Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
S.A.S
Artículo 3. Domicilio
El domicilio de la sociedad es el municipio de MEDELLÍN, Departamento de
ANTIOQUIA, República de Colombia. Con observancia de los requisitos legales
y estatutarios la sociedad podrá cambiar su domicilio, abrir sucursales y
agencias en otras ciudades de Colombia y el exterior.
CAPITAL Y ACCIONES,
Artículo 7. Capitalización
La Asamblea General de Accionistas puede convertir en capital
suscrito, susceptible de creación de nuevas acciones o de aumentar el valor
nominal de las ya emitidas, cualquier reserva social de aquellas que se
formen de acuerdo con lo previsto en estos estatutos, o el producto de
primas obtenidas por colocación de acciones emitidas. El resultado de la
suscripción y pago será informado a la Cámara de Comercio por el revisor
fiscal o contador fiscal según el caso.
Esta clase de acciones otorgaran a su titular un voto por cada una, razón por la
cual todas las decisiones deberán ser tomadas por quienes tengan la calidad de
titulares de este tipo de acciones, según las mayorías establecidas en los
estatutos sociales.
Esta clase de acción otorga el derecho a que se divida entre los accionistas
propietarios de las mismas un dividendo preferencial a ser cancelado antes del
pago de los dividendos ordinarios decretados por la asamblea de accionistas,
equivalente al cien por ciento (100%) de las utilidades y valorizaciones anuales.
Tendrán derecho, además a un beneficio al momento de la liquidación de la
sociedad, equivalente al cien por ciento (100%) del remanente de los activos
sociales y con derecho a acrecer, en proporción al porcentaje de Acciones Platino
que posea, a recibir un dividendo preferencial.
Artículo 11. Composición de las Acciones Platino. Las Acciones Tipo Platino
se distribuyen entre los accionistas de la siguiente manera
Artículo 12. Derechos que confieren las acciones. Todos los títulos de capital
emitidos que pertenezcan a la misma clase de acciones ordinarias, conferirán a
sus titulares derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular, les
serán transferidos a quien las adquiere, luego de efectuarse su cesión a cualquier
título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.
Artículo 18. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que
represente las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre
que así lo determine la asamblea general de accionistas, con las mayorías establecidas
en estos estatutos.
Artículo 24. Embargo y acciones en litigio.- No podrán ser enajenadas las acciones
cuya propiedad se litigue sin permiso del Juez que conozca del respectivo juicio, ni
tampoco podrán serlo las acciones embargadas sin licencia del Juez y autorización de la
parte actora. En consecuencia, la sociedad se abstendrá de registrar cualquier traspaso
de tales acciones desde que se haya comunicado el embargo o la existencia de la litis, en
su caso. En el evento de embargo de acciones, el propietario conservará los derechos de
deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas, así como los demás propios de
su calidad de accionista, salvo el de percibir los dividendos.
Artículo 27. Transmisión de acciones por sucesión o por sentencia judicial.- En las
ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se
hará mediante exhibición del original o de la copia auténtica de los documentos
pertinentes, o mediante orden o comunicación de quien legalmente debe hacerlo.
Artículo 35. Efectos del traspaso.- La cesión comprenderá tanto los dividendos
como la parte eventual en la reserva legal y en cualquier otra u otras reservas que
se formen, superávits que se presenten o valorizaciones que se produzcan. Los
dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las acciones desde la fecha
de la carta del traspaso, salvo pacto en contrario de las partes en cuyo caso lo
expresarán en la misma carta de traspaso que se haga conocer a la compañía. Es
entendido que quien adquiera acciones de la compañía, por el solo hecho de
hacerse la inscripción a su favor, queda obligado a todo lo que disponen los
estatutos.
Artículo 38. Representación.- Cada accionista, sea persona natural o jurídica, puede
designar sólo un (1) representante ante la compañía, sea cual fuere el número de
acciones que posea.
ÓRGANOS SOCIALES
Artículo 40. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección,
denominado Asamblea General de Accionistas y un Representante Legal. La revisoría
fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás
documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de esté, por
la persona designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.
Parágrafo tercero.- En los casos de reuniones no presenciales y de voto por escrito, las
actas correspondientes deberán elevarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los
treinta (30) días siguientes a aquel en el que se concluyó el acuerdo. Las actas serán
suscritas por el representante legal y por el secretario de la sociedad. A falta de este
último, serán firmadas por alguno de los accionistas presentes en la reunión.
Parágrafo cuarto.- Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme a los casos
anteriores, cuando alguno de los accionistas no participe en la comunicación simultánea o
sucesiva, o cuando alguno de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda del
término de un mes allí señalado.
Artículo 44. Reuniones ordinarias.- Anualmente a más tardar en el mes de marzo,
previa convocación hecha por el representante legal, se reunirá en el lugar del domicilio
social la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria para examinar la situación
de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección,
determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances
del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuere
convocada, la Asamblea General de Accionistas se reunirá por derecho propio el primer
día hábil del mes de abril a las diez de la mañana (10 a.m.), en las oficinas del domicilio
principal donde funciona la administración de la sociedad.
En las reuniones ordinarias, la Asamblea podrá ocuparse de temas no indicados en la
convocatoria, a propuesta de los directores o de cualquier accionista.
Parágrafo.- Los administradores permitirán durante los cinco (5) días hábiles
inmediatamente anteriores a la reunión de la Asamblea General de Accionistas en que
haya de considerarse el balance de fin de ejercicio, a los accionistas o a sus
representantes, de manera permanente, el ejercicio del derecho de inspección de los
libros, cuentas, balances inventarios y demás documentos sociales. No obstante la
limitación indicada en este artículo para el ejercicio del derecho de inspección, dicho
período podrá ser ampliado por administración, a solicitud de cualquier accionista o grupo
de accionistas que representen menos de la cuarta parte de las acciones suscritas, con el
fin de permitir la práctica de una auditoría externa, a costa exclusivamente del solicitante.
La administración determinará tales casos las condiciones para la práctica de la auditoria
en forma que no se interfiera normal desarrollo de las actividades de la empresa.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 53. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la Asamblea General de
Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un
contador independiente, en los términos del artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso
de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el
cargo.
Artículo 55. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros
de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas.
Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada
uno de los accionistas sea titular.
Artículo 56. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos
ante la justicia ordinaria.
Artículo 57. Régimen Aplicable.- Las diferencias que ocurran entre la sociedad y los
accionistas o entre estos, con ocasión de las actividades sociales o del ejercicio de los
derechos de los accionistas, la participación en la utilidades, la liquidación de la sociedad
y demás cuestiones provenientes de la existencia y desarrollo del contrato social, serán
sometidas ante la justicia ordinaria.
Artículo 58. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta
a las disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten
aplicables.
CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
1º Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por las causales previstas en los estatutos.
5º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista
único;
6º Por orden de autoridad competente, y
7º por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.
8°Por pérdida del animus societario
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir
de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que
contenga la decisión de autoridad competente.