PRACTICA Nº 9

1. El ex fiscal Humberto Quispe fue aprehendido ayer en La Paz, se lo acu-

sa de usar chicanerías para que no se ejecute sus procesos en La Paz
que están en suspenso, está influenciando negativamente en todas las
autoridades, ha evadido a la justicia de distintas maneras presentando
certificaciones fraguadas, amenazando a policías y fiscales. Es así que
Quispe pudo salir de su domicilio donde cumplía con su detención pre-
ventiva y ahora se encuentra en las celdas judiciales.

2. En el caso Ganam-Mendoza, según la imputación, la Teniente Morales

ingresó en reiteradas oportunidades a la cárcel de San Pedro para sos-
tener conversaciones con el coimputado del caso consorcio, Milton Men-
doza. Se estableció que la sindicada refería a los guardias de seguridad
del recinto carcelario que trabajaba con la fiscal asignada al caso, Jenny
Quispe, para favorecer a Mendoza, en las investigaciones. Entre los ele-
mentos de convicción, se tiene el informe policial que refiere que Mora-
les ingresó al penal de San Pedro ‘sector posta’ para conversar con
Mendoza con el fin de colaborar con los implicados para entorpecer la
investigación del hecho. Además de la declaración informativa del inves-
tigador de la División de Corrupción Pública, quien fue comunicado so-
bre los ingresos de la teniente al penal en calidad de supuesta oficial
asignada al caso consorcio. Asimismo, Morales también sostuvo que era
la investigadora anticorrupción del caso Papeles de Panamá, por lo que
podía ayudarla ya que sus amigos serían jueces, policías, abogados. En
esas circunstancias, Morales le pidió a Mendoza 20.000 dólares para fa-
vorecerla.

3. La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), a partir de una denuncia

recibida en la Autoridad de Juegos y en coordinación con el Ministerio
Público, se procedió al allanamiento de un local clandestino de juegos
ubicado en la céntrica calle Colón N° 489 de la capital cruceña. En el
operativo se encontraron treinta máquinas de juego, dinero en efectivo,
cuadernos con anotaciones, registros de máquinas de juego, talonarios
de recibos de préstamos de dinero a clientes, lista de clientes, llaveros
de los billeteros de las máquinas de juego y un teléfono celular de uso
exclusivo de la sala de juegos. Posteriormente se identifica como autor
del delito a Álvaro Antelo Abudinen, por lo que se efectúa un segundo
allanamiento en su domicilio, ubicado en la Av. Canal Cotoca entre 2do.
Y 3er. Anillo, calle 8 N° 2535, donde se procedió a la aprehensión de Ál -
varo Antelo Abudinen. En el lugar se encontró documentación relaciona-
da con la sala de juegos, fichas de papel para sorteos, llaveros para bi -
lleteros de máquinas de juego, botones (accesorios de máquinas de jue-
go), teléfonos celulares, un arma de fuego, una caja de cartón con acce-
 sorios electrónicos de máquinas de juego y otros elementos incriminato-
rios.

4. La fiscal Rosario Venegas imputó formalmente al viceministro de Comer-

cio Interno y Exportaciones, Óscar Sandy. La fiscal observó en su impu-
tación tres compras: la de un departamento por la suma de 125.840 boli-
vianos en 2009, la de un vehículo Hyundai, modelo Tucson en 2011, por
33 mil dólares a crédito, y la adquisición de unan vivienda y parqueo en
Obrajes por más de un millón de bolivianos. Del análisis de estas adqui-
siciones y movimientos bancarios del Viceministro, la fiscal concluyó que
“estas transacciones se adecuarían a movimientos no acordes al perfil 
económico del imputado”.

5. El 29 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, la Autoridad de Fis-

calización del Juego (AJ), junto a efectivos de la Policía del departamen-
to de Santa Cruz, procedió al allanamiento de un inmueble, en inmedia-
ciones de calle Tarija esquina Avenida Irala, en el cual se encontraron
41 máquinas de juego que funcionaban de manera ilegal, a puerta cerra -
da, además de dinero, mobiliario y equipos relacionados con esta ilícita
actividad. En la misma oportunidad fue detenido Raúl Añez Antelo, quien
fue identificado como administrador de este local. La sentencia estable-
ce la pena en contra de Raúl Añez Antelo, en el entendido de que éste
con su labor de administrador de la ilegal actividad no ha informado
acerca de los propietarios que hasta ahora no han sido identificadas,
pero además se ha ocasionado daños a la economía del Estado al haber
evadido el pago de tributos al fisco. A partir de esta sentencia, la Autori -
dad Jurisdiccional podrá demandar el resarcimiento del daño ocasionado
en contra del Estado.