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Propuesta Entrenamiento SARLAFT

Tema:
EL SARLAFT en el Sector Asegurador y Real de la industria aspectos
bsicos y generales para su gestin.

Consultor:
Jhon Casallas.

Perfil:
Especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros, con titulacin en
Administracin de Empresas experiencia de siete aos en la
administracin, implementacin, gestin y/o consultora de modelos
de Riesgo Operativo (SARO), Prevencin de Lavado de Activos y
Financiacin del Terrorismo (SARLAFT), Atencin a Clientes (SAC),
Sistema de Control Interno (SCI), Continuidad de Negocio (BCP), en
los sectores asegurador, financiero y real de la industria. Certificado
como facilitador del sistema integrado de gestin normas ISO 9001,
OSHAS 18001 y Medio Ambiente 14001, auditor interno de calidad IO
9001:2008

Participacin en Foros, Talleres, Cursos y Seminarios en materia de


Riesgos Continuidad de Negocio y fraude, SENA, y Acesper.

Costo:
$ 600. 000 x 4 horas

Introduccin
Conocer los antecedentes, normativas y mecanismos para la gestin
del riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo, para
evitar ser usadas e indirectamente terminar colaborando en estas
actividades, basado en regulaciones de tipo local e internacional.
Contenido especfico:

1. Historia, Antecedentes
2. Terminologa
3. Marcos regulatorios y mejores prcticas aplicables al sector
asegurador
4. Contexto de la Organizacin frente a el riesgo LA/FT empresarial
5. Elementos del Riesgo de LA/FT
6. Segmentacin de los factores de riesgo de LA/FT
7. Etapas de la Administracin de Riesgos LAFT (Identificacin,
Medicin, Control, Monitoreo, Deteccin)
8. Metodologas aplicables a las Etapas de la Administracin del Riesgo
Operativo
9. Riesgos asociados al SARLAFT
10. Conocimiento de clientes
11. Listas restrictivas
12.Riesgo Inherente y Riesgo Residual
13.Seales de alerta

Agenda
PRIMERA SESION
Tiem
Contenido Descripcin del Contenido
po

1. Objetivos y Que es el lavado de activos


Que es la financiacin del terrorismo
Definiciones generales Riesgos 2 horas
Etapas / Tcnicas lavado de dinero sector
2. LA / FT
asegurador

SEGUNDA SESION
Tiem
Contenido Descripcin del Contenido
po

1. SARLAFT Etapas y Elementos


2
horas
Mecanismos de Prevencin

Nota: Esta capacitacin se puede realizar en dos sesiones de dos horas cada
una o por el contrario se puede llevar a cabo en 4 horas seguidas con un
break intermedio. (Negra qu opinas de esto?)

Aplicacin de Encuesta.

Entregables:

Material de entrenamiento: Presentaciones, videos, talleres


Metodologa SUMATE
Metodologa Lluvia de Ideas