PANIFICADORA, TORTAS Y ALGO MAS SAS…

NIT 901334687-1

PANIFICADORA TORTAS Y ALGO MAS SANTA LETICIA S.A.S

NIT: 901334687-1

ACTA No 10

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PANIFICADORA

TORTAS Y ALGO MAS SANTA LETICIA S.A.S QUE SE SESIONO EL DIA 17 DE
ENERO DE 2021, A LAS 4:00 PM, EN EL LOCAL COMERCIAL UBICADO
CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA – PURACE.

Convocatoria: La convocatoria la realizo el representante legal y secretaria mediante

invitación escrita a cada socio el día 12 enero de 2021.

ASAMBLEA GENERAL

Siendo la 4:00 PM del día 17 de enero de 2021, se reunieron los accionistas de la

Panificadora Tortas y Algo Mas S.A.S

Orden del día.

1. Saludo por parte del representante Legal.

2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Presentación del Estado de finanzas.
5. Elección de la junta directiva
6. Modificación de Estatutos
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

Aprobado el orden del día los asociados procedieron a resolverlo de la siguiente manera.

PRIMERO: La señora Luz Mary muñoz, como representante de la Empresa Panificadora

Tortas y algo Mas Santa Leticia S.A.S le da la bienvenida a los accionistas presentes.

SEGUNDO: se hace el llamado a lista y se toma asistencia respectivamente estando

presentes los siguientes accionistas Ana Olivia Quimboa, Luz Mary Muñoz, Ana Leyda
Fernandez, Luz Dary RIncon, ERmila Andrade; Bolivar Muñoz, Loren Yineth ARevalo;
Oneida Arevalo; caterine Muñoz, Mabel Hurtado, Elsa Vivas, Lorena Copaque y Rovira
Chavez. Siendo 18 los socios se verifica que con un porcentaje de 72% de los accionistas
se da por aprobado que hay quórum.

TERCERO: Elección del presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad se

nombran a la señora Caterine Muñoz como presidente de la reunión y a la señora Oneida
Arevalo como secretaria.
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CUARTO: Presentación del estado financiero: La señora Gloria Rincón como tesorera
de la Panificadora Tortas y algo Más S.A.S presenta los movimientos financieros y el
estado de resultados de ingresos y egresos de la empresa siendo aprobados por el 72%
de los accionistas presentes en ese momento.

QUINTO: Elección de la Junta Directiva La asamblea nombra una comisión

escrutadora conformado por las señoras: Mabel Hurtado y Gloria Rincón.
Los accionistas presentan a la mesa directiva, una única plancha conformada así:

Jeydy Lorena copaque Representante Legal y presidente

Caterine Muñoz Arévalo Vicepresidente
Oneida Arevalo Secretaria
Gloria Yineth Rincón Tesorera
Bolivar Muñoz Fiscal

Al momento de realizar la elección se encuentran presentes 12 de los accionistas

representando un 70% de las acciones de la empresa.

Seguidamente se pone en consideración la plancha siendo aprobada por unanimidad por

los accionistas.

Por consiguiente la honorable asamblea nombra a la junta directiva quedando conformada

de la siguiente manera:

Jeydy Lorena copaque Representante Legal y presidente

c.c 1.081.411.542

Caterine Muñoz Arevalo Vicepresidente

c.c 34.331.055

Maria Oneida Arevalo Secretaria

c.c 34.544.599

Gloria Yineth Rincon Tesorera

c.c 34.560.884

Jose Bolivar Muñoz Fiscal

c.c 14.256.783

La señora Jeydy Lorena copaque elegida como representante y presidente de la junta

directiva continua dirigiéndose, los demás directivos elegidos y presentes con
identificación como aparece al pie de la firma aceptan los cargos y se deja constancia en
el acta.

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SEXTO: MODIFICACION DE ESTATUTOS La secretaria procede a dar lectura de los

estatutos, los cuales se van analizando uno a uno quedando de la siguiente manera:

ESTATUTOS
PANIFICADORA TORTAS Y ALGO MÁS S.A.S

CAPITULO I
NATURALEZA, DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN, La PANIFICADORA TORTAS Y ALGO

MÁS, Sociedad limitada por acciones simplificada, con ánimo de lucro, de carácter civil, de apoyo
mutuo, integrada por personas naturales y jurídicas. Se rige, especialmente, por los artículos 25 y
38 de la Constitución Política de Colombia, la ley, los presentes Estatutos y Reglamentos Internos
debidamente constituidos.

ARTICULO 2. DOMICILIO. La PANIFICADORA TORTAS Y ALGO MÁS, quien fija su domicilio

principal en el Municipio de Puracé, en la población de Santa Leticia, Departamento del Cauca, República
de Colombia, su ámbito de operaciones será todo el territorio nacional.

ARTICULO 3. OBJETO SOCIAL. Mejorar la calidad de vida de sus accionistas en su

mayoría mujeres, apropiándolas de derechos, creando espacios de formación,
capacitación, recreación, convivencia y cultura de paz a través del trabajo productivo
como la comercialización, transformación, mejoramiento y desarrollo de productos de
panadería y repostería, implementando buenas prácticas productivas para la
conservación del medio ambiente. Profundizar criterios de producción que permiten
optimizar desde un punto de vista técnico, económicos productos al alcance de la
comunidad en general.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones de cualquier

naturaleza que ella fueren, relacionadas con el objetivo mencionado, así como cuales
quiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
ARTICULO 4. LA PANIFICADORA TORTAS Y ALGO MÁS SANTA LETICIA S.A.S
tendrá como actividades principales:

 Trabajar en el empoderamiento de los derechos de las mujeres y la equidad de

género.
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 Transformación, comercialización, mejoramiento y desarrollo del negocio en

transformación de productos de Panadería y repostería.
 Formación y capacitación en el sector productivo.
 Crear espacios de convivencia y cultura de paz.
 Formación, promoción y uso de los mecanismos de participación ciudadana para
garantizar el logro de su objeto social.

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ARTICULO 5. DURACIÓN. La sociedad tendrá duración de tiempo indefinido, pero

podrá disolverse por disposición de la Asamblea General o por decisión judicial o
administrativa.

ARTÍCULO 6. Son PRINCIPIOS de La sociedad:

1. Reconocer la dignidad de sus accionistas sin discriminación de carácter

social, religioso, político, de raza o étnico.

2. Igualdad de derechos y deberes de sus representados permitiéndoles la

participación democrática en las deliberaciones y decisiones de la sociedad.

3. La participación en los territorios donde desarrolla su objeto social.

CAPITULO II
DE LOS ACCIONISTAS

ARTICULO 7. CALIDAD DE ACCIONISTA. Tendrán carácter de accionistas las personas

fundadoras que cumplan los deberes establecidos en los estatutos reglamento interno y
por la Asamblea General de accionistas y se comprometan a la participación en la
sociedad.

ARTICULO 8. CALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD

a) Miembros Fundadores: solo se permitirán la venta de acciones entre los miembros

fundadores que hayan cumplido con los estatutos establecidos a su defecto a un
familiar.
b) Miembros aportantes: Son aquellas personas que intervinieron en la creación de la
misma y continúan perteneciendo activamente en ella, con derecho a voz y voto.
 de la misma.

ARTICULO 09. SON DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:

1. Elegir y ser elegidos para los diferentes cargos como directivos o dignatarios de la
sociedad y por delegación específica, llevar la vocería de la misma en eventos
especiales.

2. Disfrutar de los logros que la sociedad obtenga; para la asignación de ellos tendrán
prevalencia los accionistas que mayor participación hubieren tenido en las
actividades programadas. Los integrantes de los Comités legalmente establecidos
calificarán dicha gestión conforme en el Reglamento Interno.
3. Ser veedor de la gestión de la sociedad para lo cual tendrá libre acceso a los
documentos requeridos.
4. Presentar propuestas, programas y proyectos a la Junta Directiva para su
desarrollo.

ARTICULO 10. SON DEBERES DE LOS ACCIONISTAS

1. Participar en las Asambleas Generales con voz y voto y en las reuniones de Junta
Directiva o Comités de los que no haga parte.

2.
Conocer, difundir y acatar los estatutos y reglamentos de La sociedad

3. Asistir en las Asambleas Generales ordinarias, extraordinarias y reuniones de

trabajo que sean citadas por los órganos competentes.

4. Prestar apoyo decidido a los planes, programas y proyectos que adelante la

sociedad conforme a la decisión mayoritaria de la Asamblea General.

5. Observar conducta social, familiar y personal acorde con la dignidad y el decoro,

especialmente, en todas las actividades de la sociedad.

6. Ejercer crítica responsable y constructiva dentro de las deliberaciones de la

sociedad sobre las acciones que adelante la misma y sobre las actuaciones de
sus cuerpos directivos y sus accionistas.

7. Asistir puntualmente a todos los eventos que programe la sociedad. El

 incumplimiento a lo anterior sin causa justa ameritará sanciones que serán
establecidas en el Reglamento Interno.

Directiva o Comités de los que no haga parte.

8. Dar a los bienes de la sociedad el uso para el cual están destinados y cuidar de
su conservación y mantenimiento.

9. Cancelar dentro del término señalado en el Reglamento Interno las cuotas de

sostenimiento y aportes dispuestos por la Asamblea General; los aportes no
serán devolutivos porque son direccionados a cuotas de administración y
sostenimiento.

10. Los accionistas deben pagar de manera oportuna las cuotas de afiliación (para
nuevos accionistas) y aporte mensual, acorde a los siguientes porcentajes:

accionista Fundador: Cuota de afiliación: Las personas que quieran

ser parte de la organización deben cancelar una cuota de afiliación equivalente a
2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuota de aporte mensual: La Asamblea General entre los dos
primeros meses del año determinará la cuota de aporte mensual.
accionista Aportante: Cuota de afiliación- Persona natural: Valor equivalente a
un salario mínimo legal mensual vigente.
-Persona Jurídica: El valor equivalente a
un salario y medio legal mensual vigente.
Cuota de aporte mensual: La Asamblea General entre los dos
primeros meses del año determinará la cuota de aporte mensual.

ARTICULO 11. PROHIBICIONES: A los accionistas les queda

expresamente prohibido.

1. Utilizar el nombre de la sociedad en eventos de proselitismo de partidos políticos,

religioso o de grupo.

2. Presionar a los demás accionistas para desviar el objetivo social de la

sociedad, violación de los Estatutos, difamar de la misma o sus integrantes.

3. Servirse de la sociedad en provecho propio o de terceros.

4. Retener documentos o elementos que pertenezcan a la sociedad

5. Evadir injustamente las funciones que le fueren asignadas por los Órganos
Directivos de la sociedad.
6. La violación de las anteriores prohibiciones acarrea la pérdida de la calidad de
Asociado sin derecho a retribución alguna una vez sea vencido en juicio.

ARTICULO 12. PERDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO.

1. Por retiro voluntario: Este deberá tramitarse ante la Asamblea General; en casos
excepcionales la Junta Directiva aceptará el retiro si éste tuviere carácter de
irrevocable. Para el retiro voluntario el peticionario deberá encontrarse a paz y
salvo con La sociedad.

2. Por expulsión: Esta surgirá de actuaciones graves que atenten contra la sociedad
o cualquiera de sus miembros.

3. Por fallecimiento.

4. Por incurrir en desacato de cualquiera de los numerales del Artículo 11.

5. Todo socio debe participar en el 80% de las actividades de la empresa de lo contrario

pierde la calidad de socio de manera automática sin derecho a retribución económica.

PARÁGRAFO. En los casos necesarios, el Comité Conciliador tramitará la

investigación respetiva y emitirá concepto evaluativo sobre el particular para que la
Asamblea General profiera la determinación que en derecho corresponda. El
investigado podrá ejercer su defensa por sí mismo o por intermedio de un vocero ante
la Asamblea General.

CAPITULO III
PATRIMONIO

ARTICULO 13. El PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD estará constituido por toda clase de bienes
que ingresen a ella por concepto de:

1. Apoyos provenientes de entidades oficiales y/o particulares a nivel municipal,

departamental, nacional e internacional.

2. Beneficios o rendimientos derivados de la prestación de servicios de cualquier otra

actividad que se desarrolle dentro del objetivo social de la sociedad.
PARAGRAFO: Los aportes de los accionistas no constituyen patrimonio, ya que éstos
serán destinados al funcionamiento administrativo de la sociedad.
CAPITULO IV
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

ARTICULO 14. LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA

SOCIEDAD, estará a cargo de los siguientes organismos.

1. Asamblea General
2. Junta Directiva

ARTICULO 15. LA ASAMBLEA GENERAL es la máxima autoridad, será quien fije las
políticas de la sociedad, y estará integrada por las personas legalmente afiliadas a ella.

ARTICULO 16. LAS REUNIONES de Asamblea General son ordinarias y

extraordinarias. Las primeras deben efectuarse trimestralmente y las extraordinarias
cada vez que fuere necesario, previa convocatoria de la Junta Directiva, el Fiscal, los
comités de trabajo o un número plural de afiliados no inferior al 30% de los accionistas
debidamente inscritos, en ellas se tratarán uno o más asuntos cuyo examen no pueda
postergarse hasta la Asamblea ordinaria siguiente.

Las convocatorias para asambleas ordinarias deben hacerse con una anticipación no
inferior a cinco (05) días calendario mediante citación radial, perifoneo público o por
escrito. En esta convocatoria se indicará la fecha, hora, lugar de reunión y temas a
tratar. Las Asambleas Extraordinarias cumplirán igual trámite salvo el término
enunciado; en este evento se podrá convocar con anticipación mínima de un (1) día.

La asistencia de la mitad más uno de los accionistas fundadores (“F” en adelante)

constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas; las decisiones que
aprueben la mitad más uno de los accionistas (F) presentes en el momento de
considerar cualquier asunto, serán de obligatorio cumplimiento. Si transcurrida una (1)
hora desde la instalación formal de la Asamblea no hubiere quórum para sesionar, la
autoridad convocante podrá sesionar con la presencia mínima del treinta (30%) por
ciento de los Afiliados. Si no se acreditare quórum, la Asamblea se realizará en la
siguiente semana, en el mismo día, hora y lugar.
ARTICULO 17. SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.

1. Aprobar, reformar y reglamentar los estatutos de la sociedad.

2. En el primer mes de cada año deberá determinar programación anual, porcentaje

de los aportes mensuales de cada uno de los accionistas (fundadores y
aportantes), fechas de las reuniones ordinarias de la asamblea.

3. Establecer las políticas y directrices generales de la sociedad para el cumplimiento

de su objetivo social.

4. Aprobar el presupuesto, examinar los balances y demás estados financieros

dándole su aprobación y objetarlos si fuera el caso.

5. Decidir sobre la admisión o exclusión de sus accionistas.

6. Decretar la liquidación de la sociedad, nombrar liquidadora de acuerdo con los

Estatutos y a la Ley.

7. Elegir, destituir o remover la Junta Directiva, los directores de los comités de trabajo
o el Fiscal.

8. Establecer la funcionalidad de los Comités de Trabajo que se requieran, sea de

manera transitoria o permanente.

9. Fijar los montos que puede ejecutar autónomamente la Junta Directiva y el

presidente. Autorizar al presidente para firmar Actas de compromiso, Contratos,
Convenios y otros documentos legales que comprometan a la sociedad y excedan
de sus facultades estatutarias.

10. Determinar la cuantía de la Caja Menor.

11. Determinar las funciones que no estuvieren expresamente señaladas a otro

organismo de dirección, administración o vigilancia.

ARTÍCULO 18: LA JUNTA DIRECTIVA: Será el organismo de administración

permanente de la sociedad, sujeto a las directrices y políticas de la Asamblea General
y responsable de su ejecución y del cumplimiento de los objetivos de la misma.
La Junta Directiva será elegida por un periodo de cuatro (4) años por voto de por lo
menos las dos terceras partes de los accionistas (F) reunidos en Asamblea, del acto se
dejará constancia mediante Acta en reunión que podrá efectuarse en el mismo evento o
en un plazo no superior a dos (2) días calendario. En todo caso, la distribución de los
cargos se dará a conocer a los accionistas mediante el mecanismo más expedito.

La Junta Directiva estará integrada por los siguientes miembros: presidente,

vicepresidente, Secretario, Tesorero y Coordinadores de los Comités de Trabajo
dispuestos por la Asamblea General.

PARAGRAFO: La Asamblea General podrá reelegir a la misma junta o miembros de

ella si así lo considera. Así mismo la asamblea puede solicitar la renuncia de los
miembros de la directiva si no se cumple con las funciones de sus cargos y los deberes
con la sociedad.

ARTICULO 19. LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, serán ordinarias y

extraordinarias. Las primeras se efectuarán cada mes. Las segundas cuando fuere
necesario para tratar un fin determinado.

ARTICULO 20. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

1. Elaborar planes de trabajo, con base en los programas y proyectos presentados por
la Asamblea General.

2. Abrir las cuentas de ahorro necesarias a nombre de la sociedad las cuales llevarán
las firmas del presidente y del Tesorero.

3. Constituir su propio reglamento interno si lo estimare necesario.

4. Nombrar delegados a los espacios de participación en que fuere invitada la

sociedad cuando no pudiere asistir el Representante Legal.

5. Hacer gestión con el fin de lograr acceder a fondos económicos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos.

6. Aceptar bienes a cualquier título legal y preservar el patrimonio de la sociedad.

7. Aprobar el Reglamento Interno que elaboren los Comités de Trabajo.

8. Las demás funciones que le señale la Asamblea General.
ARTICULO 21. SON FUNCIONES DEL REPRESENTANTE

1. Llevar la representación legal de la sociedad.

2. Convocar a Asambleas Ordinarias, extraordinarias, reuniones de Junta Directiva y
ordenar las citaciones,
3. Elaborar el orden del día y presidir Asambleas y reuniones de Junta Directiva.
4. Rendir informes de las labores desarrolladas inherentes a su cargo a la Asamblea
General y a la Junta Directiva sometiéndolos a aprobación, al igual que los planes y
programas a desarrollar.
5. Firmar las Actas y demás documentos que emanen de la sociedad.
6. Celebrar contratos, convenios por la cuantía que le autorice la Asamblea General.
7. Ejercer por sí mismo o por apoderado la defensa de los intereses de la sociedad en
asuntos que así lo exigieren.
8. Firmar juntamente con el Tesorero los documentos contables y demás pagos
autorizados legalmente por la Asamblea General o la Junta Directiva.
9. Participar con voz y voto en las reuniones de Junta Directiva y de la Asamblea
General; cuando se esté debatiendo su gestión será relevado del cargo durante el
desarrollo de la reunión asumiendo la dirección del evento el Vicepresidente o un
Presidente Ad-Hoc.
10. Elaborar con el Tesorero y el Fiscal un inventario de todos los bienes de la
sociedad.
11. Presentar ante las autoridades del ramo para su legalización las actas de elección
de dignatarios.
12. Las demás que le asigne la Junta Directiva y la Asamblea General.

ARTICULO 23. SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE:

1. Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. En el evento

de ausencia definitiva, asumirá el cargo hasta tanto la Asamblea General proceda
a elegir quien asuma la vacante.

2. Coordinar las actividades a desarrollar por los Comités de Trabajo.

3. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea General.

ARTICULO 22. SON FUNCIONES DEL SECRETARIO:

1. Efectuar las convocatorias para Asamblea, Junta Directiva y Comités y notificar

todas las determinaciones que emanen de estas.
2. Registrar y llevar al día los libros de inscripción de accionistas.

3. Mantener al día los libros de Actas de reuniones de la Junta Directiva, de Asamblea

General y demás libros y documentos que se encuentren bajo su cargo.

4. Informar a la Junta Directiva sobre las solicitudes de afiliación o de retiro.

5. Tramitar la correspondencia y organizar el archivo de la sociedad.

6. Reportar al Comité Conciliador la inasistencia de los Accionistas a las reuniones en

que deban participar y certificar con el Presidente sobre la calidad de accionista que
fueren procedentes.

7. Desempeñar funciones como Secretario en los Comités que así lo solicitaren con
suficiente antelación; en ellos tendrá derecho a voz

8. Las demás que le asigne la Junta Directiva y la Asamblea General.

ARTICULO 23. SON FUNCIONES DEL TESORERO:

1. Manejar los bienes que constituyen el Patrimonio de la sociedad y consignar en las

cuentas bancarias los dineros pertenecientes a la organización salvo lo relacionado
con el numeral 7 del presente artículo.

2. Llevar al día los libros de contabilidad e inventarios de la sociedad.

3. Constituir garantías y demás fianzas que requieran para responder por el manejo de
fondos y bienes, estas serán por cuenta de la sociedad.

4. Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos que impliquen manejo de

bienes o de dineros de la sociedad.

5. Rendir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, el informe económico

debidamente revisado por el Fiscal del movimiento de Tesorería.

6. Permitir a los afiliados consultar los libros de Contabilidad y demás documentos que
se hallaren bajo su responsabilidad.

7. Ejercer estricto control y mantener al día el libro de registro de Caja Menor.

8. Cobrar las cuotas de sostenimiento y aportes ordenados por la Asamblea General.

9. Las demás que le asignen a la Junta Directiva y la Asamblea General.

ARTICULO 24. EL FISCAL. Será elegido por la Asamblea General para un periodo
hasta de cuatro (04) años por el sistema que determine la Asamblea y los presentes
estatutos. El Fiscal cumplirá las siguientes funciones.

1. Ser el órgano de supervisión y control de la sociedad.

2. Examinará y revisará las cuentas permanentes de las operaciones, existencias,

documentos, garantías y libros propios de la sociedad.

3. Velará por el cumplimiento estricto de los estatutos y reglamentos.

4. Participará en las reuniones de Junta Directiva con derecho a voz.

5. Convocará a reuniones extraordinarias de Asamblea cuando la Junta Directiva no

cumpla con sus funciones.

6. Refrendará las cuentas que debe rendir el Tesorero a la Junta Directiva y a la

Asamblea General pudiendo objetarlas si fuere el caso.

7. Cumplir con las demás atribuciones que fije la Asamblea General.

ARTICULO 25. SON FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITÉS

DE TRABAJO:

1. Convocar a reuniones del Comité y presidirlas,

2. Rendir informes de la gestión del Comité a la Directiva y a la Asamblea cada vez

que se reúnan de manera ordinaria.

4. Llevar junto con el secretario de la sociedad, las estadísticas de las labores

efectuadas por el Comité respectivo, de las que están en ejecución y de las
proyectadas.
5. Elaborar propuestas de actividades, ajustadas al plan de trabajo de la
sociedad y presentarlas a la Directiva para su aprobación.

6. Ejecutar las actividades que disponga la Asamblea o la Directiva.

7. Las demás que le asigne la Junta Directiva.

CAPITULO V
DE LOS COMITES DE TRABAJO

ARTICULO 26. COMITÉ AMBIENTAL:

Esta comisión tiene como función la planeación de actividades y desarrollar
estrategias que permitan reconocer acciones concretas en el campo de la
prevención, cuidado y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
en el municipio. Así mismo:

 Participar activamente en programas establecidos con el

propósito de concientizar a la comunidad en general en temas
ambientales.
 Trabajar mancomunadamente con las entidades públicas y
privadas en la preservación y cuidado del medio ambiente.
 Coordinar y articular con comités ambientales de otras
instituciones u organizaciones, a fin de fortalecer la educación
ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional.
 Promover la participación de la comunidad en general en los
concursos, eventos y otras actividades de educación ambiental.
 Promover convenios y alianzas interinstitucionales de cooperación
internacional y público – privadas, que consideren el compromiso
por la responsabilidad social y ambiental de las partes
involucradas para mantener una coherencia con el enfoque
ambiental.
 Promover, orientar y participar en la implementación de proyectos
ambientales.

ARTÍCULO 27. QUÓRUM: Los Comités de la sociedad se regirán para efectos

del quórum por lo establecido en estos estatutos. Todas las reuniones de los
Comités deberán constar en un acta suscrita por todos los asistentes.
ARTÍCULO 28. CONTABILIDAD: Los ingresos y egresos de los Comités
deberán hacer parte y registrarse en la contabilidad general de la sociedad a
cargo del Tesorero. En ninguna circunstancia los miembros de los Comités
aprobarán gastos o manejarán recursos, excepto la comisión empresarial quien
se le otorga autonomía presupuestal.

ARTICULO 29. COMITÉ DE BIENESTAR Y CONVIVENCIA. Es el órgano encargado de

ayudar a resolver los conflictos que se presenten dentro de la sociedad, de manera
justa, concertada, equitativa y pacífica a través de la vía conciliatoria.

ARTICULO 30. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DESARROLLO.

Es el
órgano encargado de materializar el servicio social de la sociedad a través de
acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, como prácticas
que permitan escenarios de paz. Las funciones del Comité serán las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento y garantía de los Derechos Humanos de los

accionistas y la comunidad en general.
2. Revisar y proponer mejores prácticas en Derechos Humanos y Paz.
3. Crear estrategias, programas, proyectos que permitan la
divulgación y apropiación de los derechos humanos.
4. Aprobar y hacer seguimiento a las estrategias de divulgación y
despliegue de la de los Derechos Humanos.
5. Debatir y construir posiciones públicas y unificadas de la sociedad
frente a denuncias y demandas de violación de Derechos Humanos.
6. Definir la participación en distintos escenarios e iniciativas nacionales e
internacionales sobre Derechos Humanos y Paz.
7. Discutir y proponer temas para abordar con la comunidad y llevar a
decisión de la Junta Directiva y Asamblea.

CAPÍTUL
O VI DE
LOS
LIBROS

ARTÍCULO 31. CLASES DE LIBROS: Además de los que autorice la

Asamblea, acorde con sus necesidades la sociedad podrá tener los siguientes
libros debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de cauca popayan
que determine la ley,

a. De tesorería.
b. De caja menor.
 c. De inventarios.
d. De actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
e. De registro de afiliados.
f. De registro de actas del Comité Conciliador.

ARTÍCULO 32. LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS: Es el libro donde se registra la

afiliación o desafiliación de los miembros de la sociedad y deberá contener, por lo
menos las siguientes columnas:

a. Número de orden.
b. Fecha de inscripción.
c. Nombres y apellidos del afiliado.
d. Número y clase de documento de identificación.
e. Dirección y teléfono.
f. Comité de Trabajo.
g. Firma del afiliado.
h. Observaciones.

ARTÍCULO 33. LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTIVA: En los libros de

actas se dejará constancia de los hechos principales de cada reunión y de las

decisiones que en ellas se tomen.

A cada reunión deberá corresponder un acta, la cual deberá contener, cuando

menos los siguientes puntos:

1. Número del acta,

2. Lugar y fecha de reunión (día, mes y año),
3. Orden del día.
4. Identificación de la persona o personas que convocan.
5. Número de asistentes y número de miembros que componen la
sociedad o la Directiva, según el caso,
6. El quórum,
7. Nombre del presidente y secretario de la reunión,
8. Desarrollo del orden del día y decisiones adoptadas,
9. Firma del presidente y secretario de la reunión.

ARTÍCULO 34. LIBROS DE TESORERÍA: De Caja General: en él se registrará

el movimiento del efectivo. El de Caja Menor en él constará el movimiento del
efectivo que permanentemente será manejado por el tesorero para gastos
menores y el de Inventarios en él constará el movimiento de bienes
pertenecientes a la sociedad.

ARTÍCULO 35. REEMPLAZO DE LOS LIBROS REGISTRADOS: Los libros registrados podrán
reemplazarse en los siguientes casos:

a) Por utilización total

b) Por extravío o hurto.
c) Por deterioro.

ARTÍCULO 3 6 . SELLOS: La sociedad llevará los sellos que autorice la Asamblea

General.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES
GENERALES

ARTICULO 37. LAS REFORMAS ESTATUTARIAS DE LA SOCIEDAD deberán ser aprobadas

en Asamblea General para lo cual se necesitará de las ¾ partes de sus accionistas y
surtirán efectos una vez sean registradas legalmente.

ARTÍCULO 38. EXONERACIÓN PECUNIARIA: En ninguna circunstancia, la

Representante Legal asumirá de su propio peculio si hubiese obrado conforme
las facultades legales, obligación civil o laboral que pudiere generar su labor
como tal. En estos eventos se extenderá la obligación hacia los accionistas que
hubiesen botado positivamente la adquisición de dicha obligación.

CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN

ARTICULO 39. SON CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

1) Por la imposibilidad de desarrollar sus objetivos.

2) Por la reducción del número de afiliados.

 3) Por la decisión debidamente adoptada por la Asamblea General con el
voto favorable de las 2/3 partes de afiliadas hábiles.

4) Por resolución administrativa o judicial.

ARTICULO 40. LIQUIDACIÓN: Decretada la disolución de la sociedad, se

procederá a la liquidación, la cual se hará de la siguiente forma:

1. La Asamblea General designará un liquidador a quien se le señalará un

plazo en el cual deben cumplir con su mandato y lo dispuesto según la Ley.

2. Se pagará en primer lugar las deudas sociales y los gastos de la liquidación.

3. Si cancelada la totalidad del pasivo, quedaren bienes serán repartidos entre

los accionistas que se encuentren activos y hayan cumplido con todas las
funciones en calidad de accionista.

SÉPTIMO: Proposiciones y varios

La señora ROVIRA CHAVEZ MIRANDA identificada con cedula de ciudadanía No.

34.558.821 interviene en la asamblea expresando la decisión de presentar carta
de renuncia a la Panificadora Tortas Y Algo Mas S.A.S siendo aceptada por los
accionistas presentes.

La señora NIDIA JOHANA ANDRADE identificada con cedula de ciudadanía por

intermedio de la secretaria la señora JEYDY LORENA COPAQUE hace llegar la
intención de renunciar como socia de la Panificadora Tortas y Algo Mas Santa
Leticia.

Tanto la señora Rovira Chávez y Nidia Johanna harán llegar prontamente las
respectivas cartas de renuncia a la Empresa para que se haga el tramite
pertinente.

Agotando el orden del dia se da por terminada la asamblea, siendo las 7:00 pm del
dia 17 de enero de 2021.

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PRESIDENTE SUPLENTE Secretaria

Anexo: Firmas accionistas asistentes

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
PANIFICADORA TORTAS Y ALGO MÁS SANTA LETICIA S.A.S

DIA: 17 de enero de 2021,

HORA: 4:00 pm
LUGA: Local comercial panificadora

ASISTENTES
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