19/10/21 9:21 Listado de Recaudos

Apertura de Primera Cuenta - Persona Natural

  
Comprobante de solicitud de cita

  
Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad
laminada o Pasaporte)
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
Cédula de Identidad laminada
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de
Identidad laminada
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte
vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
En caso que el estado civil del documento de identidad sea Casado, deberá
presentar adicionalmente los siguientes recaudos:
• Original y copia legible del documento de identidad (Cédula de
Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge
• Original y copia del Acta de Matrimonio
En caso que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad,
debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio,
Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

  
Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

  
Recibo de servicio domiciliario a nombre del solicitante o Constancia de
Residencia vigente
La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima
autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos
comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo
Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido
(s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación
completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre
(Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento.
Ambos recaudos tendrán una vigencia de noventa días (90) días a partir de
su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

  

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Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una
combinación de estas opciones.
• Dos (2) Referencias Bancarias (excepto para personas que abren
cuenta por primera vez).
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de noventa días
(90) a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea
fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán
válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios
electrónicos.
• De no contar con las referencias anteriormente mencionadas,
se solicitará Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra
institución bancaria (Haga clic aquí para descargarla
(../../../content/pdfs/declaracion_jurada_no_poseer_cuenta.doc))
y se solicitará dos (2) Referencias Personales.

• Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben cumplir con las
siguientes características:
• Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y
apellidos completos, número del documento de identidad,
número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de
celular), dirección de habitación y copia del documento de
identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n).
• Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y
cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta.
• No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las
personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán
presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.
• Las Referencias Personales tendrán una validez de noventa
días (90) contados a partir de la fecha de emisión.

  

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Constancia de Trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o
Certificación de Ingresos (según la fuente de los ingresos)
• Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado
• Original de la Constancia de Trabajo
Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la
misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal
(R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos
del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo
mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y
sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a
noventa días (90) días.

• Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros

ingresos
• Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o
Certificación de Ingresos
Emitido por un contador público colegiado, licenciado en
administración, economista o un contador técnico. Con una
vigencia no mayor a noventa días (90), firmada por el profesional
que la emite.
Debe contener: nombres y apellidos del solicitante, número de
cédula de identidad o Registro de Información Fiscal, su
profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los
mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y
teléfono fijo (en los formatos que aplique).

• Negocio Propio
• Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la
Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

• Estudiante / Ama de Casa

• Original de la Constancia de Estudios
Debe ser firmada y sellada por la casa de estudios, emitida en un
lapso no mayor a noventa días (90) días hábiles o carné vigente.
• Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre
Ingresos o Certificación de Ingresos, según la fuente de los
ingresos de la persona que respaldará los fondos
Constancia de trabajo (fecha de emisión no mayor a noventa días
(90), Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación
de Ingresos (fecha de emisión no mayor noventa días (90) de la
persona que respaldará los fondos a movilizar, según la fuente
de los ingresos: trabajador bajo relación de dependencia o
asalariado, profesional en libre ejercicio, trabajador
independiente o si posee negocio propio.
• Cédula de Identidad de la persona que respaldará los fondos

• Pensionados y Jubilados
• Constancia electrónica de pensionado vigente emitida por el
Instituto de Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
• Constancia de jubilación emitida con antigüedad no mayor a
noventa días (90).
Debe contener nombre completo, Cédula de Identidad, fecha de
jubilación y monto de ingresos.

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Los recaudos solicitados aplican para todas las personas vinculadas a la
cuenta (titular, cotitular y firmante).
  

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