CASO BITCONNECT

El caso de BITCONNECT fue uno de los mayores fraudes realizados con criptomonedas
a nivel mundial. Bitconnect fue creado el 2016 como una plataforma que enlazaban
sus propias criptomonedas para sus transacciones. Esta plataforma contaba con su
propio activo digital y se mantuvo activa por dos años entre 2016 y 2018 (¿Bitconnect
Es Una Estafa? - CriptoMundo, n.d.). Generó un gran impacto en la economía, tanto
así, que llegó a posicionarse entre los 10 principales mercados por capitalización. Se
genero miles de millones de pérdidas luego de su cierre. Este sistema estuvo basado
en las famosas fraudes piramidales (Grandes Criptoestafas: Los Mayores Fraudes y
Hackeos En La Era Del Bitcoin | GQ España, n.d.).

Dentro de su funcionamiento, la plataforma ofrecía a los asociados, la posibilidad de

comprar Bitcoin, para posteriormente convertirlo en su propia criptomoneda nativa.
Lo que quería ofrecer era realmente invertir para después, obtener una gran
rentabilidad del 1% diario sólo por la tenencia de las criptomonedas. Se basaba en un
sistema automatizado de Trading donde se generaba ganancias de manera
garantizada. Por supuesto que todo esto era falso (Bitconnect: ¿Funciona o Es Una
Estafa? Opiniones Reales, n.d.).

Su activo digital se convirtió en uno de los principales del mercado con un máximo de
valor superior a los 476 $ y una enorme capitalización y ganancias. Sin embargo, todo
se basaba en un esquema piramidal que tendría fraude. Cuando la plataforma se cerró,
el valor que tenía la criptomoneda cayó de picada en el mercado. A ciencia exacta no
se puede tener un número calculable de pérdida, pero básicamente se habla de miles
de millones de dólares (Bitconnect: ¿Funciona o Es Una Estafa? Opiniones Reales,
n.d.).

«BitConnect operó como un esquema Ponzi que pagaba a los primeros inversores de
BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus co-
conspiradores ganaron aproximadamente 2400 millones de dólares de los inversores».

El hecho que haya existido el fraude de criptomonedas en Bitconnect no hay que

pensar que no existen sistemas automatizados de inversiones legítimas. Obviamente
no van a prometer rentabilidades imposibles, pero, si son sistemas funcionales,
seguros y que optan a rentabilidades reales. Un gran ejemplo de una plataforma
legítima es la de Trading de eToro (Bitconnect: ¿Funciona o Es Una Estafa? Opiniones
Reales, n.d.).

Alguna de las cosas que debemos de tener en cuenta antes de invertir en cualquier
plataforma son si cuentan con sus respectivas licencias.

Según (Consejos Para Evitar Estafas Con Criptomonedas y Proteger Tu Dinero | Digital
Trends Español, n.d.), señala lo siguiente para evitar cualquier tipo de fraude:

- Utilizar intercambios de criptomonedas conocidas.

Si buscas en internet, evita cualquiera que te aparezca como anuncio en los
resultados, ya que podría dirigirte hacia una estafa.
- Antes de invertir, verifica los datos
Tenemos que asegurarnos de que sean plataformas fiables, se puede lograr
buscando en internet información sobre la empresa de criptomonedas. Revisar los
comentarios.
- Estafas en redes sociales
Evitar mensajes en redes sociales o en algunos tuits donde te pidan que envíes
criptomonedas, porque se podría tratar de una estafa.

CASOS SIMILARES

Estafas similares

Para que no cagas en las garras de otras estafas similares a Bitconnect, a continuación,
hemos elaborado un listado con otras plataformas fraude en las que también se han
estafado a muchos usuarios y con las que tienes que ir con mucho cuidado:

 Bitcoin Champion
Registrarte en el sitio web podrás hacerlo de manera gratuita, pero una vez
accedas, todo tu dinero correrá peligro. Primero te dirán que utilices una
demo, pero ya te avisamos que es falsa, y simplemente sirve para engañarte y
hacerte creer que puedes conseguir una rentabilidad muy elevada con su
sistema.

Después de hacer servir la demo falsa, te animarán a que realices un depósito

en uno de los brokers que ellos mimos han elegido por ti. Aquí es donde
termina y empieza todo. Nunca más volverás a ver tu dinero y no conseguirás
ganar ni un euro con Bitcoin Champion. Y si no realizas el depósito no podrás
utilizar el software.

El dinero que inviertas en Bitcoin Champion irá a parar a un broker que no es

legal y ni está regulado, por lo que tu dinero desaparecerá y no lo podrás
recuperar. No hay más información sobre el broker ni dónde se encuentra tu
dinero. Crean una cuenta sin autorización en dicho corredor y el dinero se
esfuma.

Y por si fuera poco, no intentes ponerte en contacto con ellos, es perder el

tiempo. No hay forma de hacerlo. Lo que sí harán será ponerse en contacto
contiguo para que sigas haciendo más depósitos.

Para aclararte lo que te ocurrirá si decides operar en Bitcoin Champion, a

continuación vamos a resumir los pasos por los que pasarás después de
registrarte en la plataforma:

 Registrarte en Bitcoin Champion

 Utilizar una demo falsa donde prometen grandes rendimientos
 Realizar un depósito de mínimo 250$ en un broker ilegal
 Esperar resultados del software automático de Bitcoin Champion
  No ganas ni un euro
 Reclamas y no hay forma de ponerse en contacto con ellos
 Te llaman para que realices otro depósito
 Bitcoin Era
Como en la gran mayoría de webs que quieren estafar detrás del nombre
Bitcoin, la plataforma asegura que utilizan un robot comercial automático
gracias el cual realiza operaciones de gran éxito un 99.6% de las veces. Sin
embargo, no se especifica cómo funciona este robot y todas las personas que
han invertido en el sitio han perdido todos sus fondos.

Debemos tener en cuenta que no existen a día de hoy algoritmos totalmente

automáticos que puedan garantizar ganancias de una manera sistemática,
constante y segura. Bitcoin sigue las leyes de los mercados, tanto de la oferta
como de la demanda, por lo que su comportamiento no es predecible. Así,
podemos decir que Bitcoin Evolution promete operar de una determinada
manera, pero sin embargo funciona de una manera completamente diferente.

La única manera de operar en los mercados con las mejores criptomonedas de

manera automática es hacerlo a través de un broker online totalmente legal y
autorizado que ofrezca la funcionalidad del Copy Trading, como es el caso de
eToro. En los apartados siguientes te contaremos con más detalle cómo
funciona esta manera automática de invertir en criptomonedas.

A continuación, vamos a resumir los pasos por los que pasarás si decides
registrarte en Bitcoin Evolution:

 Registrarte en Bitcoin Evolution

 Hacer un depósito mínimo de 250€
 Compruebas que no genera nada de beneficios
 Te pones en contacto con ellos, pero no responden
 El dinero desaparece
 Weltsys
También nos ayudará a conocer mejor esta plataforma si descubrimos cómo
funciona Weltsys. Si analizamos la información que nos proporciona el site,
podemos ver que Weltsys ha creado un método de inversión llamado
Mindexcoin (MIC). Este método funciona con los afiliados, los cuales invierten
su dinero en tokens, así como en Bitcoin y en Ethereum.

Para unirte a Weltsys y ser afiliado debes realizar un pago mensual de 25$. Sin
embargo, te avanzamos que la experiencia que tendrás en Weltsys será muy
distinta de la que prometen y seguirás los siguientes pasos, que se repiten en
la gran mayoría de estafas de este tipo que circulan por internet:

 Registro en la plataforma Weltsys

 Promesas de mucho dinero ganado fácilmente
 Inversión inicial + pago mensual de 25$
 Su software automático no funciona y no recibes ningún beneficio
 Atención al cliente no responde y pierdes tu dinero
Mt Gox

En febrero del 2014, bitcoin enfrentaría uno de los robos más grandes de su historia
por un total de $460 millones de dólares. El sitio de intercambio más famoso del
mundo en ese momento Mt. Gox, dirigido por Mark Karpeles, seria víctima de un
hackeo y desaparecerían 850 mil bitcoins. Una gran parte de los bitcoins en circulación
en ese momento. Del total solo se recuperarían 200 mil bitcoins. El precio cayó desde
los $800 hasta casi $400 dólares en este punto muchos inversionistas y desarrolladores
creyeron que ya no volvería a levantarse.

Quadriaga CX

El Ceo de el sitio de intercambio más grande de Canada falleció y dejo a usuarios con
pérdidas de $190 millones de dólares ya que supuestamente era el único con las llaves
privadas. Sospechosa y convenientemente fue durante una época que el exchange
estaba pasando por problemas financieros. Aun no se sabe que es verdad y que es
mentira, pero no se han podido recuperar los fondos de lo usuarios, que ya
demandaron colectivamente a el sitio de intercambio. Existen rumores de que el Ceo
sigue con vida.

Hack a Twitter

El 15 de julio de 2020, varias docenas de cuentas de Twitter gente famosa,

empresarios y de grandes empresas fueron vulneradas por un presunto hacker. Al
tomar el control, el hacer público un presunto giveaway u oferta en la que devolvería
el doble de fondos a los que participaran en este, el tuit incluía una dirección para
enviar Bitcoin. La estafa acumulo poco de más 12 bitcoin en sus direcciones.

Twitter escribió que había sido un ataque de ingeniería social para entrar a las cuentas
de administrador de la compañía. Este día bitcoin fue noticia en todo el mundo
financiero, social y empresarial.

Plustoken

Esta estafa fue un cripto esquema ponzi piramidal que prometía retornos altos a sus
inversionistas. La plataforma cerro en junio del 2019 acusada de fraude.
Supuestamente logro obtener más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas y
dejo un mensaje que decía “perdón tenemos que huir”

Esta estafa es similar a la de BitConnect pero estuvo centrada en Corea y China. A

diferencia de BitConnect, Plustoken afirmaba desarrollar diferentes productos como
una wallet y un sitio de intercambio que revolucionaria el mundo. 6 sospechosos
fueron arrestados en China y esperan juicio. El líder de la estafa esta aun prófugo y no
se sabe nada de él. Las monedas de la estafa de Plustoken son movidas
constantemente de cartera en cartera.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bitconnect: ¿Funciona o es una estafa? Opiniones reales. (n.d.). Retrieved September

8, 2022, from https://www.criptomonedas24.net/bitconnect/

Consejos para evitar estafas con criptomonedas y proteger tu dinero | Digital Trends
Español. (n.d.). Retrieved September 8, 2022, from
https://es.digitaltrends.com/tendencias/consejos-evitar-estafas-criptomonedas/

Grandes criptoestafas: los mayores fraudes y hackeos en la era del bitcoin | GQ

España. (n.d.). Retrieved September 8, 2022, from
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/estafas-criptomoneda-bitcoin-fraude-
hackeo

¿Bitconnect es una estafa? - CriptoMundo. (n.d.). Retrieved September 8, 2022, from

https://criptomundo.com/bitconnect-es-una-estafa/