Reunión de Grupo de Expertos en

Corrupción
UNODC- Lima 3-5 de noviembre 2018

Walter Albán
Profesor PUCP
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
La Experiencia del Perú

El caso Fujimori -Montesinos

 ESQUEMA DE INFLUENCIA DE LA
ORGANIZACIÓN FUJIMORI - MONTESINOS

PODER
EJECUTIIVO

EMPRESAS
PODER
PRODUCTIVAS
LEGISLATIVO

ADMINISTRACIÒN SECTOR SECTOR MEDIOS DE

DE JUSTICIA
PÚBLICO PRIVADO COMUNICACIÒN

PODER ENTIDADES DEL

ELECTORAL SISTEMA
FINANCIERO

FUERZAS
ARMANDAS
Y POLICIALES
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DE LA ORGANIZACION

$4’000,000 PAGOS A:
 MEDIOS
MENSUALES  TRANSFUGAS
 MAGISTRADOS
FF.AA., FF.PP Y PNP  PRENSA CHICHA
APORTES EVENTUALES  COLABORADORES
CAJA PARA
(VENERO, SUDIT, GASTOS
CORPANCHO, ETC.) OPERATIVOS
PRESUPUESTO
RESERVADO DEL SIN
 CAMPAÑAS
POLITICAS
 Fondos detectados en el exterior

USA * US$ 23’000,000

SUIZA
+ US$ 75’000,000
MEXICO * US$ 2’000,000 * US$ 40’000,000

GRAN CAYMAN + US$ 70’000,000

 ALGUNOS PROCESADOS CON DETENCIÓN
3 DE LOS 3 JEFES
- Fujimori: 25 años
- Montesinos: 25 años
- Hermosa Ríos: 25 años

PODER EJECUTIVO  MINISTERIO PUBLICO

4 MINISTROS 1 FISCAL DE LA NACION
FISCALES SUPERIORES
 PODER LEGISLATIVO
1 PRESIDENTE DEL CONGRESO  ALCALDES
4 CONGRESISTAS 2 ALCALDES DISTRITALES

 PODER JUDICIAL  FUERZAS ARMADAS Y PNP

4 VOCALES SUPREMOS 4 EX COMANDANTES GENERALES
2 VOCALES SUPERIORES 10 OFICIALES GENERALES
2 JUECES 5 OFICIALES SUPERIORES
2 PERSONAL SUBALTERNO
 SISTEMA ELECTORAL
 MEDIOS DE COMUNICACION
1 JEFE DE LA ONPE
1 PRESIDENTE DEL JNE 4 DIRECTOR ACCIONISTA DE DIARIO
1 VOCAL DEL JNE 5 DIRECTORES ACCIONISTAS DE TV
 Las cifras de la procuraduría

TOTAL DE PROCESADOS: 1500

TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES : 200

TOTAL DE ACTIVOS RECUPERADOS: US$ 250´

FUJIMORI EXTRADITADO Y CONDENADO A 25 AÑOS

 ¿Cómo se pudo avanzar?

• Determinación (confianza, independencia)

• Equipo (motivación, capacidad)
• Instrumentos legales (colaboración eficaz / otras)
• Identificar Aliados:
- a) Cooperación Internacional (OEA, Fiscales, UIF’s,
FBI, DJ, expertos, otros actores)
- b) Cooperacion Interinstitucional
- c) Prensa
 Dificultades

 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
 INSTITUCIONES INTERNACIONALES (ASILO, SECRETO
BANCARIO, CARTAS ROGATORIAS)
 VOLUNTAD POLITICA Y LIDERAZGO ETICO
 CONTRACAMPAÑAS
 DEBILIDAD INSTITUCIONAL
 PROBLEMATICA JUDICIAL
 OPINION PUBLICA INCREDULA
 Lecciones aprendidas

• Liderazgo y voluntad política

• Reforma Judicial efectiva
• Evitar manipulación política de investigaciones congresales
• Institucionalizar sistema anticorrupción independiente
• Fortalecer Instituciones
• Cooperación y alianzas
Reflexión final