ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N°2

En la Ciudad de Mendoza, a los 30 días del mes de Agosto del 2021, siendo las 10 hs. se
reúnen en la sede social de “Los Graduados S.A” con domicilio en calle San Martin 350 de Ciudad,
los Sres. Jorge Pérez y Gonzalo Castro con motivo del llamado de Asamblea Ordinaria.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Sr. Jorge Pérez en su carácter de Presidente del
Directorio quien informa que el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia de
Asamblea asisten los tres accionistas que representan el 100% del Capital Social y de votos.
Abierto el acto el Presidente pone a consideración de la Asamblea de Orden del día. Se pasa a
tratar el 1° punto, a saber:

1) Designación de tres accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: se resuelve por

unanimidad que los Sres. Jorge Pérez, Gonzalo Castro y Facundo Morales firmen el Acta de esta
Asamblea.

2) El Sr. Presidente pone a consideración la documentación presentada por el Directorio,

que haya sido entregada con anterioridad a los Señores accionistas. Se aprueba por unanimidad
los siguientes estados: la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al 2º Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2019.

3) Puesta en consideración, las gestiones desarrolladas por el Órgano de Administración

por unanimidad Resuelve: “Aprobar y convalidar plenamente la gestión del Directorio”. Se decide
fijar la retribución de los directores por sus funciones correspondientes al 2º Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2019.

4) Luego de un breve debate se decide aprobar por unanimidad que el Resultado del
Ejercicio por un total de pesos $2.297.456,29, sea destinado de la siguiente forma: a)
$26.416,95 con destino a Reserva Legal, b) Honorarios a Directores por $767.759,84 y c) el
remanente será destinado a Dividendos en efectivo por $ 751.693,75 para el Sr. Jorge
Pérez y $375.819,88 para el Sr. Gonzalo Castro y Facundo Morales, puestos a disposición
de los accionistas.

5) Presentar los trámites correspondientes ante el organismo de Dirección de Personas

Jurídicas. Se resuelve autorizar al contador para que realice todas las diligencias necesarias ante
los organismos de contralor pertinentes en relación a las resoluciones sociales e inscripciones. No
habiendo más asuntos para tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 12hs de la
fecha indicada.