Breves apuntes sobre el tratamiento de los partidos

políticos en el sistema penal peruano: a propósito del caso

de Fuerza Popular (Mario Reyes)
1. Sobre la figura de la organización criminal
Como se comentó anteriormente, el delito de organización criminal se encuentra
tipificado en el artículo 317 del Código Penal, que específicamente establece lo
siguiente:
«Artículo 317.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal
de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se
repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa,
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).

Como puede observarse, dicho tipo presenta la sanción de un individuo que

promocione, organice, constituya o integre una “organización criminal de tres o
más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido”. La pena
aplicable consiste en la aplicación de no menos de ocho ni más de 15 años de
prisión y 180 a 365 días-multa e inhabilitación.
Es importante definir, en ese sentido, que se entiende por “organización
criminal”, así como cuál es el alcance de las cuatro conductas previstas en el
mencionado artículo.
En relación a lo primero, dicha definición es aportada por el artículo 2 de la Ley
Contra el Crimen Organizado, Ley N°. 30077, que establece lo siguiente:
“Artículo 2. Definición y criterios para determinar la existencia de una
organización criminal
Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a
cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción,
que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos
graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley”

De la lectura de dicho artículo, es posible extraer los elementos o características

propias de una organización criminal, a saber: (i) la agrupación de tres o más
personas, (ii) que se reparte funciones, (iii) que tienen una estructura y un
ámbito de acción definido, (iv) que presentan un carácter estable de permanencia
en el tiempo, (v) que mantienen un funcionamiento concertado o coordinado, y
(vi) que están coordinados a la realización de un numero clausus de delitos, los
cuales se encuentran previstos en el artículo siguiente de dicha ley.

2. Sobre el tratamiento de las personas jurídicas en el ordenamiento

penal peruano
Ahora bien, en el presente caso, a efectos de entender cómo es que se imputa a
Fuerza Popular en su calidad de persona jurídica la comisión del delito de
organización criminal y lavado de activos, es necesario recurrir a la Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el Delito
de Cohecho Activo Transnacional, Ley N° 30424, la cual ha establecido en su
artículo 2 cuál es el ámbito de aplicación de la responsabilidad administrativa
para las personas jurídicas.

En ese sentido, la referida ley define como personas jurídicas a “las entidades de
derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que
administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o
sociedades de economía mixta”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1 de la Ley de Organizaciones

Políticas, Ley N° 28094, dispone que “los partidos políticos son asociaciones de
ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto
es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del
país (…)”.

Ahora bien, dada la especial naturaleza de las personas jurídicas como entes
directamente relacionados al mantenimiento de los principios democráticos en
nuestro país, a través del Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, la Sala Penal
Nacional se ha pronunciado sobre la calificación de partidos políticos como
organizaciones criminales, estableciendo así lo siguiente:
22. Equiparar la estructura de un organismo público con una
organización criminal no es correcto. Una institución pública no es en
sí un aparato criminal; ello no niega la posibilidad que sus miembros
puedan integrar la estructura de una organización criminal que utiliza
la estructura de una institución pública de cualquier nivel como
cobertura. En ese orden, una estructura partidaria no se equipara a una
organización criminal; empero si constituye una organización criminal
en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización
criminal con estructura propia con cobertura de la estructura
partidaria. (el subrayado es agregado)

Reformulando lo anterior, un partido político constituye una organización criminal

cuando los dirigentes del mismo se apartan del derecho y crean una organización
criminal con estructura propia con cobertura de la estructura partidaria.
Asimismo, las consecuencias que serían aplicables se encuentran previstas el
artículo 105 del Código Penal, pudiendo ser una o más de las medidas que se
listan a continuación:
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o
definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación,
cooperativa o comité.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación,
cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité
de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La
prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición
temporal no será mayor de cinco años.
5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas
tributarias.