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  • Diploma LAFT

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    Davo Conde
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    El documento habla sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Explica que es importante que las instituciones financieras implementen controles internos para monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes. También menciona que todos debemos colaborar para combatir estos delitos.

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    uwSGy45SZT

    CUYA CONDE DANNY RAUL CUYA CONDE


    DANNY RAUL
    PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO - LAFT 2023

    19 de junio de 2023, 18:24

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