Nombre de la asignatura

Análisis delictivo

7º semestre

Clave:
LIC. 01144741

Unidad 1
Consideraciones iniciales del análisis delictivo
Análisis delictivo
Unidad 1. Consideraciones iniciales del análisis delictivo

Índice

Presentación.................................................................................................................................................................................................... 2
Propósitos........................................................................................................................................................................................................ 3
Competencia a desarrollar ............................................................................................................................................................................... 3
Análisis del delito ............................................................................................................................................................................................. 4
Funciones del análisis del delito ...................................................................................................................................................................... 9

Análisis táctico ............................................................................................................................................................................................ 9

Análisis estratégico ................................................................................................................................................................................... 10
Análisis administrativo ............................................................................................................................................................................... 11
Análisis de operaciones policiales ............................................................................................................................................................. 11

Fines y funciones del análisis delictivo ........................................................................................................................................................... 12

Identificación de patrones ......................................................................................................................................................................... 12

Desarrollo y mantenimiento de una base de datos .................................................................................................................................... 12
Búsqueda y análisis de sospechosos ........................................................................................................................................................ 13

Cierre............................................................................................................................................................................................................. 14
Fuentes de consulta ...................................................................................................................................................................................... 14

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Presentación

El análisis delictivo constituye una tarea fundamental para el éxito de las estrategias de combate al
fenómeno delictivo y la violencia. En esta unidad conocerás los aspectos básicos del análisis delictivo
con el objetivo de identificar la relación entre los datos que lo conforman para lograr una adecuada
gestión de la información y del conocimiento, el mejoramiento de la eficacia de las estrategias aplicadas
a la prevención y la persecución del fenómeno delictivo.

En esta unidad también se hará referencia a los diversos tipos de análisis delictivo, como es el caso del análisis táctico, el análisis de
inteligencia, entre otros, a fin de que comprendas la terminología implementada a nivel internacional y puedas hacer uso de la misma.

Por otra parte, abordarás los diferentes tipos de fines y funciones del análisis delictivo para que conozcas la importancia de la asignatura,
así como su impacto social, ya que a través del análisis o inteligencia se realizan estadísticas, mapeos, perfilaciones criminales, produce
una gama de información que se puede utilizar con diversos fines.

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Propósitos
Al final de la unidad, el (la) estudiante será capaz de:

 Distinguir en qué consiste el análisis delictivo.

 Identificar las herramientas de la investigación del delito.
 Identificar los fines y funciones del análisis delictivo.

Competencia a desarrollar

 Distingue los elementos que conforman el análisis delictivo para entender sus fines y funciones, mediante la revisión
de las diversas formas de investigación del delito.

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Análisis del delito

En México, el análisis del delito es una actividad fundamental para el diseño de las estrategias orientadas a la disminución del delito y la
violencia.

El combate a la inseguridad no es tan solo un problema de financiamiento público, requiere de mejores estrategias de gestión, donde la
eficiencia y la eficacia de las instituciones responsables de la seguridad pública ponen a prueba tácticas generales o específicas sobre
cómo abordar el fenómeno delictivo. Por ello, los diagnósticos y las evaluaciones son fundamentales para el manejo adecuado de la
información.

En ese sentido, el análisis del delito se erige como la base de la elaboración de estrategias para el combate a las conductas antisociales
con el propósito de analizar casos específicos del fenómeno delictivo, generando así, medidas de prevención más eficaces.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

 Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA) https://goo.gl/8VH7u1

Al respecto, Bruce señala que:

…el análisis delictual es una herramienta o proceso sistemático de producción de datos, informaciones y conocimiento “criminológico”, orientado
según los principios de la pertinencia y la oportunidad, que se inicia con la búsqueda e identificación de correlaciones entre datos y conjuntos de
datos –por ejemplo, relativos a incidentes y hechos criminales y los patrones de ocurrencia en un determinado lugar (historial)– que sirve para
orientar el esfuerzo de la policía (medios y decisiones) y mejorar la respuesta ante la demanda y requerimientos de seguridad y justicia en un
lugar, tiempo y situación particular y/o general… (citado por Tudela, 2012:11).

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A nivel internacional, el análisis delictivo es denominado de muchas formas, entre las que se encuentran:

Análisis criminal

Análisis criminal estrátegico

Inteligencia delictiva

Inteligencia criminal

No obstante, todas estas denominaciones se refieren a lo mismo.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

 Tudela, P. (2012). Análisis delictual y buenas prácticas en Sudamérica:

Lecciones y retos. En Buenas prácticas para el análisis delictual en América https://goo.gl/a9YSND
Latina (pp. 7-22). Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana.

Como puedes percatarte, el análisis delictivo tiene múltiples acepciones a nivel internacional, pero todas coinciden en la necesidad de
analizar el fenómeno delictivo a partir de casos específicos en los que se toman en cuentan los diversos factores económicos, sociales,
psicológicos, culturales, demográficos, etc… para generar estrategias más eficaces que redunden en la reducción y prevención del delito,
auxiliando a los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia a cumplir con las funciones que legalmente les han sido conferidas;
por ejemplo, la Interpol en junio de 1992 señaló que la inteligencia criminal es: “La identificación y suministro de información que establezca
la relación existente entre la información criminal y otra información potencialmente relevante para las actividades de las autoridades
policiales y judiciales” (GEES, s/f)

Sepúlveda (2009:1) define al análisis delictual como el “conjunto sistemático de procesos analíticos dirigidos a proveer de información
oportuna y pertinente relativa a patrones de delitos y tendencias”.

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Por su parte, Osborne señala que:

El análisis delictivo es el conjunto de procesos y técnicas de análisis dirigidos a proveer información oportuna y pertinente relativa a hechos y
correlaciones de tendencia delictiva al personal operativo y administrativo durante la planeación de acciones tendientes a prevenir y evitar
actividades delictivas, ayudar en los procesos de investigación, incrementar la aprensiones de delincuentes, asignación de recursos y esclarecer los
casos (citado por Martínez, 2009:11).

Por lo tanto, se puede establecer que el análisis delictual es una disciplina que tiene como finalidad la búsqueda, recopilación,
sistematización y evaluación de información para conocer el fenómeno delictivo, buscar y localizar a los probables responsables, evitar que
el delito se siga propagando y evaluar el desempeño policial, así como para conocer posibles víctimas y áreas que pueden sufrir un ataque
delictivo, todo esto con la finalidad de poder establecer mecanismos de defensa ante el hecho delictivo, estrategias, planes y programas
para disminuir el delito.

El analista, al desempeñar su labor, debe procesar la información de tal forma que pueda cumplir con los objetivos señalados en el párrafo
anterior, para ello, es importante que la información sistematizada y evaluada cumpla con las siguientes características:

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Oportuna Pertinente Completa Concisa Veraz

• Implica que debe • Debe tener • Debe abarcar, en • La información • La información

generarse con la relación con la la medida de lo debe expresarse debe ser
suficiente rapidez información que posible, la con claridad con verdadera.
para que pueda ser es solicitada para totalidad de los la menor
utilizada en el el fin específico. eventos, cantidad de
momento adecuado, reuniendo la información
ya que de nada sirve información que posible, ya que
tener la información se encuentre dar una mayor
si se presenta con dispersa. cantidad de la
posterioridad a la que resulte
finalidad específica, necesaria hace
como es el caso de que se pierda
tomas de decisiones. tiempo en la
compresión de la
misma.

La persona o grupos de personas que se encargan de desempeñar estas funciones son denominados analistas delictivos, quienes deben
cubrir con un perfil psicológico específico, también deben contar con una serie de conocimientos multidisciplinarios para realizar de manera
adecuada los análisis de los delitos.

En la actualidad, la Comisión Nacional de Seguridad cuenta con un División de Inteligencia de la Policía Federal, entre cuyas funciones
están realizar actividades de recopilación, clasificación, análisis, evaluación y explotación de información con fines de realizar actividades
de inteligencia para la prevención y reacción contra el delito, como contar con una base de datos para adoptar estrategias de seguridad
pública y establecer sistemas de coordinación con las policías en el ámbito nacional e internacional.

Para realizar los diversos tipos de análisis delictivos, los analistas se basan principalmente en datos sociodemográficos, espaciales y
temporales.

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•Carácterísticas personales de los individuos (sexo, ingresos, edad, educación,

Datos sociodemográficos
etc.).

•Se examinan las situaciones de espacio y tiempo en que las víctimas y los
Datos espaciales
delincuentes se encuentran.

•Se estudian los patrones a largo plazo en las tendencias delictivas en los
Datos temporales
últimos años, y patrones mensuales (ciclos, estacionalidad, tendencia).

El analista delictivo, al realizar el trabajo de inteligencia con base en la información sobre los hechos y datos delictivos, debe tener la
capacidad de:

Determinar patrones o componentes delictivos, como: lugares donde se cometen los delitos, horas, modos de operar, características del delito, firma delictiva, tipos
de víctimas, entre otros.

Señalar zonas de alto riesgo, basado en las posibles amenazas en determinadas áreas geográficas; elementos de vulnerabilidad, etcétera.

Especificar los factores que inciden en que se cometan delitos, como es el caso de factores políticos, económicos y sociales.

Señalar qué medidas deben tomarse para enfrentar el delito con el fin de cubrir criterios de prevención general o especial.

Establecer los mecanismos, planes y programas para afrontar el delito, zonas en que deben realizarse las acciones, con qué grupos policiacos, o en su caso
civiles, debe llevarse a cabo y para qué van a servir las acciones.

Proveer de información eficiente para poder procesar a una persona y lograr su condena en caso de que ésta sea delincuente.

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Para llevar a cabo estas funciones el analista delictivo debe realizar un trabajo metodológico apegado al método científico, además de
contar con múltiples programas computacionales para tal fin.

Funciones del análisis del delito

Una vez analizadas las diversas acepciones del análisis delictivo, procederás a estudiar sus principales funciones.

Análisis táctico

En este tipo de análisis se estudian los elementos comunes en los diversos hechos delictivos que pudieran ocurrir para detectar patrones y
series delictivas debido a características similares, recurrentes o emergentes que puedan tener los delitos para determinar si el autor de los
mismos es una persona o grupo de personas. Por ejemplo, si se cometieron delitos contra un grupo de personas que tienen las mismas
características físicas o económicas, si diversos delitos se comenten a la misma hora, o con el mismo método de robo.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

 IACA (2011). Definiciones de patrón de crimen para análisis táctico. https://goo.gl/shfpj4

En el análisis táctico, se pretende, a través del establecimiento de patrones, predecir cuándo y dónde ocurrirá el siguiente delito de la serie.
Asimismo, establecer el patrón de manera oportuna permite que el personal operativo desarrolle estrategias para tratar los patrones y
series, o sea, es un proceso orientado a la acción, sirviendo de apoyo a las corporaciones de seguridad pública para su eficaz intervención
atendiendo a los siguientes objetivos:

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Identificar, tan pronto como

sea posible, patrones y series
delictivas emergentes.

Completar análisis
comprensivos de cualquier

Objetivos
patrón o serie.

Notificar, al personal operativo,

la existencia de los patrones y
series.

Trabajar con el personal

operativo en el desarrollo de la
mejor estrategia para tratar
con estos.

Fuente: Pezzuchi (2012).

Análisis estratégico

El interés del análisis delictual estratégico se centra en las tendencias, problemas, causas y variaciones delictuales (aumentos,
disminuciones, estabilidad en el volumen delictivo) y los factores detrás de estos cambios.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

 Díaz, A. (s. f.). Causas de la violencia familiar más comunes en el medio social
en que nos desarrollamos y acciones que se deben adoptar para combatirlas. https://goo.gl/7ipjvs
Revista Electrónica del Trabajador Judicial [en línea].

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El análisis delictual estratégico debe realizarse con una temporalidad mínima de un mes o una temporalidad máxima de una década. Al
encontrar una tendencia delictiva, no se afronta la misma con una movilización táctica para detener a una persona o a un grupo de
personas, la solución se realiza mediante el diseño de políticas y estrategias, disminuyendo el impacto en el mediano y/o largo plazo
reduciendo así la oportunidad que se presenta en la comisión delictiva.

Análisis administrativo

La finalidad de este tipo de análisis delictual es preparar informes administrativos y estadísticos para obtener recursos, evaluar la
viabilidad de programas, proyectos y planes de acción policiaca, presentar informes gubernamentales, informar a la policía y a la
comunidad.

Para saber más, consulta el siguiente material: Recuperado de:

 Embajada y consulados de Estados Unidos en México (2014). México: Informe

de derechos humanos 2014. https://goo.gl/oNk8w5

Análisis de operaciones policiales

Este análisis es un producto interno para las policías y está relacionado con la gestión policial.

Entre las tareas que debe realizar el analista se encuentran: conocer cuánto personal se necesita para cada servicio y cómo distribuirlo en
tiempo y espacio (división de territorio y turnos), cuantificar la demanda y oferta de los servicios policiales para justificar una petición de
aumento de personal, vehículos u otros recursos.

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Por otra parte, si se hace referencia a diversos tipos y funciones de los análisis delictivos, cabe señalar que la información debe ser
visualizada de manera integral para que se cumpla con el objetivo establecido.

Fines y funciones del análisis delictivo

La información que recabe, procese y valore el analista servirá para diversas tareas u objetivos, entre los que se encuentran: identificación
de patrones, desarrollo y manutención de un sistema de almacenamiento de datos, búsqueda y análisis de sospechosos, saber en qué
consisten estos fines o funciones.

Identificación de patrones

Los patrones son una serie de características comunes que se presentan en dos o más eventos delictivos, como son: el tipo de delito, de
víctima, en el lugar en donde sucede el evento delictivo, la forma en cómo se realiza, la hora en que se realiza, el día en que se realiza,
entre otros.

Trabajar bajo patrones delictuales ayuda a la policía a evitar que se trabaje caso por caso, lo que genera un mayor dispendio de recursos
públicos y disminuye la efectividad de la misma. Al trabajar con estos patrones, con la misma cantidad de recursos se debe resolver el
mayor número de asuntos posibles; por otra parte, se tiene mayor impacto en la delincuencia y existe una mayor eficiencia policiaca.

Desarrollo y mantenimiento de una base de datos

El análisis de los registros criminales es primordial en la prevención del delito porque ayuda a la formulación de planes, programas y
estrategias que incidan en la disminución del delito, por ello, los analistas tienen la obligación de alimentar bases de datos donde se
almacene dicha información.

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Sin embargo, esto resulta complejo por la cantidad de información que puede llegar a procesarse, por lo que es necesario hacer uso de la
mineralogía de datos para el manejo adecuado de la misma. Con el fin de facilitar la labor se ha creado una serie de programas que
generan información de un modo similar al que domina un experto analista. Dentro de los programas encontramos los siguientes:

Stac (spacial and temporal análisis of crime, de 1988), Crime View (Omega grupo de 1992), Crime link (PCI, precision computing
inteligence, de 1993), Coplink, arcGis (extensión para análisis delictivo 2000), Proyecto OVER (2000), A.T.A.C. (automated tactical analysis
of crime, 2004), Datactive, Compstat y Crimestat.

Todos estos programas, de manera general, tienen como finalidad identificar patrones delictivos, establecer redes criminales, identificación
de delitos y algunos de ellos incluso señalan las causas que generan el delito tomando en cuenta aspectos ambientales, temporales y
espaciales.

Búsqueda y análisis de sospechosos

Su finalidad es la búsqueda de información en relación con probables responsables específicos de la comisión de delitos, para conocer su
conducta criminal, sus colaboradores en la comisión de delitos, modus operandi, flujo de dinero, entre otros elementos, para determinar su
efectiva participación en un hecho delictivo, para ello se basan en todo tipo de información como es el caso los antecedentes en las bases
de datos delictivos, intervenciones telefónicas, entre otros.

La información recabada puede ser utilizada para crear estadísticas, análisis de llamadas telefónicas y una gama de actividades
relacionadas con la prevención y represión del delito.

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Cierre

En la presente unidad comprendiste que el análisis delictual es una disciplina que tiene como finalidad la búsqueda, recopilación,
sistematización y evaluación de información para conocer el fenómeno delictivo, buscar y localizar a los probables responsables, evitar que
el delito se siga propagando y evaluar el desempeño policial, así como para conocer posibles víctimas y las áreas que pueden sufrir un ataque
delictivo, todo esto con la finalidad de establecer mecanismos de defensa ante el hecho delictivo, estrategias, planes y programas para
disminuir el delito. No obstante, el análisis delictivo comprende diversas funciones, entre las cuales se encuentran: análisis táctico; análisis
estratégico; análisis administrativo y análisis de operaciones policiales.

La información que analizaste te va a servir para entender las diversas tareas que desarrollan los analistas delictuales. Entre estas funciones
se encuentran: identificación de patrones, desarrollo y manutención de un sistema de almacenamiento de datos, búsqueda y análisis de
sospechosos, creación de estadísticas, entre otros. En la siguiente unidad se revisarán algunos elementos conformantes de la política
criminológica para que comprendas su relación con el análisis delictivo a partir del manejo óptimo de la información con el propósito de
promover la eficacia policial y la prevención del delito.

Fuentes de consulta

 Borges, T. (26 de septiembre de 2013). Cómo operan los caballeros templarios en Michoacán. Los Ángeles Press [en línea].
Recuperado de https://goo.gl/eWwRHc
 Bruce, C. (2010). Fundamentos del análisis delictual. En Fundación Paz ciudadana. Análisis delictual: enfoque y metodología para la
reducción del delito (pp. 27-56). Chile: Fundación Paz Ciudadana. Recuperado de https://goo.gl/vc2Ap1
 Díaz, A. (s. f.). Causas de la violencia familiar más comunes en el medio social en que nos desarrollamos y acciones que se deben
adoptar para combatirlas. Revista Electrónica del Trabajo Judicial [en línea]. Recuperado de https://goo.gl/soKaTy

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Análisis delictivo
Unidad 1. Consideraciones iniciales del análisis delictivo

 Embajada y consulados de Estados Unidos en México (2015, 15 de marzo). México: Informe de derechos humanos 2014. Recuperado
de https://goo.gl/oNk8w5
 Fundación Paz Ciudadana (2010). Análisis delictual: enfoque y metodología para la reducción del delito. Santiago
de Chile: Fundación Paz Ciudadana.
 Fundación Paz Ciudadana (2012). Análisis delictual: técnicas y metodología para la reducción del delito. Santiago
de Chile: Fundación Paz Ciudadana.
 Fundación Paz Ciudadana (2013). Buenas prácticas para el análisis delictual en América Latina 2013. Santiago de
Chile: Fundación Paz Ciudadana.
 GEES (s/f) Inteligencia + Servicio Estratégico y Operaciones. Recuperado de https://goo.gl/ssiLNC
 Jiménez, J. (2006). El perfil psicológico criminal. Psicología online. Recuperado de https://goo.gl/iC9A9z
 Lima, M. (2011). De la política criminal a la seguridad nacional. Documento PDF. Recuperado de https://goo.gl/FYdU7p
 Martínez, M. (2009). Caracterización y predicción espacio-temporal de patrones delictivos mediante modelos lógico-combinatorios
(tesis). IPN, México.
 Pezzuchi, G. (2012). Análisis criminal, confusiones varias y experiencias en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En Fundación Paz
Ciudadana. Buenas prácticas para el análisis delictual en América Latina 2012 (pp. 23-39). Santiago de Chile: Fundación Paz
Ciudadana. Recuperado de https://goo.gl/fd3dwF
 Sepúlveda, M. (2009). Introducción al Análisis Delictual. Santiago de Chile: Fundación Paz Ciudadana. Recuperado de
https://goo.gl/i7mJL6
 The International Association of Crime Analysts (IACA) (2011). Definiciones de patrón de crimen para análisis táctico.
Recuperado de https://goo.gl/shfpj4
 Tudela, P. (2012). Análisis delictual y buenas prácticas en Sudamérica: Lecciones y retos. En Fundación Paz Ciudadana. Buenas
prácticas para el análisis delictual en América Latina 2012. Chile: Fundación Paz Ciudadana. Recuperado de https://goo.gl/PNGP4Q

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