ACTA NRO.

002
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx LTDA.

En la ciudad de Medellín, siendo los Catorce (14) días del mes de enero de dos mil ocho (2008),
a las 9.00 a.m., reunión por derecho propio al encontrarse representadas la totalidad de las
cuotas en que se divide el capital social, en forma extraordinaria los socios de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx LTDA.

ASISTENCIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en nombre propio y titular de 6.000 cuotas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en nombre propio y titular de 4.000 cuotas.
Total cuotas representadas 10.000

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de Presidente y secretario
3. Desiciones
5. Lectura de aprobación de acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1) Quórum: Se verifico que estaba representado el 100% de las cuotas en que se encuentra
dividido el capital social y por tanto se podía deliberar y decidir válidamente.
2) Presidente y secretario: La junta nombró por unanimidad como Presidente el señor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien a su vez designo a la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
como secretaria.
3) Decisiones:

a. Después de cumplirse los términos de la oferta y el ejercicio de derecho de preferencia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, le cede sus cuotas sociales a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, es decir
4.000 en un precio de CUATRO MILLONES DE PESOS M.L $4.000.000 y
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx le cede parte de sus cuotas sociales a xxxxxxxxxxxxxxx, es
decir 1.000 en un precio de UN MILLON DE PESOS M.L $1.000.000 que declaran recibidos
por iguales partes. Cesión de cuotas que origina la forma de estatutos que desde ahora aprueba la
junta de socios por unanimidad.

 b. El gerente está plenamente autorizado en concordancia con el Art. 362 del C.Cio para
suscribir la escritura publica y llenar sus requisitos.
d. En lo sucesivo el capital social se compone así

SOCIOS CUOTAS CAPITAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.000 5.000.000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5.000 5.000.000
TOTALES ……………..…………………. 10.000 10.000.000

Se autoriza al Gerente, señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para elevar a escritura

publica la presente reforma estatutaria.

4) Lectura y aprobación del acta: Después de un receso, se elaboró el acta, la cual fue leída y
aprobada por los asistentes quienes le impartieron su aprobación y firmaron. La reunión termino
a las 10:15 a.m.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretaria