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LAVADO DE ACTIVOS

Representantes del Ministerio Público y la Policía intervinieron la casa del alcalde de

Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, por disposición del Juzgado Supra provincial de
Lima, que ordenó la detención preliminar del burgomaestre, de su pareja sentimental,
Katiuska del Castillo y 27 funcionarios de la comuna chiclayana

La orden se efectúa a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos, despacho que

investiga por este delito Roberto Torres y a las otras personas por las que ha pedido
detención preliminar

Según fuentes policiales, en uno de los ambientes de la casa, ubicada en la cuadra 21

de la avenida Sáenz Peña, se han encontrado fajos de dinero. Cuatro fiscales
ingresaron para levantar un acta de lo hallado

Pasos para implementar el Sistema de Prevención del

Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

1
Conoce más sobre la labor de los Sujetos Obligados

2
Designar un Oficial de Cumplimiento a través del SISDEL

3
Enviar información a la UIF a través del Portal PL