SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GCSP-F-138

GESTIÓN CONTRACTUAL Y
PROCESO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE Versión: 002
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE REUNIÓN DE CAPACITACIÓN
FORMATO Fecha: 03/01/2015
PGGS

PROYECTO DE CONCESION AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 1

CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 007 DEL 15 DE 09 DE 2014

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

ACTA DE REUNIÓN DE CAPACITACIÓN

Fecha 16/08/21

Hora inicio: 7:00 am Hora de finalización: 8:00 am

Lugar: Amaga, tramo 13 UF4 talud 11

TEMA: SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIACION DEL TERRORISMO.
Personal asistente: personal operativo, personal administrativo, auxiliares, encargado, almacenista y
Residente de obra.
Nombre del capacitador: Eliana Pulgarin Colorado

Objetivo: Crear relaciones productivas basadas en la lealtad y la transparencia, que les permitan
cumplir con sus políticas corporativas y generar valor para sus contrapartes.

Siendo las 7:00 Am del día de hoy lunes 16 de agosto de 2021, se da inicio a la

capacitación de SST con el tema SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL

RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL

TERRORISMO. cuya finalidad es crear relaciones productivas basadas en confianza,

lealtad y la transparencia, que permitan cumplir con las políticas corporativas y generar

confianza, valor para las contra partes.

Proinvipacifico, es una empresa de construcción de infraestructuras vial. Y estamos

vigilados por la superintendencia de sociedades, para la cual se debe

un sistema de autocontrol y gestión del riesgo, para la cual se debe de realizar una

debida diligencia en ella se revisa:

Identificación de contrapartes: las cuales son capital, socios y/accionistas, listas de

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.
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vinculantes, ubicación, actividad económica.

Cuando identificamos, vamos a:

Medir: calificación del riesgo.

Monitorear: revisión periódica.

Es por ello que el consorcio se debe de cumplir con todas las normas legales y

contractuales. Se debe tener en cuenta que todos deben de presentar documentación

actualizada, formatos diligenciados correctamente.

QUE ES UNA OPRACION INUSUAL? Es aquella cuyas características no guardan

relación con la actividad normal de una empresa.

QUE ES UNA OPERACIÓN SOSPECHOSA? Operación inusual que, además de

acuerdo con los usos y constumbres de la actividad de que se trate, no ha podido ser

razonablemente justificada..

En caso de detectar una operación inusual o sospechosa de inmediato reportar a

UIAF: Unidad de información y análisis financiero (república de Colombia).

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Por eso te invitamos…. A realizar tus actividades de una manera segura y transparente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Indagar los antecedentes de los eventuales candidatos hacer proveedor.

Conocer la composición accionaria, experiencia en el sector, cobertura
territorial.
La recomendación para minimizar el riesgo de ser utilizados en lavados de
activos es conocer a posible franquiciado o al socio de un contrato de
asociación.

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Para constancia firma

NOMBRE CARGO - GRUPO FIRMA

LERWIN VANEGAS AUXILIAR Lewin Vanegas

Alexander
ALEXANDER VALENCIA AUXILIAR
Valencia
NELSON CORTEZ AUXILIAR Nelson Cortez
Kelly ARIAS INGENIERA
JOSMER CASTRO ENCARGADO
RODRIGO ALVAREZ AUXILIAR
DEIVIS FLORES OPERADOR

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Anexos:
1. Listado de asistencia
2. Registro fotográfico
3. Copia del material utilizado
4. Otros

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