“Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TEMA:

TAREA N° 7

DOCENTE : Abog. Rosario M. Chuquillanqui Galarza.

CURSO : CRIMINOLOGIA

SECCIÓN : A

MODALIDAD : DISTANCIA

CICLO : VII

PRESENTADO POR : PUERTAS AGUILAR JOSEL

HUANCAYO – PERÚ
2014
 ORGANIZACIONES CRIMINALES DEL MUNDO

CARTELES MEXICANOS DE DROGAS

Las organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico, extendidas a casi todas las actividades
ilegales conocidas (secuestro, extorsión, trata de personas, piratería, etc.) constituyen
actualmente las empresas nacionales más exitosas. Prácticamente están presentes en toda
América y hay bases para suponer que ya se están estableciendo sucursales en Europa. Utilizan
tecnologías de punta, estrategias de mercado y ejércitos de abogados, contadores y otros
profesionistas. Son una especie de simbiosis entre Vito Corleone y Lee Iacocca. Los narcos han
construido toda una cultura, escalas de valores y sirven de inspiración para jóvenes en un país
con un tejido social desgarrado, plagado de políticos y empresarios corruptos y que manejan
un discurso doble.

Entre ellas tenemos a:Cártel del Golfo,Cártel de Tijuana,Cártel de Juárez,Cártel de

Sinaloa,Cártel de Colima,Lo zetas.

YAKUSA

Es la mafia más temida de Japón. Durante el período Edo, la figura del samurái era privilegiada
dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de seguridad que prestaban a
la comunidad, a través de los daimyō, señores feudales. Al final del período Edo, Japón inicia su
era moderna y continúa unificándose en un solo gobierno, así que muchos samuráis eran
despedidos porque resultaban inútiles a los nuevos destinos de la nación y se convertían en
mercenarios ambulantes conocidos como rōnin. Estos siguieron haciendo trabajos de manera
independiente para sus jefes y la alta sociedad. Al cabo del tiempo se empezaron a organizar
en bandas paramilitares que protegían regiones a cambio de comida y comodidades que
proporcionaba la comunidad. Poco tiempo después terminan dominando los negocios ilegales
de Japón.

A finales del siglo XIX y al iniciarse el XX tenían el control de las apuestas, el contrabando,
lavado de dinero, los espectáculos, la especulación de bienes inmobiliarios, la extorsión, y el
tráfico de drogas, y armas. Además, después de la Segunda Guerra Mundial ciertas bandas de
ideología ultraderechista comenzaron a operar y extorsionar dentro de grupos políticos.

Su organización se derivó de los códigos de los samuráis pero mucho más estructurados y
fortalecidos; todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad absoluta a la
banda, el ultranacionalismo, la obediencia al mayor rango y su estricto y brutal código de
honor. Los novatos se adoctrinan a través del sistema Senpai-kōhai, en el cual se especifican
los procedimientos de castigo a la deslealtad, como por ejemplo la amputación de un dedo
meñique para aquel miembro que cometa algún fallo grave o incurra en traición. Dicha
amputación sirve aún en la actualidad para reconocer a los miembros retirados o disidentes.
TRIADAS CHINAS

Tríadas es un término genérico para designar a ciertas organizaciones criminales de origen

chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwán y la China continental, así como ramificaciones
entre sectores de las diversas diásporas han.

Se dedican al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, los talleres

clandestinos (generalmente del textil), la falsificación, venta y distribución de todo tipo de
productos, la prostitución, las clínicas ilegales, muertes por encargo, etc. Blanquean en otros
países los beneficios de la heroína que introducen en Estados Unidos desde sus campos en
Tailandia y Laos.

En los últimos años, en España se han dado casos sobre la tríada china. Sobre todo, cometen
actos delictivos sólo entre la comunidad china que vive en el país, se dedican principalmente a
la extorsión, al asesinato, al tráfico ilegal de personas, al pirateo de películas y música, a la
prostitución y al blanqueo de dinero. Una de las bandas más peligrosas del mundo, "14
Kilates", con sede en Ámsterdam, está instalada desde hace mucho tiempo en España y se
dedican principalmente a la extorsión, pero también al asesinato y al tráfico de drogas.1 2 3

También se han presentado casos en Argentina, más específicamente en el barrio chino y

Buenos Aires en general, a causa de la inmigración china en el país. Generalmente, los
inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo y emprendimientos comerciales, pero en los
últimos años la reputación de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de
estas tríadas, principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales, al cobro de
protección a comerciantes chinos, al asesinato y a la extorsión. Una de las tríadas más
conocida es la "Fu Chin", dedicada al tráfico ilegal de personas.4 5

MAFIA ITALIANA

La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la época feudal para proteger los bienes de los nobles
absentistas. Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban
la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de
conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o cooperación con las
autoridades. La Mafia no contaba con una organización centralizada ni con una jerarquía;
estaba formada por pequeños grupos con autonomía dentro de su propio distrito. Conseguían
ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos coactivos contra el
electorado rural, y de ese modo podían presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a
las armas.

El gobierno fascista de Benito Mussolini llegó a suprimir la Mafia durante un tiempo, pero este
clan reanudó su actividad después de la II Guerra Mundial. Durante los treinta años siguientes
su ámbito de acción se extendió desde Sicilia a toda Italia. El gobierno del país inició una
campaña antimafia a principios de la década de 1980 que permitió realizar numerosos arrestos
y procesos espectaculares, aunque también provocó el asesinato de muchos miembros
importantes de las fuerzas del orden público y del ámbito judicial como represalia por las
detenciones. Las actividades violentas de la Mafia se mitigaron en 1993 tras la captura de uno
de sus más famosos líderes, Salvatore Riina.
MAFIA ITALOAMERICANA

Cada familia está dirigida en última instancia por un Don, que era aislado de las operaciones
reales por varios niveles de jerarquía. Según la creencia popular, el asesor más cercano y de
mayor confianza del Don era el llamado consigliere (‘consejero’ en italiano). En realidad, el
consigliere era el encargado de mediar en las disputas internas. También se ocupaba de la
economía del «negocio», aunque un segundo también podría hacerlo. Luego habían unos
cuantos regimi con un número variable de soldati (‘soldados’), que llevaban a cabo las
operaciones reales.

Cada regime era dirigido por un caporegime, que informaba al jefe. Cuando el jefe tomaba una
decisión, nunca daba las órdenes directamente a los soldados que las llevarían a cabo, sino que
pasaba las instrucciones hacia abajo por una cadena de mando. De esta forma, las capas más
altas de la organización estaban a salvo de verse implicadas si los miembros de las capas más
bajas eran capturados. Esta estructura fue inmortalizada en la famosa novela de Mario Puzo El
Padrino.

El ritual de iniciación surgido en Sicilia a mediados del siglo XIX apenas ha cambiado hasta hoy.
El jefe de la policía de Palermo informó que el mafioso que va a iniciarse es llevado en
presencia de un grupo de jefes y subjefes. Uno de estos hombres pincha en el brazo o la mano
del que está siendo iniciado y le dirá que derrame la sangre sobre una imagen sagrada,
normalmente un santo. El juramento de lealtad se realiza cuando la imagen es partida y
quemada, simbolizando la aniquilación de los traidores. Esto fue confirmado por el primer
Pentito, Tommaso Buscetta.

MAFIA RUSA

La Mafia Rusa (en ruso: Русская мафия, Russkaya Mafiya) o Bratva (Братва) son nombres
usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen organizado originarios
de la ex Unión Soviética, Rusia y la CEI. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, estos
grupos han acumulado un considerable poder e influencia en todo el mundo.1 Son activos en
la mayoría de los sectores de la sociedad rusa. Los criminales rusos son también activos
internacionalmente en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico
de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur
Lakhonin, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, declaró: "Ciertamente, no
hay crimen que involucre a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos
que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos haya existido
en el extranjero".

LOS ETA

Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al español como País Vasco y

Libertad), conocida por sus siglas ETA, es una organización terrorista abertzale autodeclarada
independentista, nacionalista vasca y marxista-leninista,1 que invoca la lucha armada como
método para obtener sus objetivos fundamentales, prioritariamente la independencia de lo
que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria, de los Estados de España y Francia. Para
ello ha utilizado el asesinato, el secuestro y la extorsión económica tanto en España como,
ocasionalmente, en Francia.

Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las

juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961
e, inicialmente, contó con el apoyo de una parte significativa de la población al ser considerada
una más de las organizaciones opuestas al régimen. Tras el proceso democratizador iniciado en
1977, al cual no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y
calificados de terroristas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la
aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 hasta la actualidad, en la que su condición
terrorista es plenamente admitida por numerosos Estados y organizaciones internacionales,
tales como España, Francia,2 Estados Unidos, el Consejo de Europa,3 las Naciones Unidas4 5 o
la Europol.6 Amnistía Internacional ha condenado repetidas veces tanto las acciones de ETA,
calificándolas como crímenes7 o graves abusos contra los derechos humanos,8 como la
política antiterrorista del gobierno español, en particular el régimen de incomunicación, que
posibilitaría el maltrato o la tortura a los presos, según esta ONG.9 10

Desde 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido ilegalizados por su
vinculación a ETA.

Desde la firma del Pacto de Estella en 1998, se sucedieron una serie de pactos de ETA con
diversas fuerzas políticas, treguas y altos el fuego, parciales o indefinidos. El 20 de octubre de
2011, tres días después de la "Conferencia Internacional para promover la resolución del
conflicto en el País Vasco" en San Sebastián,11 la banda anunció mediante un comunicado «el
cese definitivo de su actividad armada

KU KLUX KLAN

Ku Klux Klan (KKK) es el nombre que han adoptado varias organizaciones de extrema derecha
en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión,
y que promueven principalmente la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca,
homofobia, el antisemitismo, racismo, anticomunismo, y el anticatolicismo.1 Con frecuencia,
estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios como la
quema de cruces, para oprimir a sus víctimas. La primera encarnación del Klan fue fundada a
finales de 1865 por veteranos después de la Guerra de Secesión, quienes quisieron resistirse a
la Reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus
fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive,
pues las élites sureñas veían al Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran
activas en los Estados del Sur. El KKK fue formalmente disuelto en 1870 por el Presidente
republicano Ulysses S. Grant, a través del Acta de derechos civiles de 1871 (conocida como "El
Acta Ku-Klux Klan",

En 1915 se fundó una nueva asociación que utilizaba el mismo nombre, inspirada por el poder
que tenían los medios de comunicación de masas. La película El nacimiento de una nación, y el
antisemitismo mostrado en las crónicas periodísticas del juicio y linchamiento del asesino Leo
Frank, contribuyeron a dicha inspiración. El segundo KKK fue una organización más formal, con
membresía registrada y con una estructura estatal y nacional. El número de miembros llegó a
ser de 4 a 5 millones.2 La popularidad del Klan comenzó a caer en la Gran depresión de 1929, y
durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del Klan
protagonizaron escándalos por apoyar a la Alemania nazi.

MARA SALVATRUCHA

Mara Salvatrucha (generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13) es una organización
transnacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los Ángeles y se han
expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México, América Central2 (Guatemala,
El Salvador, Honduras) y España.3 La mayoría de las pandillas están étnicamente integradas
por centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños) y se encuentra activas en
las zonas urbanas y suburbanas. Sostienen células (clicas) localizadas en Latinoamérica con
más de 70.000 miembros. Cabe destacar que los únicos países Centroamericanos que han
logrado mantener alejado este bizarro movimiento son Nicaragua (dado que durante los años
ochentas, el período de proliferación de estas bandas en el istmo, se libraba una guerra en la
zona Norte del país fronteriza con Honduras, y era de los conflictos bélicos que habían huido
originalmente los salvadoreños de su nación ) y Costa Rica.1

Los miembros de la MS se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y también a menudo
cubren la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de la
violencia y un código moral propio que consiste en su mayor parte en una venganza implacable
y crueles retribuciones.

Esta crueldad excesiva de los miembros de las maras o "mareros", les permitió ser contratados
por la organización delictiva de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, para ser
entrenados en el manejo de armas y contrarrestar la fuerza de la Organización del Golfo (Los
Zetas), una guerra que azota el sur de la frontera de Estados Unidos.4 5 6

Las actividades criminales de la mara Salvatrucha incluyen venta de drogas, extorsión, venta de
armas, secuestro7 robo y asesinatos por encargo, entre otras. En Centroamérica su presencia
se debe a la deportación de delincuentes desde Estados Unidos a sus países de origen.

Sus actividades en los Estados Unidos atrajeron la atención del FBI quien junto a la DEA hizo
redadas contra los mareros en las que fueron detenidos cientos de miembros de la MS.

AL QAEDA

Al Qaeda (en árabe: ‫القاعدة‬, al-Qāida: ‘la base’) o Al Qaida es una organización paramilitar,
yihadista, que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia
islámica alrededor del mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red de
terrorismo internacional. Su fundador, líder y mayor colaborador fue Osama bin Laden Riad,
(Arabia Saudita, 10 de marzo de 19571 – Abbottabad, Pakistán, 2 de mayo de 2011)], un
multimillonario de origen saudí que estudió Religión y Ciencias Económicas en la universidad
de Rey Abdul Aziz.5 6 7

Investigaciones recientes —periodistas, investigadores, analistas y especialistas— afirman que

Bin Laden fue financiado por la CIA en la lucha contra las tropas de la Unión Soviética en
Afganistán en plena guerra fría.El apoyo iba desde la instrucción en combate hasta la entrega
de armamento.

Su estructura organizativa basada en células de militantes y redes de contactos clandestinos,

muy parecida al modus operandi de los cárteles de narcotraficantes, le ha dado una muy
amplia movilidad de acción y una gran dificultad para desarticularla