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  • Tema 1 - Yefferson Galvis V-21453829 - Tsu Virtual - Ambiente 2 - Proceso Ii-2021

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    Yefferson Galvis ́z
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    El documento trata sobre la banca, el fraude y la estafa. Presenta información sobre delincuencia organizada en materia de legitimación de capitales. Incluye un análisis de caso sobre si una situación específica constituye una estafa o un fraude.

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    TEMA 1 - YEFFERSON GALVIS V-21453829 - TSU VIRTUAL - AMBIENTE 2 - PROCESO II-2021 (1)

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    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ

    MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

    NÚCLEO CARABOBO

    TEMA 1:
    LA BANCA, EL FRAUDE Y LA ESTAFA.

    YEFFERSON RUBEN

    GALVIS GUILLEN

    C.I.V-21.453.829

    UC. TÉCNICAS PARA LA


    INVESTIGACIÓN PENAL

    II-2021 IP

    AMBIENTE II

    VALENCIA, ESTADO CARABOBO


    INFOGRAFÍA: DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MATERIA DE
    LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

    ANALISIS DEL CASO: ESTAFA O FRAUDE

    Respuesta: Se concluye que el señor José Camacho fue víctima de estafa, ya


    que fue engañado por el Señor Mariano Pérez con ánimo de lucro, induciéndolo a
    realizar un acto de disposición en perjuicio propio.

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