ACTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

(DE S.A.C A S.R.L.)

    En la ciudad de ..., a las ... horas del ... de ... de 2... y en el local social de la
empresa ..., S.A., situado en la calle ..., número ..., se reúne, bajo la Presidencia Don ...
como Secretario, ambos expresamente designados para este acto por los Estatutos
sociales, la Junta General de Accionistas de carácter extraordinario.

    Se confecciona la Lista de Asistencia, señalando que el número de asistentes es

conforme con los Estatutos de la Sociedad (y la Ley de Sociedades de Capital), de forma
que la Junta General queda válidamente constituida.

    En vista de todo ello, se da lectura al Orden del Día.

    1.- Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, S.A.C, en otra de

responsabilidad limitada (S.R.L.)

    2.- Aprobación del nuevo nombre de la Sociedad y modificación correspondiente de

los Estatutos sociales.

PRIMERO. Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, S.A., en otra de

responsabilidad limitada (S.R.L.).

    El Sr. Presidente del Consejo de Administración, toma la palabra, exponiendo el

motivo de la reunión (ya conocido por todos) y reflejando las ventajas que, para nuestra
Sociedad, tendría el cambio de figura jurídica, el paso de Sociedad Anónima a Sociedad
de Responsabilidad Limitada.

    En opinión del Consejo, esta última figura jurídica es mucho más adecuada para un
tipo de Sociedad sin una estructura organizativa excesivamente compleja, sino más bien
de tipo familiar, con pocos socios, manteniendo, al igual que ocurre en las Sociedades
Anónimas, la ausencia de responsabilidad patrimonial de los socios por las deudas
sociales.
        
    Además en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen el derecho
de tanteo en el caso de que uno de ellos quiera vender sus participaciones a terceros, lo
que les permite evitar la incorporación de personas extrañas al núcleo actual.

    Por otro lado, las S.R.L. tienen una regulación legal mucho más flexible que las S.A.,
lo que constituye una ventaja respecto de estas últimas.

    Tras breves intervenciones, referentes a cuestiones de tipo formal tales como las
efectuadas por Don... respecto de ...
y Don ... respecto de ....., se somete la propuesta a votación, que arroja el siguiente
resultado:

                ... votos a favor.

                ... votos en contra.
                ... abstenciones.

    Siendo aprobado por mayoría de votos a favor.

SEGUNDO. Aprobación del nuevo nombre de la Sociedad y correspondiente

modificación de los Estatutos sociales.

    Ante la aprobación del cambio de figura jurídica por parte de nuestra Sociedad, cabe
la posibilidad del cambio de razón social. 

    De esta forma, se hacen varias propuestas siendo aprobada por la mayoría la
efectuada por Don..., que sugirió el nombre de ..., S.R.L. Por sí esta razón figurase ya
inscrita en SUNARP, se escogen otros dos nombres de forma secundaria, que son ...,
S.R.L. y ..., S.R.L. respectivamente.

    Motivado por el cambio de razón social, se dará la modificación estatutaria, de forma

que el artículo ... de los Estatutos habrá de ser nuevamente redactado contemplando el
nuevo nombre de la Sociedad, así tendremos:

    Artículo ...: "..."

    Se designa a Don ... para que comparezca ante Notario de su elección, a fin de elevar
a escritura pública el acuerdo adoptado y poder proceder a su inscripción en el Registro.

    De igual forma, se designa a Don... , para que se ocupe de que sea publicado por tres
veces en el Boletín Oficial del Estado y en el periódico ... de esta ciudad, el acuerdo de
la Junta de transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

    El Secretario levanta el presente acta, que firman a continuación todos los socios
asistentes como muestra de hallarse conformes.