CIUDADANO

FISCAL SEPTIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO.
MP-120728-2019

Quien suscribe, OSCAR DANIEL GARCES GUEVARA Y DANI J. D`SANTIAGO,

abogados en el libre ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado
bajo el Nº 78.841 y 69467, con domicilio procesal en el Residencias Roliz III, apto 2-1
Piso 2 Urb. Prebo Valencia Estado Carabobo actuando en la condición de representante
legal de la victima SERGIO ANTONIO BLANCO HERRERA, tal como consta en poder
que se consigna y que fue otorgado por ante la Notaria Publica Sexta del Estado Carabobo
en fecha 11 de junio del 2019, el cual quedo inserto bajo el Nro. 04, tomo 58 del libro de
autenticaciones llevado en esa notaria, plenamente identificado en la investigación signada
bajo nro. MP-120.728-2019, llevada por esa fiscalía a su digno cargo, vista denuncia
interpuesta en fecha 07 de mayo del 2019, ocurro ante este despacho fiscal, de manera muy
respetuosa, a los fines establecidos en el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal,
referidos a solicitud de proposición de diligencias, lo cual se hace en los siguientes
términos:

Por cuanto de las actas que conforman el asunto se observa inserta denuncia interpuesta en
fecha siete de mayo del 2019, relacionada específicamente con unos hechos ocurridos con
motivo de una publicación de unos equipos de puntos de venta., denuncia interpuesta por
una ciudadana de nombre Stefhanie Leon., quien entre otras cosas señala que contacto a su
medio hermano Elías Alexander Rivas Pinto porque este publica unos equipos de puntos de
venta y él le dice que valen 450 $ dólares y otros 550 $ dólares y que ese contacto es de
otra persona de nombre Andreina… señala asimismo que consigue con un amigo nueve
(09) ventas de puntos de venta con diferentes personas quienes les entregaron el dinero
para adquirir estos equipos,… que eso fue desde el 11 de febrero del presente año y que le
entregaron (6.000$) seis mil dólares a una persona de nombre Eliana Rivas Pinto., señala
entre otras cosas que capto clientes con su amigo Javier Coloso. De las testimoniales
tomadas en la presente investigaciones consta la declaraciones de este ciudadano Javier
Coloso, de la Ciudadana Eliana Rivas Pinto y de Elias Rivas Pinto evidenciándose, que
estas personas se conocen todas entre sí pues les unen nexos de consanguinidad y afinidad,
y reconoce expresamente en sus testimoniales haber actuado como intermediarios en la
venta de estos puntos de ventas., igualmente se desprende de sus propios dichos las
cantidades de dinero que recibieron y el valor real del producto., es decir obtenían
ganancias en estas negociaciones.
De la revisión de las actuaciones en el despacho de esa fiscalía a su digno cargo, se
contactó que aparecen mencionadas cuatro ciudadanos como victimas una lista de personas
entre las que se mencionan a ciudadanos que no son víctimas sino intermediarios y que
participaron en el hecho captando a los compradores de puntos electrónicos y se enumeran
a continuación:

1.- Sthephanie Vanessa Hernández León Senior, quien a pesar de haber efectuado la
denuncia, de su propia declaración se evidencia que actuó como intermediaria y se dedicaba
a captar clientes.

2.- Raed Javier Garcia., señalo que fungió como taxista y observo la entrega de dinero,
pero nunca menciono haber sido afectado.

3.- Gioncar Noguera., que actuó como intermediario y menciona que capto como cliente a
Jesus Sisiruca

4.- Javier Colon Vegas reconoce expresamente en su declaración que se dispuso junto con
Sthephanie Leon a captar clientes para vender los puntos de ventas., que el recibió dinero
que le entrego a Sthephanie y esta se lo entrego a Eliana Rivas en la casa de ambos.
Mencionando expresamente como su cliente a nuestro representado Sergio Antonio Blanco
Herrera, de quien señala recibió 850 dólares.

En tal sentido, por cuanto estas personas anteriormente señaladas ciudadanos 1.-
Sthephanie Vanessa Hernández León Senior, 2.- Gioncar Noguera. 3.- Javier Colon Vegas
y la ciudadana Eliana Rivas Pinto, junto con Luisangerl Andreina Araujo Sánchez son las
personas que se beneficiaron del dinero entregado por las victimas que pensaban adquirían
puntos de ventas, por ser quienes presentaron sus testimoniales admitiendo su
participación, es por lo que se solicita se recabe las siguientes diligencias:

A tales efecto se propone:

1. Oficiar a la presidencia de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS

ENTIDADES FINANCIERAS (SUDEBAN) a los fines de que imparta las instrucciones
pertinentes a todas las entidades financieras de ahorro y préstamo, Bancos Universales y
Bancos de Inversión, solicitando información de todas las cuentas registradas a nombre de
los ciudadanos 1.-Sthephanie Vanessa Hernández León Senior, 2.- Gioncar Noguera. 3.-
Javier Colon Vegas, 4.- Eliana Rivas Pinto, 5.-Luisangerl Andreina Araujo Sánchez. Y al
ser obtenida las misma se ordene el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias que
pudieran registrar.

Los cuales son útiles, necesarias y pertinentes a la investigación por cuanto con las
mismas se puede determinar que los movimientos bancarios que estos ciudadanos manejan
entre si y determinar asimismo la procedencia de tales ingresos, toda vez que admiten en su
declaración dedicarse a esta actividad.
Por ultimo solicito que las pruebas testimoniales y técnicas aquí ofrecidas sean admitidas y
sustanciadas de conformidad con la Ley con la finalidad de establecer la verdad procesal y
sean valoradas de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Es justicia en Valencia, estado Carabobo a la fecha de su presentación

Abg. Oscar Garcés

Abg. Dani D’Santiago