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Requisitos
Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal de la empresa (RIF) vigente.
Original y fotocopia legible del documento de identidad del representante legal, accionistas
y firmas autorizadas, así como de cualquier otra persona que forme parte de la
administración de la sociedad.
Original y fotocopia vigente y legible del documento constitutivo, modificaciones estatutarias
y última designación de Junta Directiva, debidamente inscritos en el registro competente
(legalizado, apostillado y traducido si hubiera sido redactado en un idioma distinto al
castellano). Original y fotocopia del borrador del Documento Constitutivo (aplica para
empresas en formación).
Original y fotocopia de la Declaración del ISLR correspondiente al período fiscal
inmediatamente anterior (en caso de personas jurídicas a quienes les haya correspondido
esta obligación).
Original y fotocopia de la certificación de calificación y registro de exención tributaria
otorgada por el SENIAT (aplica solo para las organizaciones sin fines de lucro, en caso de
que aplique)
Original del formulario APE. 611 Carta de NO presentación de la declaración del
ISLR (aplica para aquellas empresas que no declararon ISLR).
Original de Referencias Bancarias (si las posee). Deberá suministrar los 20 dígitos de la
cuenta.
Original del formulario SEE.492 Carta solicitud apertura de cuenta, donde el representante
legal indique las condiciones de firmas para el uso de la cuenta.