SUMILLA: Interpongo Denuncia Penal

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA

MAXIMO JAVIER VELARDE, con DNI Nº

07056805 y LIVIA JULIA RAMOS SUMOSO DE
JAVIER con DNI N° 07056804, ambos con domicilio
real en la Av. Las Magnolias N° 1016 – Asociación
Residencial Primavera, distrito del Agustino y con
domicilio procesal en la Casilla N° 15164 de la Corte
Superior de Lima, a usted, respetuosamente, digo:

I.- PETITORIO

Al amparo de lo establecido en el Art. 152° de la

Constitución Política del Estado, e invocando lo prescrito en los artículos 11º y
12º del Decreto Legislativo Nº 052- Ley Orgánica del Ministerio Público, así
como en el artículo 196° y 197° inciso 4 del Código Penal, interpongo denuncia
penal contra GIOVANNA MERCEDES RIVERA SABOGAL identificada con
DNI Nº 08136095 como autora de la comisión del Delito de ESTAFA en agravio
de MAXIMO JAVIER VELARDE y LIVIA JULIA RAMOS SUMOSO DE
JAVIER y contra GIOVANNA MERCEDES RIVERA SABOGAL y
FERNANDO SANTA CRUZ MARTINEZ como coautores de la comisión del
Delito de ESTELIONATO en agravio de MAXIMO JAVIER VELARDE y
LIVIA JULIA RAMOS SUMOSO DE JAVIER.

En consecuencia, solicito se sirva admitir a trámite la presente denuncia penal,

disponiendo la realización de los actos de investigación necesarios que
conduzcan al esclarecimiento de la imputación y a la identidad de los autores y

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participes del Delito denunciado, la misma que en su oportunidad deberá
formalizar la correspondiente denuncia penal ante el poder judicial, de
conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación
paso a exponer.

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO

1.- Que, el año 2004 la señora Giovanna Mercedes Rivera Sabogal a título personal y en
estado de civil de soltera, tal como lo demuestra su Documento Nacional de Identidad,
adquirió de la empresa UNGARO & UNGARO S.A el stand C-030 ubicado en el
Proyecto Comercial Mesa Redonda, sito Av. Argentina N° 428 – Cercado de Lima, por
la suma ascendiente a US$ 9 000.00 (Nueve mil dólares americanos), los mismos que
fueron pagados con una inicial de US$ 2 850.00 (Dos mil ochocientos cincuenta dólares)
y la diferencia en cuotas mensuales de US$ 150.00 (Ciento cincuenta dólares) las
mismas que a la fecha se vienen pagando. (Véase: Copia certificada del contrato de
compra -venta N° 01587)

2.- Que, con fecha 17 de noviembre de 2009 mediante carta dirigida a la empresa
UNGARO & UNGARO S.A la denunciada Giovanna Mercedes Rivera Sabogal pone en
conocimiento que los derechos sobre el stand C-030 han sido transferidos a favor
nuestro. Comunicando que nos hacemos responsables de todos los pagos pendientes
que ocasione dicho inmueble. Pagos que se han venido cumpliendo hasta la fecha, tal
como se acredita con los recibos que han sido otorgados por la empresa. Asimismo, del
documento en mención se acredita que la denunciada deja constancia su renuncia
sobre las acciones y derechos sobre el bien cedido. (Véase: Copia certificada de la carta
dirigida a UNGARO & UNGARO S.A)

3.- Que, con fecha 20 de noviembre de 2009, suscribimos con la denunciada Giovanna
Mercedes Rivera Sabogal, un contrato de compra-venta de un Stand numerado con el
C-030, ubicado en el Proyecto Comercial Mesa Redonda ubicado en la Av. Argentina
N° 428; pagando por el mismo la cantidad de US$ 10 000.00 (Diez mil dólares
americanos); firmando en señal de conformidad y legalizando las firmas ante el
Notario Público Manuel Del Villar Prado, tal como consta en la copia legalizada que

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adjunto a la presente. Es de precisar también que acordamos que las cuotas mensuales
pendientes de pago iban a ser canceladas por parte nuestra, pero como todavía no
podíamos realizar la transferencia de la titularidad del Stand, fue que aceptamos la
propuesta de la denunciada que los pagos correspondientes se efectúen mediante ella,
pero con el dinero nuestro. (Véase: Copia certificada del Contrato de Transferencia de
bien inmueble).

4.- Que, es así en base al principio de confianza y de buena fe, efectuamos los pagos
correspondientes tanto del contrato de Compraventa como de las cuotas mensuales.
Las cuotas mensuales fueron pagas íntegramente por medio de la denunciada desde el
24 Noviembre de 2009, tal como acreditamos con los depósitos efectuados por la
denunciada a favor de la empresa UNGARO & UNGARO S.A, desde el 24 de
noviembre hasta el 17 de mayo de 2010. Es de precisar que como prueba a lo dicho
tenemos copia de los Boucher, y los mismos que portan el sello original de la empresa
UNGARO & UNGARO. (Véase: Copia certificada de los Boucher de pago).

5.- Que, es por ello que, nosotros en pleno uso de nuestros derechos patrimoniales nos
encontramos en posesión del Stand C-030. Tal como lo acredita la Constatación Policial
que adjunto a la presente, así como la Constancia de Conductora que me otorgase la
Junta de Propietarios C.F Mesa redonda. (Véase: Copia certificada de la Constatación
Policial y la Constancia de posesión emitida por la Junta de Propietarios C.F Mesa
Redonda).

6.- Que, todo se desarrollaba regularmente, ya que hasta el 17 de mayo de 2010 hemos
cancelado la cuota correspondiente a ese mes; hasta que con fecha 08 de mayo de 2010,
la denunciada y el señor Fernando Santa Cruz Martínez que interviene como cónyuge,
dirigen una carta a la empresa UNGARO & UNGARO S.A, para informar que es de
sumo interés cancelar la deuda antes del plazo establecido, y solicitan que se les
comunique a cuanto asciende su deuda para poderla cancelar íntegramente, y a la vez
comunican que están procediendo a transferir el inmueble a favor de GRETEL
AYESHA REYES ROJAS, por lo que piden la formalización de la escritura pública de
compraventa a favor de dicha persona.

7.- Que, al tomar conocimiento que la denunciada en complicidad con su cónyuge

pretendían VENDER ILICITAMENTE un bien ajeno (Stand C-030), cursamos carta

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Notarial el 20 de mayo del 2010 a la empresa UNGARO & UNGARO S.A
comunicándoles nuestra posición contractual, el cumplimiento de las obligaciones
contraídas y la posesión del bien en la actualidad. (Véase: Carta Notarial dirigido a la
empresa Ungaro & Ungaro S.A).

8.- Que, con fecha 25 de mayo del 2010 dirigimos una carta notarial a la denunciada a
fin de informarle que habíamos tomado conocimiento de que el mismo Stand C-30
ilícitamente ha sido objeto de venta mediante contrato de Compra-venta de fecha 07 de
mayo de 2010, es decir diez días antes de que nosotros pagáramos la cuota
correspondiente al mes de mayo (Véase: Carta Notarial que adjuntamos a la
presente).

9.- Que, finalmente con fecha 14 de junio del 2010 Fernando Santa Cruz Martínez
supuesto cónyuge de la denunciada Giovanna Rivera Sabogal pese a tener pleno
conocimiento de que el bien fue vendido a nosotros; remite una carta Notarial a
nuestro trabajador Zenón Velásquez Guillen a fin de que desocupe el inmueble en
cuestión debido al contrato de transferencia del Stand C-030 de propiedad nuestra a
favor de Gretel Ayesha Reyes Rojas.

10.- Que, en dicho contrato de transferencia el cual firman los dos en la condición de
cónyuges, asimismo señalan que ambos adquirieron el bien inmueble mediante
contrato número 1587, cuando es totalmente falso, ya que en dicho contrato la única
que firma en señal de conformidad es la denunciada, creo que ante este nuevo contrato
estamos nuevamente en un caso de estafa, verificándose de este modo que este es su
modus vivendi de los denunciados (Véase: Contrato Privado que adjuntamos a la
presente).

11.- Que, a raíz de los hechos que viene sucediendo, se desprende de ello que los
hechos se adecuan al del ilícito tipificado en los artículos 196° (ESTAFA) y 197° inciso 4
(ESTELIONATO), ya que la secuencia de los hechos, demuestran el actuar doloso de
los denunciados.

MODUS OPERANDI DE LOS DENUNCIADOS

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12.- Que, los denunciados para la obtención de una ventaja patrimonial deciden
simular una venta del Stand C-030, para ello acuerdan los siguientes acontecimientos:

ARDID DE LOS DENUNCIADOS PARA HACER CAER EN ERROR

* La denunciada debe celebrar el primer contrato de compraventa con nosotros con el

estado civil de soltera a pesar de ser casada. En este momento no declara ser casada.

“Conste por el presente documento de transferencia de Bien Inmueble que celebran de

una parte doña GIOVANNA MERCEDES RIVERA SABOGAL, identificada con
DNI N° 08136095, peruana de estado civil soltera (…)1 (CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE de fecha 20 de noviembre de 2009)

* Que, la denunciada condicionó la transferencia de la titularidad al pago de las cuotas

mensuales, las mismas que se han cumplido con estricto cumplimiento desde
noviembre de 2009 hasta mayo de 2010.

“(…)
CLAUSULA ADICIONAL.- por acuerdo bilateral de ambas partes LOS
TRANSFERIDOS asumen el pago de las letras pendientes hasta la cancelación total”.
(CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE de fecha 20 de noviembre
de 2009)

* Que, el ardid para hacer caer en error se verifica cuando los denunciados celebran
otro contrato de transferencia del mismo stand con un tercero, diez días antes de hacer
efectiva la última cuota, es decir, se celebra el contrato el 07 de mayo de 2010, y
nosotros con conocimiento de la denunciada pagamos la cuota correspondiente al mes
de mayo el día 17 de dicho mes.

LA DISPOSICION PATRIMONIAL Y PROVECHO PERSONAL

1
La cursiva y el subrayado es nuestro.

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* Al hacer caernos caer en error y manteniéndonos en ello, basados en la buena fe
contractual y pensando de que al término del pago de las cuotas pendientes se iba a
transferir a favor nuestro la titularidad del Stand, pagamos los diez mil dólares
americanos, por la transferencia del Stand, y 07 cuotas de US $. 150.00 (Cinto
Cincuenta dólares americanos) es decir US $ 1 050 (Mil cincuenta dólares americanos)
correspondientes a la deuda pendiente con UNGARO & UNGARO S.A.

* Los denunciados mediante esta operación dolosa se han beneficiado con la suma de
US $ 11 050.00 (Once mil cincuenta dólares americanos).

LA CONDUCTA DOLOSA DE LOS DENUNCIADOS

Que, la actitud dolosa de la conducta de los denunciados se evidencia por la forma
como nos inducen a error para despojarnos de la suma de US $ 11 050.00 (Once mil
cincuenta dólares americanos), primero actuando en la condición de soltera, y luego
manifestar que para el cambio de la titularidad se debe cancelar las cuotas pendientes,
con esto la denunciada como aun figura como titular del bien podría vender el mismo.
Tal es así que pese haber dispuesto del bien que no le corresponde el 07 de mayo de
2010; sin escrúpulos recibe de parte nuestra el importe correspondiente a la cuota del
mes de mayo, específicamente el 17 de mayo, es decir, diez días después de haber
vendido ilícitamente el bien, para hacer parecer que no sucede nada y que se sigue
cumpliendo con el contrato. Ello hace prever que el pago de las cuotas como condición
para que la transferencia de la titularidad se de luego de canceladas las mismas, fue un
ardid para que los denunciados en cualquier momento puedan disponer del bien que
no les corresponde para venderlo, demostrando de este modo el dolo en su conducta.
Debemos precisar que estas personas actúan con conocimiento y voluntad de que lo
hecho representa un delito.

QUE, DE TODOS LOS ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS A LA FECHA, LA EMPRESA

UNGARO & UNGARO S.A TIENE PLENO CONOCIMIENTO, YA QUE TANTO LA
DENUNCIADA ENVÍO UNA CARTA DE FECHA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 DONDE CEDE
LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES A NOSOTROS, ASÍ COMO NUESTRA CARTA

NOTARIAL 25 DE MAYO DE 2010 INFORMÁNDOLE DEL MODO COMO LOS DENUNCIADOS

TRATAN DE SORPRENDER A LA EMPRESA. SI LA EMPRESA PESE A TENER CONOCIMIENTO

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DE LOS HECHOS PROCEDIESE A TRANSFERIR LA TITULARIDAD HABRÍA QUE

COMPRENDERLOS COMO CÓMPLICES EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

13.- POR EL DELITO DE ESTAFA:

En primer lugar, es de tener en consideración que los hechos denunciados se

encuentran tipificados en el Capitulo V del Titulo V: Delitos contra el
Patrimonio, Art. 196° del Código Penal (ESTAFA). El mismo que se configura
de la siguiente manera:

“El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en

perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de uno ni mayor de seis años.”

 Del juicio de tipicidad de las conductas.

1. El tipo de lo injusto de la estafa, sanciona a aquel que procura para sí o para otro
un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. La doctrina
penal dominante y la jurisprudencia, consideran que el bien jurídico tutelado por
el delito de estafa es el patrimonio2. Así, la estafa se resume en el hecho de quien,
inducido por el engaño y a consecuencia del error, dispone de su patrimonio. Este
acto de disposición ha de ser consecuencia del engaño y del error, y tiene que
aparecer como causa del perjuicio propio o de tercero y, correlativamente, como
causa del beneficio ilícito que obtiene el sujeto activo.

2
BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Delitos patrimoniales y económicos. Ramón
Arencedo, Madrid. pp. 237.

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 2. En tal sentido, la perfección del delito de estafa exige que el daño patrimonial sea
producto de un acto de disposición del inducido a error, lo que presupone la
identidad entre engañado y disponente, no siendo necesario, en cambio, que este
sea a su vez el perjudicado3.

 Análisis de los hechos denunciados:

Se le imputa a la denunciada GIOVANNA MERCEDES RIVERA SABOGAL el delito

de Estafa; por cuanto ésta mediante engaño, presentándose como única propietaria y
de estado civil soltera e induciendo a error a los agraviados suscriben un contrato de
compra-venta de un Stand numerado con el C-030, ubicado en el Proyecto Comercial
Mesa Redonda ubicado en la Av. Argentina N° 428; por lo que los agraviados inmersos
en ese error voluntariamente disponen de sus bienes patrimoniales y pagan a la
denunciada la cantidad de US$ 10 000.00 (Diez mil dólares americanos) e incluso
asumen hasta la actualidad el pago de las cuotas mensuales ante la empresa UNGARO
&UNGARO S.A. No obstante pese a que la denunciada había suscrito un contrato de
compra - venta y cesión de derechos del inmueble en cuestión a favor de los agraviados
DOLOSAMENTE y con pleno conocimiento de sus actos ilícitos transfiere ahora junto a
su cónyuge FERNANDO SANTA CRUZ MARTINEZ dicho inmueble a Gretel
Ayesha Reyes Rojas recibiendo por ello la suma ascendente a USS. 15 000 QUINCE
MIL DOLARES AMERICANOS). Causando así un perjuicio económico en contra
nuestra, Obteniendo la denunciada un provecho indebido.

14.- POR EL DELITO DE ESTELIONATO:

En primer lugar, es de tener en consideración que los hechos denunciados se

encuentran tipificados en el Capitulo V del Titulo V: Delitos contra el
Patrimonio, Art. 197° inciso 4 del Código Penal (ESTELIONATO). El mismo
que se configura de la siguiente manera:

“La defraudación será reprimido con pena privativa de libertad no

menor de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento

3
Cfr: VALLE MUÑÍZ, José Manuel. Comentarios a la parte especial del derecho penal español. Quintero (Coord). Aranzadi.
Pamplona. pp. 488. En el mismo sentido, BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Barcelona.
1986. P. 226 y ss.

8
 veinte días-multa (…) cuando se vende, grava o arrienda como
propios los bienes ajenos.”

En el presente caso podemos advertir claramente que los hechos denunciados se

subsumen perfectamente al supuesto de hecho del Art. 197 inciso 4 C.P configurándose
el delito de Estelionato, por cuanto los denunciados han VENDIDO ILICITAMENTE
un bien ajeno, que no les pertenece, a Gretel Ayesha Reyes Rojas.

POR TANTO:

A Usted Señor Fiscal, pido formalizar la

presente denuncia penal.

OTROSI DIGO: Que, adjunto a la presente los siguientes documentos:

1.- Copia de DNI de los agraviados
2.- Copia certificada del contrato de compra-venta N° 01587.
3.- Copia certificada de la carta de fecha 17 de noviembre de 2009 dirigida a UNGARO
& UNGARO S.A
4.- Copia certificada del Contrato de Transferencia de bien inmueble de fecha 20 de
noviembre de 2009.
5.- Copia certificada de los vouchers de pago.
6.- Copia certificada de la Constatación Policial de fecha 12 de marzo de 2010.
7.- Copia certificada de la Constancia de posesión de fecha 21 de mayo de 2010,
emitida por la Junta de Propietarios C.F Mesa Redonda
8.- Copia certificada de la carta notarial 20 de mayo del 2010 dirigida a la empresa
UNGARO & UNGARO S.A.
9.- Copia certificada de la Carta Notarial de fecha 25 de mayo del 2010.
10.- Copia del Contrato Privado 07 de mayo de 2010, celebrado entre los
denunciados y Gretel Ayesha Reyes Rojas.

Lima, 15 de julio del 2010

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PEDRO LAVADO DEGRACIA MAXIMO JAVIER VELARDE
REG. CAL Nº 44681 DNI Nº 07056805

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LIVIA JULIA RAMOS SUMOSO DE JAVIER

DNI N° 07056804

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