ACTA DE CONSTITUCION DE

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

En la ciudad de _Palmira Valle__, siendo las __09:40 a.m, del día __07_ de
Marzo, del año 2022, se reúnen las siguientes personas con el propósito de
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada:

NOMBRES TIPO DE NUMERO DE DOMICILIO

DOCUMENT IDENTIFICACIO (municipio de
O N residencia)
GABRIELA SANCHEZ C.C 29.188.429 Calle 6A D # 25-23
NATALIA HENAO T.I 1.023.302.189 Calle 62 # 35-19
GERSON CAICEDO C.C Calle 59 # 27A-26
LUCI ORTEGA C.C Calle 59 # 27A-26
JOHAN CELEITA C.C 1.006.326.466 D 64C # 35A-73
LEILA DURAN C.C 66.964.453. Calle 59 # 27A-26

Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

2. Manifestación de voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Representante Legal, Junta Directiva y Revisor Fiscal.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y SECRETARIO

DE LA REUNION.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: _GABRIELA SANCHEZ_, identificado con _C.C__ No. _29.188.429.

Secretario: _NATALIA HENAO_, identificado con _ C.C _ No. _1.023.302.189_.

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

Los constituyentes relacionados en la presente acta, manifiestan su voluntad de

constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, persona jurídica de derecho
privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Ley 1258 de 2008 y demás
disposiciones especiales, denominada VINOS CELEITA__.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

El presidente de la reunión hace énfasis que, para la constitución de la Sociedad

por Acciones Simplificada, se han observado todas las disposiciones legales
vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas
especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la Sociedad por Acciones

Simplificada que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su
APROBACIÓN por _escrito_. Los estatutos se adjuntan a la presente acta y
forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y

ORGANOS DE FISCALIZACIÓN (FISCAL, REVISOR FISCAL).

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se

APROBÓ por _escrito__ la designación de las siguientes personas para integrar
sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante Legal:

Nombre completo: __GABRIELA SANCHEZ___

Tipo de documento de identificación __cedula de ciudadanía
No. del documento de identificación __29.188.429__
Fecha de expedición del documento de identificación (D/M/A)
 b. Junta Directiva:

Principales:

FECHA DE
NOMBRE TIPO DE NO. DEL EXPEDICION DEL
COMPLETO DOCUMEN DOCUMENTO DE DOCUMENTO DE CARGO
TO DE IDENFICACIÓN IDENTIFICACION
IDENTIFICA (DD/MM/AA)
CION
GABRIELA SANCHEZ C.C 29.188.429 Presidente
GERSON CAICEDO C.C Directo ventas

Suplentes:

No. DEL FECHA DE

NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO DE EXPEDICION DEL
COMPLETO DOCUMENTO IDENFICACIÓN DOCUMENTO DE CARGO
DE IDENTIFICACION
IDENTIFICACIO
N
JOAHN CELEITA C.C 1.006.326.466 Supervisor
ventas
LUCI ORTEGA C.C Supervisor
bodega

c. Revisor Fiscal

Nombre completo: _________________________________________________

Tipo de documento de identificación __________________________
No. del documento de identificación __________________________
Fecha de expedición del documento de identificación (D/M/A)
__________________
No. de la tarjeta profesional ___________________

La(s) persona(s) nombrada(s) estando presente(s) acepta(n) el cargo para el cual

ha(n) sido designada(s).
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y

aprobada y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario
de la reunión.

Gabriela Sánchez Natalia

Henao
PRESIDENTE SECRETARIO
C.C. __29.188.429 C.C. __1.023.302.189