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  • Unidad Didactica 1

    Cargado por

    CARLOS DELGAO
    5 vistas3 páginas
    Este documento presenta un diplomado en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ofrecido por el Politécnico Suramericana. La primera unidad cubre los sistemas de administración de riesgos e incluye términos, clasificación de riesgos, etapas de gestión de riesgos y marcos como ISO 31000 e IEC 31010. Los estudiantes deben ver videos, leer documentos y responder un cuestionario evaluativo para aprobar la unidad.

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    Título original

    UNIDAD DIDACTICA 1

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    Unidad Didactica 1

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    DIPLOMADO EN:

    SARLAFT
    Sistema de Administración del Riesgo de
    Lavado de Activos y Financiación del
    Terrorismo
    POLITÉCNICO SURAMERICA
    Diplomado en:
    SARLAFT
    SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
    FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    ¡EN ESTA UNIDAD VEREMOS!

    UNIDAD 1: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

    • Términos y definiciones
    • Clasificación del riesgo
    • Etapas de la administración de riesgos
    • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 - ISO 31010 - GTC 137
    • IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
    • Matrices de Gestión de Riesgos
    ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

    1. Observe los vídeos y estudie los documentos adjuntos, utilizando su método


    personal de estudio de tal manera que se le facilite extraer la información más
    relevante y que pueda aplicarse a su práctica diaria profesional.
    2. Actividad evaluativa (Obligatoria para aprobación del diplomado).

    Responder al cuestionario de la unidad 1, este es necesario para la aprobación del


    diplomado. Tienes derecho a 2 intentos, el sistema solo registra la nota más alta.

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