifestando, ademés que, en caso de no cumpimiento, no s€ le apoyétia o Casillo Tertones ante cualquier votacién que se puede dar en el Congreso de la Repbiica, Luego de trasiadlar dicha inforracién, Castilo Terrones habia informado a Vésquez Cabrera lo siguiente, “no podemos dar muchas Direcciones dlspersas porque es muy notorio, ademds ya esas Direcciones tienen su gente, hay que dale el ministerio de fa prociuccién, coordinalo con Darwin 33 BIBL | conre surrema |JUzZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. GAL | vewsncia [atone descerl lneatocny shee 22.2:5001-18.FE-01 roanyjineaul DELAREPUBLICA Exp. No 000s mip selva del 221, © hobion runido Fsinom Verges con Vésquer ike) GBbrera en el inmueble sito en el Jt. Mogaburos N° 197, deportamento 804, sito de Jesis Mara, en horas de la noche, lugar donde le fransmiis la propvesta de Cosite Terones para que la focctin cengesal ave Ieraba monejo a w dicteciin el Minkleio de_kiafrodvecin, -ongresista Espinoza Vargas. Esta informacién tiene como susiento‘el acta de declaracién del colaborador eficaz_ CE-11-2022 ERCCOP del 18/10/2022. Manifiesta el Ministero Publico que la exigenciaidé lof Buestos de trabajo, {a cambio de los cusies los congresiilts.de Aécién\Popular habrian vendido sus votos, se encuentra coroborada con élteportoje nominado “él ministro ¥ 10s nifios maios" , trasmitido por el programa Cuarto Poder de América Television el dia 01/05/2022, en ol que se aprecia unos mensajes de WhatsApp de una comuigacion sostenida, 61 05/01/2022. entre el Ministro de la Produccién Jorge Luis\Prédo Palomino, y su entonces Secretario General Mghuel Iidro Vasquez; siendo que, dicha conversacién fue reconocida,por(élreterido titular de la cartera de produccién en el propio reportoje. la conversaéién es la siguiente: lod INN): minsro no tengo el CV de las siguientes personas: sage Chan Blox Lamoruscini Conevo, José defo er Sotomayar. sea bueno que Ks pda Para seguir evanzondo, ba NN(r):s0 los peda Darwin y me responcié que te los habian enviod. INN: no, slo me envi algunos que yo esfOban solendo, Ios demos no, INN: ahora os eoorana NN: gracias minis fo BIB] | cosresurrema | JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFARATORIA, GAD | dewusncia Isonemero ceacenaiee aaacony ster vl BELAREPUBLICA — [bxp. No 00083-2022-2-5001-18-PE01 Yolomino, y su entonces Secretario General kidro Vésquez, esta vez, del 9/01/2022, la que se dio en los siguientes términos: Lo) DRM): Te tame sh éxito, necesto una Isto de lor sofctudes reatzodas por ot Imuchochos y el estas, estan moleslos porque deen que hay varios que no solen hhoce semanas como por jem el de ecalzacisn, IN):ipcorporactones: 'Biezon Chaeen = RR ‘Weiner Ceveha ~Abasteciniento Juon de Cruz Despacho Ministerial ‘Gandy Gainao - Cocrcinader Peramentaro Pablo Fores - Programa Nacional Diversficacién Prodtva Javier Reyes Pérez —Drecciin de Pesca para Consume Humano Biecto indkecto “Jorge Palomino - Dreceién General de Desaraio Empresa! Benjamin wercado ~asesor Vice Pesca Peat Saravie -SANIPES 10, Antonio Lombuseln FONDEFES. ia Esta informacion se corobora del"ACTA Ne 001-2022 DE VERIFICACION, EXTRACCION, VISUALIZACION, TRANSCRIPCION, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD, del 01 de septiembre de 2022, en la que se transcribe el repottaje periodistico pfopolado por el programa "CUARTO PODER", del medio América televisiénidé fecha.01 de mayo de 2022 Cabe precisar que la conifatacién de las 10 personas antes citadas se llegé a conéietar y se encuentra corroborada mediante la siguiente documertlacion: 1) Resolucién ‘Ministerial N.° 00016-2022-produce, del 14/01/2022, a través de la cual se designé a Ericson Chacén Gémez en el carge de director general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Produecién, 2) Resolucién ministerial N.° 00023-2022-produce, del 25/01/2022, a través de la cual se designé a Wermer Ccencho Lima en el cargo director de la oficina de abastecimiento de la Oficina General de Administacién de la Secretaria General del Ministero de la Produccién. 35 BIBI | conte surrema |4U2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATOR! HIB} | esusncu Jatramie cescensee newton son DeLAReUsucA —|Exp. N-00033-2022-2.5001-8-P6-01 ropa 3) Resolucién Ministerial N.* 00014-2022-produce, del 14/01/2022, a través lo cual se designé o José Angel de lo Cruz Sotomayor en el cargo de IESOR I del Despacho Ministerial del Ministerio de la Produccién $8) Contrato de Locacién de Servicios N? 002-2022-produce, del 10/01/2021, mediante el cual se contrata @ Ghandi Galindo Romén como Consuitor FAG del Ministerio de la Produccién. 5) Resolucién Ministerial N.° 60010-2022-PRODUCE, del 13/01/2022, a través 6), Resolucion Ministerial N.° 00442-2022-PRODUCE, del 20/2/2021, a través * General de la cual se designé a Jovier Pérez Reyesien el cargo de de la Direccién General de Pescdpara ‘Consume Humano Directo & Indirecto del Despacho Viceministerial de Pésda y Acuicultura del Ministerio de la Produccién, 7) Resolucién ministerial N.° 00002-2022-produce, del 05/01/2022, a través de la cual se designé, « Jorge Roberto Palomino Cordero como director general de la direccién.general de desarrollo empresarial de! despacho Viceministerial de MYPE @ industri del ministerio de la produccién, 8) Resolucién ministerial'N* 00028-2022-produce, del 27/01/2022, a través de Id cualse designé a Benjamin Arturo Mercado Corlegana en el cargo do @sesor-iinde! despacho vicerinisterial de pesca y acticullure del ministetio,de la produccién. 9} Resolucién ministerial N.° 003-2022-produce, del 24/01/2022, por la se designé a Pedro Humberto Saravia Almeida como presidente ejecutivo del organismo nacional de scniclad pesquera ~ SANPES. 10) Resolucién ministerial N.° 005-2022-praduce, del 24/01/2022, a través de la cual se designé a Antonio Lamruscini Canessa como jefe del fondo nacional de desarrollo pesquero - FONDEPES 38 Cconre surREMA De JusTicia DE LA REPUBLICA ,uYGAb0 surReMo De INvESTGACIEN PREPARATORIA Jatonemoro, deeensew neovelény ote Jexp. No 00033-2022-2-8001-18:PE-01 Fo}1o lado, sin perjbicio de las contrataciones antes mencionades, se ha jablecido preliminarmente, que se viabizaron otras contrataciones, en el isterio de la Produccién, producto de estas ilcitos ofrecimiantos y iUBADANO TEOUCONY EIA BE DESIGNADO_ CARGO DESIGNADO DESIGNACION, Sisco dels Ofer de abuicenientg Se Ocha veer esol Mee ones certiseAoratracan dots | Ses Ccoenehotina | Geteolde Aaminstacn dole | Serle Sr duo se demeavcees WE RGAES | oss 1el Desacro vires | Resucion wos N= Wore eee ee Ghandi Gaindo Roman Cocrainador Polamentero del iistero dea Procucciin ‘Contraio Ge Locaciin de sefdcos N* 002 2022-PRODUCE, {401 17012021 y Termine de Reterencia ‘Alex Pablo Foxes ‘Conrdinader ecutive dat Programe Nacional de Resolucion Mise N2 00010- Dagode | oven aelanPotbcivede | SHSPRODUCS oe 191/302 leo slo ocuecin foot i celbenooe 5 | Benamin so | vcrtitahaeteieey | Rerccion vartencn otzs Viecono.” | acesiuace mies abe | SuBORGDUCS Sampo mocecen Teste tone vel Ogarimo = reco Hanbed soc na N08. | fecha] ESSN se Sonaae Poswora | fsokcn Mita n= Sova nna Snir ts pROovCe el 0 2 7 | amen, | Searondo Necinace | Rerausin rtd 20s. cused | erate Pouce FONDEHES_| DSA ROSUCE dl Sah ea VOTACION DELOS CONGRESISTAS DE ACCION POPULAR. A travéstdel siguiente cvadro contenido en el requerimiento fiscal, se advierte las votaciones realzados por patlamentarios, Jorge Luis Flores ‘Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, lich Fredy Lépez Uefa, Wison Soto Palacios, Eis Hernén Vergara Mendozo, Siva maria Morteza Facho, Juan Carlos Moti Celis, José Alberto Artiola Tueros, Pedro Edwin Martinez Talavera, Lis Angel Atagén Carrefio, Hilda Marley Portero Lépez, Carios 37 BIBI | corre surrema [JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, De Justicia. latcramiro, cesenaee neastocny he DevaRerdauca — [Exp. N° 00083.2022-2.5001 ror Javier Zeballos Madariaga y Rat Felipe Doroteo Carbajo, en los distintos sesiones del pleno en la que participaron los patlamentarios antes citados, ve HLS LETETE IETS Eels De lo cual se optecia, los congresistos que formaron parte del presunto acto licioshhabrian cumpligo con votar a favor de los intereses de Castillo Terrones y layed imine Ederabe DESIGNACION DEL MINISTRO DE LA PRODUCCION EI Colaborador éficaz N.* CE 03-2022-EFICCOP a través de su declaracion del 26/07/2022 manifesté que: “...J @ inicios de octubre de! dos mil veintiuno, e! Presidente Castillo Terrones le informa Bruno Pacheco que el Ministerio de fa Produccién era de Accién Popular porque ese habia sido el trato que se acordé con Auner Vasquez y los congresistas ya que les ban a apoyarios, y que habia llamado o Jonny Lescane para que le dé el nombre y este nombré al sefior José Incio, tengo conacimiento de que 38 BIBI | corre surrema |JU2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA FIED |} vewusncia Isonemsero ceacenaiee naatacteny set vovmpoeasl DELAREPOBICA —[Exp. N° 00088-2022-2-2001-18-PE-01 Auner Vasquez le reciama a Bruno Pacheco por qué lo habian designado Incio y Bruno Pacheco le responde que ese el nombre de Jhonny ;cano le habia dado al Presidente Castilo, pero Vésquea Cabrera le que con 6! [AUNER] no se habia hecho el trato, que fenfan que nombror Lun ministto que ellos propongan porque los congresistas de Accién Popular 1 dia de Ia fecha, pues el Presidente no lo podiasaéar porque exe Ministerio es de Accién Popular [.J”. No obstante, el Colaborador Eficd#N.* CE 03-2022-EFICCOP, mediante deciaracién de fecha 24/08/2022, monifésié, que: “I... sé que Jhony Lescano fe propuso al Presidente Castilo la designacién de José Roger Inclo Sénchez como winistro de 1a Produccién como cuota de Accién Popular; sin embargo, afitelesta decisién Ja bancada de Accién Popular quiso refrar el apoyo al gobiems porque no era su propuesta, motive por 1 cual posferiormente el Presidente Castilo designé a Jorge Luis Prado Polomino en dicho Ministerio porque este sf era la propvesta de la bancada de Aecién Pépuior” Asimismo, mediarilé deciaracién de 18/10/2022 del colaborader eficaz CE- 11-2022 EFICCOP, transcrita en el INFORME N.° 149-2022-EQUIFO ESPECIAL AP EFICCOP, seficlé que el presidente de la Repoblica Castile Terrones se ‘comunicé con el congresista Carlos Zeballos Madariaga, con el propésito de que le informe el nombre Ia persona que asumiria la cartera del Ministerio de la Produccién, quien le envié el nombre de José Fogger Incio sénchez 39 CCORTESUPREMA —_[JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPARATORIA De JUSTCIA Isonema cesceneelncaacony seer DELAREUBCA —_féxp. N° 00083-2027-2-5001-8-PE-OT unre ‘Ante ello, el 06/10/2021, se nombré a Inclo Sénchez come ministro de Estado en el Despacho de la Produccién, mediante Resoluciér Suprema N° 136-2021-PCM. No obstante, Espinoza Vargas ol haber tomado }g, conocimiento de dicha designacién, llamé a Auner Vésquez Cabrera, presidente de la Repibiica Castllo Terrones, porque dicha designacién no habia sido coordinada con ia faccién congresal liderada por Espinoza ongresislas para dor el nombre de incio séfiehez, por lo que el expresidente de la Reptblica respondié,que si los condresstes de Accion Popular no se ponian de acuerdo, no era su problema, porque él ya cumplié, respondiendo Vasquez Cabrera ‘que podian tener problemas cuando se wuelvan a dor las mociones"d@) vacancia © mociones de censura en el Congreso de la Repiblica. Esta informacién se coroboro mediante Acta Fiscal@e Transctipcién de Declaracién de Colaborador Elicaz, del 26 de agosto de 2022. Se advierle del informe N° 155-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP,gque el coloborador eficaz CE-11-2022 EFICCOP, en su declaracién, del/1B/10/2022, quien manifest6 que el 17/11/2021, Vasquez Cabrera, por orden,dél expresidente de la Republica se comunicé por telétonos con Jorge Luis Prado Palomino, indicéndole que se apersone a Palacio de Gobierno para Ia revisién de su CY, lo cual se corrobora de! Acta N° 525-2022-de Bisqueda, Verificacién y Descarga de Informacién del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 28/11/2022, donde se advierte que, Ia persona de Jorge Luis Prado Palomino registra dos (02) visitas a las instolaciones de Palacio de Gobierno, las mismas que se efectuaron el afar 17/11/2021, en dicho visita se encuentra con Vasquez Cabrera, quien le dijo que su designacién era 40 BIBI | corre surrema |,UZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Bia | Sensnen renee Se sopruel Betaretauca [sp Nooo anas2s001 15.101 parle de un acuerdo con esa faccién de Accién Popular y que cualquier a tenia que coordinar con el congresista Espinoza Vargas, jpondiendo Prado Palomino que sitenfa conocimiento del acuerdo. obsionte, mediante Resolucién Suprema N° 163-2021-PCM del 17/11/2021, se designé a Prado Palomino como Minisro de la Produccion, Asimismo, mediante la Resolucién Suprema N° 010-2021-PRODUCE de DEL PARTIDO POLITICO PERU LIBRE - BLOQUE MAGISTERIAL Se advierte del requetimientonfiscal, que ademés de los acuerdos realizados por Casiilo Terronés con los parlamentatios del patido pottico Accién Popular, existrian, otros GiederdSsiliciios con congresista del partido Pert Libre, quienes también hebtian offecido votar en contra de las mociones de Vacdliéia y Censura que solciten en contra del Gabinete de x mondatatio, x1 comB\yotar @ favor, de las cuestiones ce confianza plonteadas por Costilo Terfones. Ante ello, de acuerdo a Ia informacién brindada por el Ministero PUblico, los presuntos actos ifcitos se originoron def siguiente manera, De cOnfémrldad.con el Registro de Vistas del Despacho Presidencial, el dia 29112/202I.y la declaracién del Colaborador Eficaz N°12-2022 EFICCOP de 19/10/2022, se advierte que Caslilo Terrones se habria reunido con los siguientes Congresistas de la Reptbica del Parlido Pert Libre: Germén Adolfo Tacuri Valdivia, Pasién Neomias Dévila Atanacio, Francis Jhasmina Poredes Castro, Oscar Zea Choquechambi., Jnakeline Kaly Ugerte Mamani, Paul Silvio Gutiérez Ticona, Segundo Teodomiro Quiroz Barbora y Nivardo a BIBI | conte surrema |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, BIB] | De susticia. [Atonomsnto, descenaie ncavtaciiny os | DELAREPUBLICA —[fxp. N° 00083-2022-2-5001-18-PE:01 Edgard Tello Montes, y al término de la reunién, Caslilo Terrones informé r Vilén Burga que se encargue de las coordinaciones con los yesistas antes citados. Ante ello, la congresista Kaly Ugarte Mamani le la Vitén Burga que ellos traerén propuests. te los ccuerdos ilctos, el ofa 04/01/2022 la congresist@ Ugari@\Mamani reunid con Vitén Burga en Palacio de Gobierno, \informando la fopricmentoria que Casillo Terones no estaba cumplitidasicon lo oe “RE prometido, por lo que Vitén Burga expres6 que le informaria cl presidente, No obstante, Ugarte Mamani manifest quae haria llegar olgunas Propuestas, Dias después de la reunién, UgarteiMamdhi se habric hecho presente o las afveras de polacio de gobiemd), quien le entregé una ‘memoria USB @ Vilén Burga informéndole que “ahi estén las propuestas", Por lo que Vitén Burga manitesté! que. le pondria de conocimiento al Castilo Terrones, informacién se desglosa de la declaracion de! 19/10/2022

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