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  • Cambio de Divisas

    Cargado por

    Karina Coral Cadillo
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    Cambio de divisas

    Separar el dinero

    Contrabando de dinero:

    Préstamos: Dev de prestamos legitimos con lavado

    Ocultamiento:

    Colocar el dinero en acciones

    Integración:

    Compra de activos, autos de alta gama, joyas


    ELIMINAR LA RUTA DEL DINERO EN LAS 2 PRIMERAS ETAPAS (SINERGIA)

    F.T.  CUPOS PARA FINANCIARSE ELLOS MISMOS


    GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
    TRIMESTRAL  DIRECTORIO
    SEMESTRAL  SMV
    LA UIF TIENE INFO DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS

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