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"INFORME INVESTIGACION DEL CASO DE SERVIENTREGA EN EL

PANAMA PAPERS”

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 "INFORME INVESTIGACION DEL CASO DE SERVIENTREGA EN EL
PANAMA PAPERS”

Uno de los grandes cuestionamientos de la investigación periodística de los

Panama Papers corresponde a lo mal señalados que se encuentran los revisores
fiscales de empresas cuyos miembros fueron acusados de tener recursos en
paraísos fiscales como la situación varias personalidades y empresas en
Colombia.

Uno de los salpicados en el escándalo de los ‘Panama Papers’ y del cual ya dio
paso a las primeras capturas en Colombia, es la empresaria Luz Mary Guerrero, la
representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a las cuales
pertenece la marca Efecty, una de las compañías del grupo Servientrega.

su captura y la de algunos directivos de estas empresas ponen en el ojo del

huracán las actuaciones de los revisores fiscales a quienes se les cuestiona la
caída de varias empresas en el estandalo anterior del negocio de las libranzas y
que pone sobre la mesa el alcance de estos organismos sobre la función
económica de la empresa.

En el caso de Servientrega, muchas sociedades resultaron salpicadas e incluso

fueron necesarias varias reuniones con los organismos de control y supervisión
con el fin de que los revisores fiscales explicaran si conocían o no de las andanzas
de sus clientes.

Luz Mary Guerrero, presidenta general de Servientrega y Efecty, es una de las

primeras capturadas en Colombia por los 'Panama Papers'. A la implicada se le
acusa de falsedad de documento, enriquecimiento ilícito, estafa y lavado de
activos.

Además, se dio la captura de Juan Estaban Arellano Rumazo, representante

legal de Mossack Fonseca & Co., a quien se le imputaran cuatro delitos. Vía
Twitter, la Fiscalía también confirmó que a causa de los Panamá Papers, también
se imputarán cargos contra Claudia Patricia Aristizábal, Luis Alejandro Orego y
José León Gutiérrez, de Artextil S.A.

Así mismo, en relación con estos hechos, el ente acusador decidió citar a
interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.

Por otra parte, la Fiscalía también señaló que al menos cinco empresas habrían
acudido a facturación y contabilidad falsa. Por este motivo, el ente a cargo de
Néstor Humberto Martínez imputó de varios delitos a representantes legales,
contadores y revisores fiscales de Sociedad Inversiones Zambrano Pinzón
Asociados, Sociedad Artextil S.A., Sociedad El Heraldo S.A., Sociedad Rymel
Ingeniería Eléctrica S.A.S. y Sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.

Cabe mencionar que el trabajo se ha venido desarrollando con apoyo de la Dian

y las autoridades de Panamá.

Esta es la razón por la cual las autoridades han puesto en la lupa a los
revisores fiscales y analizan la posibilidad de llamarlos a entrevista con el fin de
que colaboren con las investigaciones que se les adelanta a algunos de los
directivos de: Mossack Fonseca, Efectivo Ltda, Servientrega Inversiones
Zambrano Pinzón Asociados, Artextil, Rymel Ingeniería Eléctrica y de la sociedad
Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S.

Referencias

Chiquiza Nonsoque, Johan; 2017; Presidenta de Servientrega fue capturada por

'Panama Papers'. Asuntos legales online. Disponible en
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/presidenta-de-servientrega-fue-
capturada-por-panama-papers-2555472

La Vanguardia Liberal; 2017; Lo que debe saber del escándalo de Servientrega

por los ‘Panama Papers’. online. Disponible en
https://m.vanguardia.com/colombia/lo-que-debe-saber-del-escandalo-de-
servientrega-por-los-panama-papers-IGVL411845