TALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

DIGIMIN
Técnicas Especiales de Investigación y
Acciones de Inteligencia
Expositora: Mayor PNP Rocío PORTOCARRERO ECHEVARRÍA
 REALIDAD

• Una de las formas más dramáticas de esclavitud

es la explotación sexual.
• Cada 23 de setiembre se conmemora el Día
Internacional de la Lucha contra la Trata de
Personas.
• Se estima en 2,5 millones el número de personas
víctimas de la trata. (Según la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito).
• 2009 – 2014 se registraron 2241 denuncias por el
delito de trata de personas en el Perú,
identificándose a un total de 3911 víctimas, cuyo
56% eran menores de edad. (Según Observatorio de la
Criminalidad del Ministerio Público).
 REALIDAD

• La Defensoría del Pueblo ha recibido y

tramitado un total de 104 quejas por el delito
trata de personas, desde el 2007 hasta el
2015; el 57% de víctimas registradas son
niños, niñas y/o adolescentes, en 85 casos las
víctimas eran mujeres y la explotación sexual
fue la modalidad identificada en 49 casos.
 ¿Cómo sucede?
LA TRATA DE PERSONAS ES UN NEGOCIO ESTRUCTURADO. ES LA
EXPLOTACIÓN DE UNA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO CON FINES
EL ENGAÑO
LUCRATIVOS, ES CAPTADA POR MEDIO DE ENGAÑOS Y SOMETIMIENTO
(AMENAZAS Y VIOLENCIA).

ES EL PRIMER PASO: LOS TRAFICANTES BUSCAN PERSONAS VULNERABLES.

IDENTIFICACIÓN PREFIEREN MUJERES MENORES DE EDAD

PARA LA CAPTACIÓN SE UTILIZAN: AGENCIAS DE EMPLEO O AVISOS EN

CAPTACIÓN DIARIOS Y MERCADOS LOCALES, ANUNCIOS DE MODELAJE, PADRINAZGO O
MADRINAZGO.

UNA VEZ CAPTADA LA PERSONA ES TRASLADADA EN BUSES INFORMALES,

TRASLADO y
ACOGIDA EN HOTELES O LOCALES INFORMALES. SON SOMETIDAS MEDIANYE
ACOGIDA VIOLACIONES Y MALTRATO FÍSICO, ALCOHOL Y DROGAS.

RECEPCION y LA VICTIMA ES ENCERRADA, LEJOS DE SU FAMILIA Y SIN

RETENCIÓN DOCUMENTOS ES MANTENIDA EN CAUTIVERIO CON AMENAZAS.
¿Cuáles son los fines de la Trata de Personas?

 VENTA DE NIÑOS
 EXPLOTACIÓN SEXUAL
 MENDICIDAD
 EXPLOTACIÓN LABORAL (TRABAJO FORZADO,
SERVIDUMBRE, ESCLAVITUD U OTRAS
FORMAS)
 EXTRACCIÓN O TRÁFICO DE ÓRGANOS O
TEJIDOS HUMANOS
 ¿Cómo tomamos
conocimiento de un caso
de Trata de Personas?
 PROPIO
(MANEJO DE FUENTES
HUMANAS)

INVESTIGACIONES
POLICIALES
(DENUNCIAS)
INICIO MINISTERIO PÚBLICO

NOTICIA CRIMINAL
 ¿Cómo luchamos
contra la
Trata de Personas?
INTELIGENCIA INVESTIGACIÓN
¿Cómo las empleamos?
 INTELIGENCIA
• ACCIONES DE INTELIGENCIA
¿Qué armas tenemos?
 LEY N° 30077
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Tres o más personas

Se reparten tareas o
funciones

Criterios Estructura y ámbito de Cometer uno o mas

jurídicos acción delitos graves

Permanezca en el tiempo

Funcionamiento
concertado y coordinado

Tipicidad descriptiva

Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de
acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos
graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley (21 delitos).
2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que
actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecución de los objetivos de la organización criminal
 MANIFESTACIONES DELICTIVAS ESTABLECIDAS
1. HOMICIDIO CALIFICADO
2. SECUESTRO
3. TRATA DE PERSONAS
4. VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
5. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
6. PORNOGRAFIA INFANTIL
7. EXTORSION
8. USURPACION
9. DELITOS INFORMATICOS
10. CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
11. DELITOS MONETARIOS
12. TENENCIA, FABRICACION, TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
13. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
14. TRAFICO ILICITO DE DROGAS
15. TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES
16. DELITOS AMBIENTALES
17. DELITOS DE MARCAJE O REGLAJE
18. GENOCIDIO, DESAPARICION FORZADA Y TORTURA
19. ADMINISTRACION PUBLICA
20. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
21. LAVADO DE ACTIVOS
HERRAMIENTAS LEGALES FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
EN EL PERÚ
O
B
T
E
Interceptación Postal N
C
I
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

O
N
Intervención de las D
comunicaciones E

E
L
Técnicas especiales de E
investigación – (05) Circulación y entrega vigilada M
E
(Ley 30077) de bienes delictivos N
T
O
S

Agente encubierto D
E

P
R
Acciones de seguimiento y U
vigilancia E
B
A
(Art. 226 CPP)
1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o
envío postal, en las oficinas o empresas – públicas o privadas . Postales o
telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo supuesto, o de
aquellos…se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el
destinatario….. Pueden ser interceptados, incautados y aperturados.
2. …. Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado.
(Art. 341 CPP)
1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de
la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a
miembros especializados de la PNP, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a trabajar bajo identidad supuesta y a adquirir
y trasportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los
mismos.
… Cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un
agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que
está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las
evidencias incriminatorias del ilícito penal»
• De la información básica • IDENTIFICACION DE CABECILLAS
(Antecedentes, referencias, E INTEGRANTES DE LA OO.CC
denuncias, etc.)
• IDENTIFICACION DE ROLES
• De Atestados.
• De testimonios. • MODUS OPERANDI
• De verificaciones. • UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE
• De las acciones de vigilancia y ACCION CRIMINAL
seguimiento (Filmaciones,
fotografías). • RUTAS DE TRANSPORTE
• Del Levantamiento del Secreto de • VINCULOS Y NEXOS CRIMINALES
las Comunicaciones (Reportes NACIONALES E
históricos, intervención y INTERNACIONALES
recolección en tiempo real,
• OTROS DELITOS
localización).
• Informaciones del Agente • AUTORIDADES
Encubierto o Especial. COMPROMETIDAS
 INFORME SOLICITA MLDD
DETENCION PRELIMINAR Y OTROS EJECUCION DE MLDD
PLANEAMIENTO OPERATIVO