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  • Listado de Paises Reportados GAFI

    Cargado por

    Diana Trejos
    10 vistas1 página
    La lista enumera 11 países que se consideran de alto riesgo y que requieren un monitoreo continuo debido a deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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    Afganistán Afganistán
    Uganda Uganda
    Irán Irán
    Bosnia – Herzegovina Guinea – Bissau
    Corea del Norte Tayikistán
    Irak Camboya
    Laos Mozambique
    Siria Mali
    Vanuatu Sudán
    Yemen Myanmar

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