SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 QUE ES
SARLAFT
QUE ES LAVADO
Título 1 DE ACTIVOS
Darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen
ilegal mediante el movimiento de activos y dinero
haciendo difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus
utilidades ilícitas.
Tambien es: Adquirir, transportar, resguardar,
invertir, transformar, custodiar o administrar
negocios o bienes ilícitos, legalizando ganancias
obtenidas.
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRAFICO DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRAFICO DE MIGRANTES,
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN…,

DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRATA DE PERSONAS,
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRAFICO DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, TRAFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, EXTORSIÓN, SECUESTRO ESXTORSIVO, REVELIÓN, DELITOS
CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, CONCIERTO PARA DELINQUIR Y FIANCIACIÓN DEL TERRORISMO…ENTRE OTROS
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRAFICO DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, TRAFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, EXTORSIÓN, SECUESTRO ESXTORSIVO, REVELIÓN, DELITOS
CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, CONCIERTO PARA DELINQUIR Y FIANCIACIÓN DEL TERRORISMO…ENTRE OTROS
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRAFICO DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRAFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, EXTORSIÓN, SECUESTRO
ESXTORSIVO, REVELIÓN, DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, CONCIERTO PARA DELINQUIR,
CORRUPCIÓN Y FIANCIACIÓN DEL TERRORISMO…ENTRE OTROS
DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS:
TRAFICO DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TRAFICO DE MIGRANTES, TRATA DE PERSONAS, EXTORSIÓN, SECUESTRO
ESXTORSIVO, REVELIÓN, DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO, CONCIERTO PARA DELINQUIR,
CORRUPCIÓN Y FIANCIACIÓN DEL TERRORISMO…ENTRE OTROS
 PARTES RELACIONADAS CON EL CENTRO
DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA:
CLIENTES, PROVEEDORES, FUNCIONARIOS,
CONTRATISTAS,
CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS

CDFLLA
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

CDFLLA
VERIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE…
VERIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE…
SEÑALES DE ALERTA…
SEÑALES DE ALERTA…
RELACION CON PERSONAS AL MARGEN DE LA LEY!

CDFLLA
RIESGOS… POR RELACIÓN DIRECTA O
INDIRECTA….REPUTACIONAL, LEGAL,
RIESGOS… POR RELACIÓN DIRECTA O
INDIRECTA….REPUTACIONAL, LEGAL,
Título

Gracias
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