SAGRILAFT Y PTEE CÓDIGO: CQ-FCC-01

VERSIÓN: 2
FORMATO CONOCIMIENTO CONTRAPARTE
FECHA: 4052022

FECHA DILIGENCIAMIENTO:
26-07-2022 CIUDAD TIPO FORMULARIO X Vinculación Actualización
DIA-MES-AÑO DILIGENCIAMIENTO CALI PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
TIPO DE CONTRAPARTE Cliente Proveedor Contratista NOMBRE VENDEDOR COD X
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 PERSONA JURIDICA
RAZÓN SOCIAL VICBAY S.A.S NIT: 900.374.450-3
DIRECCIÓN PRINCIPAL CL 22 A NO. 9 48 BRR OBRERO CIUDAD CALI
E-MAIL baylondeportivos2@gmail.com TELÉFONO 6624982
PÁGINA WEB CELULAR 3155720027
1.2 PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS JORGE ELIECER BAILON VICTORIA NO. IDENTIFICACIÓN 94.508.833
TIPO DOCUMENTO
X C.C C.E. PAS. OTRO. FECHA DE NACIMIENTO 10-09-1977 PROFESIÓN COMERCIANTE
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA CL 22A NO 9 48 BRR OBRERO CIUDAD DE RESIDENCIA CALI
E-MAIL
baylondeportivos2@gmail.com NACIONALIDAD: COLOMBIANO
TELÉFONO 3155720027 CELULAR 3155720027 OCUPACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
1.3 DECLARACIÓN PEP (Persona Expuesta Políticamente (Persona Natural y/o Persona Jurídica)
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?
Si X No

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder públicos? Si XNo

¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? Si X No
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si X No Cual
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? Si
X No Cual
1.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA (Campo exclusivo para personas jurídicas)
N° RAZON SOCIAL O NOMBRES COMPLETOS NUMERO IDENTIFICACIÓN TIPO DOCUMENTO % DE PARTICIPACIÓN PERSONA PEP
T.I C.E.
1 JORGE ELIECER BAILON VICTORIA 94.508.833 X C.C PAS. 100 % Si
XNo
2 C.C T.I C.E. PAS. Si No
3 C.C T.I C.E. PAS. Si No

4 C.C T.I C.E. PAS. Si No

5 C.C T.I C.E. PAS. Si No

2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA (PERSONA JURIDICA)
ACTIVIDAD ECONOMICA TIPO DE EMPRESA XPrivada Pública Mixta Sin ánimo de lucro Con ánimo de lucro

Código CIIU 1.
1410 FACTURADOR ELECTRONICO
X Si No RESPONSABLE DE IVA: X Si No

Código CIIU 2. 7310 GRAN CONTRIBUYENTE Si XNo AUTO-RETENEDOR Si X No

TIPO DE CONTRIBUYENTE RENTA: Régimen Ordinario Régimen Tributario Especial Régimen Simple de Tributación
3. CERTIFICACIONES COMERCIALES
EMPRESA ALMACEN MALKA TELEFONO 3168303141 CIUDAD CALI CONTACTO LUIS FERNANDO ROMBALSKY
EMPRESA YIMITEX TELEFONO 2624758 CIUDAD IBAGUE CONTACTO LUZ STELLA CUESTA
EMPRESA LA BODEGA TEXTIL TELEFONO 8829463 CIUDAD CALI CONTACTO
4. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES
¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? Si XNo INDIQUE TIPO OPERACIÓN MONEDA EXTRANRA
Si
¿POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR? XNo Importaciones Exportaciones Inversiones Prestamos

¿POSEE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA?

Si XNo Pago de Servicios Transferencias Otras
Productos financieros en moneda extranjera
TIPO DE PRODUCTO IDENTIFICACIÓN O NÚMERO DE PRODUCTO ENTIDAD MONEDA MONTO CIUDAD PAÍS
 5. DECLARACIONES
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN (HABEAS DATA)
COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A , asumiendo su calidad de Responsable del tratamiento de datos personales, y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, y demás normatividad reglamentaria, solicita por medio de este formato autorización para el tratamiento de los datos

personales. A través del presente documento expreso de manera libre, previa e informada mi consentimiento para que COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A trate mis datos personales, con las siguientes finalidades: i) analizar las propuestas que nos presenten; ii) evaluar aspectos

como la capacidad e idoneidad del proveedor potencial para atender requerimientos de compra de productos y servicios; iii) valorar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad; iv) mantener comunicación constante y efectiva en relación con los productos y servicios

ofertados; v) adelantar el proceso de compra del producto o servicio con el proveedor que seleccione COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A; vi) consolidar un banco de proveedores potenciales para futuros requerimientos de productos y servicios que surjan; vii) mantener

comunicación con las personas naturales que el proveedor disponga para desarrollar el contrato celebrado, el cual atiende en todo caso a un fin profesional/comercial. La veracidad y calidad de la información se encuentra garantizada por el proveedor como titular de la misma,

quien también reconoce que la temporalidad del tratamiento atenderá a la duración de la relación contractual y el almacenamiento dependerá del tiempo establecido en el vínculo con COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A

DECLARACIÓN SAGRILAFT
En nombre propio y/o de la sociedad jurídica que represento cumplimos con las normas sobre prevención, control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, que ni yo ni la sociedad que represento, ni sus accionistas directa o indirectamente , ni sus representantes
legales, ni sus miembros de junta directiva, se encuentran en las listas restrictivas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las lisas de la OFAC y que en el evento de tener conocimiento de que alguna de las
personas anteriormente relacionadas presentamos reporte en dichas listas, lo informaremos de manera oportuna a la compañía. Reconocemos y autorizamos el derecho que tiene COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A.para realizar las verificaciones que considere pertinentes en
listas restrictiva y sobre el origen de los activos y los recursos que maneja la empresa y para efectuar los reportes antes los entes de control UIAF y a dar por terminada la relación vinculante entre las partes si en su verificación encuentra merito para tal fin.
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. con el propósito de que se pueda dar
cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 y la Resolución
100-006261 de 02 de octubre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades,
1. Que los recursos que entregue y entregaré a COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A., provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, profesión, negocio, etc.):

MANUFACTURA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y PUBLICITARIOS

2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique)
3. No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales
actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. se destinaran a actividades licitas.
5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A.en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que
por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta
que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
7. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por COMERCIALIZADORA QUANTTO S.A.

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS (Documentos Legibles)

DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA DOCUMENTOS PERSONA NATURAL
1. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT. (Páginas completas) 1. Fotocopia del RUT actualizado (Registro Único Tributario)
2. Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 30 días 2. Fotocopia cédula ciudadanía y/o cédula de extranjería o pasaporte.
3. Fotocopia de cedula de ciudadanía Representante legal 3. Certificación bancaria. (Si aplica)
4. Estados financieros del último periodo, o última declaración de renta 4. Última declaración de renta (Si aplica)
5. Certificación bancaria (para realizar los pagos)
6. Composición accionaria
7. FIRMA Y HUELLA
Nombre de quien firma: Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior declaro que la

firma
información que he suministrado es veridica, exacta y real en todas sus partes.
Firma Persona natural o del Representante Legal Huella
C.C.
8. INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION (Para uso exclusivo de QUANTTO S.A. )
LUGAR FECHA: DIA/MES/AÑO
HORA:
RESULTADO ACEPTADO RECHAZADO

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: FIRMA DEL RESPONSABLE: