Datos Principales 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

¿Cuál es la Razón Social?

Nombre Comercial

Teléfono de la empresa
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Referencias comerciales/proveedores y
clientes (Nombres)

Fecha de constitución *
NIT de la empresa *
Actividad económica principal

Faltan datos, revise los asteriscos rojos

Siguiente
 * ###
* Ayuda?

* ###

* ###
###
###
###

*
###
eriscos rojos
###
Datos Principales 1 2
1
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Seleccione el Tipo de Persona Jurídica

Pais

Departamento

Ventas Anuales en USD (Seleccione)

Propósito o finalidad de la(s) cuenta(s)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

¿La empresa tiene sucursales? * En caso de si dar click

Faltan datos, revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
 1

*
*
*
*
*

*
*
*

eriscos rojos
Siguiente
Datos Principales (Sucursales)
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

¿Elija cúantas sucursales?

Nombre de la sucursal de la empresa

Dirección de la sucursal de la Calle

empresa Número
Zona

En caso de ser varias, proporcionar dirección

web donde evidenciar la información.

Volver
 Solo 1
Más de 1

* ###

###
###
###
###

*
###

###
Información de Personas 1 2 3

Se deben incluir los datos de: (Dar clic sobre los nombres para ver el concepto de cada uno ellos)
Socios Personas Representantes Gerencia
Lea las instrucciones con mucho cuidado:
A. Elija El tipo de Persona en la casilla (Natural o Jurídica)
B. Luego PRESIONE el botón que aparece con la etiqueta Natural o Juridica.
C. Llene el formulario hasta el final y aparecera el nombre al lado de la casilla

A B B
Seleccione Clic en Natural o Jurídico

Seleccione Clic en Natural o Jurídico

Seleccione Clic en Natural o Jurídico

Seleccione Clic en Natural o Jurídico Natural

Seleccione Clic en Natural o Jurídico Natural

Atras Siguiente
Siguiente
Datos de las Cuentas (Carta de Solicitud) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

¿Cuántas cuentas? *
Cuenta 1
Tipo de Cuenta (Selecione una opción)

Moneda (Selecione una opción)

Tipo de manejo (Selecione una opción)

Nombre Representante Legal Datos de Manejo de Cuenta

(Clic en +) +
(Clic en +) +
(Clic en +) +
(Clic en +) +
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
¿Desea añadir Notas? Atras Siguiente
Información del Representante Legal (1)
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Nombre Representante Legal

Número de Poder /
Cuenta 1

Manejo de Cuenta

Límite de Cuenta (Dólares) (Si aplica)

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Hecho
Información del Representante Legal (2)
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Nombre Representante Legal

Número de Poder /
Cuenta 1

Manejo de Cuenta

Límite de Cuenta (Dólares) (Si aplica)

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Hecho
Información del Representante Legal (3)
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Nombre Representante Legal

Número de Poder /
Cuenta 1

Manejo de Cuenta

Límite de Cuenta (Dólares) (Si aplica)

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Hecho
Información del Representante Legal (4)
Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Nombre Representante Legal

Número de Poder /
Cuenta 1

Manejo de Cuenta

Límite de Cuenta (Dólares) (Si aplica)

Hecho
Notas adicionales a la cuenta

Notas adicionales a la cuenta

Hecho
 ###
Corriente
Ahorro
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
eriscos rojos
Siguiente ###

###
 ###
###
* ###
###
###
###
eriscos rojos ###
Hecho
 ###
* ###
###
###
###
eriscos rojos
Hecho
 ###
* ###
###
###

eriscos rojos
Hecho
 ###
* ###
###
###

Hecho
Hecho
Datos finales 1 2 3
1
4 5

Lugar *
Fecha *

De forma expresa se autoriza al Banco de Crédito de Bolivia S.A., solicitar información pertinente
a nuestra documentación societaria y/o de nuestros representantes legales, que hubiera sido
presentada ante otras entidades del Grupo Financiero "Grupo Crédito Bolivia". De igual forma se
autoriza que, en caso de solicitarse la apertura de otras cuentas o productos financieros en las
empresas del mismo grupo financiero, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. podrá entregar copias
de toda documentación que le fuera presentada para el respaldo de nuestras cuentas.

Acepto *
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Imprimir
 ###
###
###

###

rimir

###
 Imprimir Formularios
Faltan Datos por favor revise los datos introducidos
Hacer Click a los formularios que aparecen a continuación:

20170 20171 Carta Anexo 20170

Anexo A1 Anexo A2 Anexo A3

 4
3
2
1

ducidos

Anexo 20170 ###

###

Atras
 Volver
Creación / Actualización Cliente Persona Jurídica
Datos principales Dirección del Cliente Persona Jurídica
Razón Social País
0
0
Departamento
NIT 0
0
Fecha de constitución
12/30/1899 Barrio / Zona
Actividad Económica Principal 0
0
Av. / Calle
0
Tipo de Personería (Sociedad Anónima, Sociedad Comercial, etc.) N°
0 0
Ventas anuales U$D (*)
0

Propósito o finalidad de la(s) cuenta(s)

0

Firma y sello Abogado UP

(*) Favor detallar en base a los siguientes intervalos

De 100,000,000 a más
De 50,000,000 a 100,000,000
De 10,000,000 a 50,000,000
De 1,000,000 a 10,000,000
De 500,000 a 1,000,000
De 100,000 a 500,000
De 10,000 a 100,000
De 100 a 10,000

Cod.Form.20171/V1/2016
Estado civil Val Documento Id Emision RangoIngresos
Casado 0- - CI La Paz De 0 a 10,000
Conviviente 0 RepresentantControlling P CE CochabambaDe 10,001 a 50,000
Soltero 1 PAS Santa Cruz De 50,001 a 100,000
Viudo 1 Oruro Más de 100,000
Separado 1 Potosi
Divorsiado 1 Chuquisaca
Tarija
Beni
Pando
 TipoPersona TipoPerJuridiVentas Anuales Meses
Natural S.A. De 100 a 10,000 1 Enero
Jurídico S.R.L. De 10,000 a 100,000 2 Febrero
01 a 100,000 Sucursal De 100,000 a 500,000 3 Marzo
Unipersonal De 500,000 a 1,000,000 4 Abril
Fundación De 1,000,000 a 10,000,000 5 Mayo
ONG De 10,000,000 a 50,000,000 6 Junio
Cooperativa De 50,000,000 a 100,000,000 7 Julio
Sindicato De 100,000,000 a más 8 Agosto
Federación 9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
 Volver
CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA (FORMULARIO 20170)
(Escribir en letra imprenta)
-------------------- FALTA LLENAR DATOS POR FAVOR REVISE-------------------
Razón Social 0 ¿La empresa tiene sucursales? 0
Nombre Comercial 0 Nombre de la sucursal de la empresa
Teléfono de la empresa Dirección de la sucursal de la empresa ,,
Referencias comerciales/proveedores y clientes En caso de ser varias, proporcionar dirección web donde evidenciar la información.
0

Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)

Persona 1 Persona 2 Persona 3
Nombre y Apellido / Razón Social
Fecha de nacimiento / Constitución
Lugar de nacimiento / Constitución
Documento de identidad (2)
Lugar de emisión
Nº Matrícula de Comercio
Nacionalidad
Segunda Nacionalidad
Teléfono
Domicilio/Domicilio Comercial Principal
Profesión u ocupación / Actividad económica
Tipo de relación (Cadena de Titularidad) (4)
Correo Electrónico (Represntante Legal)
Si es accionista, Nombres y Apellidos de la persona natural que
ejerza el control efectivo sobre la empresa.
% de participación

Actividad económica y ocupación principal

(en caso de tener mas de una actividad, registrar todas)

Ocupa Cargo de Alta Gerencia

Cargo
Año de Ingreso al lugar de Trabajo
Ingresos mensuales de todas sus actividades US$
Estado civil
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales
Residente en Bolivia

Si no es residente de Bolivia registre su país de residencia

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones

para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de
sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico
e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) permiso para
residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Cod. Form.20170/V1/2018.
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Desempeña usted actualmente algún cargo
político jerárquico en territorio nacional? (3)
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico
en territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? (3)
PEP Cargo que desempeñó
PEP Entidad en la que desempeñó el cargo
PEP Período en el que desempeñó el cargo
Nombres y apellidos del cónyuge
Actividad económica del cónyuge

Autorizo expresamente a BCP proporcionar mis datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis operaciones, a cualquiera de las otras Entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito
1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:
a. Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual posean un porcentaje de al menos 5%.
*En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica, se debe declarar también a sus propios socios/accionistas que posean un porcentaje de al menos 5% en el Anexo B, C, D al Formularios 20170, Según cadena de titularidad (4).
b. Todas las personas naturales que controlen directa o indirectamente la empresa, o en su defecto la información de su Representante Legal.
c. Representantes Legales (firmas autorizadas ante el Banco).
d. Miembros de la Alta Gerencia del cliente/nuevo cliente
e. En caso de que se deba llenar datos de mas de 3 personas, puede usar el Anexo A al Formulario 20170 las veces que haga falta
2) CI / CE / PAS y/o NIT.
3). Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.
4) Cadena de Titularidad: Interposición de una o varias personas, naturales y/o jurídicas, u otras estructuras jurídicas respecto de la persona natural que tenga la condición de beneficiaria final.

Lugar , Bolivia Fecha 12/30/1899

Autorización de actualización de datos

De forma expresa se autoriza al Banco de Crédito de Bolivia S.A., solicitar información pertinente a nuestra documentación societaria y/o de nuestros representantes legales, que hubiera sido presentada ante otras entidades del Grupo Financiero "Grupo
Crédito Bolivia". De igual forma se autoriza que, en caso de solicitarse la apertura de otras cuentas o productos financieros en las empresas del mismo grupo financiero, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. podrá entregar copias de toda documentación que le
fuera presentada para el respaldo de nuestras cuentas.
Acepto X

No Acepto
Registro de Firma
Solo deben firmar representantes legales que tengan poderes para abrir y/o manejar cuentas.
La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi total responsabilidad
Firma Firma

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Firma Firma

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Para uso exclusivo del banco

Recepción de Documento Fiscalización Poderes Firma

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

 Volver
CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA
(Escribir en letra imprenta)
-------------------- FALTA LLENAR DATOS POR FAVOR REVISE-------------------
Razón Social 0
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Nombre y Apellido / Razón Social
Fecha de nacimiento / Constitución
Lugar de nacimiento / Constitución
Documento de identidad (2)
Lugar de emisión
Nº Matrícula de Comercio
Nacionalidad
Segunda Nacionalidad
Teléfono
Domicilio/Domicilio Comercial Principal
Profesión u ocupación / Actividad económica
Tipo de relación (Cadena de Titularidad) (4)
Correo Electrónico (Represntante Legal)
Si es accionista, Nombres y Apellidos de la persona natural que
ejerza el control efectivo sobre la empresa.
% de participación

Actividad económica y ocupación principal

(en caso de tener mas de una actividad, registrar todas)

Ocupa Cargo de Alta Gerencia

Cargo
Año de Ingreso al lugar de Trabajo
Ingresos mensuales de todas sus actividades US$
Estado civil
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales
Residente en Bolivia

Si no es residente de Bolivia registre su país de residencia

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones

para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de
sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico
e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) permiso para
residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Cod. Form.20170/V1/2018.
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Desempeña usted actualmente algún cargo
político jerárquico en territorio nacional? (3)
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico
en territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? (3)
PEP Cargo que desempeñó
PEP Entidad en la que desempeñó el cargo
PEP Período en el que desempeñó el cargo
Nombres y apellidos del cónyuge
Actividad económica del cónyuge

Autorizo expresamente a BCP proporcionar mis datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis operaciones, a cualquiera de las otras Entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito
1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:
a. Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual posean un porcentaje de al menos 5%.
*En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica, se debe declarar también a sus propios socios/accionistas que posean un porcentaje de al menos 5% en el Anexo B, C, D al Formularios 20170, Según cadena de titularidad (4).
b. Todas las personas naturales que controlen directa o indirectamente la empresa, o en su defecto la información de su Representante Legal.
c. Representantes Legales (firmas autorizadas ante el Banco).
d. Miembros de la Alta Gerencia del cliente/nuevo cliente
e. En caso de que se deba llenar datos de mas de 3 personas, puede usar el Anexo A al Formulario 20170 las veces que haga falta
2) CI / CE / PAS y/o NIT.
3). Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.
4) Cadena de Titularidad: Interposición de una o varias personas, naturales y/o jurídicas, u otras estructuras jurídicas respecto de la persona natural que tenga la condición de beneficiaria final.
 Volver
, 0 de Enero de 1900

Señores

Banco de Crédito BCP

Presente

Ref. Solicitud de apertura de cuenta persona jurídica

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente , nos dirigimos a su prestigiosa institución, para solicitarles la apertura de las siguientes cuenta (s) persona
jurídica:
Tipo de Cuenta Corriente Ahorro Corriente Ahorro Corriente Ahorro Corriente Ahorro

Moneda Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares Bolivianos Dólares

Tipo de Manejo Individual Conjunta Individual Conjunta Individual Conjunta Individual Conjunta

Nombre completo Representante Legal # de Poder Cuenta 1 Cuenta 2 Cuenta 3 Cuenta 4

Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta
1 Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica)

Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta

2 Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica)

Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta

3 Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica)

Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta Manejo de cuenta

4 Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica) Limite de Monto (si aplica)

El monto límite (si aplica) es en Dólares Americanos

Propósito o finalidad de las cuentas 0

Razón social de la empresa solicitante 0
Teléfono/ Celular de Contacto

E-mail de contacto - -

Notas: (si se requiere alguna aclaración adicional)

Firma Representante Legal (1) Firma Representante Legal (2)

Nota: en caso de ser una cuenta de manejo individual debe firmar solo un Representante Legal
Persona Natural 1 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 1 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 1 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Natural 1 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) ¿Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)?
(ii) ¿Tiene nacionalidad americana?
(iii) ¿Permiso para residir en EE.UU.?
(iv) ¿Tiene obligaciones tributarias en ese país?

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

 Atras Siguiente

Persona Natural 1 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

* Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

###
* ###
###
###

ndiendo lo
###

###
###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente
###

4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
 * ###
s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Jurídica 1 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Porcentaje de Participacion *
Razon Social

Fecha de Constitución

Lugar de Constitución

NIT de la empresa

Lugar de emisión

Matricula de Comercio

Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 1 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Telefono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Actividad económica

Correo Electrónico Representante Legal

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 1 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica.
(En caso de tener más de una actividad,
registrar todas)

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Jurídica, respondiendo lo
siguiente:
(i) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 1 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

A. Lista de Socios con participación de al menos 5%.

B. Hacer Clic en el boton natural.
C. Llenar el formulario

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 Genera automatico Socio/Accionista

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3
Residencia en Bolivia por defecto deberia ser SI

* ###

* ###
###
ondiendo lo
###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3 4

* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Juridica 1 (Socio 1) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 1) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 1) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 1 (Socio 2) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 2) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 2) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 1 (Socio 3) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 3) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 3) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 1 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
 Volver
CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA
(Escribir en letra imprenta)
ANEXO A (AL FORMULARIO 20170)
Razón Social 0
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Nombre y Apellido / Razón Social
Fecha de nacimiento / Constitución
Lugar de nacimiento / Constitución
Documento de identidad (2)
Lugar de emisión
Nº Matrícula de Comercio
Nacionalidad
Segunda Nacionalidad
Teléfono
Domicilio/Domicilio Comercial Principal
Profesión u ocupación / Actividad económica
Tipo de relación (Cadena de Titularidad) (4)
Correo Electrónico (Represntante Legal)
Si es accionista, Nombres y Apellidos de la persona natural que
ejerza el control efectivo sobre la empresa.
% de participación

Actividad económica y ocupación principal

(en caso de tener mas de una actividad, registrar todas)

Ocupa Cargo de Alta Gerencia

Cargo
Año de Ingreso al lugar de Trabajo
Ingresos mensuales de todas sus actividades US$
Estado civil
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales
Residente en Bolivia

Si no es residente de Bolivia registre su país de residencia

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones

para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de
sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico
e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) permiso para
residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Cod. ANXA20170/V1/2018.
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Desempeña usted actualmente algún cargo
político jerárquico en territorio nacional? (3)
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico
en territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? (3)
PEP Cargo que desempeñó
PEP Entidad en la que desempeñó el cargo
PEP Período en el que desempeñó el cargo
Nombres y apellidos del cónyuge
Actividad económica del cónyuge

Autorizo expresamente a BCP proporcionar mis datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis operaciones, a cualquiera de las otras Entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito
1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:
a. Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual posean un porcentaje de al menos 5%.
*En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica, se debe declarar también a sus propios socios/accionistas que posean un porcentaje de al menos 5% en el Anexo B, C, D al Formularios 20170, Según cadena de titularidad (4).
b. Todas las personas naturales que controlen directa o indirectamente la empresa, o en su defecto la información de su Representante Legal.
c. Representantes Legales (firmas autorizadas ante el Banco).
d. Miembros de la Alta Gerencia del cliente/nuevo cliente
e. En caso de que se deba llenar datos de mas de 3 personas, puede usar el Anexo A al Formulario 20170 las veces que haga falta
2) CI / CE / PAS y/o NIT.
3). Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.
4) Cadena de Titularidad: Interposición de una o varias personas, naturales y/o jurídicas, u otras estructuras jurídicas respecto de la persona natural que tenga la condición de beneficiaria final.
Persona Natural 2 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 2 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 2 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Natural 2 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

 Atras Siguiente

Persona Natural 2 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

###
* ###
###
###

ndiendo lo
###

###
###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente
###

4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
 * ###
s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Jurídica 2 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Porcentaje de Participacion *
Razon Social

Fecha de Constitución

Lugar de Constitución

NIT de la empresa

Lugar de emisión

Matricula de Comercio

Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 2 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Telefono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Actividad económica

Correo Electrónico Representante Legal

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 2 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica.
(En caso de tener más de una actividad,
registrar todas)

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Jurídica, respondiendo lo
siguiente:
(i) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 2 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

A. Lista de Socios con participación de al menos 5%.

B. Hacer Clic en el boton natural.
C. Llenar el formulario

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 Genera automatico Socio/Accionista

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3
Residencia en Bolivia por defecto deberia ser SI

* ###

* ###
###
ondiendo lo
###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3 4

* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Juridica 2 (Socio 1) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 1) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 1) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
 Volver
CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA
(Escribir en letra imprenta)
ANEXO A (AL FORMULARIO 20170)
Razón Social 0
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Nombre y Apellido / Razón Social
Fecha de nacimiento / Constitución
Lugar de nacimiento / Constitución
Documento de identidad (2)
Lugar de emisión
Nº Matrícula de Comercio
Nacionalidad
Segunda Nacionalidad
Teléfono
Domicilio/Domicilio Comercial Principal
Profesión u ocupación / Actividad económica
Tipo de relación (Cadena de Titularidad) (4)
Correo Electrónico (Represntante Legal)
Si es accionista, Nombres y Apellidos de la persona natural que
ejerza el control efectivo sobre la empresa.
% de participación

Actividad económica y ocupación principal

(en caso de tener mas de una actividad, registrar todas)

Ocupa Cargo de Alta Gerencia

Cargo
Año de Ingreso al lugar de Trabajo
Ingresos mensuales de todas sus actividades US$
Estado civil
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales
Residente en Bolivia

Si no es residente de Bolivia registre su país de residencia

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones

para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de
sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico
e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) permiso para
residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Cod. ANXA20170/V1/2018.
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Desempeña usted actualmente algún cargo
político jerárquico en territorio nacional? (3)
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico
en territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? (3)
PEP Cargo que desempeñó
PEP Entidad en la que desempeñó el cargo
PEP Período en el que desempeñó el cargo
Nombres y apellidos del cónyuge
Actividad económica del cónyuge

Autorizo expresamente a BCP proporcionar mis datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis operaciones, a cualquiera de las otras Entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito
1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:
a. Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual posean un porcentaje de al menos 5%.
*En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica, se debe declarar también a sus propios socios/accionistas que posean un porcentaje de al menos 5% en el Anexo B, C, D al Formularios 20170, Según cadena de titularidad (4).
b. Todas las personas naturales que controlen directa o indirectamente la empresa, o en su defecto la información de su Representante Legal.
c. Representantes Legales (firmas autorizadas ante el Banco).
d. Miembros de la Alta Gerencia del cliente/nuevo cliente
e. En caso de que se deba llenar datos de mas de 3 personas, puede usar el Anexo A al Formulario 20170 las veces que haga falta
2) CI / CE / PAS y/o NIT.
3). Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.
4) Cadena de Titularidad: Interposición de una o varias personas, naturales y/o jurídicas, u otras estructuras jurídicas respecto de la persona natural que tenga la condición de beneficiaria final.
Persona Natural 3 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 3 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 3 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Natural 3 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

 Atras Siguiente

Persona Natural 3 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

###
* ###
###
###

ndiendo lo
###

###
###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente
###

4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
 * ###
s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Jurídica 3 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Porcentaje de Participacion *
Razon Social

Fecha de Constitución

Lugar de Constitución

NIT de la empresa

Lugar de emisión

Matricula de Comercio

Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 3 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Telefono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Actividad económica

Correo Electrónico Representante Legal

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 3 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica.
(En caso de tener más de una actividad,
registrar todas)

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Jurídica, respondiendo lo
siguiente:
(i) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Jurídica 3 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

A. Lista de Socios con participación de al menos 5%.

B. Hacer Clic en el boton natural.
C. Llenar el formulario

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Clic en Natural o Jurídico Natural

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 Genera automatico Socio/Accionista

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3
Residencia en Bolivia por defecto deberia ser SI

* ###

* ###
###
ondiendo lo
###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 3 4

* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Juridica 3 (Socio 1) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 1) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 1) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 1) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 2 (Socio 2) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono (Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia* *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales (Solo Nombres)

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Juridica 3 (Socio 3) 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Socios
 * Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

* ###
###
###
###

ndiendo lo
###

* ###
* ###
* ###
* ###

s asteriscos rojos
Siguiente
###
 4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
* ###
s asteriscos rojos
Ir a Socios
###
 Volver
CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA
(Escribir en letra imprenta)
ANEXO A (AL FORMULARIO 20170)
Razón Social 0
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Nombre y Apellido / Razón Social
Fecha de nacimiento / Constitución
Lugar de nacimiento / Constitución
Documento de identidad (2)
Lugar de emisión
Nº Matrícula de Comercio
Nacionalidad
Segunda Nacionalidad
Teléfono
Domicilio/Domicilio Comercial Principal
Profesión u ocupación / Actividad económica
Tipo de relación (Cadena de Titularidad) (4)
Correo Electrónico (Represntante Legal)
Si es accionista, Nombres y Apellidos de la persona natural que
ejerza el control efectivo sobre la empresa.
% de participación

Actividad económica y ocupación principal

(en caso de tener mas de una actividad, registrar todas)

Ocupa Cargo de Alta Gerencia

Cargo
Año de Ingreso al lugar de Trabajo
Ingresos mensuales de todas sus actividades US$
Estado civil
Referencias personales y/o bancarias y/o comerciales
Residente en Bolivia

Si no es residente de Bolivia registre su país de residencia

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones

para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de
sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico
e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) permiso para
residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Cod. ANXA20170/V1/2018.
Información de personas (Socio/Accionista, Representante Legal y Alta Gerencia) (1)
Persona 1 Persona 2 Persona 3
Desempeña usted actualmente algún cargo
político jerárquico en territorio nacional? (3)
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico
en territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? (3)
PEP Cargo que desempeñó
PEP Entidad en la que desempeñó el cargo
PEP Período en el que desempeñó el cargo
Nombres y apellidos del cónyuge
Actividad económica del cónyuge

Autorizo expresamente a BCP proporcionar mis datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis operaciones, a cualquiera de las otras Entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito
1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:
a. Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual posean un porcentaje de al menos 5%.
*En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica, se debe declarar también a sus propios socios/accionistas que posean un porcentaje de al menos 5% en el Anexo B, C, D al Formularios 20170, Según cadena de titularidad (4).
b. Todas las personas naturales que controlen directa o indirectamente la empresa, o en su defecto la información de su Representante Legal.
c. Representantes Legales (firmas autorizadas ante el Banco).
d. Miembros de la Alta Gerencia del cliente/nuevo cliente
e. En caso de que se deba llenar datos de mas de 3 personas, puede usar el Anexo A al Formulario 20170 las veces que haga falta
2) CI / CE / PAS y/o NIT.
3). Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.
4) Cadena de Titularidad: Interposición de una o varias personas, naturales y/o jurídicas, u otras estructuras jurídicas respecto de la persona natural que tenga la condición de beneficiaria final.
Persona Natural 4 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 4 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 4 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Natural 4 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

 Atras Siguiente

Persona Natural 4 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

* Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

###
* ###
###
###

ndiendo lo
###

###
###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente
###

4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
 * ###
s asteriscos rojos
Ir a Personas
###
Persona Natural 5 1

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Tipo de relación (Cadena de Titularidad)* Socio/ Accionista

Representante Legal
Controlling Person

Porcentaje de Participacion

Nombres y Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad Numero de Identidad

Lugar de emisión

Nacionalidad

Segunda Nacionalidad

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 5 1 2

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Teléfono
(Teléfono fijo 7 dígitos/Celular 8 dígitos)

Domicilio - Calle
- Número
- Zona/Barrio

Profesión u ocupación/Actividad económica

Correo Electrónico

Si es accionista, Nombres y Apellidos de la

persona natural que ejerza el control efectivo
sobre la empresa.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Siguiente
Persona Natural 5 1 2 3

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Actividad económica y ocupación principal.

(En caso de tener mas de una actividad,
registrar todas)

Ocupa cargo de Alta Gerencia *

Cargo

Año de Ingreso al lugar de Trabajo *

Ingresos mensuales de todas sus actividades
US$
*
Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos
Atras Siguiente
Persona Natural 5 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Referencias personales y/o bancarias y/o

comerciales

Residente en Bolivia *
Si no es residente de Bolivia registre su país de
residencia

Confirme si debe llenar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural, respondiendo lo
siguiente:
(i) Nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas
Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes)
(ii) Tiene nacionalidad americana
(iii) Permiso para residir en EE.UU.
(iv) Tiene obligaciones tributarias en ese país.

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

 Atras Siguiente

Persona Natural 5 1 2 3 4

Los asteriscos (*) ROJOS son datos obligatorios

Desempeña usted actualmente algún cargo político

jerárquico en territorio nacional? * *
Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en
territorio nacional o en un país extranjero en los
últimos 10 años? *
*
PEP Cargo que desempeñó

PEP Entidad en la que desempeñó el cargo

PEP Período en el que desempeñó el cargo

Estado civil (seleccione una opción)

Nombres y apellidos del cónyuge

Actividad económica del cónyuge

Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

Atras Ir a Personas
 Faltan datos, por favor revise los asteriscos rojos

* Ayuda?

###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###
s asteriscos rojos
Siguiente
###
 * ###

* ###
* ###
* ###
* ###
* ###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 * ###

Ayuda?

###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente

###
 4

###
* ###
###
###

ndiendo lo
###

###
###
###
###

s asteriscos rojos
Siguiente
###

4 5

Ayuda?

###

###
###
###
* ###
* ###
 * ###
s asteriscos rojos
Ir a Personas
###