FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

“FORO ACADÉMICO”

AUTORES:

Torres Sanchez, Jose Carlos (0000-0003-0504-4099)

ASESOR:

Dr. Víctor Oswaldo Mancilla Siancas

Lima - Perú
2022
 ACTIVIDAD

Explique los delitos relacionados al LAVADO DE ACTIVOS:Concepto y

Características. Criminalidad Organizada y Lavado de Activos. Circunstancias
agravantes y atenuantes y relación en base a la ley 30077

Si hablamos del delito de lavado de activos diremos que se encuentra regulado en nuestra
legislación por el Decreto Legislativo N° 1106, y fue modificado a través del Decreto Legislativo
N° 1249, el cual está denominado como “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de
activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”,

Según nuestro ordenamientos nos dice que el delito de lavado de activos es la acción de
convertir, adquirir, transferir, utilizar, administrar, guardar, custodiar, recibir,ocultar, tener,
transportar o trasladar dinero, bienes, efectos o ganancias que poseen un origen ilícito; y para
configurarse el delito se necesita que el autor conozca o se presuma que sabía de la ilicitud de
estos bienes, la acción del sujeto activo debe tener como fin evitar la identificación de los
bienes, su incautación o el decomiso de los mismos.Actualmente, tanto a nivel
jurisprudencial como doctrinal se sigue discutiendo la necesidad de contar con un delito previo
como un elemento normativo de los tipos penales previstos en los artículos 1°, 2° y 3° de
nuestra Ley de Lavado de Activos. ElLavado de Activos es un delito, que consiste en dar una
apariencia de origen legítimo olícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o
"ganancias" de delitosgraves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción,
secuestros y otros.

También conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, consiste en una

operación financiera en la cual aquellos fondos obtenidos a raíz de la realización de actividades
ilícitas, puedan circular sin problemas en el sistema financiero y aparezcan como si hubiesen
sido obtenidas de actividades lícitas.

Esto nos indica que el delito de lavado de activos se origina en la comisión de un delito
fuente, es decir, procede o proviene de un ilícito penal cuyo objeto material genera ganancias
ilegales. Este delito fuente viene a ser lo que se conoce en nuestro lenguaje jurídico como “delito
previo”. La característica esencial del delito de lavado de activos viene a ser su conexión con el
injusto anterior, puesto que, la existencia de la conducta de lavado de activos se fundamenta
en que el dinero, bien, efecto o ganancia fueron obtenidos mediante actos delictivos que
el agente busca legalizar.
Origen ilícito de los activos:

● Es un elemento normativo, que necesita una comprensión lógica o intelectual.Requiere

una valoración que debe construirse en función a hechos y circunstancias
concomitantes, precedentes o concurrentes, que conoce o puede advertir
sobre la condición de los bienes involucrados en las acciones de lavado de activos que
ha decidido ejecutar.

● Clases recurrentes de actividades criminal que tiene esa capacidad lucrativa ilícita:
1. Actividades criminales de despojo: Robo, extorsión, estafa, etc.
2. Actividades criminales de abuso: Peculado, concusión,
colusión,enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, etc.
3. Actividades criminales de producción: Tráfico ilícito de drogas, Tráfico ilícito
dearmas, trata de personas, minería ilegal, etc.

¿Cómo se realiza el lavado de activos?

Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia

de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones
criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.

¿Cuál es la pena por lavado de activos en Perú?

DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; O HACE INGRESAR O SALIR DEL

PAÍS TALES BIENES CON IGUAL FINALIDAD, SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS Y CON 120 A 350 DÍAS
MULTA”

¿Quién investiga el lavado de activos?

La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información

para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.

Las 3 etapas del lavado de dinero

➢ Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de

actividades delictivas. Durante esta fase inicial,el lavador de dinero introduce sus
fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales
como internacionales.
 ➢ Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie
de transacciones financieras sofisticadas,cuyo fin es desdibujar la transacción
original. Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de
actividades ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de
transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la
propiedad de los fondos.

➢ Integración: Es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el

reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que
aparentan ser normales. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de
vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. El lavador podría
optar por invertir los fondos en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos
comerciales, entre otros.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

La delincuencia organizada se ha definido a través del consenso de los

académicos como empresas criminales continuas que trabajan racionalmente
para beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública.
Suexistencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control
del monopolio y / o la corrupción de los funcionarios públicos. El crimen organizado es un
fenómeno relativamente nuevo en Perú. A efectos legales se hace necesaria
una definición que permita delimitar el fenómeno a sancionar por la justicia. Por eso, en el
año 2013 se promulgó la Ley 30077 contra el crimen organizado. En esta norma, el
fenómeno se define del siguiente modo: “… se considera organización criminal
a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones,cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados
en el artículo 3 de la presente Ley” (Artículo 2, inciso 1)

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES Y RELACIÓN EN BASE A LA

LEY 30077

Las agravantes del delito de lavado de activos previstas por nuestra legislación son
las siguientes:

Agravante por la condición especial del agente: Está referido a la condición

especial del agente, está se encuentra prevista en el artículo 4, inciso 1 del
Decreto Legislativo No. 1106 (Circunstancia agravante La pena será privativa de la
libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días multa) siempre y cuando:

El agente aproveche o se sirva de su condición de funcionario público o de agentes

del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.
Circunstancia agravante por integrar una organización criminal: La segunda
circunstancia agravante (artículo 4, inciso 2, del Decreto Legislativo No. 1106)
señala lo siguiente:

Circunstancia agravante: La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni

mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días
multa,cuando el agente cometa el delito en calidad de integrante de una
organización criminal.

La justificación de esta agravante está dada por la mayor peligrosidad que

adquiere un delito al valerse de una organización criminal para su comisión. De tal
forma que, para la aplicación de esta agravante, debe acreditarse la
calidad de integrante de una organización criminal.

Circunstancias agravantes por el delito precedente:

Cuando el dinero, bienes o beneficios que se obtenga provengan de la mineríailegal,

tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas la
penaprivativa de la libertad será no menor de 25 años.

Puesto que para esta agravante de lavado de activos hay un delito precedente, es
de carácter obligatorio presentar pruebas que nos aseguren que, aparte del lavado
de activos, se están ejecutando los demás delitos ya mencionados.

Circunstancias atenuantes en el delito de lavado de activos.

Circunstancia atenuante por el valor de los bienes

Cuando la suma de dinero, los beneficios obtenidos o bienes no

superen el equivalente a 5 UIT la pena privativa de la libertad será no menor de
cuatro años nimayor de seis años y ochenta a ciento diez días de multa.

Primordialmente, esta atenuante es como un método de clasificación a los delitos

atenuantes en general. Ya que en este caso se cataloga como micro lavado o
lavado de activos de baja escala, ya que para que se configure este delito la suma
del dinero tendría que ser no mayor de veintidós mil soles.

Circunstancia atenuante por actos de colaboración eficaz.

Quien brinde información eficaz y fundamental a las autoridades para evitar el

desarrollo y/o consumación del delito, así como también identificar y capturar a los
autores y partícipes, también colaborar en incautar los activos objetos que se
encuentran tipificados en los artículos 1, 2 y 3.
En ambos casos la información brindada tanto para evitar el desarrollo y/o
consumación del delito o para la identificación de los autores y partícipes tiene que
ser fundamental para que cumplan su respectiva función.