Universidad Panamericana de Guatemala

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia

Licenciatura de Ciencias Jurídicas y de la Justicia
Licda. Karla Suzel Ruiz Sanchinelli de Alonzo
Derecho Mercantil

ASAMBLEA ORDINARIA

Marco Tulio Fajardo Rojas Presidente 000039226

Kristel Gabriela Toc Ruiz Secretaria
Osbin Leonel Sandoval Nájera Gerente Financiero 000093873
Ricardo Bernabé Bercián Ramírez Auditor 0 0 088984
Claudia Verónica Rodríguez Monroy Accionista 000095692
Jessica Estefanía Barona Chacón Accionista 000080222
Madelyn Andrea Chinchilla Accionista 0 0 008642
María Fernanda Pineda Morales Accionista 000096121
Sherlin Accionista
Jenifer Accionista

Guatemala, Mixco, julio 2021

PUBLICACIÓN
Convocatoria 14 de junio del 2021

Convocatoria 15 de junio del 2021

AGENDA
 AGENDA
ASAMBLEA ORDINARIA

Jueves 01 de julio 2021

1. Lectura, para memoria, del acta de la sesión anterior.

2. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Informe del

Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social del uno de enero
al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

3. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Balance

General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio
social del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

4. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Informe del

Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio social del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

5. Nombramiento del Órgano de Fiscalización y determinación de sus

emolumentos.

6. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Proyecto de

Distribución de Utilidades.

7. Puntos Varios

8. Cierre
ACTA
En la Ciudad de Guatemala el día uno de julio de dos mil veintiuno, siendo las dieciocho
horas, reunidos en la sede de Importaciones y Servicios CLOAUTOS de Guatemala S.A. la
cual se encuentra ubicada en la trece avenida diez guion ochenta y ocho de la zona 11 de la
ciudad de Guatemala, estando presentes la totalidad de los accionistas. La reunión tiene por
objeto celebrar Asamblea General Ordinaria de la sociedad mercantil guatemalteca
denominada Importaciones y Servicios CLOAUTOS de Guatemala Sociedad Anónima. Los
presentes designan a el Señor Marco Tulio Fajardo Rojas para presidir la Asamblea y actúa
como secretaria la señora Krhistel Gabriela Toc Ruiz. Quien preside constata la
concurrencia de los requisitos necesarios para celebrar asamblea totalitaria a saber: Se
encuentran presentes la totalidad de accionistas con derecho a voto; -Ninguno de los
accionistas se opone a la celebración de asamblea en esta forma; -La agenda de asuntos a
tratar que continuación se transcribe es aprobada en forma unánime: Habida cuenta que
concurren todos los requisitos contenidos en el artículo ciento cincuenta y seis (156) del
Código de Comercio se dispensa la obligación de publicar convocatoria y quien preside
declara válidamente constituida la asamblea, por lo que procede al desarrollo de la agenda
de asuntos a tratar la cual es la siguiente:
1. Lectura, para memoria, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Informe del Órgano de
Administración correspondiente al ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año dos mil veinte.
3. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Balance General y del
Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.
4. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año dos mil veinte.
5. Nombramiento del Órgano de Fiscalización y determinación de sus emolumentos.
6. Presentación para su discusión, aprobación o improbación, del Proyecto de Distribución
de Utilidades

PRIMERO: Se procede solicitando a la secretaria a dar lectura únicamente para memoria,

del acta de la sesión anterior. SEGUNDA: Aprobación del Informe del Órgano de
administración correspondiente al ejercicio social de uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte. TERCERO: Aprobación del Balance General y del Estado de
Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social del uno de enero al treinta y uno
de diciembre del dos mil veinte. CUARTO: Aprobación del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio social de un de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte QUINTO: Se nombra por segundo año consecutivo como
titular del Órgano de Fiscalización a Ricardo Bernabé Bercián Ramírez de acuerdo con la
cotización presentada por la firma de auditores América Audit. SEXTO: Aprobación del
Proyecto de Distribución de Utilidades. SEPTIMO: Habiendo agotado la agenda de
asuntos a tratar, quien preside agradece a los presentes su presencia y participación y da por
terminada la asamblea en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, acta que
queda contenida en dos hojas las cuales son firmadas por los comparecientes, haciendo
constar que dimos integra lectura de su contenido y que de esterados la firmamos al cace de
la presente hoja.