PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El lavado de activos es uno de los delitos cometidos más frecuentes por

funcionarios o gobernadores, esta misma consiste en dar apariencia a un bien
ilícito, dinero o no, a un bien lícito, que se realiza a través de fachadas, que en
realidad son productos o ganancias de delitos graves, el lavado de activos es
un delito que afecta a todos, tanto personas naturales como jurídicas.
Enfocándonos en la región Junín gobernadores desde el 2018, entre
empresarios, alcaldes y regidores; Tenemos 2 casos relevantes que se dieron
en los últimos años, el ex alcalde de Pichanaki economista Zósimo Cárdenas
Muje candidato a gobernador por el movimiento Sierra y Selva contigo Junín,
estuvo inmerso en investigaciones por el presunto delito de lavado de activos,
conclusión y organización criminal junto a 23 personas, entre funcionarios y
empresarios, la cual se solicitó diversas pericias para la investigación en contra
del ex alcalde de Pichanaki ya mencionado; como segundo caso y el mas
relevante es el de Vladimir Cerrón Rojas, líder de Perú Libre , la cual fue
investigada por presunto delito de lavado de activos, la cual se vinculaba a
movimientos bancarios que se realizaba de forma sospechosa, en las cuentas
del secretario general de Perú Libre durante el 2018 al 2020.
El lavado de activos, tiene la finalidad de ocultar, esconder o disimular,
de donde viene un bien obtenido ilícitamente, la cual se realiza a beneficio de la
persona jurídica o natural.