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Mapro 08-15
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COFIDE
Diciembre, 2013
Manual de Procesos de COFIDE
GPCG - Departamento de Procesos y Mejora Continua
I. OBJETIVO
II. ANTECEDENTES
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MAPA DE PROCESOS DE COFIDE
V9-Agosto-2015
Así mismo, los 11 procesos identificados se encuentran agrupados en las
siguientes categorías:
Procesos Estratégicos:
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Procesos de Control:
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PROCESO 1: CAPTACIONES
de fondeo
necesidades de fondeo.
local
desembolso
1.4. Recibir
bancario
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PROCESO 2: COLOCACIONES
IFIES
2.1.-
2.6.2.- Realizar seguimiento sobre la cartera en 2.6.2.1. Seguimiento y Control de la Cartera en Garantía -
garantía Anexo 5D
2.6.2.3. - Verificar y coordinar cumplimiento de envío de
información
2.6.3.- Realizar seguimiento de colocaciones 2.6.3.1.- Evaluación y Seguimiento de Intermediarios
Financieros
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olocaciones
2.6.2.- Realizar seguimiento sobre la cartera en 2.6.2.1. Seguimiento y Control de la Cartera en Garantía -
garantía Anexo 5D
2.6.2.3. - Verificar y coordinar cumplimiento de envío de
información
2.6.3.- Realizar seguimiento de colocaciones 2.6.3.1.- Evaluación y Seguimiento de Intermediarios
Financieros
2.6.- Seguimiento y Supervisión de Colocaciones
financieros existentes
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inversiones
inversiones
Tesorería
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de transferencias
4.2.4.- Seguimiento de la realización del aporte y
supervisión de su inscripción
4.2.5.- Cobro de comisiones de COFIDE y emisión
de comprobantes
4.2.6.- Termino o Cierre formal del fideicomiso o
comisión de confianza
4.2.-Administración de servicios fiduciarios y comisiones de confianza
4.2.7.- Ejercer defensa del patrimonio fideicometido 4.2.7.1.- Ejercer la defensa ante pérdidas por dolo o culpa
(recuperar recursos en caso de errores, y/o fraude grave de la empresa fiduciaria
y defensa ante ataques extrajudiciales y/o
judiciales) 4.2.7.2.- Ejercer la defensa judicial o extrajudicial
4.2.11.- Administrar fideicomisos y comisiones de 4.2.11.1.- Inversión según contrato o mandato del
confianza de inversión y/o pagos fideicomitente
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cartera
cartera cedida
cierre de cobranza
determinación de
provisiones
adjudicados
5.5.3. Control de gastos de las acciones de
recuperación (tasaciones, seguros, tributos)
ante INDECOPI
5.6. Gestión y
facilidades crediticias
5.7.2. Formalización de acuerdos de
reprogramación de operaciones e Implementación
de Contratos
5.7.3. Opinión y Revisión de propuestas de
cancelación, refinanciamiento o reprogramación -
cartera cedida.
5.9.- Seguimiento de 5.8. Cierre de
operaciones
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producto/negocio
/ Negocio
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7.1.3 Oficinas de Orientación y Servicios 7.1.3.1 Difusión y promoción de los servicios COFIDE y otros
Empresariales de Cofide en los CDE de COFIDE
7. APOYO AL DESARROLLO SOCIO- ECONÓMICO
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8.1.2.2.-Presupuesto TI
Corporativas.
de políticas
la Corporación
8.3.1.2.- Desarrollo y actualización del Manual de Procesos
de la Corporación
Mejora Continua de la organización
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8.4.2.2.-Informe de Gestión
8.4.2.3.-Informe de Gerencia
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10.1.3.- Desarrollar el Talento y Capacitar al 10.1.3.1.-Elaborar el Plan Anual de desarrollo del talento y
personal capacitación
capacitación
10.1.3.4. Efectuar el control del plan de dsarrollo del talento y
capacitación
10.1.3.5. Ejecución del plan de desarrollo preprofesional y
10.1.- Gestionar Resursos Humanos
profesional
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10.2.1.9.-Adjudicaciones Directas
10.- PROVEER RECURSOS CORPORATIVOS
10.2.1.11.- Exoneraciones
10.2.1.12.-Compras Directas
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10.4.1.2.-Despacho de Documentación
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11.2.14.2.- Tributación
11.2.15.-Cierre contable
Entidades Supervisoras
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11.4.21.- Elaboración de Reportes 11.4.21.2.- Elaboración del Reporte 13: Control de límites
globales e individuales aplicables a las empresas del sistema
financiero
11.4.29. Información para la Contaduría Pública de 11.4.29.1. Elaboración de anexos para la Contaduría Pública
la Nación de la Nación
11.4.29.2. Elaboración del acta de conciliación de
participación accionaria del Estado (FONAFE)
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para la SBS
11.5.7.2. Informe de Gestión Integral de Riesgos para la SBS -
Riesgo Operacional
11.5.8.- Mantenimiento de herramientas de gestión 11.5.8.1.- Actualización de los Modelos Operacionales
RO (Proceso y Áreas)
11.5.8.2.- Generación y almacenamiento de Log de la
Herramienta de RO
11.6.1. Diseño y Mantenimiento del Manual para la
Gestión del Cumplimiento Normativo
11.6.2. Desarrollo y Mantenimiento de la Cultura de
Cumplimiento Normativo 11.6.2.1. Desarrollo de Inducciones para personal nuevo
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