ey) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL INFORME COM/MIX-JPMPyDLE/N® 002/2020-2021 LA COMISION MIXTA DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PUBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO DETALLES DEL PROCESO caso: 21/2004 DENUNCIANTE: Mario Ramirez Arce ex Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca DENUNCIADO: Felipe Marcelo Arana Ostria y otros DELITOS: Incumplimiento de Contrates y Contratos Lesivos al Estado, Conducta , Antieconémica AUTO SUPREMO: N° 04/2007 emitide por Sala Plena ASUNTO: Solicitud de Autorizacion Legislativa para Juicio de Responsabllidades contra: Felipe Mercelo Arana Ostria, ex - Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca por la presunta comisién de los delitos de Conducta Antieconomica e Incumplimiento de Deberes, previstos y sencionados por los Articulos 224° y 164° del Codigo Penal. FECHA: 20 de mayo de 2021 4. ANTECEDENTE: En fecha 29 de octubre de 2004, el Ing. Matio Ramirez Arce — Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca interpone proposicién acusatoria contra: Marcelo Felipe Arana Ostria — ex Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca; Sr. Victor Cervantes Duran ex Director ‘Administrativo y Financiero de la Prefectura de Chuquisaca y Sra. Yolanda Alurralde Buitrago de Careaga — Representante Legal de la Empresa Constructora Reynolds “ECOR SRL” En fecha 16 de noviembre de 2004, el ex Fiscal General de la Reptiblica - MSc. Cesar Suarez Saavedra emite requerimiento acusatorio contra: Marcelo Felipe Arana Ostria ~ ex Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca, Sr. Victor Cervantes Duran ex Director Administrativo y Financiero de la Prefectura de Chuquisaca, Sra, Yolanda Alurralde Buitrago de Careaga — Representante Legal de la Empresa Constructora Reynolds “ECOR SRL’, Jesus Mamani Ortega — Superintendents de la Obra y David Alfredo. Zenteno Benitez - Responsable y Representante Legal de la Empresa Supervisora SSP. Mediante providencia de 19 de noviembre de 2004, el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Bolivia — Eduardo Rodriguez Veltze remite antecedentes a la Sala Penal a efectos del cumplimiento del paragrafo I del articulo 3 de la Ley N° 2445, Mediante Auto Supremo N° 004/ 2007 emitido por la Sala Plena de la ex Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia dispone remitir obrados y el Tequerimiento enjuciatorio del ex Fiscal General de la Republica a conocimiento del ex Congreso Nacional ahora Asamblea Legislativa Plurinacional para la autorizacion © no prevista en la mencionada norma constitucional. Mediante nota CITE: SALA PLENA OF. N° 055/2007 el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Bolivia - Héctor Sandoval Parada remite Auto Supremo N° 004/2007 de 10 de enero de 2007 al extinto Congreso Nacional ahora Asamblea Legislativa Plurinacional.ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL La entonces Gomisin Mixta de Constitucién, actual Gomisin Mixta Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, recepcioné a través de la nota PC 003/2007 emitida por el Vicepresidente del Estado y Presidente del H. Congreso Nacional, documentacién referente al Requerimiento Acusatorio formulado por el ex Fiscal General de la Republica, César Suarez Saavedra ante la Proposicion Acusatoria formulada por Mario Ramirez Arce, ex Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca contra: Felipe Marcelo Arana Ostria, ex Prefecto y Comandante General de! Departamento de Chuquisaca, caso signado como N° 211/204. 2, ELEMENTOS DE LA PROPOSICION ACUSATORIA: 2.1. Proposicién Acusatoria. - Mario Ramirez Arce, entonces Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca. 2.2, Acusado que requieren de autorizacién legislativa para su enjuiciamiento. Felipe Marcelo Arana Ostria, designado Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca. 2.3, Acusados que no requieren de autorizacién legislativa para su enjuiciamiento. Victor Cervantes Duran Yolanda Alurralde Buitrago de Careaga Jestis Mamani Ortega David Alfredo Zenteno Benitez RONS 2.4, Delitos de la Proposicién Acusatoria “Contratos Lesivos al Estado e Incumplimiento de contratos, Conducta Antieconémica e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados en los Articulos 221°, 222°, 224° y 154° por el Cédigo Penal vigente es ese entonces’. 3, REQUERIMIENTO ACUSATORIO: En el presente acapite se hace un resumen de los hechos detallados en el requerimiento acusatorio. 3.1. Relacién de hechos Marcelo Arana Ostria, Prefecto y Comandante General del Departamento de Chuquisaca y Victor Cervantes Duran, Director Departamental Administrative y Financiero en representacién de la Prefectura del Departamento de Chuquisaca suscribieron contrato de obra mediante Instrumento Publico DJ N° 186/2000 para el Movimiento de Tierras a nivel subrasante y obras de drenaje prioritarias en el sector de Tranca Mayu - Thacos - Otorongo, con la empresa Constructora Reynolds "ECOR SRL.”, representada legalmente por la Sra. Yolanda Alurralde Buitrago de Careaga, por un precio que ascendia a la suma de $us, 2.809.335,20 (dos millones ochocientos nueve mil trescientos treinta y cinco 20/100 délares estadounidenses).ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, De Ja investigacion realizada y los antecedentes examinados por el: Ministerio PUblico la empresa constructora no cumplié con los plazos establecidos en el cronograma de ejecucién de obras realizadas en el mencionado tramo, habiendo postergado la conclusién de las obras en dos oportunidades, debido a la modificacion de trazos con respecto al disefio original, asi mismo la obra que se venia ejecutando no estaba acorde al proyecto inicial, habiéndose realizado modificaciones parciales ocasionandose de esta manera no sdlo el retraso en la entrega de las obra sino también un dafio a la economia nacional. De acuerdo al dictamen del Ingeniero Civil, Gedlogo y Topégrafo (peritos) se establece: Que el proyecto no cuenta con Licencia Ambiental, por lo tanto, se ha infringido la Ley de Medio Ambiente, en consecuencia, no deberia haberse licitado y menos ejecutado. Asimismo, se ha establecido que el disefio final presenta serias falencias y practicamente es la causante para el mal manejo del proyecto. Por otra parte, se establece que el costo y ejecucién de la obra difiere exageradamente del contrato original con la ejecucién realizada existiendo una diferencia adicional segun el peritaje y entre el precio fijado en el contrato y el costo total ejecutado por el contratista de Sus. 525.768,95 (Quinientos veinticinco mil setecientos sesenta y ocho 95/100 dolares estadounidenses) estableciéndose una evidente conducta antieconémica. 3.2. Calificacién Provisional de los delitos. El ex Fiscal General de la Repiblica sobre la base de los indicios acumulados atribuy6 provisionalmente a los denuinciados los siguientes tipos penales: Conducta Antieconémica e Incumplimiento de Deberes, previstos y sancionados por los Articulos 224° y 154° del Cédigo Penal vigente ese entonces. 3.3. Petitorio El ex Fiscal General de la Republica en representacién del Estado y la sociedad, de conformidad a lo previsto en los Articulos 124 y 118 inc. 5 de la Constitucién Politica del Estado; Art. 3 paragrafo | de la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003; Articulos 13 y 36 numeral 21 de la Ley Orgénica del Ministerio Puiblico de (vigentes al afio 2004); formulé Requerimiento Acusatorio en contra de Felipe Marcelo Arana Ostria, ex Prefecto y Comandante del Departamento de Chuquisaca, entre otros y requirié a la ex Corfe Suprema de Justicia ahora Tribunal de Justicia, que mediante Auto supremo y previa consulta a la Sala Penal, se remita obrados y el Requerimiento Acusatorio a conocimiento del extinto Honorable Congreso Nacional ahora Asamblea Legislativa Plurinacional a objeto de la autorizacién legislativa 4. TRAMITE ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION LEGISLATIVA. En merito a la proposicion acusatoria y demas antecedentes procesales, se emitié Requerimiento Acusatorio de 15 de noviembre de 2004 y ante las observaciones realizadas por la ex Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia, se emitié un requerimiento complementario de 30 de agosto de 2005 suscrito por el ex Fiscal General de la Republica - Pedro Gareca Perales, mismo que es presentado ante la Sala Plena de la ex Corte Suprema de Justicia en fecha 1 de septiembre de 2005.ESTADO PLURINACIONAL DE BOLI ASAMBLEA LEGISLATIV'A PLURINACIONAL, Asimismo, en fecha 3 de septiembre mediante providencia firmada por el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia Héctor Sandoval Parada, se dispone remitir antecedentes a la Sala Penal Segunda de conformidad con el Art, 3 de la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003. La Sala Penal Segunda de la ex Corte Suprema de Justicia absuelve la consulta, y recomienda se remita obrados ante el extinto Honorable Congreso Nacional ahora Asamblea Legislativa para que se conceda la autorizacién respectiva a los fines del Art, 3° de la Ley N? 2445, La Sala Plena de la ex Corte Suprema de Justicia emite el Auto Supremo N° 004/2007 disponiendo se remita el Requerimiento Acusatorio y los antecedentes al extinto Honorable Congreso Nacional para la autorizacién correspondiente, remitiéndose en fecha 13 de octubre de 2007, lo que significa que se habrian cumplido los procedimientos establecidos por ley 5. AUTORIZACION LEGISLATIVA, - 5.1. Marco juridico La Disposicién Transitoria Segunda de la Ley N° 044, establece que los procesos en tramite de aprobacién legislativa, seran resueltos por la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003, asi en lo pertinente, establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional asumira las funciones que correspondan del extinto Congreso Nacional, las mismas gue estaban establecidas por el Articulo 68° Numeral 11 de la Constitucién Politica del Estado abrogada, funciones que han sido desarrolladas en el procedimiento establecido en la abrogada Ley N° 2445 la cual dispone en la parte pertinente en su Atticulo 3° paragrafo |, lo siguiente “Articulo 3°.- (Del Proceso) |. [...] En caso de existir materia justiciable el Fiscal General de la Republica requerira, ante la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que, previa consulta a su Sala Penal, ser remitide al Congreso Nacional pidiendo su autorizacion expresa de conformidad a Ia atribucién 5° del Articulo 118° de la Constitucién Politica del Estado. I Congreso, con el voto afirmativo de dos tercios del total de sus miembros, concederd la aulorizacion de juzgamiento y remitiré todos los antecedentes a Ia Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. [...]” §.2. Descripcién del tipo penal De acuerdo al Cédigo Penal vigente en eses entonces, se tiene la siguiente la descripcion de cada tipo penal » Conducta Antieconémica previsto y sancionado por el art. 224° del Codigo Penal “El funcionario publico o ef que hallandose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales causare, por mala administracion o direccién técnica, o por cualquier otra causa, daiios al patrimonio de elfas 0 a los intereses del Estado, sera sancionado con privacion de libertad de uno a seis affos.ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA _ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL Si actuare culposamente, la pena seré de reclusi6n de tres meses a dos aios” > Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado por el Art. 154° del Cédigo Penal “El funcionario publico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algin acto propio de su funcién, incurriré en reclusion de un mes @ un affo”. 5.3. Existencia de materia justiciable El Articulo 3° de la Ley N° 2445 seriala que: "En caso de existir materia justiciable el Fiscal General de la Republica requeriré, ante la Corte Suprema de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que, previa consulta a su Sala Penal, sera remitido al Congreso Nacional pidiendo su autorizacién expresa de conformidad a la atribucion dta del Articulo 118° de la Constitucién Politica del Estado” la mencionada norma dispone como requisito la existencia de Materia Justiciable para que el Fiscal General de la Republica requiera el enjuiciamiento de las ex Autoridades, aspecto que se verifica en el presente caso. 5.4 Valoraci6n de la Proposicion Acusatoria Adecuacién de la conducta al tipo penal atribuido. De la revisi6n del requerimiento acusatorio formulado por el ex Fiscal General de la Republica se llega a establecer que los hechos denunciados se adecuan con probabilidad a los tipos penales previstos en los Articulos 224° y 154° del Cédigo Penal vigente en ese entonces, encontrandose indicios suficientes sobre los elementos constitutivos de los citados delitos, 6. CONCLUSIONES. Revisados los antecedentes que cursan en la Comisién Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado, se llega a las siguientes conclusiones: 1. De acuerdo con lo establecido por el Articulo 3° paragrafo | de la Ley N° 2445, se exige al Fiscal General como condicién previa para la emisién del Requerimiento Acusatorio, el hallazgo de materia justiciable, pues en caso contrario se tendria como consecuencia el archivo de obrados. Por ello, de acuerdo al analisis efectuado del Requerimiento Acusatorio se puede concluir que el Ministerio Publico pudo establecer de manera preliminar la posible responsabilidad penal de cada uno de los sindicados y la subsuncién de sus conductas a determinados tipos penales. 2. De la descripcién realizada en el presente informe, se pudo verificar la existencia de: i) Proposicién Acusatoria; ii) Requerimiento Acusatorio emitido por el Fiscal General; y iii) La emisién del Auto Supremo emitido por la Corte Suprema de Justicia respectivo que dispone la remisién del Requerimiento Acusatorio, solicitando la _autorizacién legislativa para el enjuiciamiento de: FELIPE MARCELO ARANA OSTRIA, ex - Prefecto y Comandante General del Departamento de ChuquisacaAO AADT Bint RAY ARAre sy ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL. 3. Conforme sefiala la Disposicién Transitoria Segunda de la Ley N° 044 de 08 de octubre del 2010, el Articulo 68° Numeral 11, Articulo 118° atribucién 58 de la Constitucion Politica del Estado del afio 1967 reformada en 1994, concordante con el Articulo 3° Paragrafo | de la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003, las. funciones del Congreso Nacional son asumidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional por lo que se puede colegir la habilitacién legal que tiene esta instancia para conocer la solicitud de autorizacién de enjuiciamiento, 4. Conforme a la disposicién transitoria segunda, Pardgrafo II de la Ley N° 044 que dispone: ‘La Comision Mixta de Justicia Plural, Ministerio Pablico y Defensa Legal del Estado, conoceré el requerimiento acusatorio e informara al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorizacién legislativa.”, al presente se evidencia la aplicacién del procedimiento establecido toda vez que la citada Comisién ha tomado conocimiento del caso, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley N° 2445, de igual manera, conforme al Tequerimiento acusatorio se ha evidenciado la posible existencia de materia justiciable. 7. RECOMENDACION. - Por todo lo expuesto, la Comision Mixta de Justicia Plural, Ministerio Publico y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en aplicacién de la Disposicién Transitoria Segunda de la Ley N° 044 de 08 de octubre del 2010 y Paragrafo | del Articulo 3° de la Ley N° 2445, de 13 de marzo de 2003; ‘habiendo tomado conocimiento del Requerimiento Acusatorio eleva el presente informe al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recomendando: + La PROSECUSION del proceso en el marco del paragrafo II del Articulo 3 de la Ley N° 2445 de 13 de marzo de 2003, para que la Asamblea Legislativa Plurinacional con el voto afirmativo de 2/3 del total de sus miembros, si considera pertinente _y conforme a ley, conceda la AUTORIZACION de juzgamiento del ex Prefecto y Comandante General de! Departamento de Chuquisaca Marcelo Felipe Arana Ostria, dentro del caso N° 2111/2004. Asimismo, sera potestad del Fiscal General de! Estado, decidir el enjuiciamiento de terceros implicados en la via que corresponda. Es cuanto se informa para los fines consiguientes,ESTADO PLURINACIONAL DEBOLIVIA, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL AS Ho Neowrfe noth a 2 ec ame 'SECRETARIO EN EJERCICIO IETARIO. (COMITE DE JUSTICIA PLURAL COMITE MINISTERIO PUBLICO, Y CONSEJO DE LAMAGISTRATURA YY DEFENSA LEC sTADO po Jet U LORES COLQUILUO ‘SECRETARIO VOCAL (COMITE DE JURISDICION ORDINARIA COMITE DE JURISDICCION ORDINARIA 'Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 'Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Se Uo Duan Gunn WoeAt eueenoco COMITE DE JURISDICION ORDINARIA, Peonatobe Ta MASTER RIGA CAMDEN 0 aise ee at ‘oo COME DE JURISBISION NDIGENA COMITE De §UMEDICCION NDIGENA onan oe DANNY DAp(EL ROJAS MONTES DE OCA COMITE DE MINISTERIO PUBLICO 'Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO DIP. TO CAERO VARGAS. VOCAL COMITE MINISTERIO PUBLICO, YY DEFENSA LEGAL DEL ESTADO