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PACTO SOCIAL
ESTATUTO
CAPITULO I
Denominación, Objeto, Domicilio y Duración
DENOMINACIÓN
ARTICULO PRIMERO.-
La sociedad se denomina ALTAVISTA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A.C.
OBJETO SOCIAL
ARTICULO SEGUNDO.-
El objeto de la sociedad es dedicarse a las actividades de producción y realización de obras
de teatro, shows de clown, títeres, magia, hora loca, cuenta cuentos, cuentos en vivo,
animaciones, activaciones BTL, anfitrionaje, talleres de teatro y capacitación actoral, brindar
servicios de representación a artistas, creación y desarrollo artístico de productos para
empresas, constitución y producción de orquestas musicales, producción y realización de
eventos en general; así como también, brindar servicios de decoración, catering,
merchandising, alquiler de toldos, sillas, mesas, escenarios, equipos de sonido, luces y
demás accesorios en general, ligados a la realización de todo tipo de evento.
DOMICILIO SOCIAL
ARTICULO TERCERO.-
El domicilio de la sociedad es en la ciudad de Lima, sin embargo, podrá establecer
sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero.
DURACIÓN
ARTICULO CUARTO.-
El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado. La sociedad inicia sus
actividades a partir de la fecha de la escritura pública que origine esta minuta.
CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CERTIFICADO DE ACCIONES
ARTICULO SEXTO.-
Las acciones emitidas se representan mediante certificados definitivos o provisionales, los
mismos que se emitirán con los requisitos que exige el artículo 100° de la Ley General de
Sociedades.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En
caso de copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el
ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes será sin embargo
solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.
En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicará por escrito este hecho al
gerente general, quien deberá poner en conocimiento a los demás accionistas en un plazo
no mayor de diez días hábiles.
Los demás socios, en un plazo de treinta días útiles de recibida la comunicación, pueden
ejercer el derecho de adquisición preferente.
CAPITULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO OCTAVO.-
Los órganos de la Sociedad son: la Junta General de Accionistas y la Gerencia. La sociedad
no tiene directorio.
CAPITULO IV
JUNTAS GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO NOVENO.-
La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General, debidamente convocada y con el quórum correspondiente,
deciden por la mayoría que establece la Ley y el Estatuto los asuntos propios de su
competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión,
están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General, sin perjuicio de los
derechos de impugnación y separación que la ley concede a los accionistas. Por el simple
hecho de ser accionista se presume que tal persona tiene un conocimiento cabal de las
disposiciones del estatuto de la sociedad.
ARTICULO DÉCIMO.-
Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social. Podrá en todo caso reunirse la
Junta General y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre que se
encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a
voto, y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo
que se dejará constancia en el acta respectiva.
Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente del presente estatuto y en el artículo 126°
de la Ley se encuentra representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones
suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de
cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptarán con
el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representadas en la junta.
Las juntas generales serán convocadas y presididas por el gerente general y como
secretario actuará quien designe este. En defecto de estas personas, intervendrán quienes
designe la junta entre los concurrentes.
MAYORIAS SUPERIORES
ARTICULO UNDÉCIMO.-
Se requerirá el quórum previsto en el artículo 126° de la Ley General de Sociedades, ya sea
en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayoría que represente no
menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:
EXCLUSIÓN DE SOCIOS
ARTICULO DUODÉCIMO.-
Podría ser excluido el socio que incurra en cualquiera de las siguientes causales:
CAPITULO V
GERENCIA
LA GERENCIA
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.-
La administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes que serán
designados por la Junta General.
GERENTE GENERAL
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.-
En caso de elegirse un solo gerente, se entenderá que este será el Gerente General. En
caso de elegirse más de un gerente, deberá indicarse cual de ellos ocupará el cargo de
Gerente General.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-
La sociedad podrá tener más de un gerente. El Gerente General es el representante legal de
la sociedad, dirige la marcha administrativa de la sociedad, estando facultado a sola firma
para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social y
es representante legal de la sociedad con todas las facultades del mandato conforme el
Código Civil y los poderes de los Arts. 74 y 75 del Código Procesal Civil los que podrá
sustituir conforme al Art. 77 del mismo Código y readquirir cuantas veces sea necesario y
otorgar la facultad de emplazamiento conforme al Art. 346 del Código Procesal Civil.
Asimismo tendrá las facultades a que se refieren los Arts. 3 y 28 del D. S. Nº 006-72-TR y
los Arts. 8, 9 y 10 de la Ley 26636.
A. Facultades Administrativas
B. Facultades Laborales
D. Facultades Bancarias
E. Facultades de Representación
E.01 Representar a la compañía ante todo tipo de instituciones públicas o privadas,
autoridades y funcionarios judiciales, civiles, municipales, administrativa
constitucional, tributaria, de aduana, policial y militar, con las facultades de
presentar toda clase de recursos y reclamaciones y desistirse de ellos.
E.02 Asumir la representación de la Sociedad con las facultades suficientes para
practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de
Arbitraje o para actuar en cualquier tipo de procedimiento administrativo, laboral,
civil, penal, o ante el Fuero Militar con las facultades generales del mandatario
judicial establecidas en el artículo 74º y las especiales del artículo 75º del
Código Procesal Civil, tales como presentar toda clase de demandas y
denuncias, formular contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas; reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones; deducir excepciones y/o defensas
previas y contestarlas; desistirse del proceso y/o la pretensión, así como de
algún acto procesal; allanarse y/o reconocer la pretensión; conciliar, transigir,
someter arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o
delegar la representación procesal; prestar declaración de parte, ofrecer toda
clase de medios probatorios así como actuar los que se soliciten; interponer
medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley, y
desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares,
ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer
contracautela; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso,
así como la actuación de medios probatorios; ofrecer todos los medios
probatorios previstos por la ley, así como oponerse, impugnar y/o tachar los
ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de actos procesales, sean
éstos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargos,
saneamiento procesal y audiencias conciliatorias o de fijación de puntos
controvertidos y saneamiento probatorio, de pruebas, y/o audiencias únicas,
especiales y/o complementarias; las facultades para poder intervenir en todo
acto procesal, se extienden incluso, además de poder intervenir en remates o
subastas públicas para adjudicarse al interior de los mismos, los bienes muebles
o inmuebles materia del respectivo proceso; solicitar la inhibición y/o plantear la
recusación de Jueces, Fiscales, Vocales y/o Magistrados en general; solicitar la
acumulación y/o desacumulación de procesos; solicitar el abandono y/o
prescripción de los recursos, la pretensión y/o la acción; solicitar la aclaración,
corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar
directamente lo pagado o consignado judicialmente, asimismo para retirar
consignaciones; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las
controversias en las que pueda verse involucrado el Poderdante, suscribiendo el
correspondiente Convenio Arbitral; así como también renunciar al arbitraje;
designar al árbitro o árbitros y/o institución que hará las funciones de Tribunal;
presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las
que se someterá el proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del
reglamento a que tenga establecido la institución organizadora, si fuera el caso;
presentar ante el árbitro o tribunal arbitral la posición del Poderdante, ofreciendo
las pruebas pertinentes; contestar las alegaciones de la contraria y ofrecer todos
los medios probatorios adicionales que estime necesarios; conciliar y/o transigir
y/o pedir la suspensión y/o desistirse del proceso arbitral o proceso conciliatorio
extrajudicial; solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del laudo
arbitral o acuerdo conciliatorio; presentar y/o desistirse de cualquiera de los
recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Arbitraje contra los
laudos; y practicar todos los demás actos que fueran necesarios para la
tramitación de los procesos, sin reserva ni limitación alguna; solicitar la
interrupción del proceso, su suspensión y/o la conclusión del mismo; las
facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la
ejecución de sentencia y el cobro de costas y costos. Las facultades de índole
judicial se podrán ejercer ante toda clase de Juzgados y Tribunales establecidos
por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a ley
ejercen facultades coactivas o de ejecución forzosa.
E.03 Asumir la representación de la compañía especialmente en procedimientos
laborales ante el Ministerio de Trabajo y los Juzgados y Salas Especializadas de
Trabajo en todas las divisiones e instancias, con todas las facultades necesarias
y en forma especial las contenidas en los artículos 2 y 26 del Decreto Supremo
Nº 03-80-TR del 26 de marzo de 1980 para los procedimientos iniciados antes
de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26636 y según lo establecido por su
artículo 10 de la Ley Nº 26636 y en el Decreto Supremo Nº 004-96-TR.
E.04 Asumir la representación de la compañía participando en la negociación y
conciliación, practicar todos los actos procesales propios de éstas, suscribir
cualquier acuerdo y, llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, de
conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto Ley Nº 25593.
E.05 Representar a la compañía especialmente en procedimientos penales, con las
facultades específicas de denunciar constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la empresa ante la
Policía Nacional del Perú, sin límite de facultades.
E.06 Representar a la sociedad ante cualquier autoridad pública o privada,
incluidas todas las gestiones ante el CONSULCOP, dirigir peticiones a
Organismos Públicos o Privados coordinadores de las Precalificaciones,
Licitaciones, interponer recursos ordinarios, extraordinarios, reclamaciones,
solicitar información, suscribir actas y correspondencia, suscribir las ofertas y
expedientes que se presenten, suscribir formularios oficiales y, en general,
hacer todo lo necesario para lograr que la sociedad sea precalificada y
obtenga la Buena Pro en las Licitaciones Públicas en las cuales tenga interés
en participar, incluyendo la suscripción el respectivo contrato.
CAPITULO VI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-
Procede aumentar el capital, cuando:
REDUCCIÓN DE CAPITAL
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-
Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital cuando las pérdidas hayan
disminuido en más del cincuenta por ciento del capital social y hubiese transcurrido un
ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre
disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asumen dicha pérdida.
CAPITULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-
Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deberá ser destinado a una
reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.
DIVIDENDOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-
Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:
CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
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Agregue usted señor Notario, lo que fuere de Ley, debiendo elevar la presente minuta a
Escritura Pública y cursar los partes correspondientes al Registro de Personas Jurídicas de
Lima, para su debida inscripción.