Empe. 1045
AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA.
limo sr.
Don ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ y don JUAN MARTINEZ GRASA,
ambos mayores de edad y titulares de los documentos naconales de
identidad 30.001.957-1 y 36.914.906-K respectivamente, con domicilio en
Barcelona, calle Manso 52 principal a efectos de notificaciones, ‘ormulan a
través del presente escrito DENUNCIA ante ese Organismo contra la
Personas que a continuacién se cita, por si los hechos son constitutives de
delito, todo ello al amparo de la Directiva de la Union Europea 2019/1937
del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019, referente
2a proteccién de las personas que informen sobre infraccion dsl Derecho
de Ia Union, asi como el Conveniio Civil y el Penal contra la corrupcién del
Consejo de Europa, ambos de 1999, y la Convencion de Naciones Unidas
contra la Corrupcion (2003).
~ Don CARLOS LESMES SERRANO, actual Presidente del Consejo
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
HECHOS QUE SE DENUNCIAN
Desde hace ya bastantes afios, primero a ralz de las denuncias que
Interpusieron ante ese mismo Organismo, y mas recientemente por el canal
que el llamado “Expediente Royuela” mantiene en Youtube, don ALBERTO
ROYUELA FERNANDEZ viene recibiendo en su domicilio (0 por otros
conductos) de forma totalmente andnima diversas informaciones y
documentos que vinculan a conocidos ciudadanos espafioles con una
extensa trama criminal, autora de los crimenes mas execrables,
Esta denuncia, no obstante, dada la informacién en que se sustenta
y la documentacién que se acompafia, trata tinica y exclusivamente del
nada desdefable patrimonio que el denunciado administra desde las
cuentas y depésitos bancarios que se indican,CUENTAS/DEPOSITOS EN ELLA 0.P. DEL STANDARD BANK EN ISLE OF
MAN CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A CARLOS LESMES SERRANO.
Cuenta ala vista
Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
Identificador: +44969326,
Saldo 04/05/2022: 1,108.332€
Depositos ascociados a la cuenta *****69326
Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
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Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
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Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
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Fecha Inicio Noviembre 2020 - Vigente
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Noviembre 2020
119130
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Vigente
Noviembre 2020 - Vigente
319131
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Vigente
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100,000 €
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Vigente
Noviembre 2020
119136
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Vigente
Noviembre 2020 - VigenteIdentificador:
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1100.00 €
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119138
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100.000 €
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aisia4
100.000 €
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Noviembre 2020 -
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
VigenteIdentificador:
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Vigente
Noviembre 2020 - Vigente
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Vigente
Noviembre 2020 - Vigente
ugiss
100.000 €
Noviembre 2020
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100.000 €
Vigente
Noviembre 2020 - VigenteIdentificador:
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Ider
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1100.00 €
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Noviembre 2020 - Vigente
agi64
100,000 €
Noviembre 2020 - Vigente
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100.000 €
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119166
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Noviembre 2020 - VigenteIdentificador: 19167
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Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
Identificador: 119168
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Fecha Inicio: Noviembre 2020 - Vigente
Identificador: 119169
Importe: 100,000 €
(Se adjunta informacién ampliada sobre los depésitos citados)
Cuenta a la vista
Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
Identificador: ¥e0442310
Saldo a 04/05/2022; 936.224 €
Depositos ascociados a la cuenta *****42310
Fecha Inicio: Abril 2021 ~ Vigente
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Fecha Inicio: ‘Abril 2021 - Vigente
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Fecha Inicio: Abril 2021 ~ Vigente
Identificador: 320027
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Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
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Fecha Inicio Abril 2021 - Vigente
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Identificador
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Abril 2021 - Vigente
120030
100.000 €
Abril 2021 - Vigente
120031
100,000 €
Abril 2021 - Vigente
120032
100.000 €
Abril 2021 ~ Vigente
320033
100.000 €
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120034
100,000 €
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Abril 2021 - Vigente
120039
100,000 €Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
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Fecha Inicio: ‘Abril 2021 ~ Vigente
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Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
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Fecha Inicio: Abril 2021 ~ Vigente
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Fecha Inicio Abril 2021 - Vigente
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Abril 2021
120050
100,000 €
Abril 2021
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100,000 €
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Abril 2022
120059
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~ Vigente
- Vigente
~ Vigente
~ Vigente
~ Vigente
- Vigente
- Vigente
- Vigente
- Vigente
+ VigenteFecha Inicio:
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Abril 2021
120060
100,000 €
Abril 2021
320061
100,000€
‘Abril 2021
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Abril 2021
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Abril 2021
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Abril 2023
120069
100.000 €
- Vigente
Vigente
~ Vigente
- Vigente
~ Vigente
- Vigente
~ Vigente
+ Vigente
~ Vigente
- VigenteFecha Inicio ‘Abril 2021 - Vigente
Identificador: 120070
Importe: 100,000 €
Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
Identificador: 120071
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Fecha Inicio ‘Abril 2021 - Vigente
Identificador: 120072
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Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
Identificador: 120073
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Fecha Inicio: Abril 2021 - Vigente
Identificador: 320074
Importe: 100.000 €
{Se adjunta informacién ampliada sobre los depésitos citedos)
Cuenta a la vista
Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
Identificador: +794433058,
Saldo a 04/05/2022: 881.357 €
Depositos ascociados a la cuenta ***#*33058
Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
Identificador: 120725
Importe: 100.000 €
Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
Identificador: 120726
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Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
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Agosto 2021 - Vigente
120728
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320729
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‘Agosto 2021 - Vigente
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Agosto 2021
120731
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Vigente
‘Agosto 2021 --Vigente
120732
100.000 €
Agosto 2021
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100.000 €
Vigente
‘Agosto 2021 - Vigente
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‘Agosto 2021
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Agosto 2021 - Vigente
120737Importe:
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Agosto 2021
120738
100.000 €
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Agosto 2021
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‘Agosto 2021
120747
- Vigente
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- Vigente
- Vigente
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+ Vigente
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100.000 €
‘Agosto 2021
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Agosto 2021
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120754
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= Vigente
+ Vigente
~ Vigente
- Vigente
~ Vigente
- Vigente
Vigente
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Vigente
+ VigenteImporte:
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Identificad
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100.000 €
Agosto 2021
120758
100.000 €
Agosto 2021
120759
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Agosto 2021 -
120760
100.000 €
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120761
100,000 €
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120763
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Agosto 2021
120767
- Vigente
= Vigente
Vigente
~ Vigente
+ Vigente
Vigente
~ Vigente
- Vigente
~ Vigente
~ VigenteImporte: 100.000 €
Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
Identificador: 120768
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Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
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Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
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Fecha Inicio: ‘Agosto 2021 - Vigente
Identificador: 120773
Importe: 100.000 €
Fecha Inicio: Agosto 2021 - Vigente
Identificador: 320774
Importe: 100.000 €
(Se adjunta informacién ampliada sobre los depésitos citados)
‘Ademas del hecho delictivo en si, de fraude fiscal y evasion y
blanqueo de capitales, hay que tener tambien muy en cuenta tanto la mas,
que probable procedencia ilcita de los mas de DIECISIETE MILLONES DE
EUROS existentes en las mencionadas cuentas y depésitos como la
condicin de ALTO FUNCIONARIO PUBLICO del denunciado.Por todo ello, teniendo por presentado este escrito ylos documentos.
que lo acompatian, asi como por la enorme gravedad de los hechos que se
exponen, SOLICITAMOS de ese Organismo
1. LA URGENTE INVESTIGACION DE CUANTO SE RELATA y de la
adopcién de las medidas inherentes a la investigacién.
2 Que se nos de traslado de las actuaciones que se practiquen.
Madrid, mayo de 2022.
a
Alberto Royuela Fernandez Juan Martinez GrasaINFORMACION AMPLIADA
RELATIVA A LA CUENTA Y
DEPOSITOS RELACIONADOS EN LA
PRESENTE DENUNCIA5783294173546 578477721 0216617150745,
5732941173546 578477721 216617150745,
ENTIDAD:
DIRECCION:
MODALIDAD:
F. INICIO:
F, CANCELACION:
IDENTIFICADOR:
SALDO A 04/05/2022:
TITULAR:
DOMICILIO:
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DOMICILIO:
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08/2021
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LESMES SERRANO, CARLOS
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