FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL
CONOCIMIENTO INICIAL

Fecha de Recepción: 20-09-2022

Hora: 21:03:52
Departamento: BOGOTÁ, D. C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Caso Noticia: 110016010000202273500

Departamento: 11-BOGOTÁ, D. C.
Municipio: 1-BOGOTÁ, D.C.
Entidad Receptora: 60-Fiscalía General de la Nación
Unidad Receptora: 00-CENTRO DE CONTACTO DAUITA
Año: 2022
Consecutivo: 73500

TIPO DE NOTICIA

Tipo de Noticia: DENUNCIA

Delito Referente: ESTAFA. ART. 246 C.P. - P.A.
Modo de operación del delito: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
WHATSAPP
Grado del delito: NINGUNO
Ley de Aplicabilidad: Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una NO

Entidad?:

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Número de Documento: 42201993
Fecha de Expedición: 11-03-1975
País de Expedición: COLOMBIA
Departamento de Expedición: -
Ciudad de Expedición: -
Página 1 de 8
Primer Nombre: RUTH
Segundo Nombre: MARIA
Primer Apellido: OZUNA
Segundo Apellido: DIAZ
País de Nacimiento: COLOMBIA
Departamento de Nacimiento: SUCRE
Municipio de Nacimiento: EL ROBLE
Fecha de Nacimiento: 12-02-1953
Edad: 69
Sexo: MUJER
Tiene alguna discapacidad: No
Pertenece a alguna de las No
poblaciones de especial
protección:
Tipo de Dirección: Residencia
Dirección de Correspondencia: VEREDA PIEDRAS BLANCAS GUARNE SECTOR ALTO
MEDINA
Complemento Dirección de LOTE 00134
Correspondencia:
País de Correspondencia: COLOMBIA
Departamento de ANTIOQUIA
Correspondencia:
Municipio de Correspondencia: GUARNE
Teléfono Celular: 3013665733
Teléfono Fijo: -
Correo Electrónico: ROZUNADIAZ68@GMAIL.COM
Por qué Medio Desea ser -
Contactado:
Estimación de los daños y -
perjuicios:

VÍCTIMAS

¿Tiene información sobre la(s) No

victimas(s)?:

INDICIADOS

¿Tiene información sobre el o los Sí

posible(s) indiciado(s)?:
¿Cuántas personas participaron -
en la comisión del delito?:
¿De cuántas de estas personas 1
tiene información para aportar?:

DATOS DEL INDICIADO

Página 2 de 8
Tipo de Documento: -
Número de Documento: -
Fecha de Expedición: -
País de Expedición: -
Departamento de Expedición: -
Ciudad de Expedición: -
Primer Nombre: FERNEY
Segundo Nombre: -
Primer Apellido: CRUZ
Segundo Apellido: RODRIGUEZ
País de Nacimiento: -
Departamento de Nacimiento: -
Municipio de Nacimiento: -
Fecha de Nacimiento: -
Edad: -
Sexo: HOMBRE
Alias: -
Tiene alguna discapacidad: -
Pertenece a alguna de las -
poblaciones de especial
protección:
¿tiene algún acento en -
particular?:
¿tiene rasgos o características -
físicas particulares?:
¿tiene algún tatuaje, aretes, -
anillos, cadenas, ropa u otros
accesorios particulares?:
¿Pertenece o ha pertenecido a -
algún grupo delincuencial?:
Identidad de género: -
Calidad: -
Nivel Académico: -
Oficio: -
Profesión: -
Dirección de Correspondencia: -
Complemento Dirección de -
Correspondencia:
País de Correspondencia: -
Departamento de -
Correspondencia:
Municipio de Correspondencia: -
Teléfono Celular: -
Teléfono Fijo: -
Correo Electrónico: -
Conoce el lugar en el que vive la -
víctima (ciudad, barrio, punto de
referencia, etc.):
Conoce el lugar en el que trabaja ALCALICOOPERATIVA S.A.S
la víctima (Ciudad, Barrio,
Dirección, Nombre de la Empresa,
Punto de Referencia, etc.):
Conoce el lugar que frecuenta la ZIPAQUIRA
víctima (Ciudad, Barrio,
Dirección, Punto de Referencia,

Página 3 de 8
etc.):
Otro medio de contacto:
Información adicional:
-
SE PRESENTA COMO ASESOR COMERCIAL DE
ALCALICOOPERATIVA S.A.S PRESENTA
DOCUMENTOS LEGALES DE LA COOPERATIVA

TESTIGOS

¿Sabe usted si hay testigos?: No

¿Cuántas personas fueron testigo -
del hecho denunciado?:
¿De cuántos de estos testigos tiene -
información para aportar?:

RELACIÓN ENTRE INTERVINIENTES

¿Existe o existió una relación No

entre el indiciado y la víctima?:

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que
tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho que tenga
conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del
deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente,
pariente en 4o. Grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya
conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la
presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones
penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67 - 69 del C.P.P y 435 -
436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos: 17-09-2022

Hora: 07:10:00
-
Para delitos de acción -
continuada:
Fecha inicial de comisión: 17-09-2022
Hora: 07:10:00
Fecha final de comisión: -
Hora: -
-
Lugar de comisión de los hechos: -
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: ZIPAQUIRÁ/CUNDINAMARCA
Localidad o Zona: -
Barrio: -

Página 4 de 8
Dirección: Calle 8
Latitud: 5.0247997812055125
longitud: -73.99881618331759
¿Uso de armas?: NO
-
Uso de sustancias tóxicas: NO

RELATO DE LOS HECHOS

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR?:

ESTAFA POR PRÉSTAMO DE DINERO
¿CÓMO LE PASÓ?:
ENCONTRE EN YOUTUBE INFORMACION DE ALCALICOOPERATIVA FINANCIAERA PARA
CREDITOS LOS CONTACTE Y ME RESPONDIO POR WHATSAPP EL SEÑOR ALIAS
FERNEY CRUZ RODRIGUEZ QUIEN SE PRESENTO COMO ASESOR COMERCIAL DE LA
COOPERATIVA INICIAMOS LA CONVERSACION INTERESADA EN UN CREDITO, ME
DIERON TODA LA INFORMACION AL RESPECTO, LLENE UN FORMULARIO CON MI
INFORMACION. ME INFORMARON DE LOS PLAZOS, DE LOS TIPOS DE CREDITOS, ME
ENVIARON PROYECCION DEL CREDITO, LA PARTE LEGAL DE LA COOPERATIVA .
EX PLICARON ASPECTOS A NO TENER EN CUENTA COMO REPORTES, INTERESES DEL
1%, ME PIDIERON PERFIL LABORAL, JUSTIFICACION DE MIS ENTRADAS, ME
HICIERON UNA PETICION A PAGAR UNA POLIZA DE SEGUROS POR VALOR DE
2'000'000 Y DESPUES BAJARON A 250.000$ PROCEDO HACER EL PAGO DE LA POLIZA
EN 250.000$ MAS 335.000$ DE UN PIN DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERAN
DESEMBOLSAR LA PLATA DEL PRESTAMO Y ME DEJARON DE RESPONDER, LUEGO FUI
AL BANCOLOMBIA DE GUARNE A PREGUNTAR SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO DE
LAS CUENTAS A LAS QUE ENVIE EL DINERO Y VERIFICARON SU EX ISTENCIA
PIDIENDOME QUE ME COMUNICARA CON LA LINEA DE BANCOLOMBIA Y
DENUNCIARA LAS CUENTAS 912-418508-33 A NOMBRE DE JHON JEINER MOYA
MARQUEZ CC 7723493 (VALOR DE 250.000)Y LA CUENTA 912-420531-63 A NOMBRE
DE NICOL ESTEFANIA MEDRANO SANCHEZ CC 1047407210 (CON VALOR DE 335.000) .
TOTAL 585.000$ SE PERDIO EL CONTACTO CON FERNEY Y SOSPECHE QUE ESTO ERA
UNA ESTAFA, DECIDI INFORMAR AL BANCO QUIENES CALIFICARON LA SITUACION
COMO ESTAFA .

ABC del Delito

¿FUE UTILIZADO ALGÚN VEHÍCULO PARA COMETER EL DELITO O PARA

ALEJARSE DEL LUGAR DE LOS HECHOS?
No
¿SE UTILIZÓ ALGÚN ARMA U OBJETO PARA CAUSARLE DAÑO O COMETER EL
DELITO?
No
DESCRIBA DETALLADAMENTE LOS HECHOS QUE VA A DENUNCIAR,
INDICANDO LA MANERA UTILIZADA PARA COMETER EL ENGAÑO (INDIQUE
FECHAS, HORAS, LUGARES, PÁGINAS DE INTERNET, DATOS PERSONALES,
NÚMERO DE CONTACTO, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC.)
INICIAMOS LA CONVERSACION EL 14 DE SEP 2022 HASTA LA FECHA DE 20 DE SEP
2022 CUANDO FERNEY NO RESPONDIO MAS SE UTILIZO LA APP DE WHATSAPP PARA
TODO EL PROCESO SE ENCONTRO LA INFORMACION EN YOUTUBE PERO EL
PROCESO SE LLEVO TODO POR WHATSAPP NUMERO DE CONTACTO DEL ASESOR:
Página 5 de 8
3222873067 CORREO DEL SUPUESTO: GERENCIA@ALCALICOOPERATIVA.COM PAGINA
DE LA COOPERATIVA: WWW.ALCALICOOPERATIVA.COM ME HABLO DE QUE EL DINERO
ENVIADO A MI CUENTA REBOTO POR FALTA DE MI REGISTRO EN EL FONDO
NACIONAL DE GARANTIAS Y QUE VALIA MAS DE UN MILLON EL REGISTRO SI YO LO
SOLICITABA A LA ENTIDAD Y QUE CON ELLOS ME QUEDABA EN 450.000$, PAGOS
QUE YO NO HICE Y LES DIJE QUE DEJARAMOS ESO ASI QUE NO IBA A CONTINUIAR
CON EL PROCESO Y ME RESULTARON CON LOS PINES DE SEGURIDAD QUE ELLOS
HABIAN SEGUIDO CON EL TRAMITE FINALMENTE ME HABLARON DE LOS 335.000$
QUE DEBIA PAGAR ME ENVIARON UN COMPROBANTE DE TRANFERENCIA A MI
CUENTA REFLEJANDO LA CONSIGNACION DEL CREDITO POR UN VALOR DE
20'335.000$ TRANSACCION BLOQUEADA HASTA QUE YO GIRARA LOS 335.000$
¿POR CUÁL MEDIO TUVO CONTACTO CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?
Chat
¿CONOCÍA CON ANTERIORIDAD A LA PERSONA QUE LA ESTAFÓ?
No
¿CUÁNDO ENTRÓ EN CONTACTO CON EL PRESUNTO ESTAFADOR?
16-SEP-2022 HASTA EL 20- SEP-2022
INDIQUE Y DESCRIBA DE MANERA DETALLADA SI EL ENGAÑO DEL QUE FUE
VÍCTIMA QUEDÓ CONSIGNADO, REGISTRADO O REFERIDO EN ALGÚN MEDIO
(POR EJEMPLO, UN DOCUMENTO, UN CONTRATO, UN CORREO ELECTRÓNICO,
ETC.)
(SI) TODOS LOS SUGERIDOS
INDIQUE QUIÉN FUE LA PERSONA QUE SUFRIÓ EL PERJUICIO ECONÓMICO
CON EL HECHO DENUNCIADO
YO, RUTH MARIA OZUNA DIAZ
DESCRIBA DE MANERA DETALLADA LA FORMA EN QUE EL PRESUNTO
ESTAFADOR U OTRA PERSONA SE VIO O VIERON BENEFICIADOS POR LA
ESTAFA
RECIBIENDO DINERO POR UN VALOR DE 585.000$
¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO TUVO EL ÚLTIMO CONTACTO?
Chat
¿CUÁL ES EL MONTO DE LA ESTAFA?
585.000
ADEMÁS DEL BIEN O DINERO QUE FUE ENTREGADO A CAUSA DE LA ESTAFA,
INDIQUE EL PERJUICIO SUFRIDO
DESFALCO
¿SABE SI OTRAS PERSONAS HAN SIDO ESTAFADAS POR ESTA MISMA
PERSONA?
No sabe
¿LA FECHA Y UBICACIÓN DE LOS HECHOS, ES CORRECTA?
Sí
PAÍS DE HECHOS
COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE HECHOS
ZIPAQUIRÁ/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE HECHOS
Calle 8, Zipaquirá, Cundinamarca, COL

Página 6 de 8
¿ALGÚN BIEN, OBJETO O ELEMENTO RESULTÓ AFECTADO EN LOS HECHOS?
Sí

Información Adicional

TIENE ALGUNA EVIDENCIA QUE APORTAR A LA DENUNCIA:

-
¿EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O EN SUS ALREDEDORES EXISTEN CÁMARAS
DE SEGURIDAD QUE HUBIERAN PODIDO GRABAR LOS HECHOS?:
No
¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA?:
EL PROFECIONALISMO Y EL LENGUAJE CORPORATIVO QUE MANEJAN LOS
ESTAFADORES, LAS EX IGENCIAS LEGALES PARA EL CREDITO QUE NO DAN LUGAR A
SOSPECHA Y LA FACHADA DE LA POSIBLE COOPERATIVA QUE USAN PARA EL DELITO
CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS LEGALES. ME PIDIERON LOS CUPONES DE
PAGO DE PENSIONES

DOCUMENTOS

Se hace entr ega al usuar io de los siguientes docum entos:

1. FORMATO REMISIÓN A OTRAS INSTITUCIONES POR COMPETENCIA:
-
2. FORMATO SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN POLICÍA NACIONAL:
-
3. FORMATO REMISIÓN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES:
-
4. FORMATO REMISIÓN A OTRAS INSTITUCIONES- ICBF / COMISARIA DE
FAMILIA:
-
5. SE PUSO EN CONOCIMIENTO EL ACTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS
VÍCTIMAS:
-

Se infor m a al usuar io que puede consultar su caso y conocer el despacho al

cual se asignó su noticia, de la siguiente m aner a:

a. Ingresar a la página web www.fiscalia.gov.co en la siguiente ruta:

Servicio al Ciudadano / Consultas / Consulte el estado de su denuncia
Digite los 21 dígitos de su denuncia (están en la parte superior de la misma
frente a la casilla Caso Noticia) y luego ingrese los códigos de validación que
pide el sistema
Presione BUSCAR para consultar la información
b. Comunicarse con el Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación,
marcando desde su celular al 122 o la línea gratuita 018000919748.

Página 7 de 8

VELASQUEZ PUENTES JUAN DANIEL
Fiscalía General de la Nación
CENTRO DE CONTACTO DAUITA
BOGOTÁ, D.C.

Página 8 de 8