DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EXTERNA DFE-FO-008

ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Versión: 1.0

Mes año - mes año

1. RNC

2. RAZÓN SOCIAL

3. NOMBRE COMERCIAL

4. DIRECCIÓN

5. TELÉFONO

6. FAX

7. E-MAIL

8. ACTIVIDAD ECONÓMICA

9. CANTIDAD EMPLEADOS

10. NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL O GERENTE DE LA ENTIDAD

11 ¿Qué documento avala el ingreso de los empleados, a la entidad? (Si es acción de personal, ficha, etc)

Accion de Personal

12 ¿Cuál es la forma de pago del personal?

Efectivo
cheque
Transferencia electrónica
Caja chica

13 ¿Cuál es la base del salario?

Sueldo fijo
Sueldo fijo y comisiones
Comisiones
Por hora
Por contrato

14 ¿Cómo elabora la empresa la (s) nómina (s)?

Manual
Automatizada

15 ¿Cuál es la frecuencia del pago?

Semanal
Bisemanal
Quincenal
Mensual

16 ¿Cuántas nóminas existen?

17 ¿Cuáles son los tipos de nóminas? Defina cada una.

18 Detalle todos los conceptos de ingresos, obtener entendimiento de los mismos y senalar cuales son cotizables.

19 ¿Cuál es la política de las comisiones?

20 ¿ Posee la empresa alguna (s) política (s) adicional (es), en relación a las vacaciones, como es el caso de pactos colectivos con los empleados o se apega a la ley?

21 ¿Paga la empresa bonificaciones? Si No

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ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Versión: 1.0
Mes año - mes año

22 ¿Realiza la empresa pagos de otras compensaciones al personal? (Celulares, combustibles, vehículos, otros) En caso afirmativo, requerir el movimiento del gasto. Si No

23 ¿Existen empleados pensionados? En caso de ser positiva la respuesta, solicitar en la  carta de requerimiento una relación de los empleados pensionados y las evidencias correspondientes.

24 ¿Cuántos turnos de trabajo tienen? Especifique el horario de cada turno.

25 ¿Los turnos de trabajo, son rotativos?

26 ¿Cuantas sucursales o agencias tienen? En caso afirmativo, detalle las ubicaciones.

¿Existen empleados extranjeros? En caso de ser positiva la respuesta, solicitar en la carta de requerimiento un listado de los empleados extranjeros con copia de pasaportes y/o cédulas.
27 

28  ¿Durante la pandemia COVID19 registro a sus empleados en FASES? En caso de ser positiva la respuesta, cartas y listado de los empleados con copia los números de cédulas.

 ¿Le han sustraido las claves de la TSS para reportar irregularidades al SDSS? En caso de ser positiva la respuesta, mostrar evidencias de las gestiones realizadas para denunciar y/o detectar
29 dicha situación.

30  ¿Que otras empresas son Subsidiarias o Relacionadas a esta empresa?

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Nombre y Firma
Gestor de Trámites de Servicios

Nombre representante del empleador y sello de la empresa

Puesto

FECHA REALIZACION: __________________________________________________

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