1. De acuerdo a su trabajo sobre lavado de activos, elija un sector económico,
donde se pueda aplicar alguno de los siguientes aspectos: a) Creación de empresas en o desde el exterior. b) El desarrollo y expansión de negocios de fachada. c) La compra y venta de activos sobre todo inmuebles.?
Fundamente su respuesta.-
2. ¿El término Informe pericial y el término dictamen pericial, vienen a ser lo
mismo? Sí o No. Fundamente su respuesta.
3. En cuanto a su trabajo sobre malversación de fondos, formule solo un ejemplo,
Y esboce una Conclusión que formaría parte del Informe Pericial.
4. Especifique usted la diferencia entre indemnización por despido injustificado e
indemnización por despido arbitrario.
Prepare un enunciado DISTINTO AL REALIZADO EN CLASE con datos de
fechas de ingreso y fechas de cese, conceptos remunerativos e importes remunerativos, no se olviden comparar siempre con el tope de 12 sueldos. El mismo enunciado para ind x despido injustificado e ind x despido arbitrario, Tome su captura de pantalla del caso práctico y agréguelo a su archivo que va a presentar.