Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Sarla FT

    Cargado por

    Paula Negrette
    6 vistas1 página
    El SARLAFT es un sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de etapas como identificación de riesgos inherentes, medición de probabilidades, establecimiento de controles y seguimiento de perfiles de riesgo, considerando factores como clientes, productos, canales de distribución y jurisdicción que pueden generar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio.

    Descripción original:

    Título original

    Sarla Ft

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El SARLAFT es un sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de etapas como identificación de riesgos inherentes, medición de probabilidades, establecimiento de controles y seguimiento de perfiles de riesgo, considerando factores como clientes, productos, canales de distribución y jurisdicción que pueden generar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas1 página

    Sarla FT

    Cargado por

    Paula Negrette
    El SARLAFT es un sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de etapas como identificación de riesgos inherentes, medición de probabilidades, establecimiento de controles y seguimiento de perfiles de riesgo, considerando factores como clientes, productos, canales de distribución y jurisdicción que pueden generar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    SARLAFT

    Sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse
    frente al riesgo de LA/FT y se instrumenta a través de las etapas y elemento
    ETAPAS
    Identificación
    Se identifican los riesgos inherentes a la actividad de empresa.
    Medición
    Se mide la posibilidad o probabilidad de que el riesgo ocurra
    Control
    Se establecen las medidas para controlar el riesgo inherente.
    Monitoreo
    Permite hacer seguimiento a los perfiles de riesgo identificados.
    FACTORES DE RIESGO
    Cliente
    Producto
    Canales de Distribución
    Jurisdicción
    Canales de distribución
    RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT
    Riesgo Reputacional
    Riesgo Legal
    Riesgo Operativo
    Riesgo de Contagio

    También podría gustarte