CAPACITACIONES VIRTUALES

SOBRE LA PREVENCIÓN DE LD/FT

AÑO 2023
PARTICIPACIÓN GRATUITA

La Intendencia de Verificación Especial, hace una cordial invitación a las Personas

Obligadas, para que se inscriban en las sesiones virtuales de capacitación gratuitas,
las cuales se estarán desarrollando en el transcurso del año 2023; en las fechas
establecidas en los horarios de 9:00am a 10:30am aproximadamente.

Instrucciones:
Las sesiones virtuales de capacitación se encuentran clasificados por el grado de
complejidad y atendiendo a la naturaleza de las actividades que otorgan la calidad de
Persona Obligada, para inscribirse deberá seguir las siguientes instrucciones:

i. Deberá identificar el seminario de su interés y seleccionar el vínculo habilitado

para su registro. (dentro del periodo permitido para su inscripción);
ii. Deberá completar los campos requeridos en el formulario; (únicamente se
registrará a un máximo de 15 usuarios por Persona Obligada).
iii. Los participantes admitidos para la capacitación recibirán a través de un
correo electrónico la confirmación de su participación y la instrucción e
información para ingresar al seminario;
iv. Únicamente se tomarán en cuenta los registros que se realicen en las fechas
establecidas.
v. Previo ingresar al seminario deberá consignar el nombre del participante que
se encuentra registrado, con la finalidad de confirmar su participación.
Cabe resaltar que al final de cada seminario, se les estará compartiendo el enlace para
confirmar su participación, para que posteriormente se les comparta la encuesta y las
presentaciones.

Por otro lado, se pone a su disposición en el módulo de Capacitaciones del Portal PO,
el "Catálogo de Capacitaciones Virtuales", que contiene los videos de las capacitaciones
que se han impartido durante el año 2022, los cuales puede recibir de manera
asincrónica, con el objetivo de coadyuvar y fortalecer el conocimiento en los diferentes
temas en materia de Prevención de LD/FT, entre los cuales encontrará los siguientes:

• Obligaciones periódicas y no periódicas;

• Uso del Portal PO;
• Elaboración del Manual de Cumplimiento;
• Implementación de la política de conocimiento al cliente;
• Utilización de los formularios electrónicos; y, otros.
 SEMINARIOS DISPONIBLES
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO

Módulo 1 Módulo 1: Módulo 1

Fenómeno de Lavado de Elaboración del Manual de Monitoreo Transaccional.

Dinero y Financiamiento al Cumplimiento.
Terrorismo (LD/FT) y
Sanciones Financieras
Dirigidas.

Módulo 2 Módulo 2: Módulo 2:

Revisión de obligaciones Llenado del FEIC a través del Llenado e-RTS.

periódicas y no periódicas. ScaiAPP.

Módulo 3:

Activos Virtuales.

Módulo 3 Módulo 4:

Uso del Portal de Personas Medidas para el Monitoreo y

Obligadas. Control de Depósitos en
Cuentas Constituidas en
Bancos del Sistema (Dirigido
exclusivamente a
Cooperativas de Ahorro y
Crédito, Compraventa de
Bienes Inmuebles, Servicio
de Blindaje y Compraventa
de Vehículos Automotores).
 Calendario de capacitaciones virtuales
Tipo de personas a
Nivel Módulo Fecha de la capacitación Fechas para el registro
quienes van dirigida
Todas las Personas
25/01/2023 2/01/2023 al 13/01/2023
Obligadas
Básico 1
Todas las Personas
26/07/2023 3/07/2023 al 14/07/2023
Obligadas
7/02/2023 PONF*
16/01/2023 al 27/01/2023
9/02/2023 POF **
Básico
2 8/08/2023 PONF*
17/07/2023 al 28/07/2023
10/08/2023 POF **
21/02/2023 PONF*
30/01/2023 al 10/02/2023
23/02/2023 POF**
Básico
3 22/08/2023 PONF*
31/07/2023 al 11/08/2023
24/08/2023 POF**
7/03/2023 PONF*
13/02/2023 al 24/02/2023
9/03/2023 POF**
Intermedio
1 5/09/2023 PONF*
14/08/2023 al 25/08/2023
7/09/2023 POF**
21/03/2023 PONF*
27/02/2023 al 10/03/2023
23/03/2023 POF**
Intermedio
2 19/09/2023 PONF*
28/08/2023 al 8/09/2023
21/09/2023 POF**
Todas las Personas
Intermedio 3 15/06/2022 22/05/2023 al 02/06/2023
Obligadas
3/05/2023 PONF (CI, SB, VE)
Intermedio 4 10/04/2023 al 21/04/2023
4/05/2023 POF (CP)
3/10/2023 PONF*
Avanzado 1 11/09/2023 al 22/09/2023
5/10/2023 POF**
7/11/2023 PONF*
Avanzado 2 9/10/2023 al 19/10/2023
9/11/2023 POF**
* Personas Obligadas No Financieras
** Personas Obligadas Financieras