Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Denuncia Estafa
Denuncia Estafa
I. PETITORIO:
Según Bramont Arias señala que el Engaño, astucia, ardid u otra cosa
fraudulenta: se ha definido a través de la siguiente metáfora “ El estafador
alarga la mano, no para coger los bienes como ocurre con el ladrón, sino para
que la víctima se los ponga a su alcance”.
V. MEDIOS PROBATORIOS:
1.
2.
3.
VI. ANEXOS:
1.B.
1.C.
1.D.
POR TANTO:
I. PETITORIO:
Que acudo a su respetable despacho con la finalidad de interponer denuncia penal contra
los señores CARLOS ALFONSO NAVARRETE MARTINEZ, domiciliado a efectos de su
notificación efectiva en Jr. Simon Bolivar Nº 154 P.J El Progreso - Chimbote, y
WILFREDO PANTA VELASQUEZ, domiciliado en Villa Agraria Mz. C Lte. 14 – Nuevo
Chimbote (detrás del hospital Regional), AMBOS EN SU CALIDAD DE EX
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PRO – VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL
SECTOR AGRARIO – ZONA COSTA (el primer nombrado), y ACTUAL PRESIDENTE
(el segundo nombrado), por el delito de ESTAFA, ilícito previsto en el Art. 196 de nuestro
ordenamiento penal, debido a que la actitud de los denunciados se encuadra perfectamente
en el presente tipo penal, en base a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a
continuación expongo:
3. Que al momento de haber adquirido el bien inmueble antes descrito, y en la fecha en que
le fue adjudicado (25 de Mayo de 1996), mi poderdante CANCELÓ TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DE LA ASOCIACION, TANTO POR DERECHO DE
INSCRIPCION, AGUA, GUARDIANIA, siendo en ese entonces PRESIDENTE, el
codenunciado CARLOS ALFONSO NAVARRETE MARTINEZ, quien le manifestó a mi
poderdante de forma engañosa, que ya era propietaria, “QUE DESCUIDARA, QUE
JAMAS HABRIA PROBLEMAS”, dado que ya había pagado por el predio, y que si
viajaba no habría ningún problema.
4. Que mi poderdante, por razones de trabajo, tuvo que viajar fuera del país, recomendando
al denunciante vigile y cuide su propiedad, es así que al estar interesada mi hija en construir
una habitación en su inmueble, me encomendó la realización de la misma, apersonándome
a conversar con el actual PRESIDENTE DE LA ASOCIACION, SR. WILFREDO PANTA
VELASQUEZ, quien me manifestó de manera prepotente y poco cortes, QUE LA
ASOCIACION, YA HABIA VENDIDO EL PREDIO A OTRA PERSONA, QUE NI SE
ME OCURRIERA CONSTRUIR ALLI, QUE EL ANTERIOR DIRIGENTE ERA QUIEN
LO HABIA VENDIDO, Y QUE ÉL NO TENIA RESPONSABILIDAD ALGUNA, “QUE
ASI ME QUEJE DONDE SEA NO LE IMPORTABA”.
5. Que al considerar injusta e ilegal, la actitud del actual dirigente, le envié una carta
notarial, de fecha 15 de Febrero de 2008, en la que puse de su conocimiento que iba a tomar
posesión del predio de propiedad de mi hija y poderdante, depositando el material de
construcción en el mencionado inmueble, no obstante EN FECHA 28 DE FEBERO DE
2008, UN INDIVIDUO QUE DIJO SER “EL NUEVO PROPIETARIO” DEL PREDIO
(identificándose como Maguiña Córdova), JUNTO A OCHO SUJETOS DE MAL VIVIR,
RETIRARON EL MATERIAL DE CONSTRUCCION, Y AMENAZARON AL
SUSCRITO CON DIFERENTES IMPROPERIOS, mencionando con palabras textuales,
“QUE ÉL ERA EL PROPIETARIO”, MOSTRANDOME UN CERTIFICADO DE
ADJUDICACION CON FECHA POSTERIOR A LA QUE POSEE MI PODERDANTE),
hecho que genero, que el suscrito denuncie los hechos ante la Comisaría del Sector.
6. Lo que se puede deducir de lo antes expuesto Sr. Representante del Ministerio Publico,
es que los Representantes de la Asociación antes indicada, han vendido y traficado de
manera ilegal con el predio de propiedad de mi poderdante, hecho que amerita una
investigación a efectos de determinar la verdad de los hechos, al haberse transgredido el
derecho de mi hija.
8. Que al no poder construir, sobre un predio que ha sido cancelado en su totalidad por mi
hija, nos sentimos ESTAFADOS, por los Representantes de la Asociación, quien en la
actualidad se burla de nuestra situación (él actual Presidente), razón por la cual acudimos a
su despacho a fin de que ejerza su facultad persecutora y se pueda hacer justicia.
2. Copia simple del Recibo de Pago, realizado por mi poderdante, por concepto de
Inscripción, agua y guardianía, pagos realizados a la propia Asociación.
5. Copia simple de los recibos del impuesto predial y arbitrios, cancelados ante la
Municipalidad Correspondiente del año 1997 hasta el 2004.
VI. ANEXOS:
1.B. Copia legalizada del poder general, otorgado por la agraviada de fecha 01 de Abril de
2008.
1.D. Copia simple del Recibo de Pago, realizado por mi poderdante, por concepto de
Inscripción, agua y guardianía, pagos realizados a la propia Asociación.
1.E. Copia simple de la carta notarial, enviada al actual presidente de la Asociación Sr.
Wilfredo Panta, en la que se pone de su conocimiento, la posesión que se tomaría respecto
al predio.
1.G. Copia simple de los recibos del impuesto predial y arbitrios, cancelados ante la
Municipalidad Correspondiente del año 1997 hasta el 2004.
POR TANTO:
Pido a Ud. Señor Fiscal, formalizar la presente denuncia por ser de justicia.
I. PETITORIO:
Que acudo a su respetable despacho con la finalidad de adjuntar el recorte periodístico de
fecha 21 de Abril de 2008, en el que se hace pública la acción ilícita cometida por el
denunciado en contra de mi poderdante.
Debo precisar a su vez, que en la mencionada Urbanización (VILLA AGRARIA), no solo
es el recurrente, victima del delito de estafa por parte de los denunciados, dado que existen
diferentes adjudicatarios que se encuentran en la misma situación, habiendo realizado
inclusive las denuncias correspondientes, por lo que el titular de la acción penal debe
intervenir y EJERCER SU FACULTAD PERSECUTORA, a efectos de prevenir secuelas
de otros delitos.
II. ANEXOS:
1.A. Original del recorte periodístico referente al Diario CHIMBOTE, de fecha 21 de Abril
de 2008.
POR TANTO:
Pido a Ud. Acceder tomar en cuenta la presente y formalizar la denuncia en su
oportunidad.
I. PETITORIO:
2. Que los denunciados se han coludido a fin de perpetrar el delito de estafa en agravio
de diferentes asociados, BAJO LA MISMA MODALIDAD, ELLO ES VENDER O
ADJUDICAR UNA PROPIEDAD A DIFERENTES PERSONAS (UTILIZANDO
TESTAFERROS, PARA APROPIARSE DE INMUEBLES Y
NEGOCIARLOS AL MEJOR POSTOR), UTILIZANDO MENTIRAS Y
ARDID A EFECTOS DE BENEFICIARSE ECONOMICAMENTE, creando caos y
pánico ante los asociados, generando una secuela de ilícitos que inclusive han sido
registrados y publicados ante los DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE
NUESTRA LOCALIDAD, como se aprecia en los recortes periodísticos anexados a
la presente.
3. Que estas acciones ilícitas perpetradas por los denunciados DEBEN PARAR, y para
ello el titular de la acción penal deberá ejercer su función persecutora, procurando
castigar los injustos que se vienen cometiendo, dado que el codenunciado
WILFREDO PANTA VELASQUEZ, en su condicion de EX REGIDOR DE LA
PROVINCIA DEL SANTA, MANIFIESTA “QUE CON EL VAMOS A PERDER,
QUE LA POLICIA ESTA EN SUS MANOS”, y se niega ha resolver los problemas
generados por su accionar ilícito.
4. Que lo antes expuesto me causa preocupación, dado que los denunciados, YA HAN
SIDO ABSUELTOS POR LA TERCERA FISCALIA DE NUEVO CHIMBOTE,
POR UN CASO IDENTICO AL DEL DENUNCIANTE, como se aprecia en la
Resolución de Fecha 09 de Junio de 2008, que se anexa a la presente como medio
probatorio, POR LO QUE EL DELITO DE ESTAFA QUE VIENEN
PERPETRANDO LOS DENUNCIADOS CONTRA DIFERENTES SOCIOS, NO
DEBERÍA QUEDAR IMPUNE, ameritando una investigación judicial que
determine la responsabilidad de los imputados.
La presente esta amparada en lo prescrito por el Art. 1º de la Ley Orgánica del Ministerio
Público, DECRETO LEGISLATIVO Nº 052
II. ANEXOS:
1.B. Copia simple del certificado de adjudicación a favor del Sr. LUIS HECTOR
CORDOVA MAGUIÑA, respecto al mismo bien inmueble de fecha 14 de Febrero de
2007.
1.C. Original del recorte periodístico referente al Diario CHIMBOTE, de fecha 07 de Mayo
de 2008.
1.D. Copia simple del recorte periodístico referente al Diario CHIMBOTE, de fecha 26 de
Abril de 2008.
1.E. Copia simple de la resolución emitida por la Tercera Fiscalia Penal de Chimbote, de
fecha 09 de Junio de 2008, que resuelve NO HA LUGAR A FORMULAR DENUCNIA
PENAL CONTRA LOS DENUNCIADOS, por un caso idéntico al del recurrente.
POR TANTO:
Pido a Ud. tomar en cuenta la presente y formalizar la denuncia en su
oportunidad.
I. PETITORIO:
Que acudo a su respetable despacho con la finalidad de interponer denuncia penal la misma
que esta dirigida contra PEDRO LAZO SANDOVAL, quien domicilia a efectos de su
notificación efectiva en Urb. El Trapecio Mz. G Lte. 20 I Etapa, por el delito de ESTAFA,
ilícito previsto en el Art. 196 de nuestro ordenamiento penal, debido a que la actitud del
denunciado se encuadra perfectamente en el presente tipo penal, en base a los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo:
2. Que posterior a ello, la suscrita realizo a favor del denunciado el pago de 1320.00 UN
MIL TRECIENTOS VEINTE NUEVOS SOLES, pago que se realizo en diferentes cuotas,
mediante recibos que se anexan a la presente.
3. Que al no obtener respuesta positiva por parte del denunciado me vi obligada a enviarle
dos cartas notariales, una en fecha 23 de Abril de 2005 y la otra el 23 de Junio del mismo
año, cartas que no tuvieron ninguna respuesta por escrito, no obstante el denunciado se
apersono a mi domicilio para inventar nuevamente excusas y solicitar que lo espere,
negándose a devolverme el dinero entregado.
V. MEDIOS PROBATORIOS:
VI. ANEXOS:
POR TANTO:
Pido a Ud. Señor Fiscal, formalizar la presente denuncia por ser de justicia.
V. MEDIOS PROBATORIOS:
1. COPIA LEGALIZADA DE LA LETRA DE CAMBIO QUE EVIDENCIA
LA ENTREGA DEL DINERO.
2. Original de los documentos que evidencian mi delicado estado de salud. (N°
03).
VI. ANEXOS:
1.A. COPIA DEL DNI DEL RECURRENTE.
1.B. COPIA LEGALIZADA DE LA LETRA DE CAMBIO QUE
EVIDENCIA LA ENTREGA DEL DINERO.
1.C. Original de los documentos que evidencian mi delicado estado de salud.
(N° 03).
POR TANTO:
Pido a Ud. Señor Fiscal, formalizar la presente denuncia por ser de
justicia.