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Manual de Operaciones SBH RP 083-2020-SBH
Manual de Operaciones SBH RP 083-2020-SBH
MANUAL DE OPERACIONES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
HUANCAYO
R.P. 083-2020-SBH
HUANCAYO – 2020
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VERSIÓN: 01
MANUAL DE OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO
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CONTENIDO
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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j) Decreto Supremo N° 007-2008-VIV, Reglamento de la Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
k) Decreto Supremo N° 013-2012-VIV, modifican artículos del Reglamento de la Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
l) Ley N° 29174, Ley General del Centro de Atención Residencial de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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desarrollar proyectos que generen ingresos destinados al cumplimiento de su
finalidad.
d) Formular y ejecutar los proyectos directamente vinculados a la finalidad a que se
refiere el artículo 4 del presente Manual.
e) Promover la coordinación y concertación con la comunidad y sus organizaciones, en
las intervenciones que desarrollen.
f) Proponer a los diferentes niveles de gobierno, proyectos para la implementación de
los servicios de protección social a favor de su población objetivo.
g) Construir, acondicionar, conservar, y administrar los centros de atención,
comedores, cementerios, locales funerarios, y demás inmuebles de su propiedad,
de conformidad a la normativa vigente.
h) Organizar juegos de loterías y similares directamente o a través de terceros
mediante la suscripción del contrato asociativo para su ejecución.
i) Las demás funciones establecidas en la normativa vigente sobre la materia.
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TÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN
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Departamento de Cementerio y Servicios Funerarios
Departamento de Centro Médico y Farmacia
Gerencia de Protección Social
Departamento de Apoyo Alimentario
Departamento de Centros de Atención Residencial
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CAPÍTULO II
FUNCIONES
SUB CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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j) Aprobar los planes, programas y demás documentos necesarios para la gestión de
la institución y la protección social de su población objetivo.
k) Las demás funciones establecidas en la normativa vigente sobre la materia.
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b) Proponer al Directorio los planes, programas y demás documentos necesarios para
la gestión de la institución.
c) Establecer mecanismos de captación de mayores recursos.
d) Ejecutar, coordinar y supervisar los servicios de protección social y actividades
comerciales de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.
e) Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones administrativas de la
Sociedad de Beneficencia.
f) Participar en las sesiones del Directorio, con voz y sin voto.
g) Proponer al Directorio la suscripción de convenios con entidades nacionales y
extranjeras, y suscribir los convenios previamente aprobados por el Directorio.
h) Aprobar el reglamento de actividades comerciales.
i) Presentar al Directorio los documentos para la gestión de la Sociedad de
Beneficencia como el presupuesto institucional, el balance general, los estados
financieros, la memoria anual y otros documentos para su aprobación.
j) Conducir, cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1411.
k) Suscribir resoluciones, contratos y todo tipo de documentos de su competencia,
necesarios para la buena marcha de la institución.
l) Reportar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la información
requerida en el marco de lo establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo N°
1411.
m) Solicitar al Directorio la autorización para la organización del juego de lotería y
similares.
n) Proponer a la Presidencia, a quienes fungirán en jefaturas y/o subgerencias.
o) Aprobar el Cuadro Tarifario Institucional.
p) Gestionar la apertura, manejo y cierre de cuentas bancarias, mercantiles y
financieras en el sistema financiero nacional supervisado por la Superintendencia
de Banca y Seguros; girar contra las mismas, endosar cheques bancarios, girar,
aceptar y descontar documentos de crédito y cualquier otro título o valores de
documentos bancarios; así como autorizar sobregiros; emitir, suscribir o protestar
letras de cambio, certificado de depósito, vales o pagarés, tramitar cartas fianza
conjuntamente con los colaboradores autorizados y ejecutar cartas fianza.
q) Suscribir contratos y convenios administrativos (para adquisición de bienes y
servicios, préstamos por convenio y otros afines).
r) Delegar o sustituir, reasumir en parte o en todo el poder asumido, obtención de la
vigencia poder, previa autorización de la Presidencia del Directorio.
s) Emitir, suscribir y protestar letras de cambio, certificado de depósito, vales o pagarés
y toda clase de título valor que se requiera para el funcionamiento de la Sociedad
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de Beneficencia de Huancayo, gozando de las facultades generadas del mandato y
de las especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil,
esta representación se otorga a nivel nacional.
t) Cobrar los montos consignados en el Banco de la Nación a favor de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo.
u) Aceptar y aprobar donaciones que recibe la institución de parte de personas
naturales y jurídicas, dando cuenta al Directorio.
v) Emitir y suscribir las resoluciones de Gerencia General que aprueba las
subvenciones que otorga la Sociedad de Beneficencia de Huancayo a las personas
que se encuentran en extrema pobreza; las modificaciones y actualizaciones de la
Directiva relacionada al Libro de Reclamaciones y las que correspondan en materias
de su competencia.
w) Designar a los miembros del Comité de Selección y aprobar el Pliego de Condiciones
en el marco del Manual de Compras y Contratación.
x) Efectuar la compra de bienes inmuebles de acuerdo a las normas que regulan los
bienes estatales.
y) Ejercer las demás funciones que le asigne el Directorio, así como la normativa
vigente.
SUB CAPÍTULO II
ÓRGANO DE APOYO DE PRESIDENCIA
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d) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de comunicaciones, imagen
institucional y relaciones públicas.
e) Organizar y administrar el Archivo Central de la Institución.
f) Elaborar la Memoria Anual de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo,
requiriendo información a las demás unidades orgánicas.
g) Participar en la elaboración de planes, presupuestos y demás lineamientos e
instrumentos de gestión institucional.
h) Atender y dar trámite a los reclamos efectuados en el Libro de Reclamaciones de la
Sociedad de Beneficencia de Huancayo.
i) Las demás funciones en materias de su competencia y las que le asigne el Gerente
General y el Presidente del Directorio.
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e) Elaborar la carpeta de control y remitirla al órgano competente de la Contraloría
General de la República para la comunicación al Ministerio Público conforme a las
disposiciones emitidas por la CGR.
f) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias presentadas de conformidad con
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
g) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas
por la Contraloría General de la República.
h) Apoyar a las comisiones auditoras que designe la Contraloría General de la
República para la realización de los servicios de control en el ámbito de la entidad,
de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.
i) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule
la Contraloría General de la República.
j) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República.
k) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General de la
República durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de
auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier
documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a
las normas de archivo vigentes para el sector público.
l) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los
aplicativos informativos de la Contraloría General de la República.
m) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el
ejercicio de sus funciones.
n) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control
Interno por parte de la Entidad.
o) Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República.
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agregando valor y mejorando las operaciones mediante un enfoque sistemático y
disciplinado.
SUB CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE APOYO
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Departamentos de Finanzas, Logística y Servicios Auxiliares y Recursos Humanos;
depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General.
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b) Registrar, analizar e informar los resultados de las operaciones contables que
ejecuta la Sociedad de Beneficencia de Huancayo.
c) Organizar y controlar los recursos financieros, ejecutando las actividades de
recaudación de fondos, custodia de valores, depósitos, giros, transferencias,
conciliación y contabilización de las operaciones de la Sociedad de Beneficencia.
d) Mantener actualizado el registro y control de las fianzas, garantías y pólizas de
seguros remitidos para su custodia.
e) Consolidar, declarar y efectuar el pago de los tributos que corresponden a la
Sociedad de Beneficencia.
f) Efectuar el control previo a los documentos fuente que acreditan derechos de los
trabajadores de la SBH y de terceros.
g) Conducir y controlar las actividades de costos.
h) Mantener actualizada la contabilidad institucional, además de conservar la
documentación que sustente las operaciones.
i) Gestionar la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias de la Sociedad de
Beneficencia.
j) Las demás funciones en materia de su competencia y las que le asigne su inmediato
superior.
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d) Planificar y administrar los bienes del almacén, así como supervisar y controlar el
adecuado almacenamiento, distribución y el stock, verificando la conformidad de la
recepción y entrega de estos.
e) Efectuar el seguimiento y control de los contratos que se deriven de la adquisición
de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
f) Las demás funciones en materias de su competencia y las que le asigne su
inmediato superior.
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Artículo 28.- Dirección de Asesoría Jurídica
La Dirección de Asesoría Jurídica, es un órgano de apoyo de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo, encargado de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos
de carácter jurídico. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General.
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d) Formular lineamientos y documentos de gestión institucional que sean necesarios
para el logro de la finalidad de la SBH; así como proponer la mejora continua de los
procesos.
e) Supervisar y monitorear la elaboración de los estudios y la ejecución de obras.
f) Controlar la adecuada utilización de la red de datos e informática de la Sociedad de
Beneficencia de Huancayo.
g) Formular, proponer, desarrollar, implementar y mantener un sistema de información
orientado a optimizar la toma de decisiones de la Alta Dirección.
h) Las demás funciones en materias de su competencia y las que le asigne su
inmediato superior.
SUB CAPÍTULO V
ÓRGANOS DE LÍNEA
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f) Proponer ideas y proyectos u orientar la realización de estudios de factibilidad
económica o financiera para la implementación de nuevas unidades de negocios.
g) Supervisar el debido cumplimiento de las directivas, procedimientos, reglamentos y
normas internas de la entidad.
h) Participar en la elaboración de planes, presupuestos y demás lineamientos e
instrumentos de gestión institucional.
i) Las demás funciones específicas en materia de su competencia y las que le asigne
su jefe inmediato.
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j) Gestionar nuevos convenios y renegociar los convenios vigentes.
k) Supervisar el debido cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Casa de
Préstamos.
l) Verificar el avance de metas de la proyección de ingresos de la Casa de Préstamo.
m) Controlar y supervisar la ejecución de gastos de la Casa de Préstamo.
n) Supervisar el debido cumplimiento de las Directivas, procedimientos y funciones de
la Casa de Préstamo.
o) Las demás funciones específicas en materia de su competencia y las que le asigne
su inmediato superior.
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farmacéuticos y Centro Médico de la entidad; depende jerárquica y administrativamente
de la Gerencia de Negocios.
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c) Garantizar la calidad de servicios de protección social orientadas a los albergados
de los centros de atención residencial.
d) Garantizar la calidad de los servicios de atención alimentaria orientadas a la
población de la tercera edad en extrema pobreza.
e) Coordinar acciones con Instituciones Públicas y Privadas, para la ejecución de
Programas de Bienestar Social en la jurisdicción.
f) Disponer la realización de estudios sociales para focalizar, evaluar e identificar a la
población en situación de riesgo o vulnerabilidad.
g) Organizar, dirigir y controlar los comedores del adulto mayor, albergues y asilos en
las zonas más necesitadas de la Provincia de Huancayo.
h) Participar en la elaboración de planes, presupuestos y demás lineamientos e
instrumentos de gestión institucional.
i) Las demás funciones en materias de su competencia y las que le asigne su
inmediato superior.
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o extrema pobreza; de las madres adolescentes y sus hijos en presunta situación de
desprotección familiar y de los adultos mayores en estado de abandono y extrema
pobreza; depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia de Protección Social.
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TÍTULO IV
PROCESOS PRINCIPALES DE LA SBH
A continuación, se muestran los procesos principales que permiten tener una visión
general del funcionamiento de la SBH.
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- Brindar asistencia legal
- Administrar las tecnologías de información y comunicación.
Salidas o productos
o Plan Estratégico
o Plan Anual de Trabajo
o Presupuesto anual, asignación y certificación presupuestal.
o Documentos normativos y/o de gestión institucional nuevos y/o actualizados.
o Informes periódicos de logros alcanzados.
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Salidas o productos:
o Creación de nuevas unidades de negocio.
o Encuesta de preferencias a clientes potenciales.
o Estrategias de desarrollo e incremento de mercado.
o Acta de entrega – recepción de productos.
o Fichas de supervisión de la prestación de servicios en las unidades de negocio.
o Control de stock de mercadería.
o Informe de resultados de supervisión.
Salidas o productos:
o Reporte de ingresos y egresos
o Pago de obligaciones
o Sustento de ingresos y egresos
o Memoria Anual
Salidas o productos:
o Contratos de bienes, servicios u obras.
o Modificaciones contractuales.
o Informe periódico de gestión.
Salidas o productos:
o Propuestas de Perfiles de Puestos
o Contratos de personal
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o Planilla de pagos
o Reportes de desempeño
o Informe de gestión
Salidas o productos:
o Proyectos de actos resolutivos
o Proyectos de convenios y contratos
o Informes de opinión jurídico-normativa.
Salidas o productos:
o Plan Operativo Informático
o Plan Estratégico de tecnologías de la información
o Informes de gestión
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ANEXO 1
ORGANIGRAMA DE LA SBH
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ANEXO 2
MAPA DE PROCESOS DE LA SBH
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