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  • Ley Especial Contra El Lavado de Activos Abril 2015

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    Ley Especial Contra el Lavado de Activos abril 2015

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    pew ee DERONDURAS TEC Poder —axe= ELCONGRESONACIONAL, islativo CONSIDERANDO: Que de couformidad con la Consinisn de a Replies yloe matadosintreacionles en astern de Derechos Humanos la persona humans ese fin supreme dels sciadad y dsl Eetado,razénporla exal ée procure mecaniamos pare ques desaollepenamente enn ‘ope social psitionyordeado, basindose nel rexpeo alas ‘mans juries yd los derechos delos dems Sentido enc cu Gobierno eazdo una esiade echoes imporantat nla lucha conra cranen orgmiado, ecules fenomeno (qu dexcomponeoonden social aden: gu pide ellen esaolo det Extado en todoslosapectosqueéseenciens, ‘CONSIDERANDO: Que les diversos esfuerzos para combutir Ia DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL NARCOTRAFICOYLAVADODEACTIVOSe solamente ‘cedeben ings ogarlapsivacicn dele berad delorauocet co purcpesetalesbechos pune, ino queademss coxtar ‘conevorinemanantsjrccoe conel objet dedensie, Incalien yrpen each iene gic, ptr ete Sua cel dacemien comin deine, pmaacesra ok soci ical queprtene deinen la acid rvs dma enc de crit rel o param] qua pds seals insitamente dela epee peal debecko sti, adem de sabiar la emacs iaasiers Lat ‘rgrizacones criminals prague moped sepia ssrectndader dgsleryotne relacionadas alae (CONSIDERANDO: Que prs ors fect cha integral con coms dele dienes tipo pealesque cennsabslesticoncelaremsacivesmmce ie Jnctninalidedorgmiady, es quea su veraferana mista sand lospves debonair acres deerenancs ‘comisionsinersncioalesque proce coinaciny cecpencinde ksdirearsectees mone stmces ‘lain dincoiniecanantalsPrveniny Comte es Cominaid aca CONSIDERANDO: Que es imperatvo acanizar egaocnenlasmatanedeLvado decor: Ley Epc Sobre ‘lAbandouo de Vehieulos Automorores,DecretoNo 255+ 2002 de Sach 17 dejo 2002, Lay Conta al Dato de ‘LavatodeActves, Dee No 45-2002 defechaSdemazo 42002 yLey Coors Financiamiento del Terorzme, Deer [No 24-2010 de fecha 18 de noviembre de 2010 y demic ‘plover Aa quele atm ext araonizada yesorde nese spincicnes cone inde selarchramenteascbligacicnes de cancer logy social que deen cumplirlos Operadores de “tia Jeganoconl>nteorus comma, tapuente. iar Y eflciente proven y combate conn ol fener de Lk Geincurnigorganandey secu (CONSIDERANDO: Que es competeaca del Congreso ‘Nacional cer deca nepreta formar deogarlas eyes. ‘CONSIDERANDO: Oueel Atco 13 dels Contin deta Replica acuta ala Comte Suprema de Tasca con lt “Esintva de Leyen anuntoe de a competenia, como serlas leyerespceesemmmentosfetvoparalaprvencisny ica contaelerma rgmcaie POR TANTO, DECRETA: Lasiguieate: ‘LEVESPECIAL CONTRAELLAVADODEACTIVOS capirtior FINALIDADDE LALEVYDEFINICIONES. ARTICULO L-FINALIDAD. La presente eytenecomo ‘ima eabecer In ed yacciones teresa item de _pevencin, contol ycmbedel Lava de Actos ycotael “Finciamieato cel Tenomsmi, com forma de delinenania cagmizade y dar campliment alas cblgncones que sobreel ‘ema = encuentran contenidar em a convene afaemamentoe intemacionles suscitesy rtiicados por la Repiblia de Hanae OR Pe rma een oe FECUCIGALPA SLD. G, 30 DEABRIL DELS No. 34718 ARTICULO 2 DEFINICIONES.- Pare fects de eet “Leyetenaende por: 1). ACTIVOS:Sontosbiene euagver po comers 9 ‘apes maths o ambi Asinisnlsdoraa arinanetor lel saci face rma ciel ‘leer o digi, quo ecredte le propiedad ot dlchee cbr dicho ines 2) ANALISIS FINANCIEROV PATRIMONIAL:Eeel Terundesbenide das inveigaciones expec ve eens eslecer inertia elmer qin Inoamiséndel dee delavada deco elu seta cme tena uc pine ‘keith del pron, acme delsincencerermacin ‘conimin ylncomprotueisn de mene eects be etey a publ stad icine qov eng 3) APNFD: Actndades y Proferiones ap Famer Desgatas 4) BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH: Date satiate Banco Cama eons (BCH a yroceden den epi q fin hv inttncinoesé Esa gue beam mftentenel Penposo Genel de Ingesory Egress dela pubis, los que preset eposcilrng arc aiiniecoal ano Certal fe Honduras BCE y eno qe respec a fonds gv roveagan de ctiddeavcndralLavao de Actor fem dlterorimopelo cil sscvides eprint comoncirdnder imme oaticas ject minmacecmac cnr ye dele Rapin de {ulmunerenaoperioe predate delle cela shu dediviss tos vaesiberamere, sem ieconesiin dogo casei devi see oases masacinsson rigs finds ds ‘oneness dl Semana Nico ‘xe Banco Cental de onde (BCE), send pleas repens tortmamedis canescens a even clos dena de ctor Samamient> {nero gna manrsInstnad sliene ot cass de reisrs de diviss provenientes de Ins ceparticine demucjoy antdade ls ndosaaceed tae E1Banco Cel de Hors BCH oie cle que se portent scores actives por sndatodeLeyreaice come mfondadmonctasdelpais, dae polacae del procedamiantoey controle: relative ala Ley contra 1 Lavade de Activoe, Ley coats el Financiamiento del Terrorism y demés normativas relacionadas con estate 5) BENEFICIARIOFINAL Eslapesomtnsunnlquecsls ropitaria ina o que control su clente ole peroma sotal ea cy nombre se zeliza una ansecién. Incas tambien asperonas que jercenal contro efactvo final coca persona jin noma erst ica 6) RIENES EQUIVALENTES: Se denen tenar como equivalents Ios ienes de oxigen liito euyo valor que ‘ncamlaloestbecdo mesa ciposcinincure onal dio de ‘fides quin debe ser encionsdoconbase ene Articul> 72 ela Laycourael Fmancemie del Faron contenda ene ‘Dearee No 241-2010 defaca 18 de Noviembre de 2010, 0 smpertciodearespontclakdeen qe pusdanncurarpoloe dente dlitoetpicadsenasts Ley En gal die meuriees quenessiende directs, propitance,orepresantante eae decicha metrccnesantnagerenespesda prose ARTICULO S4.. TRANSPORIE TRANSFRON. ‘TERIZO DE DINERO. Teds persona nacional exranjs qesnreonlgadelpas aves dele achamne eens mars testes, ei obligae a resentren ol foraaaa gprs ‘alefectoproporcion le ase Eecantadelnzesos (DED), ‘uma celeracionaalaquenotsgue wanepoma ou: dinero, -menederseleemics, lore nsmment: noche amo hagas de vajero al poradare cuelqser oto title valor de coaverbihded meds, gualoupenar aDiar MiDolares de losEstados Unidos de Amstica(US$ 10000 00)0avequivaene enmacanacionaloecrinjan, ‘Sinparjicio de laresponsnbiidad penal en aque ce pueda tncuarirde severdacon as ispoiciones dei presente Layy ora aes apliabls,cusndo se omit farsa decir {umd ohabiéntoa realizado presenta falta de veracidaden a ‘nis, dee apicoralinfator ma sancin adnate ‘as consicets nura coniadegaileneamtecio (13) 2 valor de ls atvos que no haya declarado a que debe ser speada pot laDirecein Eject de ngsesos DED, de ofo ‘coro consecuercia de! infome que epresenteet Ministerio ‘Pilon, Lamnltaatematnvamente pee ser splicad pre) Organo Suristicional cuando despues de presenta la acign penal por alguns dos delitospfieados en stay yatos spliosble, se constata que alla no sido ampuesta por seein Eecutivade Ingress OED, La imposicin ef sancinadminisativa aque se ace ‘efeaci eae! preset Asc, se debe entender sinperuio delaincautacidn inmediata dena sua equvalente aa que comespondesa ala eventual mnt eure tercera (1) parte, nacse lain etigniomsdelows emia kcal cuss dena conduct ita, evento en el cual e debe ineauta a totaéad de oe actives, os qu deben pasar dsposién dela (Osea Adaunieradora ce SienesIncatacos(OABD part ‘dmsristién, guards y custodia hasta que ce define por la Astondad Competes stacsapuniica carirvLow DELDELITODELAVADO DE ACTIVOS ARTICULO 35. AUTONOMIa DE La AcciON ‘PENAL Ls oso dela scoop noes qppison oeCapil, debe enacndey sencds orks Ors Jscnales Competes coms dito staoan de celgaet ro‘ pons contenido orennients connie y=nlns leyespnaec esi (Cuando santos prods emimentos se nsvencen cen la Rapihlion de Honduras, elit de avado de actvos, ‘Bxancinmientn dl terorismo y estate sedebenenjicat {ndependintemente de que aldo del cualprocedensehaya comet ainda slexraneno Las sacicnesesiblesidasenesa Ley deen ser aplicabes ‘ambien cuando sv comision est incl cons actividades fists en cay caso al clpable ele dsbeimponerlas pana conespendietesconfome al concursode deites aplcsbeal exo conese, ARTICULO 86-DELITODELAVADODE ACTIVOS Theater el eit de ava destivosy debe ser sncionsdo ccopera de ses (a quince C15) asd elusn.quilenporst © por intepésta pectona: Adguiea, invert ransfome, ‘espuare adminis, cxodie. tampurte unser conser, conserve, asl, alte encub, de purieria de egal, legalceoimpda Ia determina dl origen o Ta verdadera stualezeasicomola bicaié, el destino, lmovinieo ola propiedad de actives productos directs o indiecis de Ins atvidades de wfc io de droga, tata de personas, tif egal de amma, flsifcacion de moneda twifico de ganos Immo, lnsto 0 robo de vehiculos avtcraoores. robo 3 instincions Gnaaciras, estates o nudes facies ealas scividedes ela adnisracon de Esto capes pivadas opmtiuiees secxsto exon famine dltenoiann, OO eT! DEHONDURNS TECH teenie mica desnduesteydeltosconencoy csexeiem obo queatentn conta laAdsnisacionPibica laibertady seguidad losrecucesnatualesyel medio ambiente: queno ‘engan cause jusifcacisncconimica olictadesuprocedaca, [No chatante la Pena debe ser de: 1) Seis Oya diez (10) aos de ecsin, sel valor de Tos ‘actives objeto de evade sea igual 6 menor al valor ‘equivlonte a secna (10) aleoeminmos ma eltocen a ‘Diez (Op allos unt daa quince C15) aos deren si lvalor de oe antvos objeto do lava snperaun valor ‘ecuivalente «os cetenta (70) salaries minimos y no ssbreposeunvaora lose wie (120) sisi is ato dela 200. ‘Quumce(15) aos un (1) ia vent (20) aoe derectaion ‘acl valerde onscsvs objeto de avec, sapere alor ‘euivleta cient ent (120 salarcsminimosmisales delazeva > ‘oo promotres jes digas cabal yrbentcace dzecosointzecios dees actividades de lave de actives, Iesdebeimpener a pena qu econespoudizreenel presente Aric, inccemenrnds entero (13) delapena ARTICULO 37. TESIAFERRATO. Debessreanionado eis @Oachince (1D aos deveclasin quien prestesa cme en aces 0 contraos reales 0 sinulados, de earicer iil saree qe ce refieran al adquiscisa, eamcferenciat © ‘iminsracién de bienes que: procedan deca cindvecameate els acivdades de witicoilcitode dogs tatade pesos, ‘ofco Bega desma, sfc de mone fico desancs txumanoe, hart o robo de vebisalee automstore, robo 3 instucions financier, etfs o fzndee nancies en lat sctvidades de In Adminivraciéa del Estado, privedss o articles, secesto, xsi, nia de! ees, tenorimo mifon deindinsins yee conoay cuales ovo queatentn contra laAdmnistracion Pika laibertady segunda locrecucosnatualesyelmedio ambiente: 0 quen0 tungan cause pcacsaeconinass olin de aprocedencs, “Lapa dl dito do Tesafenato dsbe card 1) Sex (a he2 (10) aos derechsion il valer de los sctvee objeto dal lavado sea igual 9 menor al valor ‘equivalent stents (10) cles minmoo més aloe dee 2), Diez (10) adosum (laine que (15) aoe derechsn st cl valor de los actives cbt dl lvado sapere ua valor ‘equivalent etn (10) slrioemnunos yo cobropase ‘unvabralos cient vent (10 salariosmismposmi aos delazmey, 3) Quince (15) asm (1) dina vente (20) as deseetusisn, sil valor de los activs objeto deIavado sapere a valor equivalent dos cieto (120) salaiosmiaimos ais os delazena ARTICULO 38. DELITODE ASOCTACTONTLICTT. Ques se asocien cathe cometeel ito delavado de atvoto temaferats daben ser senciondos pore slo ‘ech, conrechsén de seis (6)adia (10) aos. ARTICULO $6. DELITO DE ENCUBRIMIENTO. Al ‘stor del delta deencubraente delevado de acts, le debe ‘csnconar com pan coded an el Aico 38 de asta Ley ebasea ensateri(3), ARTICULO 40. DELITODELANADODEACTIVO EJECUIADO POR EMPLEADO 0 FUNCIONARIO PUBLICO. ELEmpaao Fisica ibs que nbenoce cesvearpoprics eliootebeneiie eae dearlo dees celts delavadedeacivos enamide deli de vedo de sctvoso ena asociacn yaa I ecucén de nvad de actives ele rancid com um pega neta ‘enelAstcl 38 de este. aueatade enn cato (D312 [nbiinca diel desiiaeaelgeccode cule cus ico, como pens pines “Lapenindicul enese Arco ambi se dee pliars Jos tepresetantes leas eas persons judicas que eyan puricyodoen comin dese dio, ARTICULO 41. DELITODE LaVADODEACTIVOS OMISIVO. Fl Sujets Obligaco que or Ia omisén en a) camplimient de as obligacnnes dela Debida Diigenciay eS 72 | fe DEHONDORAS TCT preveacin delnvadode actives iit neal de est ouducta. see debe saciont con ech de dos) acinco (6) mes,» menos qe In conducts desplegnd se encuente ‘mora con una pena mayor ARTICULO 412. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 0 EMPLEADOS DE LOS SUJETOS. ‘OBLIGADOS Lormietvos del ConeejodeAdaancuscicno Jie Duncva Represent Lozal el Gerento Genel dmc micros xmplendos de culque SeetoObindo soni, _adagistrativay pealmente responsable por sus acciones¥ ‘misiones que impliquea contravene Ia presente Ley. dems isposiciones legales.reglamentavias o normativas que conssponan yen consesneneinresponiorinpersonaiment por losdatios pepe qu cmisen nisin oisanaments conesta ent atereroe Qudan ents de eponsbiidadls aes del Conejo de Adnttracigno Janta Directiva, Representante Lez Gerete General demisincionrosc empleades que ayaa smuniftctdo a dsccofomidad cx cmomaents deladlibeeiéa ‘esoucin del auto ola aprobacisn deatasque eseacouea com asmos dela presente Ley ARTICULO 43. RESPONSARILIDAD DE La PERSONA JURIDICA. Independientemente de Is responsabilidad penal de sue dizectivos, grentes 9 sducrars cmc comets lnpapemcnofaitiasa deloe elt tptcadoscn eva Lay porpraeca vz debe ‘cour ala proms ia conune maa el enporceto (000%) delmoate elolavad. Siostiecos detctves tics ens Ley secomstisen porsegunra vez, se debe sancionar a persona juriica cont ‘mul sabecds nel perf antenormic mace deseo ‘esacin conformes les rocedamenbspreetabecdo: 2a 1a Leysegiaunmunle ests pai dela esponabiad ona dent dzscivos gerateso adauniradore, ‘Lassansiouesprvistsexcste Artic debeaserimpuesas pore éigano jussdiccionalcompetete. Cuando se ate de persons juridicasujetasalaviglancia y fscaliacié dela ‘Comisibn Nacional de Banos Seguros (NBS, porefectode (tno dela Leyparale Reauecin de Actividades yPrefesones ‘NoFinnciers Desinadss(APNED) cl érgnojuisdiconalle be nofifica In entenciacondenstoria respectvs, par gue roceda apices medias contendas en as eyes satel ‘matin cariTtLovn DELAINVESTIGACIONDEL DELITODE ‘LAVADODEACTIVOS ARTICULO 41 DILIGENCIASINVESTIGATIVAS. EIMiineno Pion debe jecutaronlaimveignisn del dit elavade deacavorlaedigennec veragaavaepectarenla ‘nana proces ageie peda bcero de culqueraeo robo, augpseste aos encoene exprsemene replay ‘ala Ley neapreque ceaiczey objetraete sonable, ARTICULO 4S. INVESTIGACION FINANCIERAY PATRIMONIAL. El Maas Piblico debe ener dentro de ‘suesmuctra el personal invesiensvoy tenico que femmando parte deums Unidad Espesilizada Mltdiscpiara reabce as rnvecgucioss de campo pertnente ai como ls anise ‘Seeieroey potamonsle:quepenniaezsblecerlacomiasa de det delavado de activosylnidenicacién dels actives, roducoscinstumentosutlimdosensucomisiin conelfin de ogra suaseguamentoy pester comize. ARTICULO 46 PERITOS OFICIALES. Pars Ix beraciin delos als: patinoitlesel Ministerio Pico debe outa coals persons queen razén de sus conccimieates, eta a condicicn de Pesos Ofciaes ‘Les Petits Ofciales ascits a Minis Piblco alos que sere esta Ley. norequierenserjurameatadosprevinwente ‘pore Orguno Furisiccional para realizar susdictimenes. Enos rsos que sea necesario a ttifeaion del ans informe ptimonil a juamentacdn de Poi dabe er obliga, se (roi porelhoezo Tribal competed abo nla nitenciaanlacunl dab dabacorselaracacin ARTICULO 17. RESERVA BANCARLA, PROFE. SIONALO TRIBUEARLA, Pera efictos dele apiscion do eta Ley y siempre svagnrdando [os derechos fndamentales OO oe DE ROMDURAS TFG delapetsona no ped invocaseel secret tact, profesona) oni ARTICULO 48-DE LOS ACTIVOS INCAUTADOS CON VOCACTONPROBATORIA. Cuando esbiensohjeo de una invessigncién por Ios deitostipficados en esta Ley consttuyan prea ene proceso ce deheprocede obligescae fnmedintamente a a eaiacin de Ine prshasantcpadse -necesnae, Los bent dben conbervarycuetosiar pore ‘ait Pablo batlareczacion delorpmnebesexbpadee comespendients Aleenchirla actacigniamedata delapucke acipda cl OremoJrizdiccoaal Competnte oe] Maisto ‘iblicolos debe trasada ala Organiza Adinisadora de ‘Bienes Tacatados (OABI para fo que conresponda de acuerdo slalegsiacionvigete El Organo hursticconal Campteteo#! nitro Ptio debernanienerensapoderorbene ef) deteriora soetosaconsacscién porn pzoo mayor de ‘genta (80) arate; perc de nenteny, pusden ‘omar mestzs del mano par la relict de eo peice compendia, ‘Sid Oreo Frisina Competete, el MiniseicPiblco la Procradusia General dela Replica ex sucaso, considera «queef dinero pueda consti psa en # proceso, se debe _pocalrchiigrenament astulosmadane cas Singin ‘ideas ocualguercto medi clectnico los cusles ben ser ‘ulisadr ea salugar dental cio oralo an cnlguer 0 momento del proceciente Lar fotografia, lccionee debe cererbslads,rotadosysometela ale cadena de cutodn. Sinpefuico dele antes sepundentomaromestnsdel mismo pra lareezaien de espentnes comespondientes, census la actuaciainmediata de la pracba anticipada, l Organo “Juisdevional Competenteo el Ministerio Piblico Tos debe Aeposiar en as cuentas que al efecto se atran en Sites ‘FitanceroNacion oenel Banco Cental de Honiuas BC, bservndolosrepisins seguridad pn loque comesponda de acuedo a presemteLey “Lacadena de ustdia del dinero yoo ienasraeblas 0 nmebles qese eden considera camo evens, den set susttuidsporIapmeba ansipaca sano Tos meds teicos “express enalAriculoamtrioe CAPITULO VI TECNICAS ESPECIALESDEINVESTIGACION ARTICULO 49 TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACTON Proce er de cuicas epi para ‘nvestizaciin yjuzzament detodeslshechoseousuives edelitestipticaosenel Céigo Penal yleyes especiales. asi como la idestilcacin de sus autores, parcies y bins comprometios. Las Técnicas Especals de Investigacion: Manejo de ‘nfomnanies la enezs vigildaopencionesencubierasyla ‘atereacidadelas comamicaciones ARTICULO $0.-ELINFORMANTE.E: apenoun gre ‘volmiriament proporcion alas auras pails wets rgao: vdadesconla inns dejurcia formas ‘itpar la investgaién acerca dea eaizacin dative ‘eins, a identieacin yubicacion de psonasy, bieesebjet delcio. Ey informamte puede ser cunlguits persoma que tengn ‘nfermocin sone eh cami ihr augue sab rede aorgaizacioncinial severdan pres sicolabaacin. Asimiano de camo seapare de ma cxzmizacén criminal, debe actin bajolacoordiacin del orgacnmo responsible de limesigacin, queparaesiosecosdebeestar jo aspen contol el Missi Pabico. ‘Pararesgurc J deat el Informant se debe apicr oesablesi eel Aste 59 de etaLey ‘Notienen cilidad de informants las personas que 12260 el cargo piblico opuivade que desempein estincligadosa derunciar oreo a exerci de hecho delicive ARTICULO §1.- ENTREGA VIGILADA 0 CON- TROLADA. Consiste en permiir que remesas iit 0 sespechowt de dogas, usencias probbids ode surtacies porlas que sey sts sans menconadas odineroen ‘efecsvo,nstrumeatosw objetos de valor armas, municiones, es 2: | ‘eplosivs uotosinsramatosiacionas cone po de dlio aque se nest, se enegieningrese,tansitenoslgan del tecieriohondreo,conelcanocimieto y bajo conely supervision pemanene deasttriades competent, cone! rpstode 1) Meatiea alas persons yorganizacins ivohucradesen comisindel ei, ‘entice Tos bens, prod, jinstunents o anc, para ograrsuincatacin y poste com, ‘Ovcene evidenias, elements de prueba oinformacién ecesranlaamesizncin 9 ‘Peni atoides emer conlomisnoafines ee S _ARTICULO #2 AUTORIZACIONDELAENTREGA ‘VIGILADA. Arequeimieno el Ministerio Pubio,conel fin ‘exlasvo dea inwestigacin del delio que eae, 1 Organ0 “Iuisiceiona Competent meant reslucién fund bajo Tams esticta reserva ycouidencalida, puede atrial tlizacn de aerbeg ig inte desanlio dem ere vig o contol. se ‘autora asnisinoel so de todosTos meds eco iddneos ara documenta pot ogra audio, video ocualque 0 ‘meio.el desanoleyosrealadesde aoperacién, Paradarle camplimiento al yresente Atul autridad competente puede aplazato suspend Ia detencion de Ls personas sospectosas de participa ena comisin del dio. ARTICULO 53,- EXENCION DE RESFONSA- BILIDAD PENAL EN LA ENTREGA VIGILADA. Los ncionrioso empleadosencargndes eivesgaeldelio.cue estén autorizaos pra participa enlaeecucin de laennega vga esti exentos deresponsiilidad penal cvano con fiualidad de cbteae: eementosprctatorioso cone] finde dar seguimieat dl product del delio, leven acabo actos que _pudieran interprets como elementos delavado dezctivose cualquier on elite. ‘Noes peut provocoion pcm de dein. ‘No obstate Io anterior los funcionsios o agentes de ‘nvestizcin sonseqponsbles ciciplnuia administatva. ci _ypetalmenteportodoslorastaqpecensingnn njrteado ‘0 despropercionadoexsete abuso en eleumplimiantn de ARTICULO $1. DEL AGENTE ENCUBLERTO.Con 1s Sinalidad do obtener ercencs ements de prueba snfemaacige qu pen cotta essai dl det, 08 cemodesmpedsaiconsmssins dobene unde la detencin de los mires, partes encubiores para cheery segs loslemmans cts arcestios due elerwdelhinesignin aeguinicse &IMaiseio Te ‘Gras sion Compete madieemn nd ‘Vowel ecmstenenrsy conden ade te ec ncionans,enpledosc gents earupaos deaplexlt ‘Ley obs personas com cso lo equi anaa s ‘Heuilalofinis Geinoeunbiet eo faaateagen, La finale dal Agent Encubiarta os srodciee como ‘eters ce ngaizoctones cece quetengen ene i Sat “ncomisonde dete delavede de actives, ancients de ‘ecroriano oto cue et sind imvestiendorelacicnado con ‘eas materia. A cequerimiento del Ministerio Pablico, el Organo ‘msccoonl Competent medians resoiucion findsés ybajo Jams ootrict recervay confidencialidedpuode anorzar gue Scions cmplendos oageatesencarzades de aplicarlaLey ‘uotnspesomsscumdoecasolorequleraasumnunaideniad ‘facia etic oencabietaen ona ernporl ‘Dasa decele derma opecicnencbias, cesorisa mano laublizecin odor or mecioe erica idenece que ‘prt documetarpr ftom, video oculgaercto sumo. desanolloylesresulados de opencicn, ARTICULO §8- REQUISITOS PARA FL AGENTE ENCUBIERTO. Ls designsisa dem mssearincermo Agee _Encubisrto se deberezarpreie malas dellado enero de ‘nflaacn pce deterinstodoslosroguerinientee de den ‘Eenico. logistic y profesional de la opeaciéa en procura de garuizarlcegided doe stenininaesy presence delsinestznccn, OO em eee TELICR DE HONDURAS — TEC ‘Toda persia fisione debe obeesarlorprtoclee de seguidadqueestablecamlos organises de nvesinciiny esequiposde investigacion debe intezarse con! personal sulicetey los pails uecesaios de acuerdo come tipo de orgnzaion goes chet einai pram gue spe setismagars dacommact, cone! Sinde erie enlace enol ‘Smcinanoy lene devectgson. quem seme debe parapet ‘exe! proceso de garantia de autemcidod dele evidence, _lementne de pros eunfomaicnobteada ale operecon, ‘Lapesson qu deba acta como Agente Facute, debe eu Tosrequitos de idoneidd sendofcionroscaliicads ARTICULO $6. DESIGNACION DEL AGENTE ENCUBIERTO. La deignscisa del AgtteEnotere de ‘sfetull Organ unsdcconl «propa del Mito Bibles. nla esignacin dl funcionario que atte como agente ‘evcubisto se dbecosigna el nomi veidadeodelagetey Inna d ssid con a qu debe actar ene ca, Incl ebeseresrds fie el expdint scotia en ami _y sole debian msde de condensed La esigniciin de agente eneubieo debe manenesee Encesode revelacién delninfomanci aque serefze presets Arico elinactorincure ene lite denSidecia, ‘picadoenelAiculo72delaLey Corel Financia del “Teoria comteida eal Dero No. 24-2010 fecha 18 de Nowaatbre de 2010, ARTICULO$7,-TRAMITE DELAINFORMACION. ‘Lainfermacin ue tenga elfinccnaro qu actin como agente ‘encabiero, se debe eategar al Ministesio Plc y poner ea ‘concciniat del rganoFuisdcional qpelolay2autcizady ‘Grin tiie Compete Mini Pabco oalqoeratondedompetats, iberaioyocres iems peragu nla compra de lenfomnacin acon 2958 ‘ce deans mera etn sided agente actbiats (Cuando Ins mvestigacionss hayan Snalizudo y san sniprescindible fener como pruca la informcisa pezctal tenidaporel Agee Encuesta dte puede ser ita decaar Gbiendo otrgase la gratia de proiecibn pure tesigos cexableiaen liga ProcestPenaly ena Ley dePrtecin a TertgovenProssio anel Proceso Penal ARTICULO &8.- EXENCION DE RESPONSA- BILIDAD PENAL PARAFT AGENTEENCUBIFRTO.Fsth sent dersponzthac penalel ionano ua sctiecom> agente encubiertocuendo com conseouecia dela acta Gesell se lnbiese visio competi 2 incuriren uma figura ‘icadnenel Oigo Penal oenlas eyespemles especiales, ‘Sempre que noiphigt paren peligro imine a vida 9 tategnad Seca oossonar um rave sxthaiento fico 9 pcolsico act perona,mientastlesactuciones jana clcaseat des anestizncin eacomencada. Et proubidala roweain para acon dees. [No obstante lo atenor lot fmcionanoe 0 agentes de investgncin senreqpenabls sipinas admiistatia cy etalmee po todos Ios aces que constinyan ninjstifcado 0 epreporicradoexctgahusa onal smplimints deimisin, ‘Encate quel fincionano questi como agente encibieto sea detenido en raza de Infancia que relia, i saber confencininene Fits] Acniant quenen fmaresernda (ebe rcabar [a informacn petnente para verifier tlas cetzeme Sse comrobare mcondicinde agate enxbiao, cL izcal debe tort ae dossiones necesara pare dejr ea ber ala pesona sinrevelarsa verde identi, ‘Nngunaperonspusde cr obigada a scharcommo agente cocubierto La negativa a hacer no debe se tenia como mtecedentedesioverable pure ninainefet. ARTICULO £9. RESERVA DEL AGENTE ENCU. BIERIO.E1 Facicnmo quoactie como,\zene Eneuberono Ghederevcarsucendcin nigseaperon dint delagente & contacto, ya sea durante se es ejecutande la operacin 0 esp que aya fnalizado suparicipacsn, salvo aoc el MnineroPrblice TREFUBLICA DE HOMDURAS —TECTCICN _Encatedecontmisnsen setuid elazsns eta cstespoasble del elit de afer. Sipificado cael tila ‘Pedeta Lay Conmael Financia ol Tenors conenida ‘exe Decreto No 241-2010 defects 18 de Novembre 2010. ARTICULO 60. AUTORIZACION JUDICIAL Lae “TesacorEspenaledelaresipandeEnzes slain y Agente [Encubet,deben ser autora pr el Onzmo Fission (Competntncelicin dsl Minit Poion ‘Except yencasos de mgenca Mineo Pico puesta nexzeg vii dono de ero nacional y Agente Encubiero, debieno informar dent del temuno de ‘veins 2) bars al Organ fuscia en cova ‘oma loaemado. Parac wo dellofiemnteno equi autriacin lich ARTICULO 61-INTERVENCION DECOMUNICA- (CIONESPRIVADAS Paralejecciin des Tecnica Especial le Imtervenciones Telefnicat Privadas, se debe efeewar soafonne elo dgpesto cals ey Especial Sobre tervencia de las Comunicaciones Privadas, conten ea el Deceto Legislative No. 249-2011 de facha Dice de 2011 ARTICULO 62 TRAMITE DE SOLICITUD EN FIEZA SEPARADA Toda solctapralainplementacion de sins elas TenncesEcpecule deavestennn deberesaree ore nga ution en pez separa reserva. stan qrepusde mteneresa calidad hava la audencaprlinia’ de ln tape intereia del proceso penal e bare sdassion por pave del Organ hrisiccional dela selcind e prvaciin de dominioen tap judicial a menos que tenia especial de snvetgaiSn iz no ya consi, manteicndovelaesera Iaasette _Eecoat dela pesaceprede qu conten el its ui delatécaica especial de ivestgnin no debe incised [REPUBLICA DE HONDURAS 5) Elrsslamante hizo todo lo nesanaparaimapadiral nto egal defos bene, rods msrunentes, ©) Unavez veido ol plazo dea drain de a medida de asegurunientoEI Organ Juidiccional Competente solamente puede revocar las medidas precautoria, cautelares de asegurinento, il etic a formulael ‘Mast Pblco come ene encrgado dela mvestennsn 1 Orgs sicsconl Competes adresse lnemadicanpresuirascatelaes de seegiramieto ala sentencia npc del dquestene! Ariel delay SoirePutacnDenat del DauniodeBiaes de Onzalicio, outa nel DectetoNo.27-2010 dl 18 de Novem de 2010, Lai no pode jectuse dbo aque soeelos actos cay sate devaativ de privacign de domino eacto process ARTICULO 71.- NULIDAD DE CONTRATOS. Sers ‘lo tra coat contenido en manent pi opie ‘oencugier om document, ctorg sido ganiou one, fee vivoso por causa de mest, cuyo fn sea poner biewes Seradel acme de naplicacia des medias catelneso de asezurmniento que se dite elcomiso odecomiso nquelce referoca ete Le, Lamia debe ser declarad prl organo yusedicsioal (quests conociendo a eanpenalen In cintencia queso emits sma verconchndoal process Ea ctea de mad detmcontato timo oneroo, precio ssl debe ser erin slcomprador cenla media enque aya sido efecivamente pagadoy que el conraio haya sid celebado de buena fpr parte deése Conalesesoliisa se decree le malidad puede teponere losrecizsos de eposiciSay pelacicn en soloefeto ARTICULO72.-BIENES EQUIVALENTES. Cuando ‘poseable localiza identficaisn afetcén mater

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