ODALY URBINA SANCHEZ

INPREABOGADO N° 118.761

Nosotros, PEDRO RAFAEL INFANTE RUIZ y CARLOS ALBERTO

SANCHEZ MAGALLANES, venezolanos, mayores de edad, de estado civil
solteros, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nro.
V-15.929.564 y V-11.668.626, respectivamente, actuando en nuestro carácter
de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
LOVERA TENIAS, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripción Judicial de Distrito Capital y del Estado Bolivariano de
Miranda, en fecha 13 Diciembre de 2006, bajo el Nº 1, Tomo 129-A Cto,
mediante la presente CERTIFICAMOS que el texto que a continuación se
transcribe es copia fiel y exacta del Acta de Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de nuestra representada, celebrada el día Primero (01) de
Octubre de 2017. …….…..............................………….…………….................
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “INVERSIONES LOVERA TENIAS, C.A.”,
Hoy, Primero (01) de Octubre de 2017, se reunieron en la sede social de la
Empresa, los accionistas: PEDRO RAFAEL INFANTE RUIZ, venezolano,
mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cédula
de Identidad Nro. V-15.929.564, propietario y poseedor de Veinticinco Mil
(25.000) acciones por un monto de Veinticinco Mil Bolívares (Bs.25.000,00)
y CARLOS ALBERTO SANCHEZ MAGALLANES, venezolano, mayor
de edad, de estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-11.668.626. propietario y poseedor de Veinticinco Mil
(25.000) acciones por un monto de Veinticinco Mil Bolívares (Bs.25.000,00).
Habiéndose constatado que se encontraban representadas la totalidad de las
acciones que conforman el capital social de la Compañía, se declaró
válidamente constituida la Asamblea sin necesidad de convocatoria previa,
todo de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código de
Comercio. Seguidamente se pasaron a analizar los puntos constitutivos del
orden del día: PRIMERO: CAMBIO DE DENOMINACION DE LA
COMPAÑÍA. SEGUNDO: CAMBIO DE DIRECCION DEL DOMICILIO
FISCAL DE LA COMPAÑIA. TERCERO: AUMENTO DEL PERIODO
DE DURACION DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CINCO (05) AÑOS A DIEZ
(10) AÑOS. Sometido a consideración los puntos constitutivos del orden del
día, se pasan a analizarlos: PRIMERO: CAMBIO DE DENOMINACION
DE LA COMPAÑÍA. Se propone cambiar el nombre a la compañía de
INVERSIONES LOVERA TENIAS, C.A., por INVERSIONES BROC
20166, C.A., y como consecuencia de ello, se modifica la cláusula Primera de
los Estatutos Sociales de la siguiente manera: PRIMERA: La Compañía se
denominará "INVERSIONES BROC 20166, C.A." Todo lo cual fue
aprobado por unanimidad. Seguidamente se pasa a discutir el Segundo punto
del orden del día. SEGUNDO: CAMBIO DE DIRECCION DEL
DOMICILIO FISCAL DE LA COMPAÑIA. La Asamblea discute la
necesidad de efectuar el cambio de dirección del domicilio fiscal de la
Compañía, en consecuencia, se modifica la Cláusula Tercera del Acta
Constitutiva Estatutaria, la cual será del contenido siguiente: TERCERA: El
domicilio será en Calle Bolívar N° 79, Araira, Parroquia Bolívar Municipio
Zamora del Estado Miranda; pudiendo establecer sucursales u otras
dependencias en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, previo
al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, lo cual fue aprobado por
unanimidad. Seguidamente se somete a consideración el Tercer Punto a tratar.
TERCERO: AUMENTO DEL PERIODO DE DURACION DEL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE CINCO (05) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS. La
Asamblea propuso aumentar el periodo de duración del ejercicio de las
funciones de los miembros de la Junta Directiva, de cinco (05) años a DIEZ
(10) años, lo cual comenzará a tener vigencia a partir de la fecha de
inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil
competente. En virtud de ello, surge la necesidad de modificar la Cláusula
Novena de la manera que sigue: NOVENA: La Dirección y la administración
de la compañía estará a cargo de Un (01) Presidente y un (01) Vicepresidente,
quienes actuaran conjunta o separadamente, podrán ser o no accionistas de la
Compañía, durarán DIEZ (10) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo
ser reelectos por el mismo periodo o removidos antes de cumplirse dicho
 lapso, si así lo acordase la Asamblea General de Accionistas
debidamente constituida; y depositarán en la caja social de la Compañía
cinco (5) de sus acciones a los fines previsto en el Artículo 244 del Código
de Comercio vigente. Todo lo cual fue aprobado por unanimidad. …………...
Seguidamente, una vez analizado los puntos constitutivos del orden del día, se
decidió aprobarlo en todas sus partes. No habiendo más nada que tratar en la
Asamblea, se levantó la sesión y firmaron los presentes en señal de
conformidad. Se autoriza a ODALY URBINA SANCHEZ, titular de la
Cédula de Identidad Nº 10.098.609 para hacer la correspondiente participación
al ciudadano Registrador Mercantil y demás trámites legales de publicación.-
En Caracas, a la fecha de su otorgamiento.

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Pedro Infante Carlos Sánchez
ODALY URBINA SANCHEZ
INPREABOGADO N° 118.761
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, ODALY URBINA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.098.609, actuando en
mi carácter de AUTORIZADA de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
LOVERA TENIAS, C.A.”, cuya denominación fue cambiada a través de la
presente Asamblea de Accionistas, a “INVERSIONES BROC 20166, C.A.”,
inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial de
Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 13 Diciembre
de 2006, bajo el Nº 1, Tomo 129-A Cto, EXPEDIENTE Nº 86034; amplia y
suficientemente autorizada por la Asamblea General de Accionistas de dicha
Empresa para realizar este acto, ante usted con el debido acatamiento ocurro y
expongo:
Acompaño Acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el día 27 de
Octubre de 2017, a los fines de que sea agregada al expediente de la
Compañía que reposa en esa Oficina de Registro.
Finalmente, solicito al despacho a su digno cargo, tenga a bien expedirme una
copia certificada de la presente participación y del Acta de Asamblea referida
anexa, a los fines legales consiguientes.
En Caracas, a la fecha de su presentación.-

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Odaly Urbina