Lilia del Carmen Cerrada

M.
ABOGADO
INPREABOGADO 78138
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL MULTISERVICIOS NEPTUNO 82, C.A. Hoy 01 de septiembre de 2021,

siendo las 10:00 am, en la sede social de la Empresa, tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria de

Accionistas de la Empresa MULTISERVICIOS NEPTUNO 82 C.A, a la cual asistieron sus

Accionistas ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, venezolano, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad N° V-16.240.417, propietario de NOVECIENTAS (900)

Acciones y HENRY GABINO ROA QUERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula

de identidad V- 7.542.965, propietario de CIEN (100) Acciones. Preside la reunión el ciudadano

ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, en su carácter de Director Gerente y procede a verificar

el quórum con vista al Libro de Accionistas, dejando expresa constancia de que el cien por ciento

(100%) del capital social está debidamente representado, y deja expresa constancia de la

presencia de la ciudadana NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES, venezolana, mayor

de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.082.547, quien fue invitada a participar en la

presente asamblea, seguidamente el Director Gerente ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI,

declaro abierta la Asamblea General Extraordinaria, manifestando en la misma, los puntos que se

someterían a consideración; el Director Gerente la considero legal y estatutariamente constituida

y expuso: la finalidad primordial de la asamblea es sobre el siguientes puntos: PRIMERO:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la Reconversión Monetaria. SEGUNDO:

Nombramiento del Comisario. TERCERO: Aprobar, improbar o modificar el Balance General y

Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicios Económicos

comprendidos desde el 01-01-2019 hasta el 31-12-2019; desde el 01-01-2020 hasta el 31-12-2020

y desde el 01-01-2021 hasta 31-07-2021. CUARTO: Venta la totalidad de las acciones del

accionista HENRY GABINO ROA QUERO y finiquito a sus respectivos cargos y venta del

50% de las Acciones pertenecientes al Accionista ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI.

QUINTO: Aumento del valor de las acciones y Aumento del capital de la Sociedad Mercantil.

SEXTO: Como consecuencia de la venta de acciones y el aumento de capital se Modifican el

ARTICULOS: 4 y la disposición transitoria primera. SEPTIMO: Cambio de domicilio de la

empresa y como consecuencia modificación del Artículo 1. Los Accionistas Presentes aprobaron

por unanimidad el Orden del día, toma la palabra el ciudadano ESNEIDER JOSE PEREZ

CATARI, para dar inicio al PRIMER PUNTO de esta Asamblea, quien expone al asambleísta

la necesidad de ajustar el Capital Social de la Compañía a la nueva realidad que está

viviendo el país debido a la entrada en vigencia del nuevo CONO MONETARIO del día
01 de Octubre del 2021, tal y como se encuentra establecido en el Decreto N° 4.553
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185 de
fecha 06 de Agosto de 2021, en el cual se re expresa la unidad de sistema monetario de
la República Bolivariana de Venezuela vigente, cuyo resultado final será la resultante de
la división entre un millón (1.000.000), es decir, que se suprimirán seis (6) ceros al cono
monetario vigente, por lo tanto, se hace necesario reexpresar dicho Capital para ajustarlo a
Bolívares, quedando dicho capital en la cantidad de: Cero con Cinco Bolívares (0,5), que
es el resultado de la división de Quinientos Mil Bolivares (500.000,00 Bs.) que era el
Capital Social de la empresa entre un Millón (1.000.000) que establece el Decreto en
referencia, dicho Capital se encuentra dividido en Mil (1.000) Acciones que antes de la
reconversión su valor nominal estaba representado en la cantidad de: Quinientos Mil
Bolívares (500.000,00 Bs.), quedando dicho valor nominal después de la reconversión en
la cantidad de: Cero con Cinco Bolívares (0,5), por lo tanto, el Accionista: ESNEIDER
JOSE PEREZ CATARI, tiene un Capital Suscrito y Pagado de Cero con Cuarenta y

Cinco Bolívares (0,45) y el accionista: HENRY GABINO ROA QUERO, tiene un Capital
Suscrito y Pagado de Cero Con Cero Cinco Bolívares (0,05). Oída la moción, la misma
fue aprobada por la asamblea de manera unánime por ser una disposición del Estado
Venezolano y como tal no discusión, se pasa a discutir el SEGUNDO PUNTO del
Orden del Día donde se plantea que el nombramiento del Comisario y en tal sentido, la
Asamblea acuerda nombrar en el cargo a la ciudadana CELINDA DEL CARMEN

MENDOZA, Licenciada en Contaduría Pública, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad

Nro. 11.547.801 e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Portuguesa bajo el Nº

107995. Así mismo y por cuanto es necesario para la actualización de la Sociedad Mercantil, se

pasó a considerar el TERCER PUNTO, en relación a este punto, fue aprobado por unanimidad

los Balances Generales y Estados Demostrativos de Ganancias y Pérdidas correspondiente a los

Ejercicios Económico comprendidos desde 01-01-2019 hasta el 31-12-2019; desde el 01-01-2020

hasta el 31-12-2020 y desde el 01-01-2021 hasta 31-07-2021. CUARTO PUNTO, Continuando

con el uso de la palabra el accionista HENRY GABINO ROA QUERO, supra identificado,

quien manifiesta su voluntad de vender la totalidad de sus Acciones que posee y que constituyen

la cantidad de CIEN (100) acciones, con un valor nominal Cero Con Cero Cinco Bolívares

(0,05) cada una, para un total de: CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00). Visto que
el ciudadano HENRY GABINO ROA QUERO, supra identificado, manifiesta su voluntad de

vender el 10% de las Acciones que tiene y posee en la sociedad Mercantil; el ciudadano

ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, supra identificado, manifiesta su interés de comprar el

10% de las acciones y adquirirlas por la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.

50.000,00), lo que viene a representar el 10% de la totalidad del capital suscrito y pagado por el
referido accionista a MULTISERVICIOS NEPTUNO 82 C.A, en consecuencia el ciudadano

ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, paga de contado en su respectiva proporción al vendedor

HENRY GABINO ROA QUERO, en dinero efectivo, el monto total de las Acciones adquiridas

y del Capital en la cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), el cuales

manifiesta su conformidad por la venta y el dinero recibido; acto seguido se hace el traspaso al

libro correspondiente de Accionistas de la Empresa Mercantil; seguidamente el accionista

ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, ya identificado, manifiesta igualmente su voluntad de

vender el 50% de las Acciones que tiene y posee en la sociedad Mercantil, que son

QUINIENTAS (500) acciones con un valor nominal QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs

5.00,00) cada una, para un total de: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.

250.000,00). Visto que el Accionista ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, de la Sociedad

Mercantil MULTISERVICIOS NEPTUNO 82   C.A, desea vender el 50% de las Acciones y de

su Capital Social, le otorgan el derecho de palabra a la invitada presente ciudadana: NORIS

ELIZABETH GARCIA CABRIALES, supra identificada, quien manifiesta su interés de

comprar el 50% de las acciones y adquirirlas por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA

MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00), lo que viene a representar el 50% de la totalidad del

capital suscrito y pagado por el referido accionista a MULTISERVICIOS NEPTUNO 82 C.A,

en consecuencia la ciudadana NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES, paga de contado

en su respectiva proporción al vendedor ESNEIDER

JOSE PEREZ CATARI, en dinero efectivo, el monto total de las Acciones adquiridas y del

Capital en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00),

los cuales manifiestan su conformidad por la venta y el dinero recibido; Seguidamente, se hace el

traspaso al libro correspondiente de Accionistas de la Empresa Mercantil, e igualmente presenta

su renuncia el ciudadano HENRY GABINO ROA QUERO, ya identificado, en su carácter

de Accionistas y Director Gerente de la identificada Compañía. Aceptada la venta y la renuncia

presentada, se aprueba por unanimidad la anterior proposición del Tercer Punto del orden del día.

Seguidamente se pasa a discutir el CUARTO PUNTO del orden del día, toma la palabra la

compradora NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES, ya identificada, quien decide y

manifiesta elevar el valor de la acción de UN BOLIVA (Bs 1,00) a DIEZ MIL BOLIVARES

(Bs 10.000,00) por acción. Este cambio del valor de las acciones se debe a que su valor inicial se

ha visto impactado con los altos índices de inflación y con la finalidad también de facilitar el

manejo de la contabilidad llevada por la empresa, para la cual se emiten VEINTE (20) nuevas

acciones a cuyos efectos expone la conveniencia de aumentar el Capital Social de la Compañía y

después de oír las consideraciones que justifican dicho aumento, aprobó por unanimidad

aumentar el capital social de la compañía de QUINIENTO BOLIVARES (Bs 500,00) a

VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), el aumento es por la cantidad de VEINTE

MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00),, para la cual se emiten VEINTE (20) nuevas acciones
nominativas a MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, las cuales serán suscritas por los

accionistas en proporción de las que ya poseen y serán pagadas todo de conformidad con el

Balance inventario de bienes muebles, con su respectivo soporte en facturas que se anexa a la

presente Acta de Asamblea General Extraordinaria para que sea considerado parte integra de la

misma. Una vez propuesto como ha sido el punto que antecede es aprobado por unanimidad

Aumentar el Capital Social de la Empresa. Asimismo declaran bajo fe de juramento, que los

capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto jurídico o negocio jurídico otorgado a la

presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos

competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos

que se consideren producto de las actividades o acciones y/o hechos ilícitos, contemplados en la

Ley Orgánica sobre la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo y/o Ley Orgánica

de Drogas”. Debatido el anterior

punto se aprueba por unanimidad y se procede a deliberar sobre el QUINTO PUNTO, como es

la modificación de los Artículos: 4 y la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.

Continuando con la palabra NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES, quien expone:

Que en virtud de la venta de las acciones y aumento de capital es necesario modificar el Artículos

que antecede y hacer formal nombramiento de los Directores Gerentes en la Junta Directiva, y las

mismas quedarán redactadas de la siguiente manera: Articulo 4: El Capital Social de la

compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs 20.000,00), divididos y representados en

VEINTE (20) acciones nominativas no convertibles al portador con un valor de MIL

BOLÍVARES (Bs 1.000.,00) CADA UNA. Las acciones están totalmente suscritas y pagadas y

actualmente se encuentran distribuidas de la siguiente forma: El accionista ESNEIDER JOSE

PEREZ CATARI, ya identificado, tiene suscrito QUINCE (15) acciones nominativas no

convertibles al portador con un valor de MIL BOLÍVARES (Bs 1.000) CADA UNA, suscribe y

paga la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs.

15.000,250), equivalente al 75 % de las acciones del capital suscrito y pagado; la accionista

NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES, ya identificada, tiene suscrita CINCO (5)

acciones nominativas no convertibles al portador con un valor de MIL BOLÍVARES (Bs

1.000,00) CADA UNA, y suscribe y paga la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA (Bs. 5.000,250); según se evidencia de balance inventario de bienes con su

respectivo soporte en factura que se anexa a la presente Acta para que sea considerado parte

integrante de la misma. DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: Para el periodo actual y

que culmina en el año 2023, se hace el siguiente nombramiento: Junta Directiva para el Cargo de

Directores Gerentes a: los ciudadanos ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI y NORIS

ELIZABETH GARCIA CABRIALES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas

de Identidad Nros. 16.240.965 y 11.082.547 respectivamente. Seguidamente el Director Gerente

ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, manifiesta que con respecto al Punto SEXTO: Cambio

de domicilio de la empresa y como consecuencia modificación del Artículo 1, se establece

cambiar el domicilio principal de la sociedad a la siguiente dirección Calle 24, Casa 43-32,

Barrio Bella Vista II, Acarigua, Municipio Páez del Estado Portuguesa, Y en consecuencia

se acuerda modificar el Artículo 1, el cual quedo redactado de la siguiente forma: ARTICULO

1: El domicilio principal de la Sociedad será la Calle 24, Casa 43-32, Barrio Bella Vista II,

Acarigua, Municipio Páez del Estado Portuguesa, pudiendo establecer agencias, sucursales,

extensiones y depósitos en
cualquier otra ciudad de la República Bolivariana de Venezuela inclusive en el exterior si así lo

decidieran los Accionistas de la Compañía. Agotados y aprobados por unanimidad como han

sido los puntos de la agenda y no existiendo otro punto por tratar la Asamblea se levanta y previo

se autoriza amplia y suficientemente a la ciudadana: ROSA PASTORA CARIELES,

venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 7.547.4463, para que proceda a

certificar y participar al Registro Mercantil correspondiente el contenido de la presente Acta de

Asamblea Extraordinaria Nº 1 que se ha levantado, encontrada conforme se firma por todos los

Accionistas e invitado especial asistentes: ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI, (Fdo.),

HENRY GABINO ROA QUERO (Fdo.) y NORIS ELIZABETH GARCIA CABRIALES.

(Fdo.), ROSA PASTORA CARIELES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N° 7.547.4463, y este domicilio; autorizada para ello por la Asamblea Extraordinaria de

Accionistas, certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto del original que la

contiene. Es justicia en Acarigua a la fecha de su presentación.

Lilia del Carmen Cerrada
M.
ABOGADO
INPREABOGADO 78138
CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO PORTUGUESA.
SU DESPACHO. -

Yo, ROSA PASTORA CARIELES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad N° 7.547.463, con domicilio en esta ciudad de Acarigua, Municipio Páez del
Estado Portuguesa, debidamente autorizada por el Acta de Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad Mercantil, MULTISERVICIOS NEPTUNO 82   C.A, inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el No. 60
Tomo 114-A, con fecha 18 de diciembre de 2018, ante usted, respetuosamente ocurro
para consignar la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad, celebrada el día fecha 01 de septiembre de 2021, cuyo contenido es el
siguiente: PRIMERO: Nombramiento del Comisario. SEGUNDO: Aprobar, improbar o
modificar el Balance General y Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
correspondientes a los Ejercicios Económicos comprendidos desde el 01-01-2019 hasta el
31-12-2019; desde el 01-01-2020 hasta el 31-12-2020 y desde el 01-01-2021 hasta 31-07-
2021. TERCERO: Venta la totalidad de las acciones del accionista HENRY GABINO
ROA QUERO y finiquito a sus respectivos cargos y venta del 50% de las Acciones
pertenecientes al Accionista ESNEIDER JOSE PEREZ CATARI. CUARTO:
Aumento del valor de las acciones y Aumento del capital de la Sociedad Mercantil.
QUINTO: Como consecuencia de la venta de acciones y el aumento de capital se
Modifican el ARTICULOS: 4 y la disposición transitoria primera. SEXTO: Cambio de
domicilio de la empresa y como consecuencia modificación del Artículo 1. Por estas
razones solicito a usted, ordenar el Registro, Fijación, Publicación y sean agregados los
presentes recaudos al expediente de la referida Sociedad llevado por este Registro. En
Acarigua a la fecha de su presentación.

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